长城信息

- 000748

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2016-11-26
公司名称长城信息
公告日期2016-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于选举陈小军先生为公司第六届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-15
公司名称长城信息
公告日期2016-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于调整公司重大资产重组方案的议案
1.1整体方案
1.2具体方案
1.2.1募集配套资金
(1)发行价格
(2)募集配套资金数额
(3)新增股份的数量
(4)募集资金用途
2.关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
3.关于选举张志勇先生为公司第六届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称长城信息
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 2015年度董事会工作报告
2. 2015年度监事会工作报告
3. 2015年财务决算报告
4. 2015年利润分配议案
5. 2015年年度报告全文及摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称长城信息
公告日期2016-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于日常关联交易的议案
2. 关于为控股子公司提供担保的议案
3. 关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案
4. 关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
5. 关于选举公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-11
公司名称长城信息
公告日期2016-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修订后)
2.1整体方案
2.2具体方案
2.2.1换股合并
(1)换股合并主体
(2)换股对象
(3)合并方式
(4)本次换股合并的换股价格和新增股份数量
(5)换股合并换股价格调整方案
(6)长城电脑异议股东收购请求权安排
(7)长城信息异议股东现金选择权安排
(8)新增股份的锁定期
(9)员工安置
(10)债权人通知及公告
(11)长城信息有关资产、负债以及权利、义务的继承
(12)换股实施
(13)滚存利润的安排
(14)拟上市地点
2.2.2募集配套资金
(1)新增股份的种类和面值
(2)发行对象及认购方式
(3)发行价格
(4)配套融资股份发行价格调整方案
(5)配套募集资金数额
(6)新增股份的数量
(7)募集资金用途
(8)锁定期安排
(9)拟上市的证券交易所
2.2.3维护股价稳定的锁定期安排
2.2.4其他锁定期安排
2.2.5本次重大资产重组决议的有效期
3.关于修订后的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.关于长城信息与长城电脑签署附条件生效的《换股合并协议》的议案
5.关于本次交易构成关联交易的议案
6.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-07
公司名称长城信息
公告日期2015-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于申请继续停牌事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称长城信息
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股子公司关联交易的议案》;
2、审议《关于终止在海南软件园购买研发楼的议案》;
3、审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》;
4、审议《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-24
公司名称长城信息
公告日期2015-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年董事会工作报告》;
2、审议《2014年监事会工作报告》;
3、审议《2014年财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
5、审议《2014年年报及摘要》;
6、审议《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的议案》;
7、审议《为控股子公司新增担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-20
公司名称长城信息
公告日期2015-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
2、审议《关于日常关联交易的议案》;
3、审议《关于为控股子公司担保的议案》;
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
5、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-09
公司名称长城信息
公告日期2014-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2014年非公开发行股票方案(修订版)的议案》;
2.1、发行对象
2.2、发行股票的价格及定价原则、发行数量、锁定期
2.2.1、非公开发行股票的种类和面值
2.2.2、发行方式
2.2.3、发行价格和定价原则
2.2.4、发行数量
2.2.5、认购方式
2.2.6、锁定期
2.2.7、滚存的未分配利润的安排
2.2.8、本次非公开发行股票决议的有效期
2.3、募集资金投向
3、审议《关于公司2014年非公开发行股票预案(修订版)的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
5、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年非公开发行股票相关事项的议案》;
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-09
公司名称长城信息
公告日期2014-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年董事会报告
2、2013年监事会报告
3、2013年财务决算报告
4、2013年利润分配议案
5、2013年年报及摘要
6、关于为控股子公司担保的议案
7、关于2014年预计日常关联交易的议案
8、关于修改章程的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-08
公司名称长城信息
公告日期2014-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于聘请内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-02
公司名称长城信息
公告日期2013-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-17
公司名称长城信息
公告日期2013-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的议案
2、关于聘请2013年财务审计机构的议案
3、关于在北京未来科技城定制建设研发楼的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称长城信息
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、修改章程的议案
2、董事会换届的议案
非独立董事候选人:何明先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、张安安女士、黎军先生、朱姗姗女士
独立董事候选人:武士国先生、张玉川先生、余新培先生
3、监事会换届的议案
非职工监事候选人:岳喜勇先生、张葵女士
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-02
公司名称长城信息
公告日期2013-03-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年董事会报告
2、2012年监事会报告
3、2012年财务决算报告
4、2012年利润分配议案
5、2012年年报及摘要
6、关于为控股子公司担保的议案
7、关于2013年预计日常关联交易的议案
8、关于聘请内部控制审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-29
公司名称长城信息
公告日期2012-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于调整为控股子公司担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称长城信息
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年董事会工作报告
2、2011年监事会工作报告
3、2011年财务决算报告
4、2011年利润分配议案
5、2011年年报及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于日常关联交易的议案
8、关于修改章程的议案
9、关于为控股子公司担保的议案
10、关于选举公司监事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-25
公司名称长城信息
公告日期2011-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于与中国电子财务公司开展资金结算业务的预案
2、关于与中国电子器材深圳有限公司开展日常关联交易的预案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称长城信息
公告日期2011-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《选举公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-22
公司名称长城信息
公告日期2011-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2010年董事会工作报告
2、2010年财务决算报告
3、2010年利润分配预案
4、2010年年报及摘要
5、续聘会计师事务所的预案
6、日常关联交易的预案
7、修改章程的预案
8、为子公司担保的预案
9、审议监事会工作报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-01
公司名称长城信息
公告日期2010-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于邵阳宝庆海量实施破产的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称长城信息
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年年报
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度利润分配议案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》
7、董事会换届的议案
8、监事会换届的议案
9、审议公司与中国长城计算机深圳股份有限公司日常关联交易议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-14
公司名称长城信息
公告日期2009-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司出售5000 万股东方证券有限责任公司股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-03-17
公司名称长城信息
公告日期2009-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年年报及摘要
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配议案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》
7、审议关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-26
公司名称长城信息
公告日期2008-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、与中国电子财务公司开展资金结算业务的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、改聘2008年度审计机构的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-25
公司名称长城信息
公告日期2008-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配及公积金转增股本议案》
5、审议《关于续聘华寅会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》
6.关于变更坏账准备的计体比率和固定资产折旧年限等会计政策的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-09-25
公司名称长城信息
公告日期2007-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更部分募集资金投向的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于选举李铁生为公司第四届董事会独立董事的议案
4、第四届董事会津贴标准的议案
5、第四届监事会津贴标准的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-22
公司名称长城信息
公告日期2007-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)董事会工作报告
(2)监事会工作报告
(3)公司2006年度财务决算报告
(4)公司2006年度利润分配议案
(5)关于续聘华寅会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案
(6)关于预计2007年日常关联交易的议案
(7)关于为湖南计算机厂贷款350万元提供担保的议案
(8)关于修改《公司董事会议事规则》的议案
(9)关于选举第四届董事会董事的议案(采用累计投票)
(10)关于选举第四届监事会监事的议案(采用累计投票
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-22
公司名称长城信息
公告日期2007-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-01
公司名称长城信息
公告日期2006-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于选举聂玉春先生为公司董事的议案(采用累积投票的方式)
(2)关于选举何明先生为公司董事的议案(采用累积投票的方式)
(3)关于选举教忠东先生为公司监事的议案(采用累积投票的方式)
(4)关于土地使用权出让的议案
(5)关于修改《公司章程》的议案
(6)关于修改《股东大会议事规则》的议案
(7)关于修改《董事会议事规则》的议案
(8)关于修改《监事会议事规则》的议案
(9)关于预计2006年度日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-11
公司名称长城信息
公告日期2006-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《长城信息产业股份有限公司股权分置改革方案、以资抵股方案及修改公司章程的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-30
公司名称长城信息
公告日期2006-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2005年度董事会工作报告》
2、《公司2005年度监事会工作报告》
3、《公司2005年度财务决算报告》
4、《公司2005年度利润分配议案》
5、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》
6、《关于对公司金融业务进行整合的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-30
公司名称长城信息
公告日期2005-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于以公积金弥补公司累计亏损的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-17
公司名称长城信息
公告日期2005-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 A、关于选举李卫生先生和张安安女士为公司董事的议案(采用累积投票的方式).
B、关于修改公司经营范围的议案.
审议内容
返回页顶