| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司独立董事2023年度履职报告的议案
3.00 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
6.00 关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案
8.00 关于审议公司2024年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案
9.00 关于聘任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10.00 关于申请开展股票期权做市业务的议案
11.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
12.00 关于审议公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于审议《国海证券股份有限公司独立董事制度(2024年修订)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举何春梅女士为非独立董事
1.02 选举张骏先生为非独立董事
1.03 选举张传飞先生为非独立董事
1.04 选举罗璇女士为非独立董事
1.05 选举王宗平先生为非独立董事
1.06 选举赵妮妮女士为非独立董事
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举倪受彬先生为独立董事
2.02 选举刘劲容先生为独立董事
2.03 选举阮数奇先生为独立董事
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举戈辉先生为非职工代表监事
3.02 选举王洪平女士为非职工代表监事
4.00 关于公司第十届董事会董事年度津贴的议案
5.00 关于公司第十届监事会监事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司独立董事2022年度履职报告的议案(需逐项表决)
2.01 倪受彬独立董事2022年度履职报告
2.02 刘劲容独立董事2022年度履职报告
2.03 阮数奇独立董事2022年度履职报告
3.00 关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
6.00 关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
7.00 关于审议公司2023年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选莫宏胜先生、赵妮妮女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 补选莫宏胜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 补选赵妮妮女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于审议《国海证券股份有限公司独立董事制度(2022年修订)》的议案
4.00 关于审议《国海证券股份有限公司利润分配管理制度(2022年修订)》的议案
5.00 关于审议《国海证券股份有限公司对外担保管理制度(2022年修订)》的议案
6.00 关于审议《国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2022年修订)》的议案
7.00 关于审议《国海证券股份有限公司关联交易管理制度(2022年修订)》的议案
8.00 关于审议《国海证券股份有限公司募集资金管理制度(2022年修订)》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司独立董事2021年度履职报告的议案(需逐项表决)
2.01 倪受彬独立董事2021年度履职报告
2.02 刘劲容独立董事2021年度履职报告
2.03 阮数奇独立董事2021年度履职报告
3.00 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
6.00 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于审议公司2022年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案
8.00 关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9.00 关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
2.00 关于补选张传飞先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于审议《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度(2021年修订)》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案
5.00 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于审议公司2021年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案
7.00 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
8.00 关于聘任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于审议公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则
2.06 募集资金规模和用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于审议公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于审议公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于审议公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7.00 关于审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10.00 关于提请股东大会同意广西投资集团有限公司及其控股子公司广西梧州中恒集团股份有限公司、广西金融投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
11.00 关于审议公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举何春梅女士为非独立董事
1.02 选举王海河先生为非独立董事
1.03 选举吴增琳先生为非独立董事
1.04 选举张骏先生为非独立董事
1.05 选举林国超先生为非独立董事
1.06 选举秦敏先生为非独立董事
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举倪受彬先生为独立董事
2.02 选举刘劲容先生为独立董事
2.03 选举阮数奇先生为独立董事
3.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举蒋曼萍女士为股东代表监事
3.02 选举王洪平女士为股东代表监事
4.00 关于公司第九届董事会董事年度津贴的议案
5.00 关于公司第九届监事会监事年度津贴的议案
6.00 关于审议《国海证券股份有限公司对外担保管理制度(2020年修订)》的议案
7.00 关于审议《国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2020年制订)》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于审议《国海证券股份有限公司募集资金管理制度(2020年修订)》的议案
3.00 关于审议《国海证券股份有限公司独立董事制度(2020年修订)》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案
5.00 关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于审议公司2020年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案
7.00 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
8.00 关于聘任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9.00 关于审议《国海证券股份有限公司关联交易管理制度(2020年修订)》的议案
10.00 关于补选王洪平女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于审议《国海证券股份有限公司对外捐赠办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案
5.00 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于审议公司2019年度自有资金投资业务规模与风险限额的议案
7.00 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
8.00 关于聘任公司2019年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9.00 关于审议《国海证券股份有限公司关联交易管理制度(2019年修订)》的议案
10.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案
3.00 关于审议《国海证券股份有限公司2016年度配股公开发行证券预案(第二次修订稿)》的议案
4.00 关于进一步明确《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》的议案
5.00 关于进一步明确《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《国海证券股份有限公司关联交易管理制度(2018年修订)》的议案
2.00 关于聘任公司2018年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案
5.00 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于审议公司2018年度自有资金投资业务规模与风险限额的议案
7.00 关于审议《国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案
8.00 关于修改公司章程的议案
9.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案(需逐项表决)
9.01 发行主体
9.02 发行规模和发行方式
9.03 发行品种
9.04 债务融资工具的期限
9.05 债务融资工具的利率
9.06 发行价格
9.07 募集资金用途
9.08 发行对象及发行债务融资工具向公司股东配售的安排
9.09 债务融资工具上市
9.10 担保及其他信用增级安排
9.11 决议的有效期
9.12 办理相关具体事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司2017年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举第八届董事会董事的议案》
（二）《关于选举第八届监事会监事的议案》
（三）《关于第八届董事会董事年度津贴的议案》
（四）《关于第八届监事会监事年度津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
（四）《关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案》
（五）《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
（六）《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》
（七）《关于聘任公司2017年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
（八）《关于审议公司2017年度自有资金投资规模与风险限额的议案》
（九）听取独立董事述职报告、《国海证券股份有限公司董事会关于2016年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司监事会关于2016年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司董事会关于2016年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件处置方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增加香港子公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合配股条件的议案
议案2关于公司配股方案的议案
议案2中子议案（1）发行股票的种类和面值
议案2中子议案（2）发行方式
议案2中子议案（3）配股基数、比例和数量
议案2中子议案（4）定价原则及配股价格
议案2中子议案（5）配售对象
议案2中子议案（6）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
议案2中子议案（7）发行时间
议案2中子议案（8）承销方式
议案2中子议案（9）本次配股募集资金投向
议案2中子议案（10）本次配股决议的有效期限
议案2中子议案（11）上市地点
议案3关于公司2016年度配股募集资金使用可行性研究报告的议案
议案4关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
议案5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案6关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
议案7关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
议案7中子议案（1）发行主体
议案7中子议案（2）发行规模和发行方式
议案7中子议案（3）发行品种
议案7中子议案（4）债务融资工具的期限
议案7中子议案（5）债务融资工具的利率
议案7中子议案（6）发行价格
议案7中子议案（7）募集资金用途
议案7中子议案（8）发行对象及向公司股东配售的安排
议案7中子议案（9）债务融资工具上市
议案7中子议案（10）偿债保障措施
议案7中子议案（11）担保及其他信用增级安排
议案7中子议案（12）决议的有效期
议案7中子议案（13）授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》
（四）《关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案》
（五）《关于审议公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
（六）《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
（七）《关于审议公司2016年度证券自营规模与风险限额的议案》
（八）《关于聘任公司2016年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
（九）《关于发行证券公司短期融资券的议案》
（十）《关于补选吴增琳先生为公司第七届董事会董事的议案》
（十一）《关于补选谢胜修先生为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
（二）《关于修订〈国海证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
（三）《关于提高公司证券自营权益类投资规模的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
（二）《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于审议<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》
（四）《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》
（五）《关于审议公司2014年年度报告及摘要的议案》
（六）《关于审议公司2014年度利润分配方案的议案》
（七）《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
（八）《关于聘任公司2015年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
（九）《关于开展收益凭证业务的议案》
（十）《关于审议<国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》
（十一）听取独立董事述职报告、《国海证券股份有限公司董事会关于2014年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司监事会关于2014年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司董事会关于2014年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2015-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2015年度证券自营规模与风险限额的议案》
（二）《关于公司发行次级债券的议案》
2.1：发行规模
2.2：债券期限
2.3：债券利率及确定方式、展期和利率调整
2.4：募集资金用途
2.5：拟上市交易场所
2.6：本次决议的有效期
2.7：偿债保障措施
2.8：授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2014-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举第七届董事会董事的议案》
1.1：选举何春梅女士为非独立董事
1.2：选举梁雄先生为非独立董事
1.3：选举崔薇薇女士为非独立董事
1.4：选举梁国坚先生为非独立董事
1.5：选举秦敏先生为非独立董事
1.6：选举刘剑锋先生为非独立董事
1.7：选举李宪明先生为独立董事
1.8：选举张程女士为独立董事
1.9：选举黎荣果先生为独立董事
（二）《关于选举第七届监事会监事的议案》
2.1：选举李静丹女士为监事
2.2：选举张南生先生为监事
（三）《关于第七届董事会董事年度津贴的议案》
（四）《关于第七届监事会监事年度津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
（三）《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
（四）《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》
（四）《关于审议公司2013年年度报告及摘要的议案》
（五）《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》
（六）《关于审议公司2014年度证券自营规模与风险限额的议案》
（七）《关于聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
（八）《关于修改公司章程的议案》
（九）《关于在香港设立子公司从事证券业务的议案》
（十）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（十一）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
子议案11.1:发行股票的种类和面值
子议案11.2:发行方式及时间
子议案11.3:发行对象和认购方式
子议案11.4:发行数量
子议案11.5:发行价格及定价原则
子议案11.6:募集资金数量和用途
子议案11.7:限售期
子议案11.8:上市地点
子议案11.9:本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
子议案11.10:决议的有效期
（十二）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（十三）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
（十四）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（十五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十六）《关于公司公开发行公司债券的议案》
子议案16.1:发行规模
子议案16.2:向公司股东配售的安排
子议案16.3:债券期限
子议案16.4:债券利率及确定方式
子议案16.5:募集资金用途
子议案16.6:上市场所
子议案16.7:担保事项
子议案16.8:本次决议的有效期
子议案16.9:偿债保障措施
子议案16.10:授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
（二）《关于提前偿还次级债务的议案》
（三）《关于向国海创新资本投资管理有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于修订<国海证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
（三）《关于修订<国海证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（四）《关于补选冯柳江先生为公司第六届董事会董事的议案》
（五）《关于补选秦春楠先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于终止实施公司非公开发行股票事宜的议案》
（二）《关于公司符合配股条件的议案》
（三）《关于公司配股方案的议案》
3.1：发行股票的种类和面值
3.2：配股基数、比例和数量
3.3：配股价格和定价原则
3.4：配售对象
3.5：本次配股募集资金的用途
3.6：发行方式
3.7：发行时间
3.8：承销方式
3.9：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
3.10：决议的有效期
（四）《关于公司2013年度配股募集资金运用可行性研究报告的议案》
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》
（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（二）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2012年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于审议公司2012年年度报告及摘要的议案》；
（五）《关于审议公司2012年度利润分配方案的议案》；
（六）《关于审议公司2013年度证券自营规模与风险限额的议案》；
（七）《关于聘任公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（八）《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》；
（九）《关于继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于借入次级债务的议案》
子议案1.1：次级债务的规模、期限、利率
子议案1.2：借入资金的用途
子议案1.3：决议有效期
子议案1.4：授权事项
2.《关于修改公司章程的议案》
3.《关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于审议公司2011年度董事会工作报告的议案》
2.《关于审议公司2011年度监事会工作报告的议案》
3.《关于审议公司2011年度财务决算报告的议案》
4.《关于审议公司2011年年度报告及摘要的议案》
5.《关于审议公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6. 《关于审议公司2012年度证券自营规模与风险限额的议案》
7. 《关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
8．《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.《关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
11.《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》
12.《关于批准公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
13.《关于批准广西投资集团有限公司作为本次非公开发行对象的议案》
14.《关于批准公司与广西投资集团有限公司签订附条件生效的<国海证券股份有限公司非公开发行股份认购合同书>的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于审议公司从事融资融券业务的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修改公司章程的议案》
2.《关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
3.《关于审议〈国海证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》
4.《关于审议〈国海证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
5.《关于审议〈国海证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
6．《关于审议〈国海证券股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
7. 《关于增加直投子公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2011-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修改公司章程的议案》
2. 《关于变更公司住所的议案》
3．《关于选举第六届董事会董事的议案》
3.1 《关于选举张雅锋为公司第六届董事会董事的议案》
3.2 《关于选举管跃庆为公司第六届董事会董事的议案》
3.3 《关于选举梁雄为公司第六届董事会董事的议案》
3.4 《关于选举温昌伟为公司第六届董事会董事的议案》
3.5 《关于选举刘剑锋为公司第六届董事会董事的议案》
3.6 《关于选举梁国坚为公司第六届董事会董事的议案》
3.7 《关于选举孟勤国为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.8 《关于选举吴炳贵为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.9 《关于选举王运生为公司第六届董事会独立董事的议案》
4．《关于选举第六届监事会监事的议案》
4.1 《关于选举陶祖灵为公司第六届监事会监事的议案》
4.2 《关于选举张南生为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》； 2、审议公司《2010年度监事会工作报告》； 3、审议公司《2010年度财务决算报告》； 4、审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》； |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于批准公司与国海证券有限责任公司各股东签订<股份补偿协议>的议案》；
议案二：审议《关于批准公司与国海证券有限责任公司签订<名称转让协议>的议案》；
议案三：审议《关于维持原重组方案不变的议案》；
议案四：审议《关于再次延长公司2009年第一次临时股东大会决议有效期的议案》
议案五：审议《关于变更公司注册资本的议案》；
议案六：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换的议案》；
议案七：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
5、审议《关于补聘2009 年度财务会计审计机构的议案
6、本次股东大会还将听取公司独立董事作2009 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、总议案：表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决
议案一：关于桂林集琦药业股份有限公司以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换，并批准桂林集琦药业股份有限公司与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司签署相关的《资产置换协议书》的议案；
议案二：关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份吸收合并国海证券有限责任公司，并批准桂林集琦药业股份有限公司与国海证券有限责任公司签署相关的《吸收合并协议书》的议案；
议案三：关于审议《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》的议案；
议案四：关于桂林集琦药业股份有限公司更名为国海证券股份有限公司的议案；
议案五：关于变更桂林集琦药业股份有限公司经营范围的议案；
议案六：关于修改桂林集琦药业股份有限公司章程的议案；
议案七：关于授权董事会办理以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换的议案；
议案八：关于授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案。
2、上述议案已经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，决议的有效期限为1 年，自2009 年2 月4 日起计算。鉴于公司2009 年第一次临时股东大会决议有效期将至，董事会提请将上述议案再次提交公司2010 年第一次临时股东大会表决，本次表决通过后上述议案有效期将延长一年，有效期从2010 年2 月4日起计算。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2008 年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2008 年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》的议案
5、关于审议修订公司《章程》的议案
6、关于审议续聘会计师事务所的议案
7、审议《关于选举林海虹女士为公司第五届监事会监事的议案》
8、本次股东大会还将听取公司独立董事所作的独立董事2008 年度述职报告 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2009-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于审议《资产置换协议书》的议案；
议案二：关于审议《吸收合并协议书》的议案；
议案三：关于审议《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报 告书》的议案；
议案四：关于桂林集琦药业股份有限公司更名为国海证券股份有限公司的议案；
议案五：关于变更桂林集琦药业股份有限公司经营范围的议案；
议案六：关于修改桂林集琦药业股份有限公司章程的议案；
议案七：关于授权董事会办理以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合 计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换的议案；
议案八：关于授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2009-01-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2008-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于与北京润丰宏业房地产开发有限责任公司合作开发桂林市育才路55 号老厂区230 亩经营性建设用地的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2007 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》的议案；
5、关于审议签订《产品销售日常关联交易框架协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2007-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《章程（2007年6月修订）》；
2、审议公司《股东大会议事规则（2007年6月修订）》；
3、审议公司《董事会议事规则（2007年6月修订）》；
4、审议公司《监事会议事规则（2007年6月修订）》；
5、审议公司《关联交易实施细则（2007年6月修订）》；
6、审议公司《募集资金使用管理办法》；
7、《关于以拍卖方式处置桂林集琦中药产业投资有限公司44％股权的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-30 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于签订全国总代理经销协议的议案》，内容详见桂林集琦药业股份有限公司关联交易公告（公告编号：2007-022）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司重大会计差错更正的议案；
4、关于审议公司《2006年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-12 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2007-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘会计师事务所的议案。
2、关于推选独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整大股东占用清欠方案的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于桂林集琦药业股份有限公司重大资产出售事项的股东大会提案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2006-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、会议提案名称
（1）关于换届选举桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会、监事会的议案
（2）关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案
（3）关于聘请会计师事务所的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议公司《2005年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议公司《2005年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议公司《2005年度财务决算报告》的议案；
（4）关于审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》的议案；
（5）关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案；
（6）关于解决大股东资金占用的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-28 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2005-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增选张秋利先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》；
（2）《关于修改桂林集琦药业股份有限公司<章程>的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-06 |
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| 公司名称 | 国海证券 |
| 公告日期 | 2005-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人的议案》
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| 审议内容 | |
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