| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2024年度财务预算报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于变更公司2024年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于《三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 独立董事选举
15.01 独立董事杨志军
15.02 独立董事马珺
16.00 非职工监事选举
16.01 监事李博 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司及全资子公司共同申请借款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度独立董事述职报告
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2023年度财务预算报告
7.00 2022年度利润分配议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘公司2023年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案
10.00 关于修订《投资管理办法》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度报告及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度独立董事述职报告
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 2022年度财务预算报告
7.00 2021年度利润分配议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘公司2022年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案
10.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分内容的议案
11.00 非独立董事选举
11.01 非独立董事武艺
11.02 非独立董事李武军
11.03 非独立董事周世俊
11.04 非独立董事郭聪林
11.05 非独立董事孟杰
12.00 独立董事选举
12.01 独立董事姚小民
12.02 独立董事肖勇
12.03 独立董事安燕晨
12.04 独立董事黄国良
13.00 非职工监事选举
13.01 监事李文胜
13.02 监事李剑平
13.03 监事康淑琴
13.04 监事李军军 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度报告及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度独立董事述职报告
4.00 2020年度监事会工作报告
5.00 2020年度财务决算报告
6.00 2021年度财务预算报告
7.00 2020年度利润分配议案
8.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于榆和高速2020年度业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期并签署《＜重大资产置换之盈利预测补偿协议＞的补充协议》的议案
10.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于续聘公司2021年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案本次交易的具体情况
发行股份购买资产
2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行对象
2.04 定价基准日
2.05 交易价格
2.06 发行数量
2.07 公司滚存未分配利润的处置
2.08 锁定期安排
2.09 业绩承诺补偿安排
2.10 期间损益安排
2.11 决议的有效期募集配套资金
2.12 发行股份的种类、面值及上市地点
2.13 发行对象
2.14 定价基准日
2.15 发行价格
2.16 发行规模及发行数量
2.17 锁定期安排
2.18 滚存未分配利润的安排
2.19 募集配套资金用途
2.20 决议有效期
3.00 关于《山西路桥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
5.00 关于引进战略投资者的议案
6.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7.00 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于本次重组构成重大资产重组的议案
9.00 关于本次重组不构成重组上市情形的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12.00 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13.00 关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施和承诺事项的议案
14.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
16.00 关于提请股东大会非关联股东批准山西高速集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会以及董事会授权的人士办理本次重组相关事宜的议案
18.00 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度报告及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度独立董事述职报告
4.00 2019年度监事会工作报告
5.00 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
6.00 2019年度利润分配议案
7.00 关于2020年日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2020年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司部分董事的议案
1.01 选举袁清茂先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举李武军先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与路桥集团签署<重大资产置换协议之补充协议>暨关联交易的议案
2.00 关于为全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于郝建军先生、刘文静女士不再担任公司监事及提名王鹏飞、丰裕军先生为监事候选人的议案
1.01 非职工监事候选人：王鹏飞
1.02 非职工监事候选人：丰裕军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度报告及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5.00 2018年度利润分配议案
6.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案
8.00 2018年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事制度>、<投资管理办法>、<对外担保管理办法>、<募集资金管理办法>、<关联交易管理办法>的议案》
3.00《关于制定<董事会专门委员会实施细则>、<股东大会累积投票实施细则>、<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补充确认公司全资子公司榆和高速为山西交控旗下其他高速公路提供合规及管理咨询服务费的关联交易的议案
2.00 关于补充确认公司高速公路业务2018年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于变更公司经营范围的议案
3.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于推选第七届董事会董事候选人的议案
1.01 非独立董事候选人：杨志贵
1.02 非独立董事候选人：何向荣
1.03 非独立董事候选人：刘安民
1.04 非独立董事候选人：高在文
1.05 非独立董事候选人：王春雨
1.06 独立董事候选人：姚小民
1.07 独立董事候选人：肖勇
1.08 独立董事候选人：安燕晨
2.00 关于推选第七届监事会监事候选人的议案
2.01 非职工监事候选人：郜勇刚
2.02 非职工监事候选人：郝建军
2.03 非职工监事候选人：刘文静 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 山西三维集团股份有限公司关于向关联方借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
3.00 关于本次重大资产重组方案的议案(逐项表决)
3.01 交易方案概述
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 定价依据及交易价格
3.05 支付方式
3.06 期间损益安排
3.07 债权债务安排
3.08 员工安置
3.09 标的资产的交割
3.10 违约责任事项
3.11 决议有效期
4.00 关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5.00 关于<山西三维集团股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案
6.00 关于山西三维集团股份有限公司与山西路桥建设集团有限公司签署的附生效条件的<重大资产置换协议>的议案
7.00 关于山西三维集团股份有限公司与山西路桥建设集团有限公司签署的附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案
8.00 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案
9.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 关于本次交易未摊薄即期回报的议案
11.00 关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件有效性的说明的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《山西三维集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
2.00 《山西三维集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
3.00 《山西三维集团股份有限公司2017年度总经理工作报告》
4.00 《山西三维集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
5.00 《山西三维集团股份有限公司2017年度财务报告》
6.00 《山西三维集团股份有限公司2017年度利润分配预案》
7.00 《山西三维集团股份有限公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《山西三维集团股份有限公司关于子公司山西三维化工有限公司与山西三维华邦集团有限公司签订〈房屋、构筑物、服务设施租赁协议〉、〈土地租赁协议〉、〈综合协议〉的议案》
9.00 《山西三维集团股份有限公司续聘中天运会计师事务所为公司审计的议案》
10.00 《山西三维集团股份有限独立董事述职报告》
11.00 《山西三维集团股份有限内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2018-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任公司董事并提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的议案
1.01 董事候选人：刘成海
1.02 董事候选人：刘安民
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于补充确认公司向关联方借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
3.00 关于本次重大资产出售方案的议案
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 交易方式
3.04 定价依据及交易价格
3.05 支付方式
3.06 期间损益安排
3.07 债权债务安排
3.08 员工安置
3.09 标的资产的交割及违约责任
3.10 决议有效期
4.00 关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5.00 关于<山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案
6.00 关于山西三维集团股份有限公司与山西三维华邦集团有限公司签署的附生效条件的<重大资产出售协议>的议案
7.00 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案
8.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9.00 关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件有效性的说明的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《山西三维集团股份有限公司关于王国胜先生不再担任公司董事及提名乔志勇先生为董事候选人的议案》；
（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于关于乔志勇先生不再担任公司监事及提名张健女士为监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《山西三维集团股份有限公司关于拟设立全资子公司并将本公司拥有的部分化工业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》
2.00《山西三维集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次划转相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《山西三维集团股份有限公司2017年半年度利润分配预案》
2.00 《山西三维集团股份有限公司关于豁免阳泉煤业（集团）有限责任公司同业竞争相关承诺的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信敞口1亿元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的议案》
议案2审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务5亿元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《山西三维集团股份有限公司2016年年度报告及摘要》；
（二）审议《山西三维集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
（三）审议《山西三维集团股份有限公司2016年度总经理工作报告》；
（四）审议《山西三维集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
（五）审议《山西三维集团股份有限公司2016年度财务报告》；
（六）审议《山西三维集团股份有限公司2016年度利润分配预案》；
（七）审议《山西三维集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
（八）审议《山西三维集团股份有限公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案》；
（九）审议《山西三维集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
（十）审议《山西三维集团股份有限独立董事述职报告》；
（十一）审议《山西三维集团股份有限内部控制自我评价报告》。
（十二）审议《关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长等职务的议案》。
（十三）审议《关于提名赵英杰先生为公司董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14000万元人民币提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《山西三维集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案2审议《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》
议案3审议《山西三维集团股份有限公司关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁2200万元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《山西三维集团股份有限公司2016年半年度利润分配预案》
议案2、审议《山西三维集团股份有限公司关于霍斌女士不再担任公司监事及提名乔志勇先生为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
议案2、审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信业务1亿元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年年度报告及摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度总经理工作报告
4、公司2015年度监事会工作报告
5、公司2015年度财务报告
6、公司2015年度利润分配预案
7、公司日常关联交易的议案
8、公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案
9、独立董事述职报告
10、内部控制自我评价报告
11、关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在浦发银行晋中分行综合授信1.5亿元人民币提供担保的议案。
2、山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原分行综合授信3亿元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司2015年半年度利润分配预案；
（2）山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司续签<互保协议>的议案；
（3）山西三维集团股份有公司关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付担保费的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《山西三维集团股份有限公司关于豁免控股股东山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》；
（2）《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》；
（3）《山西三维集团股份有限公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司提供担保进行反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》；
（2）《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》；
（3）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)公司2014年年度报告及摘要；
(2)公司2014年度董事会工作报告；
(3)公司2014年度总经理工作报告；
(4)公司2014年度监事会工作报告；
(5)公司2014年度财务报告；
(6)公司2014年度利润分配预案；
(7)公司日常关联交易的议案；
(8)公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案；
(9)独立董事述职报告；
(10)内部控制自我评价报告；
(11)关于公司董事辞职并补选董事候选人的议案；
(12)关于与山西三维华邦集团有限公司续签<综合协议>、<房屋、构筑物、服务设施租赁协议>、<土地租赁协议>的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案；
（2）山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署业务服务合作协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署<20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同之合同变更>的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司关于调整坏账计提比例的议案；
（2）山西三维集团股份有限公司关于授权处置可供出售金融资产的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2014-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司2014年半年度利润分配预案；
（2）山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签<互保协议>的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
1.1王玉柱
1.2祁百发
1.3田旭东
1.4高志武
1.5刘永安
1.6闫保安
1.7田建文
1.8王勤旺
1.9王彩俊
1.10张建华
1.11李存慧
1.12秦联晋
2、关于公司监事会换届选举的议案。
2.1张建平
2.2霍斌
2.3王巧萍
2.4王永翔 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案
（2）山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》；
（2）《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司2013年年度报告及摘要；
（2）公司2013年度董事会工作报告；
（3）公司2013年度总经理工作报告；
（4）公司2013年度监事会工作报告；
（5）公司2013年度财务报告；
（6）公司2013年度利润分配预案；
（7）公司日常关联交易的议案；
（8）公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案；
（9）独立董事述职报告；
（10）内部控制自我评价报告；
（11）关于与山西三维华邦集团有限公司签署<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置、6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同的议案》；
（2）《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案》；
（3）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》；
（2）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原晋阳支行综合授信2亿元人民币提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信业务6000万元人民币提供担保的议案》；
（2）《山西三维集团股份有限公司关于与太原化学工业集团有限公司签署互保协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司关于将所持有山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让给太原化学工业集团有限公司的议案；
（2）山西三维集团股份有限公司关于与山西三维华邦集团有限公司签署《综合协议之补充协议》、《土地租赁协议》的议案；
（3）山西三维集团股份有限公司关于调整2013年度日常关联交易预计总额的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司关于将所持有山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让给阳煤太化焦化投资有限公司的议案；
（2）山西三维集团股份有限公司关于与山西三维华邦集团有限公司签署《综合协议之补充协议》、《土地租赁协议》的议案；
（3）山西三维集团股份有限公司关于调整2013年度日常关联交易预计总额的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》；
《山西三维集团股份有限公司关于向中国外贸金融租赁有限公司申请融资租赁2亿元的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于为山西三维瑞德焦化有限公司在晋商银行临汾分行申请综合授信10,000万元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2013年半年度利润分配预案；
（2）关于修改公司章程的议案；
（3）关于修改<股东大会议事规则>的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3亿元人民币提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年年度报告及摘要
2 公司2012年度董事会工作报告
3 公司2012年度总经理工作报告
4 公司2012年度监事会工作报告
5 公司2012年度财务报告
6 公司2012年度利润分配预案
7 公司日常关联交易的议案
8 公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案
9 独立董事述职报告
10 内部控制自我评价报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于为山西焦化股份有限公司分别在民生银行太原分行、渤海银行太原分行贷款6亿元提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于为山西三维豪信化工有限责任公司在洪洞县信用联社申请贷款不超过4500万元人民币提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于卢辉生先生、孙自瑾先生、侯俊义先生辞去公司董事的议案；
（2）关于补选公司董事候选人的议案；
2.1董事候选人田建文
2.2董事候选人王勤旺
2.3董事候选人田旭东
（3）关于阳泉煤业（集团）有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资4亿元人民币提供担保进行反担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州分行经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案；
（2）山西三维集团股份有限公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订综合服务合同的议案；
（3）山西三维集团股份有限公司关于增加关联交易关联方以及调整2012年度日常关联交易预计总额的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于为山西三维瑞德焦化有限公司在洛阳银行三门峡分行综合授信5000万元人民币提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于山西三维集团股份有限公司股东回报规划的议案；
（2）关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在交通银行运城分行综合授信2亿元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2012-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于本公司提名董事候选人的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于与山西焦化股份有限公司签订互保协议的议案；
（2）关于修改公司章程的议案；
（3）关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款9800万元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>的议案》
（2）《关于向阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《山西三维集团股份有限公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；
（2）《山西三维集团股份有限公司关于调整独董津贴的议案》；
（3）《山西三维集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》
（4）《山西三维集团股份有限公司公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签署互保协议书之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2012-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请的流动资金贷款1亿元人民币提供担保的议案；
（2）公司关于为山西三维豪信化工有限公司在晋商银行临汾分行申请的并购贷款1亿元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2011年年度报告及摘要；
（2）公司2011年度董事会工作报告；
（3）公司2011年度总经理工作报告；
（4）公司2011年度监事会工作报告；
（5）公司2011年度财务报告；
（6）公司2011年度利润分配预案；
（7）公司日常关联交易计划的议案；
（8）公司续聘京都天华会计师事务所为公司审计（一年）的议案；
（9）独立董事述职报告；
（10）内部控制自我评价报告；
（11）关于本公司提名董事候选人的议案；
（12）关于本公司提名监事候选人的议案；
（13）关于修改公司《关联交易决策制度（草案）》的议案；
（14）关于与山西三维华邦集团有限公司签署《综合协议》、《房屋、构筑物、服务设施租赁协议》、《钢桶购买协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2012-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案
（2）山西三维集团股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案
（3）山西三维集团股份有限公司关于修改公司董事会议事规则的议案
（4）山西三维集团股份有限公司关于修改对外担保内控制度、对外投资内控制度的议案
（5）山西三维集团股份有限公司关于制定关联交易内部决策制度、商业保密及竞业限制管理制度、信息披露事务内部管理制度的议案
（6）山西三维集团股份有限公司关于制定公司对外提供财务资助管理办法的议案
（7）山西三维集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2011-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在交通银行山西省分行申请综合授信业务10000万元人民币提供担保的议案；
（2）山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中国光大银行太原分行申请综合授信业务12500万元人民币提供担保的议案；
（3）山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信业务7200万元人民币提供担保的议案；
（4）山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瀚森化工有限公司在工商银行洪洞支行等银行申请融资4000万元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2011-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.提案名称：山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款20000万元人民币提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在光大银行太原分行申请综合授信业务7500万元人民币提供担保的议案；
（2）山西三维集团股份有限公司关于与太原化工股份有限公司签订互保协议的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发郑州经三路支行申请一年期综合授信20,000万元人民币提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议的议案；
（2）山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国民生银行太原分行申请的流动资金贷款3亿元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2011-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2010年年度报告及摘要；（2）公司2010年度董事会工作报告；（3）公司2010年度总经理工作报告；（4）公司2010年度监事会工作报告；（5）公司2010年度财务报告；（6）公司2010年度利润分配预案；（7）公司日常关联交易计划的议案；（8）公司续聘京都天华会计师事务所为公司审计（一年）的议案；（9）独立董事述职报告；（10）内部控制自我评价报告；（11）关于设立修文胶粘剂分公司的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行申请的综合授信1亿元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2010-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款1.69 亿元提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会换届选举的议案；
（2）审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2010-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在晋商银行太原迎泽支行30000万元一年期贷款授信业务提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2009年年度报告及摘要；
（2）公司2009年度董事会工作报告；
（3）公司2009年度总经理工作报告；
（4）公司2009年度监事会工作报告；
（5）公司2009年度财务报告；
（6）公司2009年度利润分配预案；
（7）公司日常关联交易计划的议案；
（8）公司续聘京都天华会计师事务所为公司审计（一年）的议案；
（9）独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.提案名称：山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行10000 万元一年期借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2009-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2009-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行一年期借款1.69 亿元人民币提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2009-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司进行信用互保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2009-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司关于发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于董事冯发财先生离任和提名高志武先生为董事候选人的议案；
（2）关于监事张芳绪先生离任和提名王麟先生为监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2009-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2008年年度报告及摘要；
（2）公司2008年度董事会工作报告；
（3）公司2008年度总经理工作报告；
（4）公司2008年度监事会工作报告；
（5）公司2008年度财务报告；
（6）公司2008年度利润分配预案；
（7）公司日常关联交易计划的议案；
（8）关于修改公司章程的议案；
（9）公司续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计（一年）的议案；
（10）公司独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2008-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司申请发行可转换公司债券的议案
议案二 关于本次发行可转换公司债券的议案
议案二中议项（一） 发行债券种类
议案二中议项（二） 发行规模
议案二中议项（三） 票面金额
议案二中议项（四） 发行价格
议案二中议项（五） 发行对象
议案二中议项（六） 发行方式
议案二中议项（七） 债券期限
议案二中议项（八） 债券利率
议案二中议项（九） 付息
议案二中议项（十） 转股期限
议案二中议项（十一） 转股价格的确定方式和调整办法
议案二中议项（十二） 转股价格向下修正条款
议案二中议项（十三） 转股时不足一股金额的处理方法
议案二中议项（十四） 赎回条款
议案二中议项（十五） 回售条款
议案二中议项（十六） 转股年度有关股利的归属
议案二中议项（十七） 债券持有人及债券持有人会议
议案二中议项（十八） 本次募集资金用途
议案二中议项（十九） 本次决议的有效期
议案二中议项（二十） 上市地点
议案二中议项（二十一） 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
议案三 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
议案四 山西三维集团股份有限公司募集资金管理办法
议案五 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于申请发行总数不超过9 亿元人民币短期融资券的议案；
（2）关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007 年年度报告及摘要；
（2）公司2007 年度董事会工作报告；
（3）公司2007 年度总经理工作报告；
（4）公司2007 年度监事会工作报告；
（5）公司2007 年度财务报告；
（6）公司2007 年度利润分配预案；
（7）公司日常关联交易计划的议案；
（8）关于调整坏帐计提比例的议案；
（9）公司续聘北京京都会计师事务所为公司审计（一年）的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议关于提名第四届董事会董事候选人的议案
议案二 审议关于独立董事津贴的议案
议案三 审议关于提名第四届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2007-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年年度报告及摘要；
（2）公司2006年度董事会工作报告；
（3）公司2006年度总经理工作报告；
（4）公司2006年度监事会工作报告；
（5）公司2006年度财务报告；
（6）公司2006年度利润分配预案；
（7）关于调整坏帐计提比例的议案；
（8）公司日常关联交易计划的议案；
（9）公司续聘北京京都会计师事务所为公司审计（一年）的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2006-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案二 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案三 关于公司非公开发行股票方案的议案
议案四 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
议案五 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案
议案六 关于修订《山西三维集团股份有限公司公司章程》的议案
议案七 关于修订《山西三维集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案八 关于修订《山西三维集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案九 关于修订《山西三维集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
议案十 关于修订《山西三维集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年年度报告及摘要；
（2）公司2005年度董事会工作报告；
（3）公司2005年度总经理工作报告；
（4）公司2005年度监事会工作报告；
（5）公司2005年度财务报告；
（6）公司2005年度利润分配预案；
（7）公司续聘北京京都会计师事务所为公司审计（一年）的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西路桥 |
| 公告日期 | 2005-10-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提案名称：公司聘任北京京都会计师事务所为公司2005年度审计（一年）机构的议案；
披露情况：2005年7月23日在《证券时报》刊登有关提案内容。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配