| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2023年度工作报告的议案
2.00 公司监事会2023年度工作报告的议案
3.00 公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 公司2023年度利润分配预案的议案
5.00 公司2023年度报告及摘要的议案
6.00 公司关于2024年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司独立董事津贴和费用的议案
8.00 选举张金涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.00 选举尼拉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.00 选举布琼次仁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
11.00 选举单志健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
12.00 选举拉巴江村先生为公司第八届监事会监事的议案
13.00 选举杜秋女士为公司第八届监事会监事的议案
14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举牟文女士为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举王蓓女士为公司第八届董事会独立董事
14.03 选举杨勇先生为公司第八届董事会独立董事
14.04 选举邓昭平先生为公司第八届董事会独立董事
14.05 选举严洪先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于2023年半年度利润分配方案的议案
3.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2022年度工作报告
2.00 公司监事会2022年度工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 公司2022年度报告及摘要的议案
6.00 公司2023年度财务预算报告的议案
7.00 公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金认购信托产品暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的议案
2.00 关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》的议案
3.00 关于《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
5.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2021年度工作报告
2.00 公司监事会2021年度工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 公司2021年度报告及摘要的议案
6.00 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
7.00 关于西藏矿业发展股份有限公司2022年度投资计划的议案
8.00 关于西藏矿业发展股份有限公司2022年-2027年战略发展规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于聘任会计师事务所的议案
2.00 关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的议案
3.00 关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司董事会2020年度工作报告》
2.00 审议《公司监事会2020年度工作报告》
3.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《公司2020年度报告及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举曾泰先生为本公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举张金涛先生为本公司第七届董事会董事的议案
3.00 关于选举尼拉女士为本公司第七届董事会董事的议案
4.00 关于选举布琼次仁先生为本公司第七届董事会董事的议案
5.00 关于选举牟文女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举王蓓女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举杨勇先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
8.00 关于选举严洪先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举邓昭平先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举拉巴江村先生为本公司第七届监事会股东代表监事的议案
11.00 关于选举杜秋女士为本公司第七届监事会股东代表监事的议案
12.00 审议公司独立董事津贴和费用的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司董事会2019年度工作报告》
2.00 审议《公司监事会2019年度工作报告》
3.00 审议《公司2019年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《公司2019年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7.00 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
8.00 审议公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司股权暨关联交易的议案》
2.00 审议《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
3.00 审议《公司关于出售子公司尼木县铜业开发有限责任公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司董事会2018年度工作报告》
2.00 审议《公司监事会2018年度工作报告》
3.00 审议《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》
4.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《公司2018年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司章程》(修订)的议案
2.00 审议《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2018-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司董事会2017年度工作报告》
2.00 审议《公司监事会2017年度工作报告》
3.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《公司2017年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议董事会二○一六年度工作报告
2.00 审议监事会二○一六年度工作报告
3.00 审议公司二○一六年度财务决算报告
4.00 审议公司二○一六年度利润分配预案
5.00 审议公司二○一六年度报告及摘要
6.00 审议关于聘任公司二○一七年度审计机构的议案
7.00 审议公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
8.00 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
9.00 审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
10.00 审议公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会二○一五年度工作报告；
2、审议监事会二○一五年度工作报告；
3、审议公司二○一五年度财务决算报告；
4、审议公司二○一五年度利润分配预案；
5、审议公司二○一五年度报告及摘要；
6、审议关于聘任公司二○一六年度审计机构的议案；
7、审议公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、审议关于修订《公司章程》第六条和第十九条的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司本次非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》；
2、《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于取消延长公司本次非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》；
2、《关于取消延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.1发行数量及发行规模
1.2发行对象及认购方式
1.3募集资金用途
2、《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
3、《关于本次募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5、《关于<西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿详查探矿权评估报告>的议案》
6、《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订<附条件生效的股份认购补充协议>、<附条件生效的资产转让补充协议>并涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与成都天齐实业（集团）有限公司签署<附条件生效的股份认购补充协议>并涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与西藏自治区投资有限公司签署<附条件生效的股份认购补充协议>并涉及关联交易的议案》
9、《关于延长公司本次非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》
10、《关于提请延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议提案
1、审议董事会二○一四年度工作报告；
2、审议监事会二○一四年度工作报告；
3、审议公司二○一四年度财务决算报告；
4、审议公司二○一四年度利润分配预案；
5、审议公司二○一四年度报告及摘要；
6、审议关于聘任公司二○一五年度审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议《公司股东大会议事规则》（修订）的议案；
9、审议《公司董事会议事规则》（修订）的议案；
10、审议《公司监事会议事规则》（修订）的议案。
（二）公司独立董事述职 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于监事会选举监事候选人的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2014-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量及发行规模
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日和发行价格
2.6 募集资金用途
2.7 滚存未分配利润安排
2.8 锁定期安排
2.9 上市地点
2.10决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于<西藏山南曲松县罗布莎I、II 矿群南部铬铁矿详查探矿权评估报告>的议案》
7、《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订<附条件生效的股份认购协议>、<附条件生效的资产转让协议>并涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签署<合作风险勘查协议书>之终止协议的议案》
9、《关于公司与成都天齐实业（集团）有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10、《关于公司与西藏自治区投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
11、《关于修订<西藏矿业发展股份有限公司现金分红管理制度>的议案》
12、《关于制定<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权择机行使优先购买权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议提案
1、审议董事会二○一三年度工作报告；
2、审议监事会二○一三年度工作报告；
3、审议公司二○一三年度财务决算报告；
4、审议公司二○一三年度利润分配预案；
5、审议公司二○一三年度报告及摘要；
6、审议关于调整公司独立董事薪酬的议案；
7、审议关于聘任公司二○一四年度审计机构的议案；
8、审议公司对全资子公司向银行贷款提供担保的议案;
9、审议关于向银行申请流动资金借款的议案。
（二）公司独立董事述职 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2014-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改（公司章程）部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会二○一二年度工作报告；
2、审议监事会二○一二年度工作报告；
3、审议公司二○一二年度财务决算报告；
4、审议公司关于计提减值准备的议案；
5、审议公司二○一二年度利润分配预案；
6、审议公司二○一二年度报告及摘要；
7、审议关于聘任公司二○一三年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举蒋红伍女士为本公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修改（公司章程）部分条款的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举曾泰先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
2、关于选举戴扬先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
3、关于选举刘光芒先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
4、关于选举饶琼女士为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
5、关于选举洪强先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案；
6、关于选举甘启义先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
7、关于选举查松先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
8、关于选举张春霞女士为本公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
9、关于选举李双海先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
10、关于选举丛强义先生为本公司第六届监事会监事候选人的议案；
11、关于选举吴伟萍女士为本公司第六届监事会监事候选人的议案；
12、审议公司独立董事津贴和费用的议案；
13、审议《公司现金分红管理制度》的议案；
14、审议公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案；
15、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2012-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会二○一一年度工作报告；
2、审议监事会二○一一年度工作报告；
3、审议公司二○一一年度报告及摘要；
4、审议公司二○一一年度财务决算报告；
5、审议公司二○一一年度利润分配预案；
6、审议关于聘任公司二○一二年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-27 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2011-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-24 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2011-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会二○一○年度工作报告；
2、审议监事会二○一○年度工作报告；
3、审议公司二○一○年度报告及摘要；
4、审议公司二○一○年度财务决算报告；
5、审议公司二○一○年度利润分配预案；
6、审议关于聘任公司二○一一年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-11 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2010-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行A 股股票的议案》；
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行股票数量
2.3 发行对象及其与公司的关系
2.4 锁定期
2.5 定价基准日
2.6 发行价格
2.7 发行方式及发行时间
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
3、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、审议《关于本次募集资金使用可行性分析的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案》；
8、审议《关于建立募集资金专项存储账户的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-01 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2010-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让本公司持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司6%股权的议案》。
2、审议修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-25 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2010-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会二○○九年度工作报告；
2、审议监事会二○○九年度工作报告；
3、审议公司二○○九年度报告及摘要；
4、审议公司二○○九年度财务决算报告；
5、审议公司二○○九年度利润分配预案；
6、审议关于聘任公司二○一○年度审计机构的议案；
7、审议公司独立董事二○○九年度述职报告；
8、审议修改《公司章程》部分条款的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下“扎布耶公司”）实施债务重组的议案,具体事项如下：
（1）西藏自治区矿业总公司与扎布耶公司债务重组安排；
（2）公司与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司债务重组安排；
（3）中国地质科学院盐湖与热水资源研究发展中心分别以其对扎布耶公司债权2,024,531.40 元及现金22,175,468.60 元增资扎布耶公司。
2、审议关于授权董事会办理西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司债务重组具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-25 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2009-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于支付公司职工房改资金的议案；
2、审议关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案；
2、关于选举曾泰先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案；
3、关于选举拉巴次仁先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案；
4、关于选举戴扬先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案；
5、关于选举刘光芒先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案；
6、关于选举陈荣发先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案；
7、关于选举沈明宏先生为本公司第五届董事会独立董事侯选人的议案；
8、关于选举牟文女士为本公司第五届董事会独立董事侯选人的议案；
9、关于选举甘启义先生为本公司第五届董事会独立董事侯选人的议案；
10、关于选举龙宗智先生为本公司第五届董事会独立董事侯选人的议案；
11、关于选举丛强义先生为本公司第五届监事会监事侯选人的议案；
12、关于选举达娃女士为本公司第五届监事会监事侯选人的议案；
13、关于选举吴伟萍女士为本公司第五届监事会监事侯选人的议案；
14、审议公司独立董事津贴和费用的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会二○○八年度工作报告；
2、审议监事会二○○八年度工作报告；
3、审议公司二○○八年度报告及摘要；
4、审议公司二○○八年度财务决算报告；
5、审议公司二○○八年度利润分配预案；
6、审议关于聘任公司二○○九年度审计机构的议案；
7、审议关于向银行申请二○○九年度贷款授信额度的议案；
8、审议公司独立董事二○○八年度述职报告；
9、审议修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-11 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2008-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议增补董事的议案。
2、审议为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2008-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司注册资本变更的议案。
2、审议关于增加公司经营范围的议案。..
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
4、审议公司《董事会议事规则（修订）》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2008-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会二○○七年度工作报告。
2、审议公司监事会二○○七年度工作报告。
3、审议公司二○○七年度报告及摘要
4、审议公司二○○七年度财务决算报告。
5、审议公司二○○七年度利润分配预案。
6、审议关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司二○○八年度审计机构的议案。
7、审议关于向银行申请二○○八年度贷款授信额度的议案。
8、审议公司独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2008-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更剩余募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会二○○六年度工作报告。
2、审议公司监事会二○○六年度工作报告。
3、审议公司二○○六年度财务决算报告。
4、审议公司二○○六年度利润分配预案。
5、审议关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司二○○七年度审计机构的议案。
6、审议关于向银行申请二○○七年度贷款授信额度的议案。
7、审议为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会二○○五年度工作报告。
2、审议公司监事会二○○五年度工作报告。
3、审议公司二○○五年度财务决算报告。
4、审议公司二○○五年度利润分配预案。
5、审议关于续聘华证会计师事务所有限公司为公司二○○六年度审计机构的议案。
6、审议关于向银行申请二○○六年度贷款授信额度的议案。
7、审议修改《公司章程》的议案。
8、审议修改公司《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》的议案；
9、关于选举肖永恩先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
10、关于选举拉巴次仁先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
11、关于选举索朗多吉先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
12、关于选举刘光芒先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
13、关于选举段林珍女士为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
14、关于选举陈荣发先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
15、关于选举冯康先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
16、关于选举廖锡铭先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
17、关于选举范红东先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
18、关于选举沈明宏先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
19、关于选举牟文女士为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
20、关于选举江文福先生为本公司第四届监事会监事侯选人的议案；
21、关于选举饶琼女士为本公司第四届监事会监事侯选人的议案；
22、关于选举马芳女士为本公司第四届监事会监事侯选人的议案；
23、关于选举白玛次仁先生为本公司第四届监事会监事侯选人的议案；
24、关于选举扎西央宗先生为本公司第四届监事会监事侯选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-13 |
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| 公司名称 | 西藏矿业 |
| 公告日期 | 2005-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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