| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年董事会工作报告》的议案
2.00 《2023年监事会工作报告》的议案
3.00 《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 《2024年度财务预算报告》的议案
5.00 《关于2023年度公司年度报告及摘要》的议案
6.00 《公司“2023年度税后利润分配预案”》的议案
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计》的议案
8.00 《关于选举公司董事》的议案
9.00 《关于修订独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举非独立董事
1.01 选举武汉璟先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举孔玉春先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举周克峰先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于修订《担保管理规定》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
3.00 《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年董事会工作报告》
2.00 《2022年监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《关于2022年度公司年度报告及摘要的议案》
6.00 《公司“2022年度税后利润分配预案”的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
10.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划授予部分限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
2.00 《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举非独立董事
1.01 选举彭新英先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举马瀛先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举罗瑾女士为第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘修红女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举蒋祖跃先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举彭志雄先生为第八届董事会非独立董事
2.00 选举独立董事
2.01 选举王德忠先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举杨相宁先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举佟成生先生为第八届董事会独立董事
议案2 《关于监事会换届选举的议案》
3.00 选举非职工代表监事
3.01 选举罗笑春女士为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举索春雨女士为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年董事会工作报告》
2.00 《2021年监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》
6.00 《公司“2021年度税后利润分配预案”的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修订<担保管理规定>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年董事会工作报告》
2.00 《2020年监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《关于2020年度公司年度报告及摘要的议案》
6.00 《公司“2020年度税后利润分配预案”的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》
2.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司关联交易的议案》
2.00 《关于选举公司董事的议案》
2.01 选举刘修红女士为公司第七届董事会非独立董事
2.02 选举彭志雄先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年董事会工作报告》
2.00 《2019年监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度公司年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司“2019年度税后利润分配预案”的议案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟与中核财务签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 选举罗瑾女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举张清旭先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司监事的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；
4.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 2018年董事会工作报告》
2.00 《 2018年监事会工作报告》
3.00 《 2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度公司年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司“ 2018年度税后利润分配预案”的议案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2019-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举非独立董事
1.01 选举彭新英先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举张国伟先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举陈鉴平先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举李鸿博先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举雷英俊先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举于瑾珲女士为第七届董事会非独立董事
2.00 选举独立董事
2.01 选举王德忠先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举郑洪涛先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举唐海燕女士为第七届董事会独立董事
议案 《关于监事会换届选举的议案》
3.00 选举非职工代表监事
3.01 选举陈光先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈钢先生为第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
2.00 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《2017年董事会工作报告》；
2. 审议公司《2017年监事会工作报告》；
3. 审议公司《2017年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2017年度公司年度报告及摘要的议案》；
5. 审议《公司“2017年度税后利润分配预案”的议案》；
6. 审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8. 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
9. 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
10. 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
11. 参与现场表决的股东听取公司独立董事2017年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.会议审议公司《关于修订<公司章程>的议案》。
2.会议审议《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事变更的议案》
1.01 选举李鸿博先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举雷英俊先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举于瑾珲女士为公司第六届董事会董事
2.00 《关于公司监事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《2016年董事会工作报告》；
2. 审议公司《2016年监事会工作报告》；
3. 审议公司《2016年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2016年度公司年度报告及摘要的议案》；
5. 审议《公司“2016年度税后利润分配预案”的议案》；
6. 审议《关于2017年度预计日常经营关联交易事项的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《关于公司董事变更的议案》；
2.审议公司《关于公司监事变更的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《2015年董事会工作报告》；
2. 审议公司《2015年监事会工作报告》；
3. 审议公司《2015年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2015年度公司年报及摘要的议案》；
5. 审议《公司“2015年度税后利润分配预案”的议案》；
6. 审议《关于2016年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 参与现场表决的股东听取公司独立董事2015年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
选举非独立董事
1.1选举李晓明先生为公司第六届董事会董事
1.2选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事
1.3选举李金栋先生为公司第六届董事会董事
1.4选举彭新英先生为公司第六届董事会董事
1.5选举夏涛先生为公司第六届董事会董事
1.6选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事
选举独立董事
1.7选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事
1.8选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事
1.9选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事
2.2选举刘健先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
议案二、《关于聘用2015年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2015-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司与中核新能核工业工程有限责任公司关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《2014年董事会工作报告》；
2.审议公司《2014年监事会工作报告》；
3.审议公司《2014年度财务决算报告》；
4.审议《关于2014年度公司年报及摘要的议案》；
5.审议《公司“2014年度税后利润分配预案”的议案》；
6.审议《关于2015年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
7.审议《关于公司与中国中原对外工程有限公司关联交易事项的议案》；
8.参与现场表决的股东听取公司独立董事2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2014-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《2013年董事会工作报告》；
2.审议公司《2013年监事会工作报告》；
3.审议公司《2013年度财务决算报告》；
4.审议《关于2013年度公司年报及摘要的议案》；
5.审议《公司“2013年度税后利润分配预案”的议案》；
6.审议《关于2014年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9.参与现场表决的股东听取公司独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让参股公司股权关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于放弃参股公司优先受让权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2013-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司参与中核财务公司增资扩股的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年董事会工作报告》；
2、《2012年监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《关于2012年度公司年报及摘要的议案》；
5、《公司“2012年度税后利润分配预案”的议案》；
6、《关于2013年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、听取公司《独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司关联交易事项的议案》；
2、审议《关于聘请公司内控审计机构的议案》；
3、审议《关于修改公司对外担保管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》；
2、审议《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
3、审议《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011 年董事会工作报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）；
2、审议公司《2011 年监事会工作报告》（该议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过）；
3、审议公司《2011 年度财务决算报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）；
4、审议公司《关于 2011 年度公司年报及摘要的议案》（（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于 2012 年 3 月 6 日《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn）；
5、审议公司《公司“2011 年度税后利润分配预案”的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”）；
6、审议公司《关于 2012 年度预计日常经营关联交易事项的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”、“2012 年度预计日常关联交易公告”）；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”）；
8、审议《关于更换独立董事的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”）；
9、听取公司《独立董事 2011 年度述职报告》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司监事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》
2、审议公司《关于参与发行企业集合票据的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年董事会工作报告》
2、审议公司《2010年监事会工作报告》
3、审议公司《2010年度财务决算报告》
4、审议公司《关于2010年度公司年报及摘要的议案》
5、审议公司《公司“2010年度税后利润分配预案”的议案》
6、审议公司《关于2011年度预计日常经营关联交易事项的议案》
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
9、公司《独立董事2010年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2010-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《董事会换届选举的议案》
2、审议公司《监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修改2010 年度预计日常经营关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2010-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》
2、审议公司《关于修改公司章程相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年董事会工作报告》
2、审议公司《2009 年监事会工作报告》
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》
4、审议公司《关于2009 年度公司年报及摘要的议案》
5、审议公司《公司“2009 年度税后利润分配预案”的议案》
6、审议公司《关于日常经营关联交易事项的议案》
7、审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
9、听取公司《独立董事2009 年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2009-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议：
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金数量及用途
（8）发行前滚存未分配利润的安排
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于非公开发行股票的预案的议案》；
4、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》，该议案逐项审议：
（1）核电关键阀门生产能力扩建项目；
（2）核化工专用阀门生产线技改项目；
（3）高端核级阀门锻件生产基地建设项目。
5、《关于前次募集资金使用情况的报告》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2009-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于更换董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署搬迁补偿补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》
4、审议公司《公司2008 年年度报告和摘要的议案》
5、审议公司《公司2008 年度税后利润分配预案的议案》
6、审议公司《关于日常经营关联交易事项的议案》
7、审议公司《修改公司章程的议案》
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
9、听取公司《独立董事2008 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于公司持有苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限公司管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2008-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于修改2008年度预计日常经营关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2008-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议公司《关于修改<独立董事制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《2007 年年度经营工作报告和2008 年经营工作计划》；
２. 审议公司《2007 年度财务决算报告》；
３. 审议公司《公司“2007 年年度报告和摘要”的议案》；
４. 审议公司《公司2007 年度税后利润分配预案的议案》；
５. 审议公司《2007 年董事会工作报告》；
６. 审议公司《2007 年监事会工作报告》；
７. 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
８. 听取公司《独立董事2007 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2008-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于日常经营关联交易事项的议案》；
2、审议公司《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《关于董事会换届改选的议案》；
2.审议公司《关于监事会换届改选的议案》；
3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
5.审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2007-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《募集资金管理办法》；
２.审议公司《对外担保管理办法》；
３.审议公司《关联交易管理办法》；
４.审议公司《监事会议事规则》；
５.审议公司《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》；
６.听取公司《独立董事2006年度述职报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １.审议公司《2006年年度经营工作报告和2007年经营工作计划》；
２.审议公司《2006年度财务决算报告》；
３.审议公司《董事会2006年度工作报告》；
４.审议公司《监事会2006年度工作报告》；
５.审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
６.审议公司《2006年度税后利润分配预案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2006-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2.审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3.审议公司《关于公司增补董事的议案》：
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《2005年年度经营工作报告和2006年经营工作计划》；
２.审议公司《2005年度财务决算报告》；
３.审议公司《董事会2005年度工作报告》
４.审议公司《监事会2005年度工作报告》；
５.审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
６.审议公司《2005年度税后利润分配预案》；
７.审议公司《董事会议事规则》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2005-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于孙勤先生请辞公司董事，增选邱建刚先生为公司董事的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 中核科技 |
| 公告日期 | 2005-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １.审议公司《修改公司章程的议案》;
２.审议公司《关于董事会增选独立董事的议案》；
３.审议公司《关于退城进区搬迁改造方案的议案》；
４.审议公司《关于搬迁补偿方案及"搬迁补偿协议（草案）"的议案》。 |
| 审议内容 | |
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