| 股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2024-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》需逐项表决
2.01 本次交易的整体方案
本次交易的具体方案-2.1发行股份购买资产
2.02 发行股份种类、面值及上市地点
2.03 定价基准日
2.04 定价依据及发行价格
2.05 发行对象
2.06 发行数量
2.07 锁定期安排
2.08 过渡期损益的安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 支付现金购买资产的资金来源
2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12 决议的有效期限
本次交易的具体方案-2.2募集配套资金
2.13 发行股份的种类、面值及上市地点
2.14 发行股份的价格、定价原则及合理性
2.15 发行对象及发行方式
2.16 发行数量
2.17 锁定期安排
2.18 募集配套资金用途
2.19 滚存未分配利润安排
2.20 决议有效期
本次交易的具体方案-2.3业绩承诺及补偿安排
2.21 业绩承诺及补偿安排
3.00 关于《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于与交易对方签订附条件生效的《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案
9.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
11.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
12.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的说明的议案
13.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
14.00 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案
15.00 关于提请股东大会批准甘肃省电力投资集团有限责任公司免于发出要约的议案
16.00 关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施与相关主体承诺的议案
17.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
18.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
20.00 关于前次募集资金使用情况的专项报告
21.00 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案
22.00 关于与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告全文及摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于2024年度计划经营指标的议案
7.00 关于2024年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案
8.00 关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与华润电力新能源投资有限公司成立合资公司投资建设腾格里沙漠基地自用600万千瓦新能源项目暨对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注册发行中期票据的议案
2.00 关于修订《独立董事管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告全文及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于2023年度计划经营指标的议案
7.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于与关联财务公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
9.00 关于2023年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案
10.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
11.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东延长避免同业竞争补充承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举刘万祥先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李青标先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举田红先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举左冬梅女士为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举向涛先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举王东洲先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举方文彬先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举王栋先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举曹斌先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 选举何伟先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举张争英女士为公司第八届监事会监事
3.03 选举赵莉女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告全文及摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于2022年度计划经营指标的议案
7.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于2022年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案
9.00 关于注册发行绿色中期票据的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事制度》的议案
14.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》需逐项表决
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式和发行时间
15.03 发行对象和认购方式
15.04 发行价格及定价原则
15.05 发行数量
15.06 限售期
15.07 募集资金金额及用途
15.08 上市地点
15.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
15.10 本次非公开发行决议的有效期限
16.00 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
17.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
18.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
19.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
21.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告全文及摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于2021年度计划经营指标的议案
7.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8.00 关于2021年度为全资子公司融资提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2020-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告全文及摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于2020年度计划经营指标的议案
7.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8.00 关于发行公司债券的议案
9.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
10.00 关于与关联财务公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
11.00 关于与关联财务公司续签《票据池业务合作协议》并涉及票据质押的关联交易议案
12.00 关于2020年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举刘万祥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举田红先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举肖春梅女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举李浩先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举胡忠群先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举李园女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举方文彬先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举王栋先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举曹斌先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 选举李青标先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举赵莉女士为公司第七届监事会监事
3.03 选举张争英女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 关于2019年度计划经营指标的议案
5.00 2018年年度报告全文及摘要
6.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7.00 关于拟注册发行绿色中期票据的议案
8.00 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
9.00 关于与关联财务公司签订《票据池业务合作协议》并涉及票据质押的关联交易议案
10.00 关于2019年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司受让股权涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《总经理工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度报告全文及摘要
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘2018年度会计师事务所的议案
7.00 关于2018年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案
8.00 关于与关联财务公司签订《票据池业务合作协议》并涉及票据质押的关联交易议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 补选蒲培文先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 补选田红先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2017年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于全资子公司受让财务公司40%股权涉及关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2016年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告；
（2）审议《2016年度监事会工作报告》；
（3）审议《2016年度财务决算报告》；
（4）审议《2016年度报告全文及摘要》；
（5）审议《2016年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2017年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》；
（7）审议《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》；
（8）审议《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2015年度董事会工作报告》；
（二）审议《2015年度监事会工作报告》；
（三）审议《2015年度财务决算报告》；
（四）审议《2015年度报告全文及摘要》；
（五）审议《2015年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘公司2016年度会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于会计估计变更的议案》；
（八）审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
（九）审议《关于2016年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会董事换届选举的议案》
1、选举李宁平先生为公司第六届董事会非独立董事；
2、选举李辉先生为公司第六届董事会非独立董事；
3、选举陆平先生为公司第六届董事会非独立董事；
4、选举胡忠群先生为公司第六届董事会非独立董事；
5、选举万红波先生为公司第六届董事会独立董事；
6、选举赵近元先生为公司第六届董事会独立董事；
7、选举毛鹏茜先生为公司第六届董事会独立董事；
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举李青标先生为公司第六届监事会股东代表监事；
2、选举火照里先生为公司第六届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于酒汇风电及下属控股子公司的历史沿革相关事项对本次非公开发行不产生实质性影响的议案》；
（二）审议《关于电投集团对避免同业竞争作出补充承诺的议案》；
（三）审议《关于电投集团对酒汇风电未来三年业绩作出承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告。
（二）审议《2014年度监事会工作报告》；
（三）审议《2014年度财务决算报告》；
（四）审议《2014年度报告全文及摘要》；
（五）审议《2014年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于2015年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》；
（八）审议《关于前次募集资金使用情况的报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1、发行股票种类和面值；
2、发行方式和发行时间；
3、发行对象；
4、发行价格及定价原则；
5、发行数量及认购方式；
6、发行股份的限售期；
7、上市地点；
8、募集资金规模和用途；
9、滚存利润分配安排；
10、本次非公开发行决议的有效期。
（三）审议《关于公司2014年非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》；
（四）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；
（五）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项的议案（修订）》；
（六）审议《关于公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司签订附生效条件<资产收购协议>的议案》；
（七）审议《关于公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司签订附生效条件<资产收购补充协议>的议案》；
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
（九）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（十）审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
（十一）审议《<公司章程>修正案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2014-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（二）逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；
1、发行规模；
2、向公司股东配售的安排；
3、债券期限；
4、募集资金用途；
5、债券利率及确定方式；
6、发行方式；
7、发行债券的上市；
8、决议有效期；
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
（五）审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告。
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算报告》；
（四）审议《2013年度报告全文及摘要》；
（五）审议《2013年度利润分配预案》；
（六）审议《关于确定独立董事年度津贴的议案》；
（七）审议《<公司章程>修正案》；
（八）审议《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年度财务决算报告》
4 《公司2012年度报告全文及摘要》
5 《公司2012年度利润分配预案》
6 《关于聘请公司2013年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
4、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于聘任2012年度审计会计师事务所的议案》；
10、审议《关于申请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记或备案事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司董事会董事换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举李宁平先生为公司第五届董事会董事
1.1.2 选举李辉先生为公司第五届董事会董事
1.1.3 选举董红健先生为公司第五届董事会董事
1.1.4 选举傅丽蓉女士为公司第五届董事会董事
1.2 选举独立董事
1.2.1选举万红波先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2选举赵近元先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3选举毛鹏茜先生为公司第五届董事独立会董事
2. 审议《关于公司监事会监事换届选举的议案》
2.1 选举李青标先生为公司第五届监事会监事
2.2选举赵显贵先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年年度报告及报告摘要。
2、审议公司2011年度董事会工作报告。
3、审议公司2011年度监事会工作报告。
4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
5、审议暂不聘任公司2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2、关于<西北永新化工股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案
3、签署<西北永新集团有限责任公司、西北永新化工股份有限公司与甘肃省电力投资集团公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案
4、签署<盈利预测补偿协议>的议案
5、关于提请公司股东大会批准甘肃省电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司与西北永新集团有限公司签署《收回40亩授权经营土地补偿协议》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度报告及报告摘要。
2、审议公司2010年度董事会工作报告。
3、审议公司2010年度监事会工作报告。
4、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
5、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案
6、审议修改《公司章程》的议案。
7、审议独立董事薪酬调整议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
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| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年年度报告及报告摘要。
2、审议公司2009年度董事会工作报告。
3、审议公司2009年度监事会工作报告。
4、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
5、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年年度报告及报告摘要。
2、审议公司2008年度董事会工作报告。
3、审议公司2008年度监事会工作报告。
4、审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
5、审议公司与西北油漆厂签署日常关联交易协议。
6、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2008-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议修改公司章程部分条款的议案；
2.审议公司董事会换届议案；
3.审议公司监事会换届议案。
4.《关于对公司章程中有关现金分红条款进行补充修改的临时提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2008-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年年度报告及报告摘要。
2、审议公司2007年度董事会工作报告。
3、审议公司2007年度监事会工作报告。
4、审议并通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
5、审议并通过了将公司原厂区帐面价值87141405.4元的土地使用权转为持有待售土地使用权的议案。
6、审议并通过了续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。
7、审议并通过了会计政策变更、前期差错更正的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2007-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《董事会议事规则》（2007年修订）的议案。
2、审议公司《独立董事制度》（2007年修订）的议案。
3、审议公司《募集资金管理制度》（2007年修订）的议案。
4、审议公司董事会成立《战略委员会》、《审计委员会》、《提名委员会》、《薪酬与考核委员会》的议案。
5、审议公司《监事会议事规则》（2007年修订）的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年年度报告及报告摘要。
2、审议公司2006年度董事会工作报告。
3、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
4、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
5、审议公司签署日常关联交易协议的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2006-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议并通过了公司生产厂区搬迁及扩能改造的议案；
2、审议并通过出售公司持有兰州东部永新商城有限公司56.73%的股份及签署相关《股权转让协议》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2006-05-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《西北永新化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告。
2、审议公司2005年度监事会工作报告。
3、审议公司2005年年度报告及摘要。
4、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
由于公司本年度实现净利润为463万元,加上上年度未分配利润-14874万元，公司可供分配的利润为-14410万元。因此公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
6、审议签署日常关联交易协议的议案。
7、变更公司董事的议案。因工作调动，公司董事魏其新先生提出辞去公司董事职务，股东推荐张京保先生、王志喆先生为公司董事候选人。
8、变更公司监事的议案。因工作变动，监事张京保先生提出辞去公司监事职务；股东推荐张勇先生为监事候选人。
9、修改《公司章程》的议案。
10、修改《公司股东大会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2005-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司以每股净资产0.48元的价格将公司持有的兰州陇神药业有限公司95.63%股权一次性转让给西北永新涂料集团公司，转让总价款为3672万元，并签署相关《股权转让协议书》的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 甘肃能源 |
| 公告日期 | 2005-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议修改公司章程部分条款的议案；
2.审议公司董事会换届议案；
3.审议公司监事会换届议案。 |
| 审议内容 | |
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