一汽轿车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-11
公司名称一汽轿车
公告日期2019-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规的议案
2.00 关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议)本次交易整体方案
3.01 重大资产置换
3.02 发行股份及支付现金购买资产
3.03 募集配套资金重大资产置换具体方案
3.04 置出资产与置入资产
3.05 过渡期损益归属及滚存未分配利润安排发行股份及支付现金购买资产具体方案
3.06 发行股份的种类、面值及上市地点
3.07 发行对象
3.08 定价基准日
3.09 发行价格
3.10 发行数量
3.11 锁定期安排
3.12 过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排
3.13 价格调整方案对象
3.14 价格调整方案生效条件
3.15 可调价期间
3.16 调价触发条件
3.17 调价基准日
3.18 发行价格调整机制
3.19 股份发行数量调整
3.20 调价基准日至发行日期间除权、除息事项募集配套资金具体方案
3.21 发行股份的种类和面值
3.22 发行对象和发行方式
3.23 定价基准日和定价依据
3.24 发行数量
3.25 募集资金金额
3.26 锁定期安排
3.27 募集配套资金用途
3.28 决议的有效期
4.00 关于《一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于签订附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案
6.00 关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
7.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12.00 关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
13.00 关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
14.00 关于制定《一汽轿车股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》的议案
15.00 关于控股股东重新出具相关承诺的议案
16.00 关于修订《一汽轿车股份有限公司章程》的议案
17.00 关于签署附条件生效的《商标使用许可协议》和《租赁协议》的议案
18.00 关于调整与一汽财务有限公司相关金融服务最高限额的议案
19.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
20.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-31
公司名称一汽轿车
公告日期2019-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于续聘财务审计机构的议案》
2.00 提案2《关于续聘内控审计机构的议案》
3.00 提案3《关于对一汽财务有限公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称一汽轿车
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2018年度财务决算》
4.00 提案4《2018年度报告及其摘要》
5.00 提案5《2018年度利润分配方案》
6.00 提案6《公司资产处置的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-28
公司名称一汽轿车
公告日期2019-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于短期融资授权的议案》
2.00 提案2《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》
3.00 提案3《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》
4.00 提案4《预计2019年日常关联交易金额的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-06
公司名称一汽轿车
公告日期2018-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事奚国华
1.02 非独立董事柳长庆
1.03 非独立董事李冲天
1.04 非独立董事徐世利
1.05 非独立董事李艰
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事管欣
2.02 独立董事王爱群
2.03 独立董事何桢
3.00 提案3《关于监事会换届选举高波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 提案4《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-08
公司名称一汽轿车
公告日期2018-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于续聘财务审计机构的议案》
2.00 提案2《关于续聘内控审计机构的议案》
3.00 提案3《关于政府征收相关资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称一汽轿车
公告日期2018-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2017年度财务决算》
4.00 提案4《2017年年度报告及其摘要》
5.00 提案5《2017年度利润分配方案》
6.00 提案6《公司资产处置的议案》
7.00 提案7《预计2018年日常关联交易金额的议案》
8.00 提案8《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》
9.00 提案9《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》
10.00 提案10《关于选举高波先生为公司监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-28
公司名称一汽轿车
公告日期2017-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00提案1《关于聘任财务审计机构的议案》
2.00提案2《关于聘任内控审计机构的议案》
3.00提案3《关于对一汽财务有限公司增资的议案》
4.00非独立董事选举
4.01非独立董事柳长庆
4.02非独立董事李冲天
4.03非独立董事徐世利
4.04非独立董事李艰
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称一汽轿车
公告日期2017-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《2016年度财务决算》;
(4)审议《2016年年度报告及其摘要》;
(5)审议《2016年度利润分配方案》;
(6)审议《关于短期融资授权的议案》;
(7)审议《关于调整未来新能源产品实施地点暨终止建设新能源工厂技术改造项目的议案》;
(8)审议《2016年日常关联交易计划和完成情况的议案》;
(9)审议《预计2017年日常关联交易金额的议案》;
(10)审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》;
(11)审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》;
(12)审议《关于授权向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务的议案》;
(13)审议《关于选举姚景超先生为公司监事的议案》;
(14)审议关于选举公司非独立董事的议案
14.1 《关于选举王国强先生为公司非独立董事的议案》;
14.2 《关于选举付炳锋先生为公司非独立董事的议案》;
14.3 《关于选举胡咏先生为公司非独立董事的议案》;
14.4 《关于选举汪玉春先生为公司非独立董事的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-04
公司名称一汽轿车
公告日期2016-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、本次股东大会会议审议的提案:
(1)审议《2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《2015年度财务决算》;
(4)审议《2015年年度报告及其摘要》;
(5)审议《2015年度利润分配方案》;
(6)审议《预计2016年日常关联交易金额的议案》;
(7)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
(8)审议《关于续聘内控审计机构的议案》;
(9)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(10)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(11)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
(12)审议《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-21
公司名称一汽轿车
公告日期2015-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举许宪平先生为公司第七届董事会非独立董事;
1.2选举秦焕明先生为公司第七届董事会非独立董事;
1.3选举滕铁骑先生为公司第七届董事会非独立董事;
1.4选举李骏先生为公司第七届董事会非独立董事;
1.5选举安铁成先生为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举罗玉成先生为公司第七届董事会独立董事;
2.2选举王爱群女士为公司第七届董事会独立董事;
2.3选举管欣先生为公司第七届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举杨延晨先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
5、审议《关于续聘内控审计机构的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-04
公司名称一汽轿车
公告日期2015-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2014年度董事会工作报告》;
(2)审议《2014年度监事会工作报告》;
(3)审议《2014年度财务决算》;
(4)审议《2014年年度报告及其摘要》;
(5)审议《2014年度利润分配方案》;
(6)审议《预计2015年日常关联交易金额的议案》;
(7)审议关于聘任公司独立董事的议案;
7.1 《关于聘任管欣先生为公司独立董事的议案》;
7.2 《关于聘任王爱群女士为公司独立董事的议案》;
(8)听取2014年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-27
公司名称一汽轿车
公告日期2014-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2013年度董事会工作报告》;
(2)审议《2013年度监事会工作报告》;
(3)审议《2013年度财务决算》;
(4)审议《2013年年度报告及其摘要》;
(5)审议《2013年度利润分配方案》;
(6)审议《预计2014年日常关联交易金额的议案》;
(7)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
(8)审议《关于续聘内控审计机构的议案》;
(9)审议《关于聘任宋传学先生为公司独立董事的议案》;
(10)听取2013年度独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-27
公司名称一汽轿车
公告日期2013-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘任罗玉成先生为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-05
公司名称一汽轿车
公告日期2013-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于变更财务审计机构的议案》;
(2)审议《关于变更内控审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-09
公司名称一汽轿车
公告日期2013-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012年度财务决算》;
(4)审议《2012年年度报告》
(5)审议《2012年度利润分配预案》;
(6)审议《预计2013年日常关联交易金额的议案》;
(7)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
(8)审议《关于续聘内控审计机构的议案》;
(9)审议《关于更换公司董事的议案》;
(10)听取2012年度独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-11
公司名称一汽轿车
公告日期2013-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于更换公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-27
公司名称一汽轿车
公告日期2012-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更固定资产折旧事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-09
公司名称一汽轿车
公告日期2012-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)关于董事会换届的议案
① 非独立董事候选人
事项(1):选举第六届董事会董事候选人徐建一先生为公司董事;
事项(2):选举第六届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事;
事项(3):选举第六届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事;
事项(4):选举第六届董事会董事候选人李骏先生为公司董事;
事项(5):选举第六届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事;
② 独立董事候选人
事项(1):选举第六届董事会独立董事候选人姚德超先生为公司独立董事;
事项(2):选举第六届董事会独立董事候选人宋冬林先生为公司独立董事;
事项(3):选举第六届董事会独立董事候选人吴博达先生为公司独立董事
2)关于监事会换届的议案
事项(1)选举第六届监事会监事候选人王昭翮先生为公司监事;
事项(2)选举第六届监事会监事候选人杨延晨先生为公司监事;
3)关于修订《公司章程》的议案
4)关于《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案
5)关于投资建设新能源工厂技术改造项目的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-07
公司名称一汽轿车
公告日期2012-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2011年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2011年度监事会工作报告》;
(3)审议《2011年度财务决算》;
(4)审议《2011年度利润分配预案》;
(5)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
(6)审议《预计2012年日常关联交易金额的议案》;
(7)听取2011年度独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-17
公司名称一汽轿车
公告日期2012-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于投资马自达产品换型技术改造项目的议案》
(2)《关于聘任吴博达先生为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-02
公司名称一汽轿车
公告日期2011-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于续聘财务审计机构的议案》;
(2)《关于投资中国一汽D009项目的议案》;
(3)《关于更换公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称一汽轿车
公告日期2011-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2010年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2010年度监事会工作报告》;
(3)审议《2010年度财务决算》;
(4)审议《2010年度利润分配预案》;
(5)审议《关于授权开展2011年日常外汇保值业务的议案》;
(6)审议《预计2011年日常关联交易金额的议案》;
(7)审议《关于投资自主变速器ET3项目的议案》;
(8)审议《关于投资中国一汽D003项目的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-12-10
公司名称一汽轿车
公告日期2010-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于授权开展外汇保值业务的议案》;
(2)审议《关于增加2010年日常关联交易预计金额的议案》;
(3)审议《关于投资H平台C131项目的议案》;
(4)审议《关于投资自主发动机4GB项目的议案》;
(5)审议《关于2011年度马自达汽车销售有限公司继续实施质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-02
公司名称一汽轿车
公告日期2010-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2009 年度财务决算》;
(4)审议《2009 年度利润分配预案》;
(5)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
(6)审议《关于授权开展外汇保值业务的议案》;
(7)审议《预计2010 年日常关联交易金额的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-12-04
公司名称一汽轿车
公告日期2009-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议《关于董事会换届的议案》
2)审议《关于监事会换届的议案》
3)审议《聘任财务审计机构的议案》
4)审议《关于2010 年度一汽马自达销售公司继续实施质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-05-21
公司名称一汽轿车
公告日期2009-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2008 年财务决算》;
(4)审议《2008 年度利润分配预案》;
(5)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(6)审议《预计2009 年日常关联交易金额的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-02-18
公司名称一汽轿车
公告日期2009-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于投资自主轿车扩建工程项目的议案》;
(2)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(3)审议《修改董事会战略委员会有关事项的议案》;
(4)审议《聘任杨晓慧先生为公司独立董事候选人的议案》;
(5)审议《关于同意2009 年度一汽马自达销售公司质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-27
公司名称一汽轿车
公告日期2008-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加2008 年日常关联交易金额的议案》
2、审议《关于重新聘任2008 年度财务审计机构的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-08
公司名称一汽轿车
公告日期2008-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《2007 年财务决算》;
4、审议《2007 年度利润分配预案》;
5、审议《关于对一汽财务有限公司增资的议案》;
6、审议《续聘财务审计机构议案》;
7、审议《预计2008 年日常关联交易金额的议案》;
8、审议《重大项目投资(二发自主发动机ET3)的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-03-07
公司名称一汽轿车
公告日期2008-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于更换公司董事的议案》;
2.审议《关于更换公司监事的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-14
公司名称一汽轿车
公告日期2007-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.设立董事会专门委员会及工作细则的议案;
2.聘任姚德超先生为公司独立董事候选人的议案;
3.解聘会计师事务所的议案;
4.聘任会计师事务所的议案;
5.关于处置公司停产车型库存零部件的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-06
公司名称一汽轿车
公告日期2007-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2006年度董事会工作报告》;
(2)审议《2006年度监事会工作报告》;
(3)审议《2006年财务决算》;
(4)审议《2006年度利润分配预案》;
(5)审议《续聘财务审计机构议案》;
(6)审议《预计2007年日常关联交易金额的议案》;
(7)审议《关于变更募集资金使用项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-27
公司名称一汽轿车
公告日期2006-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《2005年财务决算》;
4、审议《2005年度利润分配预案》;
5、审议《董事会换届的议案》:
事项(1):《选举第四届董事会董事候选人竺延风先生为公司董事》;
事项(2):《选举第四届董事会董事候选人安德武先生为公司董事》;
事项(3):《选举第四届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事》;
事项(4):《选举第四届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事》;
事项(5)选举第四届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事;
事项(6)选举第四届董事会独立董事候选人李一军先生为公司独立董事;
事项(7)选举第四届董事会独立董事候选人邴正先生为公司独立董事;
上述议案实行累计投票制度;
6、审议《监事会换届的议案》:
事项(1)选举第四届监事会监事候选人马振东先生为公司监事;
事项(2)选举第四届监事会监事候选人黄冶先生为公司监事;
上述议案实行累计投票制度;
7、审议《续聘财务审计机构议案》;
8、审议《预计2006年日常关联交易金额的议案》;
9、审议《修改<公司章程>议案》;
10、审议《公司重大投资(C301)项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-06
公司名称一汽轿车
公告日期2006-03-06
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议的事项为:《一汽轿车股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-01-06
公司名称一汽轿车
公告日期2006-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《解聘会计师事务所的议案》;
2.审议《聘任会计师事务所的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-01-14
公司名称一汽轿车
公告日期2005-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于设立一汽马自达汽车销售有限公司》的议案;
审议内容
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