云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-07-04
公司名称云铝股份
公告日期2018-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选许波先生为公司第七届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称云铝股份
公告日期2018-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行及认购方式
2.03 发行对象
2.04 发行价格及定价依据
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票议案〉的议案》
4.00 《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》
5.00 《关于与云南冶金集团股份有限公司签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议书〉的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
11.00 《关于为全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
12.00 《关于为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-19
公司名称云铝股份
公告日期2018-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》
2.00 《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
3.00 《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》
4.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
5.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
6.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于2017年度利润分配的议案》
9.00 《关于2018年预计日常关联交易的议案》
10.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11.00 《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
12.00 《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的议案》
13.00 《关于拟注册发行金额不超过10亿元中期票据的议案》
14.00 《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称云铝股份
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于对公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的议案》
2.00《关于对公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的议案》
3.00《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目工程总承包合同的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-07
公司名称云铝股份
公告日期2017-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于新增 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》
2.00《关于控股收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司的议案》
3.00《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
4.00《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
5.00《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》
6.00《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供连带责任担保的议案》
7.00《关于为参股公司昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司融资提供连带责任担保暨关联交易的议案》
8.00《关于第六届董事会换届选举的议案》非独立董事选举
8.01选举田永先生为第七届董事会非独立董事
8.02选举丁吉林先生为第七届董事会非独立董事
8.03选举何伟先生为第七届董事会非独立董事
8.04选举陈德斌先生为第七届董事会非独立董事
8.05选举焦云先生为第七届董事会非独立董事
8.06选举郝红杰先生为第七届董事会非独立董事
8.07选举苏其军先生为第七届董事会非独立董事
9.00《关于第六届董事会换届选举的议案》独立董事选举
9.01选举宁平先生为第七届董事会独立董事
9.02选举尹晓冰先生为第七届董事会独立董事
9.03选举鲍卉芳先生为第七届董事会独立董事
9.04选举汪涛先生为第七届董事会独立董事
10.00《关于公司监事会换届选举的议案》监事选举
10.01选举张自义先生为第七届监事会监事
10.02选举罗刚先生为第七届监事会监事
10.03选举李志坚先生为第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-04
公司名称云铝股份
公告日期2017-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于对鹤庆溢鑫铝业有限公司进行增资实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-12
公司名称云铝股份
公告日期2017-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于2016年年度报告及摘要的议案》;
4.《关于2016年度利润分配的议案》;
5.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
6.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
7.《关于为公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
8.《关于对子公司提供委托贷款的议案》;
9.《关于发行公司超短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称云铝股份
公告日期2017-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于为子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
2.《关于修改<公司章程>的议案》;
3.《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的议案》;
4.《关于2017年预计日常关联交易的议案》;
5.《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资不超过4亿元提供连带责任担保的议案》;
6.《关于为公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
7.《关于为公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
8.《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
9.《关于为公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
10.《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
11.《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供连带责任担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称云铝股份
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于变更公司注册资本的议案》
3《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的的议案》
4《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》
5《关于为子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
6《关于为子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
7《关于为子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
8《关于为子公司云南浩鑫铝箔有限公司融资提供连带责任担保的议案》
9《关于为子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》
10《关于子公司云南浩鑫铝箔有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订高精、超薄铝箔项目工程总承包合同暨关联交易的议案》
11《关于子公司云南文山铝业有限公司签订600kt/a氧化铝工程总承包合同暨关联交易的议案》
12《关于对昭通驰宏矿业有限公司进行增资实施鲁甸6.5级地震灾后重建70万吨/年水电铝项目一期35万吨/年工程暨关联交易的议案》
13《关于公司2017年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-21
公司名称云铝股份
公告日期2016-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于收购公司控股子公司云南文山铝业有限公司少数股东持有的7.67%股权暨关联交易的议案》;
2.《关于收购冶金集团持有公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司31.78%股权暨关联交易的议案》;
3.《关于公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-02
公司名称云铝股份
公告日期2016-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-24
公司名称云铝股份
公告日期2016-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称云铝股份
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于2015年年度报告及摘要的议案》;
4.《关于2015年度利润分配的议案》;
5.《关于2016年预计日常关联交易的议案》;
6.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计的议案》;
7.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
8.《关于2015年非公开发行股票募集资金收购浩鑫铝箔86.92%股权项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
9.《关于为10亿元融资租赁融资以公司资产办理抵押保证的议案》;
10.《关于对控股子公司提供委托贷款的议案》;
11.《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》;
12.《关于为全资子公司融资提供连带责任担保的议案》;
13.《关于增补鲍卉芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;
14.《关于公司及公司的控股子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-18
公司名称云铝股份
公告日期2016-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)〉的议案》;
2.《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
3.《关于公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
4.《关于公司2016年向银行申请并使用银行授信的议案》;
5.《关于控股子公司云南文山铝业有限公司为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》;
6.《关于全资子公司云南源鑫炭素有限公司为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-03
公司名称云铝股份
公告日期2015-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案(修订)》(此议案需逐项审议)
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行及认购方式
2.3发行对象
2.4发行价格及定价依据
2.5发行数量
2.6募集资金投向
2.7限售期
2.8滚存未分配利润安排
2.9上市地点
2.10决议的有效期
3.《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》
4.《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)〉的议案》
5.《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》
6.《关于与云南冶金集团股份有限公司签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议〉的议案》
7.《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
8.《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的议案》
9.《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购、增资标的资产的审计评估结果的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》
12.《关于开展融资租赁融资的议案》
13.《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》(此议案需逐项审议)
13.1发行规模
13.2债券期限
13.3债券利率及付息方式
13.4发行方式
13.5发行对象
13.6募集资金的用途
13.7担保安排
13.8回售和赎回安排
13.9债券交易流通
13.10偿债保障措施
13.11决议的有效期
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
15.《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司非公开发行公司债券方案的议案》(此议案需逐项审议)
15.1发行规模
15.2债券期限
15.3债券利率及付息方式
15.4发行方式
15.5发行对象
15.6募集资金用途
15.7担保安排
15.8回售和赎回安排
15.9债券交易流通
15.10偿债保障措施
15.11决议的有效期
16.《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》
17.《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的议案》
18.《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的议案》
19.《关于对云南云铝泽鑫铝业有限公司进行增资的议案》
20.《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
21.《关于控股子公司云南文山铝业有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
22.《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-21
公司名称云铝股份
公告日期2015-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于为全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》
4 《关于为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
5 《关于为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》
6 《关于2015年度新增日常关联交易的议案》
7 《关于公司与昆明冶金研究院成立合资公司开展铝空气电池研发项目的议案》
8 《关于设立合资公司暨关联交易的议案》
9 《关于对控股子公司提供委托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-02
公司名称云铝股份
公告日期2015-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于2014年年度报告及摘要的议案》;
4.《关于2014年度利润分配的议案》;
5.《关于2015年预计日常关联交易的议案》;
6.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
7.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》;
8.《关于补选张春生先生为公司董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-09
公司名称云铝股份
公告日期2015-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
3.《关于补选焦云先生、高瑾先生为公司董事的议案》;
4.《关于公司全资子公司云铝国际有限公司协议收购老挝中老铝业有限公司51%股权并实施100万吨氧化铝项目的议案》;
5.《关于公司2015年向银行申请并使用银行授信的议案》;
6.《关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》;
7.《关于为控股子公司融资租赁提供连带责任担保的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-28
公司名称云铝股份
公告日期2014-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》;
3.《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案(修订)》;
3.1发行股份的种类和面值
3.2发行及认购方式
3.3发行对象
3.4发行价格及定价依据
3.5发行数量
3.6募集资金用途
3.7限售期
3.8滚存未分配利润安排
3.9上市地点
3.10决议的有效期
4.《关于〈云南铝业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》;
5.《关于〈云南铝业股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析(修订稿)〉的议案》;
6.《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》;
7.《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的议案》;
8.《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产的审计评估结果的议案》;
9.《关于签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议书〉的议案》;
10.《关于签订〈云南铝业股份有限公司与云南冶金集团股份有限公司、阿鲁麦克斯国际公司之附生效条件股权转让协议〉以及〈云南铝业股份有限公司与云南冶金集团投资有限公司之附生效条件的股权转让协议〉的议案》;
11.《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
12.《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-08
公司名称云铝股份
公告日期2014-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
3.《关于控股子公司云南文山铝业有限公司开展年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目的议案》;
4.《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》;
5.《关于为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》;
6.《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》;
7.《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称云铝股份
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司董事会换届选举的议案》;(采用累积投票制逐项审议)
选举非独立董事7人:
1.1.《关于选举田永先生为第六届董事会董事的议案》;
1.2.《关于选举何伟先生为第六届董事会董事的议案》;
1.3.《关于选举丁吉林先生为第六届董事会董事的议案》;
1.4.《关于选举罗琦先生为第六届董事会董事的议案》;
1.5.《关于选举周鸿先生为第六届董事会董事的议案》;
1.6.《关于选举陈德斌先生为第六届董事会董事的议案》;
1.7.《关于选举郝红杰先生为第六届董事会董事的议案》;
选举独立董事4人:
1.8.《关于选举华一新先生为第六届董事会独立董事的议案》;
1.9.《关于选举胡列曲先生为第六届董事会独立董事的议案》;
1.10.《关于选举尹晓冰先生为第六届董事会独立董事的议案》;
1.11.《关于选举宁平先生为第六届董事会独立董事的议案》。
2.《关于公司监事会换届选举的议案》;(采用累积投票制逐项审议)
2.1《关于选举张自义先生为公司第六届监事会监事的议案》;
2.2《关于选举姚斌先生为公司第六届监事会监事的议案》;
2.3《关于选举王琳先生为公司第六届监事会监事的议案》。
3.《关于云南铝业股份有限公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》;
4.《关于云南铝业股份有限公司2014年向银行申请并使用银行授信的议案》;
5.《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》;
6.《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的议案》;
7.《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
8.《关于2013年度利润分配的议案》;
9.《关于2014年预计日常关联交易的议案》;
10.《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》;
11.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》;
12.《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
13.《关于向控股子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款的议案》;
14.《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-11-06
公司名称云铝股份
公告日期2013-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资扩股的议案》;
2.《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司增资扩股的议案》;
3.《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》;
4.《关于补选罗琦先生为公司董事的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-06
公司名称云铝股份
公告日期2013-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于2012年度利润分配的议案》;
4.《关于2013年预计日常关联交易的议案》;
5.《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》;
6.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
7.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》;
8.《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》;
9.《关于股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-02-27
公司名称云铝股份
公告日期2013-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于为公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》;
3.《关于为公司控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》;
4.《关于为公司控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称云铝股份
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于推荐华一新先生为公司独立董事候选人的议案》;

2. 《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司进行融资租赁的议案》;

3.《关于吸收合并云南万盛炭素有限责任公司的议案》;

4.《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称云铝股份
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于2011年度董事会工作报告的议案》;
2. 《关于2011年度监事会工作报告的议案》;
3. 《关于2011年度利润分配的议案》;
4. 《关于2012年预计日常关联交易的议案》;
5. 《关于公司独立董事2011年度述职报告的议案》;
6. 《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》;
7. 《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
8.《关于对云铝国际有限公司增资的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-12
公司名称云铝股份
公告日期2012-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于补选邓传宏先生为公司董事的议案》;
2.《关于成立云南云铝泓鑫铝业有限公司的议案》;
3.《关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司投资建设年产15万吨铝钛基合金材料加工项目的议案》;
4.《关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订建设工程综合管理服务协议的议案》;
5.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-31
公司名称云铝股份
公告日期2012-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于发行5亿元中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-09
公司名称云铝股份
公告日期2011-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于为公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》;
2.审议《关于成立云南云铝沥鑫铝业有限公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-18
公司名称云铝股份
公告日期2011-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于增加公司注册资本的议案》;
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-25
公司名称云铝股份
公告日期2011-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》; 2、审议《2010年度监事会工作报告》; 3、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 4、审议《关于2011年预计日常关联交易的议案》; 5、审议《关于公司独立董事2010年度述职报告的议案》; 6、审议《关于发行5亿元中期票据的议案》; 7、审议《关于确定2011年在云南冶金集团财务有限公司存款上限的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-12-24
公司名称云铝股份
公告日期2010-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1.《关于提名田永先生为第五届董事会董事候选人的议案》;
1.2.《关于提名周强先生为第五届董事会董事候选人的议案》;
1.3.《关于提名赵永生先生为第五届董事会董事候选人的议案》;
1.4.《关于提名丁吉林先生为第五届董事会董事候选人的议案》;
1.5.《关于提名尹立新先生为第五届董事会董事候选人的议案》;
1.6.《关于提名万多稳先生为第五届董事会董事候选人的议案》;
1.7.《关于提名张春生先生为第五届董事会董事候选人的议案》;
1.8.《关于提名杨国梁先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》;
1.9.《关于提名杨显万先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》;
1.10.《关于提名罗绍德先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》;
1.11.《关于提名彭金辉先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
1.1《关于提名张自义先生为第五届监事会监事候选人的预案》;
1.2《关于提名袁明喜先生为第五届监事会监事候选人的预案》;
1.3《关于提名王德兴先生为第五届监事会监事候选人的预案》。
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
4.审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
5.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-13
公司名称云铝股份
公告日期2010-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》;
2.审议《关于投资建设7 万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发填平补齐项目的议案》;
3.审议《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的议案》;
4.审议《关于为公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》;
5.审议《关于云南冶金集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》;
6.审议《关于短期使用2008 年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-22
公司名称云铝股份
公告日期2010-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年度利润分配议案》;
4、审议《关于2010 年预计日常关联交易的议案》;
5、审议《关于公司独立董事2009 年度述职报告的议案》;
6、审议《关于短期使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》;
7、审议《关于短期使用2009 年非公开发行股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-27
公司名称云铝股份
公告日期2009-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于对云南云铝涌鑫金属加工有限公司增资4.22 亿元的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-28
公司名称云铝股份
公告日期2009-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于拟短期使用预计到位的部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》;
2、审议《关于公司拟变更注册资本的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-01
公司名称云铝股份
公告日期2009-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-09
公司名称云铝股份
公告日期2009-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度利润分配议案》;
4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》;
5、审议《关于2009 年预计日常关联交易的议案》;
6、审议《关于修改公司章程的议案》;
7、审议《关于公司独立董事2008 年度述职报告的议案》;
8、审议《关于公司放弃发行分离交易的可转换公司债券的议案》;
9、审议《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000 万元的议案》;
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
11、审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》;
12、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
13、审议《关于批准公司与云南冶金集团股份有限公司签订非公开发行生效条件的股份认购合同的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相事宜的议案》;
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-03
公司名称云铝股份
公告日期2009-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-12
公司名称云铝股份
公告日期2008-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资不超过1.5亿元的议案》;

审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-09
公司名称云铝股份
公告日期2008-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于对云南文山铝业有限公司增资105,600 万元的议案》
2、审议《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
3、审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的议案》
1)发行规模
2)发行价格
3)发行对象
4)发行方式
5)债券利率
6)债券期限
7)债券的利息支付和到期偿还
8)债券回售条款
9)担保条款
10)认股权证的存续期
11)认股权证的行权期
12)认股权证的行权价格
13)认股权证行权价格的调整
14)认股权证的行权比例
15)本次募集资金用途
16)本次决议的有效期
17)债券持有人会议
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
5、审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-15
公司名称云铝股份
公告日期2008-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年度利润分配方案的议案》;
4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案》;
5、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
6、审议《关于修改公司章程的议案》;
7、审议《关于独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于公司拟发行不超过10 亿元的短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-10-11
公司名称云铝股份
公告日期2007-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届的议案》
2、审议《关于公司监事会换届的议案》
3、审议《关于修改公司章程的预案》
4、审议《独立董事工作制度》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-08
公司名称云铝股份
公告日期2007-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (1)《关于建设“年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目”的议案》
(2)《关于建设“4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目”的议案》;
(3)《关于变更公司注册资本的议案》;
(4)《关于修改公司章程的议案》;
(5)《关于制定股东大会议事规则的议案》;
(6)《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》;
(7)《关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案》;
(8)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》;
(9)《关于公募增发A股募集资金投资项目可行性的议案》;
(10)《关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议案》;
(11)《董事会关于前次募集资金使用情况说明》;
(12)中和正信会计师事务所有限公司出具的《云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-09
公司名称云铝股份
公告日期2007-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度利润分配议案》;
经中和正信会计师事务所有限公司审计,本公司(母公司)2006年度实现净利润316,912,847.09元,提取10%的法定盈余公积金31,691,284.71元,加上年度未分配利润2,723,638.92元,2006年底可供股东分配的利润为287,945,201.30元。以公司总股本54600万股为基数,每10股派发现金红利4.50元人民币(含税),共派发现金红利245,700,000元。剩余42,245,201.30元留待以后年度分配;以公司总股本54600万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增6股。
4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度会计报表审计机构的议案》;
根据公司规范运作的需要,决定聘续中和正信会计师事务所有限公司负责公司2007年度审计工作。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-11
公司名称云铝股份
公告日期2007-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司《关于加快开发文山州铝土矿资源进程的议案》;
2、审议公司《关于对云南润鑫铝业有限公司增资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-04
公司名称云铝股份
公告日期2006-04-04
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题公司股权分置改革方案的议案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-07
公司名称云铝股份
公告日期2006-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年度利润分配议案》;
4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2006年度会计报表审计机构的议案》;
5、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-03
公司名称云铝股份
公告日期2005-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 云南铝业股份有限公司关于发行短期融资券的议案。
审议内容
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