| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2023年年度报告全文》及《报告摘要》
2.00 审议公司《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议公司《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于2024年综合授信额度计划的议案》
5.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》
8.00 审议《关于2024年度委托理财额度的议案》
9.00 审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》
10.00 审议《关于修改公司章程的议案》
11.00 审议《关于预计2024年与关联方日常存贷款额度的议案》
12.00 审议《关于2024年度委托理财暨关联交易的议案》
13.00 审议《2023年度财务决算报告》
14.00 审议《2023年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 审议《关于回购公司股份授权事项的议案》
3.00 审议《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2022年年度报告全文》及《报告摘要》
2.00 审议公司《2022年度董事会工作报告》
3.00 审议公司《2022年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于2023年综合授信额度计划的议案》
5.00 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》
8.00 审议《关于2023年度委托理财额度的议案》
9.00 审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》
10.00 审议《2022年度财务决算报告》
11.00 审议《2022年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举蔡卫东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举姚可先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举董军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于选举王明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
5.00 审议《关于选举张波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
6.00 审议《关于选举刘树武先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
7.00 审议《关于选举徐永涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
8.00 审议《关于选举董恺瀚先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
9.00 审议《关于选举刘巧云先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
10.00 审议《关于选举高志朝先生为公司第九届监事会监事的议案》
11.00 审议《关于选举陈敏女士为公司第九届监事会监事的议案》
12.00 审议《关于选举应莹女士为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2021年年度报告全文》及《报告摘要》
2.00 审议公司《2021年度董事会工作报告》
3.00 审议公司《2021年度监事会工作报告》
4.00 审议公司《2021年度财务决算报告》
5.00 审议公司《2021年度利润分配的预案》
6.00 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
7.00 审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》
9.00 审议《关于2022年度委托理财额度的议案》
10.00 审议《关于对全资子公司增资的议案》
11.00 听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年综合授信额度计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2021-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年半年度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文》及《报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
7.00 《关于2021年综合授信额度计划的议案》
8.00 《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选伍青先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选徐永涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于补选董恺瀚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于补选姚可先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
5.00 关于补选董军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
6.00 关于补选王明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
7.00 关于补选张波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.00 关于补选刘树武先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.00 关于补选高志朝先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
10.00 关于补选陈敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
11.00 关于补选应莹女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司独立董事津贴费用标准的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配的预案》
5.00 《2019年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年综合授信额度计划的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举蔡卫东为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举刘东峰为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届暨选举丁贵宝为公司第八届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届暨选举乔晓林为公司第八届董事会非独立董事的议案
5.00 关于董事会换届暨选举张蜀平为公司第八届董事会非独立董事的议案
6.00 关于董事会换届暨选举刘波为公司第八届董事会非独立董事的议案
7.00 关于董事会换届暨选举刘春彦为公司第八届董事会独立董事的议案
8.00 关于董事会换届暨选举郭海兰为公司第八届董事会独立董事的议案
9.00 关于董事会换届暨选举毛明为公司第八届董事会独立董事的议案
10.00 关于监事会换届暨选举王志勇为公司第八届监事会监事的议案
11.00 关于监事会换届暨选举李真为公司第八届监事会监事的议案
12.00 关于监事会换届暨选举师瑾为公司第八届监事会监事的议案
13.00 《关于变更公司经营范围的议案》
14.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选毛明为第七届董事会独立董事并调整相关专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配方案》
5.00 《2018年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年综合授信额度计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《航锦科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.00 《航锦科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请授权公司董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份用途的议案》
2.00 《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2018-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配和公积金转增股本预案》
5.00 《2017年度报告》及《年度报告摘要》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年综合授信额度计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司部分社会公众股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的处置
1.03 回购股份的价格
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的股东权利丧失时间
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于补选欧阳国良先生为第七届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2017-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于改聘2017年度审计机构的议案》
2.00《关于修改公司章程的议案》
3.00《关于提请罢免公司董事的议案》
4.00《关于补选刘东峰先生为第七届董事会非独立董事的议案》
5.00《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》
6.00《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
7.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补选刘波为第七届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于补选郭海兰为第七届董事会独立董事的议案》
3.00《关于补选郭建民为第七届董事会非独立董事的议案》
4.00《关于现金收购威科电子模块(深圳)有限公司100%股权和长沙韶光半导体有限公司70%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司终止发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2016年度利润分配和公积金转增股本预案》；
5、审议《2016年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2017年综合授信额度计划的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于确认“证监许可【2016】3101号”落实情况说明的议案》；
2、审议《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》；
3、逐项审议《关于确认公司本次调整后发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
3.1下调本次重组的交易价格；
3.2下调本次重组配套募集资金总额及各配套融资认购方的认购数额；
3.3 增加公司与长沙韶光业绩承诺方的业绩承诺相关条款并修改现金支付条款；
4、审议《关于确认方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案》；
5、审议《关于确认公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一审议《关于变更公司经营范围的议案》
议案二审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2016-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司董事会补选董事的议案》
议案二：审议《关于公司监事会补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
议案2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（一）本次交易整体方案
（二）本次发行股份及支付现金购买资产方案
1交易对方
2标的资产
3对价及支付方式
4发行股份的种类和面值
5发行方式
6定价原则、发行价格
7发行数量
8发行股份的锁定期
9业绩补偿及业绩超额奖励
10资产减值补偿
11期间损益安排
12滚存利润安排
13上市地点
14决议有效期
（三）本次发行股份募集配套资金方案
1发行股份的种类和面值
2发行对象、发行数量和发行方式
3发行价格及定价原则
4锁定期安排
5滚存未分配利润的处理
6上市地点
7募集资金用途
8决议有效期
议案3、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》；
议案4、审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；
议案5、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
议案6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
议案7、审议《关于<方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案8、审议《关于公司签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
议案9、审议《关于公司签订附生效条件的<业绩承诺补偿及奖励协议>的议案》；
议案10、审议《关于公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
议案11、审议《关于本次重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
议案12、审议《关于批准本次重组相关<审计报告>、<审阅报告>和<资产评估报告>的议案》；
议案13、审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
议案14、审议《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》；
议案15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》
1.1关于选举闫奎兴为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举赵梦为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举乔晓林为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举李强为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.5关于选举孙贵臣为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.6关于选举郭建民为公司第七届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》
2.1关于选举吴志坚为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2关于选举章武江为公司第七届董事会独立董事的议案
2.3关于选举刘春彦为公司第七届董事会独立董事的议案
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1关于选举王志勇为公司第七届监事会监事的议案
3.2关于选举李婷为公司第七届监事会监事的议案
3.3关于选举李真为公司第七届监事会监事的议案
4、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2015年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2015年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案；
5、审议公司《2015年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关于2016年综合授信额度计划的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司监事会补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2014年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案；
5、审议公司《2014年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2015年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》；
8、审议《关于2015年与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》；
9、审议公司《关于2015年综合授信额度计划的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
12、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》；
（二）审议《关于聘请内控审计机构的议案》；
（三）审议《关于豁免控股股东承诺事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案；
5、审议公司《2013年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》；
8、审议《关于2014年与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》；
9、审议公司《关于2014年综合授信额度计划的议案》；
10、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》；
1.1关于选举闫奎兴为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举孙贵臣为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举何忠华为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举刘兴明为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.5关于选举唐贵林为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.6关于选举郭建民为公司第六届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》；
2.1关于选举石艳玲为公司第六届董事会独立董事的议案
2.2关于选举郭珊为公司第六届董事会独立董事的议案
2.3关于选举刘红霞为公司第六届董事会独立董事的议案
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1关于选举李成涛为公司第六届监事会监事的议案
3.2关于选举方贵山为公司第六届监事会监事的议案
3.3关于选举朱镝为公司第六届监事会监事的议案
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
7、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
8、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
9、审议《对外投资管理制度的议案》；
10、审议《融资管理制度的议案》；
11、审议《对外担保管理制度的议案》；
12、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；
13、审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案；
5、审议公司《2012年年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2013年日常关联交易预测的议案》；
8、审议《关于公司发行中期票据的议案》；
9、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2012-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：审议《关于补选唐贵林先生为公司董事的议案》；
2、议案二：审议《关于补选刘兴明先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：审议《股权激励计划（草案修订稿）及摘要（草案修订稿）的议案》
议案二：审议《方大化工股权激励计划考核办法》
议案三：审议《关于提请授权公司董事会办理方大化工股权激励相关事宜的议案》
议案四：审议《高层管理人员薪酬管理制度》
议案五：审议修订《公司章程》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2012-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》；
（二）审议《关于与方大特钢科技股份有限公司相互提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于购买辽宁方大集团实业有限公司所持葫芦岛百盛钛业有限公司21.0526%股权的议案》；
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次购买葫芦岛百盛钛业股权相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2012-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度财务决算报告》；
4、审议公司《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案；
5、审议公司《2011年年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议公司《第五届监事会增补监事的的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司董事会补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2010年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2010年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2010年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案》；
（五）审议公司《2010年年度报告》及《年度报告摘要》；
（六）审议《关于会计差错更正的议案》；
（七）审议公司《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于2011年日常关联交易预测的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会补选董事的议案》；
（二）审议《关于更改公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司重大资产购买的方案的议案》；
（二）审议《关于〈方大锦化化工科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>的议案》；
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》。
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于核销应收账款的议案》；
（二）审议《关于固定资产报废及盘亏的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举独立董事的议案》；
（二）审议《方大锦化化工科技股份有限公司重组方案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2010-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《关于更改公司名称的议案》；
（二）审议《关于更改公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（五）审议公司《关于增加日常关联交易预测的议案》；
（六）审议《关于修改公司章程的的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2010-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与竞拍收购华天资产的议案》
2、审议关于向辽宁方大集团实业有限公司借款的议案
3、关于改聘2010年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2010-07-13 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 对重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项进行表决（出资人权益调整方案随后另行公告）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2009 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案；
5、审议公司《2009 年年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议公司《关于聘请2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于对葫芦岛华天实业有限公司应收款项计提坏账准备的议案》；
8、审议《关于固定资产计提减值准备的议案》；
9、审议《关于对应收账款-丹东化学纤维股份有限公司计提坏账准备的议案》。
10、听取独立董事关于述职情况的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2010-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司新聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2009-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司为葫芦岛华天实业有限公司提供实际为5000 万元担保的事项》；
2．《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司提供实际为3500 万元担保的事项》；
3．《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司提供实际为1650 万元担保的事项》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2008 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案
5、审议公司《2008 年年度报告》及《年度报告摘要》
6、审议公司《关于聘请2009 年度审计机构的议案》
7、审议公司《关于本公司与关联方日常关联交易合同的议案》；
8、审议公司《关于本公司与关联方2009 年日常关联交易金额预测的议案》；
9、审议公司《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2009-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会补选董事的议案》；
2.《关于公司监事会补选监事的议案》；
3.《关于聘请2008年度审计机构的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2008-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司受让锦化化工（集团）有限责任公司所持葫芦岛锦化动力热电有限公司2%股权的关联交易的议案》；
2．《关于公司吸收合并葫芦岛锦化动力热电有限公司的议案》；
3．《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。
4．《关于提请公司股东大会授权董事会办理国有股权转让和吸收合并有关事项的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2007 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案；
5、审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
6、审议公司《关于聘请2008 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2007-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第四届董事会董事及独立董事
2、选举公司第四届监事会监事
3、审议公司第四届董事会独立董事津贴费用标准的议案
4、审议修改《公司章程》议案
5、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
6、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
7、审议修改公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务决算报告；
（4）2006年度利润分配议案；
（5）聘请2006年审计机构的议案；
（6）关于修订公司的控股子公司关联交易的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-09 |
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| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2006-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司与葫芦岛锦化氯乙烯有限公司资产置换的议案；
（2）《公司章程》修改议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年度财务决算报告；
（4）2005年度利润分配议案；
（5）《公司章程》修订议案；
（6）聘请2006年审计机构的议案；
（7）三届十三次董事会关于补选公司董事的议案；
（8）关于锦化化工（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案；
（9）关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-08 |
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| 公司名称 | 航锦科技 |
| 公告日期 | 2006-02-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《锦化化工集团氯碱股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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