| 股东大会通知 会议日期:2008-05-06 |
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| 公司名称 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2007 年年度报告及摘要》
2.审议《公司2007 年董事会工作报告》
3.审议《公司2007 年监事会工作报告》
4.审议《公司2007 年度财务决算报告》
5.审议《公司2007 年度利润分配预案》
6.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7.审议《关于公司日常关联交易的议案》
8.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
9.选举第六届公司董事会成员
10.选举第六届公司监事会非职工监事
11.审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-26 |
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| 公司名称 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2.审议《公司2006年董事会工作报告》；
3.审议《公司2006年监事会工作报告》；
4.审议《公司2006年度财务决算报告》；
5.审议《公司2006年度利润分配预案》；
6.审议《关于解散京山县轻机工贸有限公司的议案》；
7.审议《关于公司日常关联交易的议案》；
8.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2005年年度报告及摘要》；
2.审议《公司2005年董事会工作报告》；
3.审议《公司2005年监事会工作报告》；
4.审议《公司2005年度财务决算报告》；
5.审议《公司2005年度利润分配预案》；
6.审议《京山轻机公司章程(修改案)》；
7.审议《关于投资造纸机械项目的议案》；
8.审议《关于公司日常关联交易的议案》；
9.审议《关于在昆山投资设立公司的议案》；
10.审议《关于推选田先平先生担任公司监事的议案》
11.审议《京山轻机股东大会议事规则(修改案)》
12.审议《京山轻机董事会议事规则(修改案)》
13.审议《京山轻机监事会议事规则(修改案)》
14.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-11-18 |
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| 公司名称 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议事项：《公司股权分置改革方案》
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-17 |
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| 公司名称 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004年年度报告及摘要》；
2.审议《公司2004年董事会工作报告》；
3.审议《公司2004年监事会工作报告》；
4.审议《公司2004年度财务决算报告》；
5.审议《公司2004年度利润分配预案》；
6.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7.审议《关于变更募集资金用途的议案》；
8.关于董事会换届及选举第五届董事会董事；
9.关于监事会换届及选举第五届监事会监事
10.《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-15 |
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| 公司名称 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2003年度董事会工作报告》；
2.《2003年度监事会工作报告》；
3.《2003年年度报告及报告摘要》；
4.《2003年财务决算》；
5.《2003年度利润分配预案》；
6.《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为常年会计审计机构的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-30 |
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| 公司名称 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2002年年度报告及报告摘要》；
2.《关于2002年度技改投资完成情况及2003年技改投资计划的议案》；
3.《2002年财务决算报告》；
4.《2002年度利润分配预案》；
5.《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-07-24 |
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| 公司名称 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于调整增发募集资金投向的议案》;
2.审议《关于独立董事薪酬的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-29 |
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| 公司名称 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1. 审议《2001年董事会工作报告》；
2. 审议《2001年监事会工作报告》；
3. 审议《2001年财务决算报告》；
4. 审议《2001年年度报告》；
5. 审议《2001年技改投资完成情况与2002年技改投资计划议案》
6. 审议《2001年利润分配预案及2002年利润分配政策的议案》；
7. 审议《 修改〈公司章程〉的议案》；
8. 审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；
9. 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；
10.审议《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司会计审计机构的议案》；
11.审议《股东大会议事规则》；
12.审议《 关于八项资产计提损失准备的内控制度和调整坏帐损失提取比例的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-08 |
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| 公司名称 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-31 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、 审议公司《关于本次公募增发符合〈上市公司新股发行管理办法〉有关条件的
议案》
2、审议公司《关于公募增发不超过5,000万股人民币普通股(A股)的议案》；
具体方案如下：
1.发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。
2.每股面值：人民币1.00元。
3.发行数量：在拟发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)的基础上, 根据网上网
下申购情况和本次增发投资项目资金需求量决定最终发行数量。
4.发行对象：所有符合法律规定在深圳证券交易所开户登记的中华人民共和国境内
自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
5.发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。
6.发行定价方式及发行价格：
本次发行拟在一定价格区间内采用网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公
众投资者(含原社会公众股股东)累计投标询价的方式确定发行价格。
股权登记日登记在册的社会公众股股东按其持股数量享有一定比例的优先认购权。
最终发行价格将根据网下及网上累计投标询价的结果, 按照一定的超额认购倍数由
发行人和主承销商协商确定。
7.募集资金用途：
(1)自动九层瓦楞纸板生产线技术改造项目；
(2)自动蜂窝纸板生产线技术改造项目；
(3)纸箱自动成型生产线技术改造项目；
(4)淀粉餐具自动化生产线技术改造项目；
(5)多色印刷开槽机技术改造项目；
(6)扩建国家级企业技术中心技术改造项目；
(7)国内营销系统扩建项目；
(8)国际营销系统建设项目；
(9)计算机信息系统建设项目；
(10)补充流动资金。
若本次增发获中国证监会核准,项目具体内容将在《招股意向书》和《招股说明书》
中予以详尽披露。
3、审议公司《关于增发(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；
4、 审议公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》和中勤万信会计师事务
所有限公司《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》；
5、审议公司《关于本次公募增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案》：
6、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股相关事宜的
议案》；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-21 |
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| 公司名称 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《1999年度公司董事会工作报告》；
2、审议《1999年茺监事会工作报告》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《1999年度财务决算报告》；
5、审议《1999年度利润分配预案》；
6、审议《关于1999年技改投资完成情况及2000年技改计划的议案》；
7、审议《1999年年度报告》；
8、审议《关于计提和核销“四项资产”损失准备的内部控制制度》
9、审议《关于蒋祥忠先生辞去公司监事职务的议案》；
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