山东海化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-06-29
公司名称山东海化
公告日期2022-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补一名非独立董事的议案
1.01 增补王龙学先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于调整2022年度日常关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-01
公司名称山东海化
公告日期2022-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于收购股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-25
公司名称山东海化
公告日期2022-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告(全文及摘要)
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2022年度经营预算报告
7.00 关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
10.00 2022年度日常关联交易情况预计
11.00 关于确定公司董事薪酬方案的议案
12.00 关于确定公司监事薪酬方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-17
公司名称山东海化
公告日期2021-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-06
公司名称山东海化
公告日期2021-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2021年半年度利润分配预案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案
2.01 增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2021-03-30
公司名称山东海化
公告日期2021-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告(全文及摘要)
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2021年度日常关联交易情况预计
7.00 关于调整独立董事薪酬的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于制定股东分红回报规划( 2021-2023 年)的议案
10.00 关于聘任2021年度审计机构并确定其报酬的议案
11.00 关于变更经营范围并修改《公司章程》 相关条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-09
公司名称山东海化
公告日期2021-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案 提案1、2、3为等额选举议案
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举孙令波为第八届董事会非独立董事
1.02 选举丁忠民为第八届董事会非独立董事
1.03 选举迟庆峰为第八届董事会非独立董事
1.04 选举王永志为第八届董事会非独立董事
1.05 选举魏鲁东为第八届董事会非独立董事
1.06 选举陈国栋为第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举綦好东为第八届董事会独立董事
2.02 选举朱德胜为第八届董事会独立董事
2.03 选举马东宁为第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举宋君荣为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举丁红玉为第八届监事会股东代表监事
3.03 选举李进军为第八届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-02
公司名称山东海化
公告日期2020-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告(全文及摘要)
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于聘任2020年度审计机构并确定其报酬的议案
7.00 2020年度日常关联交易情况预计
8.00 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称山东海化
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称山东海化
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告(全文及摘要)
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案
7.00 2019年度日常关联交易情况预计
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-07
公司名称山东海化
公告日期2018-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告(全文及摘要)
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案
7.00 2018年度日常关联交易情况预计
8.00 关于制定股东分红回报规划(2018-2020年)的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-21
公司名称山东海化
公告日期2017-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01、选举方 勇为第七届董事会非独立董事
1.02、选举丁忠民为第七届董事会非独立董事
1.03、选举迟庆峰为第七届董事会非独立董事
1.04、选举康华华为第七届董事会非独立董事
1.05、选举王永志为第七届董事会非独立董事
1.06、选举余建华为第七届董事会非独立董事
2.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01、选举高明芹为第七届董事会独立董事
2.02、选举于长春为第七届董事会独立董事
2.03、选举李德峰为第七届董事会独立董事
3.00、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01、选举宋君荣为第七届监事会股东代表监事
3.02、选举丁红玉为第七届监事会股东代表监事
3.03、选举李进军为第七届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称山东海化
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于调整蒸汽关联交易价格的议案
2.00关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案
3.00关于修改《公司章程》的议案
4.00关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-12
公司名称山东海化
公告日期2017-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
2. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案
3. 2017年度日常关联交易情况预计
4. 关于2016年度超额关联交易追认的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称山东海化
公告日期2017-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)会议审议事项
1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度报告(全文及摘要)
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配预案
6.关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案
7.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
8.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案
9.2017年度日常关联交易情况预计
10.关于向银行申请综合授信额度的议案
11.关于增补一名非独立董事的议案
12.关于修改《公司章程》部分条款的议案
13.关于吸收合并全资子公司的议案
14.关于2016年度超额关联交易追认的议案
(二)听取独立董事2016年度述职报告
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称山东海化
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于调整2016年度日常关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-12
公司名称山东海化
公告日期2016-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增补一名非独立董事的议案
1.1 非独立董事候选人王永志先生
2关于增补一名独立董事的议案
2.1 独立董事候选人于长春先生
3关于增补一名股东代表监事的议案
3.1 股东代表监事候选人李进军先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-04
公司名称山东海化
公告日期2016-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)2015年度董事会工作报告
(2)2015年度监事会工作报告
(3)2015年度报告(全文及摘要)
(4)2015年度财务决算报告
(5)2015年度利润分配预案
(6)关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案
(7)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案
(8)2016年度日常关联交易情况预计
(9)关于向银行申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-07
公司名称山东海化
公告日期2015-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.会议审议内容
(1)2014年度董事会工作报告
(2)2014年度监事会工作报告
(3)2014年度报告(全文及摘要)
(4)2014年度财务决算报告
(5)2014年度利润分配预案
(6)关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案
(7)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案
(8)2015年度日常关联交易情况预计
(9)关于向银行申请综合授信额度的议案
(10) 关于修订公司章程部分条款的议案
(11)关于修订股东大会议事规则的议案
(12)关于制定股东分红回报规划(2015-2017年)的议案
2.独立董事2014年度述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-19
公司名称山东海化
公告日期2014-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1非独立董事候选人韩星三
1.2非独立董事候选人方勇
1.3非独立董事候选人汤全荣
1.4非独立董事候选人迟庆峰
1.5非独立董事候选人付希泉
1.6非独立董事候选人余建华
2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.1独立董事候选人高明芹
2.2独立董事候选人胡元木
2.3独立董事候选人李德峰
3.《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1非职工代表监事宋君荣
3.2非职工代表监事丁红玉
3.3非职工代表监事王永志
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-26
公司名称山东海化
公告日期2014-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案
(2)关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称山东海化
公告日期2014-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-15
公司名称山东海化
公告日期2014-02-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2013年度董事会工作报告
(2)2013年度监事会工作报告
(3)2013年度报告(正文及摘要)
(4)2013年度财务决算报告
(5)2013年度利润分配预案
(6)关于确定2013年度财务及内控审计机构报酬及续聘2014年度财务及内控审计机构的议案
(7)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
(8)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
(9)2014年度日常关联交易情况预计
(10)关于调整独立董事津贴的议案
(11)关于向银行申请综合授信额度的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-04
公司名称山东海化
公告日期2014-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于增补两名非独立董事的议案(选举时采用累积投票制)。
汤全荣
余建华
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-16
公司名称山东海化
公告日期2013-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于计提资产减值的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-07
公司名称山东海化
公告日期2013-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2012年度董事会工作报告;
(2)2012年度监事会工作报告;
(3)2012年度报告(正文及摘要);
(4)2012年度财务决算报告;
(5)2012年度利润分配预案;
(6)关于确定2012年度财务及内控审计机构报酬及续聘2013年度财务及内控审计机构的议案;
(7)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案;
(8)关于公司2013年度日常关联交易情况预计;
(9)关于公司向银行申请综合授信额度的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-27
公司名称山东海化
公告日期2012-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于公司股东分红回报规划(2012-2014年)的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-09
公司名称山东海化
公告日期2012-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司二○一一年度董事会工作报告
(2)公司二○一一年度监事会工作报告
(3)公司二○一一年度报告(正文及摘要)
(4)公司二○一一年度财务决算报告
(5)公司二○一一年度利润分配预案
(6)关于确定公司财务审计机构二○一一年度报酬议案
(7)关于聘任公司二○一二年度财务审计机构的议案
(8)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
(9)关于公司二○一二年度日常关联交易情况预计
(10)关于为控股子公司提供担保的议案
(11)关于增补公司董事的议案
(12)关于增补公司非职工代表监事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-10
公司名称山东海化
公告日期2011-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于调整蒸汽关联交易价格的议案》。
(二)《关于调整2011年日常关联交易预计的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-22
公司名称山东海化
公告日期2011-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于调整独立董事津贴的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-25
公司名称山东海化
公告日期2011-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司董事会二○一○年度工作报告
(2)公司监事会二○一○年度工作报告
(3)公司二○一○年度报告(正文及摘要)
(4)公司二○一○年度财务决算报告
(5)公司二○一○年度利润分配预案
(6)关于确定公司财务审计机构二○一○年度报酬及续聘公司二○一一年度财务审计机构的议案
(7)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
(8)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
(9)关于公司二〇一一年度日常关联交易情况预计
(10)关于选举公司第五届董事会董事的议案
(11)关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
(二)听取《公司独立董事二○一○年度述职报告》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-24
公司名称山东海化
公告日期2010-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-06
公司名称山东海化
公告日期2010-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于吸收合并全资子公司的议案
(二)关于修改《公司章程》的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-02-10
公司名称山东海化
公告日期2010-02-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司董事会二○○九年度工作报告
2、公司监事会二○○九年度工作报告
3、公司二○○九年度报告(正文及摘要)
4、公司二○○九年度财务决算报告
5、公司二○○九年度利润分配预案
6、关于确定财务审计机构二○○九年度报酬及续聘公司二○一○年度财务审计机构的议案
7、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
8、关于公司2010 年度日常关联交易情况预计
9、关于增补公司监事的议案
10、关于增补公司董事的议案(适用累积投票制表决)
10.1 董事候选人王辉先生
10.2 董事候选人李云贵先生
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-26
公司名称山东海化
公告日期2009-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于计提资产减值准备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-21
公司名称山东海化
公告日期2009-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司董事会二○○八年度工作报告
2、公司监事会二○○八年度工作报告
3、公司二○○八年度报告(正文及摘要)
4、公司二○○八年度财务决算报告
5、公司二○○八年度利润分配预案
6、关于确定财务审计机构二○○八年度报酬及续聘公司二○○九年度财务审计机构的议案
7、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
8、关于公司2009 年度日常关联交易情况预计
9、关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-22
公司名称山东海化
公告日期2008-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于建立防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-19
公司名称山东海化
公告日期2008-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司董事会二○○七年度工作报告
2、公司监事会二○○七年度工作报告
3、公司二○○七年度报告(正文及摘要)
4、公司二○○七年度财务决算报告
5、关于对公司2007 年财务报表期初数进行调整的议案
6、公司二○○七年度利润分配预案
7、关于确定财务审计机构二○○七年度报酬及续聘公司二○○八年度财务审计机构的议案
8、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
9、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
10、关于公司2008 年度日常关联交易情况预计
11、关于公司与山东海化集团相互提供担保的议案
12、关于为山东海化羊口盐场有限公司提供担保的议案
13、关于修改公司章程部分条款的议案
14、关于选举公司第四届董事会董事的议案
15、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-12
公司名称山东海化
公告日期2008-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于与山东海化集团进行资产置换的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-31
公司名称山东海化
公告日期2007-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-13
公司名称山东海化
公告日期2007-02-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司董事会二○○六年度工作报告
2、公司监事会二○○六年度工作报告
3、公司二○○六年度报告(正文及摘要)
4、公司二○○六年度财务决算报告
5、公司二○○六年度利润分配预案
6、关于确定财务审计机构二○○六年度报酬及续聘公司二○○七年度财务审计机构的议案
7、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
8、关于公司2007年度日常关联交易情况预计
9、姜国铭董事辞职报告
10、刘建华董事辞职报告
11、关于增补公司第三届董事会两名非独立董事的议案
12、《关于修改公司董事及高级管理人员激励基金使用范围的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-25
公司名称山东海化
公告日期2006-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-08
公司名称山东海化
公告日期2006-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司董事会二○○五年度工作报告
2、公司监事会二○○五年度工作报告
3、公司二○○五年度报告(正文及摘要)
4、公司二○○五年度财务决算报告
5、公司二○○五年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于确定财务审计机构二○○五年度报酬及续聘公司二○○六年度财务审计机构的议案
7、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
8、关于公司2006年度日常关联交易情况预计
9、关于修改公司章程的议案(包括附件:股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度)
10、关于设立董事会专门委员会的议案
11、关于设立董事及高级管理人员激励基金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-06
公司名称山东海化
公告日期2006-02-06
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《山东海化股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-04-15
公司名称山东海化
公告日期2005-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于投资建设10万吨/年醋酸乙酯项目和5万吨/年苯胺项目的议案
2、审议关于投资建设4万吨/年甲烷氯化物项目的议案
3、审议关于聘任公司2005年度财务审计机构的议案
4、审议关于修改公司章程部分条款的议案
5、审议关于修改公司独立董事制度部分条款的议案
6、审议公司董事会议事规则的议案
7、审议公司监事会议事规则的议案
8、选举公司非独立董事的议案
9、选举公司独立董事的议案
10、审议公司独立董事津贴的议案
11、选举公司股东代表监事的议案
审议内容
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