| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司2023年度董事会报告
2.00 提案2：公司2023年度监事会报告
3.00 提案3：公司2023年度财务决算报告
4.00 提案4：公司2023年度利润分配方案
5.00 提案5：公司2023年年度报告及摘要
6.00 提案6：公司未来三年(2024-2026年)分红规划
7.00 提案7：关于公司开展外汇衍生品交易的议案
8.00 提案8：关于2024年度续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于修改《公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司2022年度董事会报告
2.00 提案2：公司2022年度监事会报告
3.00 提案3：公司2022年度财务决算报告
4.00 提案4：公司2022年度利润分配方案
5.00 提案5：公司2022年年度报告及摘要
6.00 提案6：关于修改《公司章程》的议案
7.00 提案7：关于公司开展外汇衍生品交易的议案
8.00 提案8：关于2023年度续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司2021年度董事会报告
2.00 提案2：公司2021年度监事会报告
3.00 提案3：公司2021年度财务决算报告
4.00 提案4：公司2021年度利润分配方案
5.00 提案5：公司2021年年度报告及摘要
6.00 提案6：关于本公司为控股子公司提供总额度为89000万元连带责任担保的议案
7.00 提案7：关于修改《公司章程》的议案
8.00 提案8：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
9.00 提案9：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
10.00 提案10：关于修改《公司独立董事制度》的议案
11.00 提案11：关于2022年度续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-26 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2021-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举莫翊斌先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举陈东屏先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举林诗彪先生为公司第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举林敏先生为公司第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举李业先生为公司第九届董事会外部董事的议案
1.06 关于选举沈忆勇先生为公司第九届董事会外部董事的议案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举李卫宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举万良勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举郑慕强先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举陈晓文先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举许闻女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：公司2020年度董事会报告
2.00 提案二：公司2020年度监事会报告
3.00 提案三：公司2020年度财务决算报告
4.00 提案四：公司2020年度利润分配方案
5.00 提案五：公司2020年年度报告及摘要
6.00 提案六：公司未来三年(2021-2023年)分红规划
7.00 提案七：关于2021年度续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案：关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案和股东大会授权公司董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜决议有效期延长一年的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：公司2019年度董事会报告
2.00 提案二：公司2019年度监事会报告
3.00 提案三：公司2019年度财务决算报告
4.00 提案四：公司2019年度利润分配方案
5.00 提案五：公司2019年年度报告及摘要
6.00 提案六：关于2020年度续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
2.00 提案2：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；
2.01 (1)本次发行证券的种类
2.02 (2)发行规模
2.03 (3)票面金额和发行价格
2.04 (4)债券期限
2.05 (5)债券利率
2.06 (6)还本付息的期限和方式
2.07 (7)转股期限
2.08 (8)转股价格的确定及其调整
2.09 (9)转股价格的向下修正条款
2.10 (10)转股股数确定方式
2.11 (11)赎回条款
2.12 (12)回售条款
2.13 (13)转股年度有关股利的归属
2.14 (14)发行方式及发行对象
2.15 (15)向原股东配售的安排
2.16 (16)债券持有人会议相关事项
2.17 (17)本次募集资金用途
2.18 (18)募集资金存管
2.19 (19)担保事项
2.20 (20)本次发行方案的有效期
3.00 提案3：关于公司募集资金投资项目可行性报告的议案；
4.00 提案4：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5.00 提案5：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案；
6.00 提案6：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案；
7.00 提案7：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：公司2018年度董事会报告
2.00 提案二：公司2018年度监事会报告
3.00 提案三：公司2018年度财务决算报告
4.00 提案四：公司2018年度利润分配方案
5.00 提案五：公司2018年年度报告及摘要
6.00 提案六：关于修改《公司章程》的议案
7.00 提案七：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
8.00 提案八：关于修改《公司监事会议事规则》的议案
9.00 提案九：关于本公司为控股子公司提供总额度为99000万元连带责任担保的议案
10.00 提案十：关于2019年度续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举许统广先生为公司第八届董事会董事的议案
1.02 关于选举莫翊斌先生为公司第八届董事会董事的议案
1.03 关于选举林诗彪先生为公司第八届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈东屏先生为公司第八届董事会董事的议案
1.05 关于选举陈国英先生为公司第八届董事会外部董事的议案
1.06 关于选举王铁林先生为公司第八届董事会外部董事的议案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举李业先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李映照先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举沈忆勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举陈伟先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02 关于选举许闻女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：公司2017年度董事会报告
2.00 提案二：公司2017年度监事会报告
3.00 提案三：公司2017年度财务决算报告
4.00 提案四：公司2017年度利润分配方案
5.00 提案五：公司2017年年度报告及摘要
6.00 提案六：公司未来三年(2018-2020年)分红规划
7.00 提案七：关于2018年度续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2016年度董事会报告；
议案2：公司2016年度监事会报告；
议案3：公司2016年度财务决算报告；
议案4：公司2016年度利润分配方案；
议案5：公司2016年年度报告及摘要；
议案6：关于修订公司章程的议案；
议案7：关于修订《监事会议事规则》的议案；
议案8：关于2017年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2015年度董事会报告；
议案2：公司2015年度监事会报告；
议案3：公司2015年度财务决算报告；
议案4：公司2015年度利润分配方案；
议案5：公司2015年年度报告及摘要；
议案6：关于本公司为控股子公司提供总额度为97000万元连带责任担保的议案；
议案7：关于2016年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案1.1 关于选举许统广先生为公司第七届董事会董事的议案
议案1.2 关于选举林诗彪先生为公司第七届董事会董事的议案
议案1.3 关于选举陈东屏先生为公司第七届董事会董事的议案
议案1.4 关于选举莫翊斌先生为公司第七届董事会董事的议案
议案1.5 关于选举陈国英先生为公司第七届董事会外部董事的议案
议案1.6 关于选举王铁林先生为公司第七届董事会外部董事的议案
议案2 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案2.1 关于选举李业先生为公司第七届董事会独立董事的议案
议案2.2 关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案
议案2.3 关于选举沈忆勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案
议案3 关于监事会换届选举的议案
议案3.1 关于选举黄泽斌先生为公司第七届监事会监事的议案
议案3.2 关于选举许闻女士为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2014年度董事会报告；
议案2：公司2014年度监事会报告；
议案3：公司2014年度财务决算报告；
议案4：公司2014年度利润分配方案；
议案5：公司2014年年度报告及摘要；
议案6：关于修订公司章程的议案
议案7：公司未来三年（2015-2017年）分红规划
议案8：关于2015年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2013年度董事会报告；
议案2：公司2013年度监事会报告；
议案3：公司2013年度财务决算报告；
议案4：公司2013年度利润分配方案；
议案5：公司2013年年度报告及摘要；
议案6：关于变更部分募集资金投向的议案；
议案7：关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案；
议案8：关于2014年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。
其他事项：听取公司独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司2013年度非公开发行股票的方案；
1）发行方式
2）发行股票类型
3）股票面值
4）发行数量
5）限售期
6）发行价格
7）发行对象
8）募集资金用途
9）未分配利润安排
10）发行决议有效期
11）上市地点
12）授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜
议案3：关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案；
议案4：关于前次募集资金使用情况的报告。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司2013年度非公开发行股票的方案；
1）发行方式
2）发行股票类型
3）股票面值
4）发行数量
5）限售期
6）发行价格
7）发行对象
8）募集资金用途
9）未分配利润安排
10）发行决议有效期
11）上市地点
12）授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜
议案3：关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案；
议案4：关于前次募集资金使用情况的报告。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2012年度董事会报告；
议案2：公司2012年度监事会报告；
议案3：公司2012年度财务决算报告；
议案4：公司2012年度利润分配方案；
议案5：公司2012年年度报告及摘要；
议案6：关于2013年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案；
议案7：关于修订《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度》的议案；
议案8：关于本公司为控股子公司提供总额度为85600万元连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于选举李大淳先生为公司第六届董事会董事的议案；
议案2：关于选举许统广先生为公司第六届董事会董事的议案；
议案3：关于选举莫少山先生为公司第六届董事会董事的议案；
议案4：关于选举林诗彪先生为公司第六届董事会董事的议案；
议案5：关于选举许统邦先生为公司第六届董事会外部董事的议案；
议案6：关于选举张建中先生为公司第六届董事会外部董事的议案
议案7：关于选举陈国英先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
议案8：关于选举张声光先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
议案9：关于选举王铁林先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
议案10：关于选举黄泽斌先生为公司第六届监事会监事的议案；
议案11：关于选举郑爱哲女士为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于修订公司章程的议案
议案2：公司未来三年分红规划（2012年-2014年） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2011年度董事会报告；
议案2：公司2011年度监事会报告；
议案3：公司2011年度财务决算报告；
议案4：公司2011年度利润分配方案；
议案5：公司2011年年度报告及摘要；
议案6：关于延长公司2011年度非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限；
议案7：关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请4000万元短期贷款额度和6000万元授信综合额度提供连带责任保证担保的议案；
议案8：关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案；
议案9：关于2012年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议：关于变更公司2011年度审计会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2011-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司2011年度非公开发行股票的方案；
议案3：关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案；
议案4：关于前次募集资金使用情况的报告。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2010年度董事会报告；
议案2：公司2010年度监事会报告；
议案3：公司2010年度财务决算报告；
议案4：公司2010年度利润分配方案；
议案5：公司2010年年度报告及摘要；
议案6：关于2011年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2009年度董事会报告；
议案2：公司2009年度监事会报告；
议案3：公司2009年度财务决算报告；
议案4：公司2009年度利润分配方案；
议案5：公司2009年年度报告及摘要；
议案6：关于本公司为控股子公司提供总额度为29200万元的信用担保议案；
议案7：关于2010年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案
听取公司独立董事2009年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-18 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2009-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于选举李大淳先生为公司第五届董事会董事的议案；
议案2：关于选举莫少山先生为公司第五届董事会董事的议案；
议案3：关于选举许统广先生为公司第五届董事会董事的议案；
议案4：关于选举林诗彪先生为公司第五届董事会董事的议案；
议案5：关于选举许统邦先生为公司第五届董事会外部董事的议案；
议案6：关于选举张建中先生为公司第五届董事会外部董事的议案；
议案7：关于选举陈国英先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
议案8：关于选举张声光先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
议案9：关于选举王铁林先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
议案10：关于选举陈汉龙先生为公司第五届监事会监事的议案；
议案11：关于选举郑爱哲女士为公司第五届监事会监事的议案；
议案12：关于公司变更注册地址的议案；
议案13：关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2008年度董事会报告；
议案2：公司2008年度监事会报告；
议案3：公司2008年度财务决算报告；
议案4：公司2008年度利润分配方案；
议案5：公司2008年年度报告及摘要；
议案6：关于修改公司章程的议案；
议案7：关于2009年度续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-06 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2009-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议议案：关于公司发行规模不超过6亿元人民币短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司调整高密度互连（HDI）印制板产业升级改造项目投资方式的议案；（见公告编号：2008－017）
议案2：关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向银行申请人民币5000万元贷款提供信用担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2007年度董事会报告；
议案2：公司2007年度监事会报告；
议案3：公司2007年度财务决算报告；
议案4：公司2007年度利润分配方案；
议案5：公司2007年年度报告及摘要；
议案6：关于2008年度续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案；
议案7：关于修改公司章程的议案。
其他事项：听取公司独立董事2007年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-10 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2007-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行申请人民币9600万元贷款提供信用担保的议案
议案2：关于公司变更注册资本的议案
议案3：关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-01 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2007-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案2、关于公司2007年度非公开发行股票的方案；
１）发行方式
２）发行股票类型
３）股票面值
４）发行数量
５）锁定期安排
６）发行价格
７）发行对象
８）募集资金用途
９）未分配利润安排
10）本次发行决议有效期
11）授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜
议案3、关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案；
1）高密度互连（HDI）印制电路板产业升级改造项目
2）超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造项目
议案4、关于前次募集资金使用情况的说明。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-08 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2007-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1：公司2006年度董事会报告；
2：公司2006年度监事会报告；
3：公司2006年度财务决算报告；
4：公司2006年度利润分配方案；
5：公司2006年年度报告及摘要；
6：公司独立董事2006年度述职报告；
7：关于2007年续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-19 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2006-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于选举李大淳先生为本公司第四届董事会候选人的议案；
议案2、关于选举莫少山先生为本公司第四届董事会候选人的议案；
议案3、关于选举林诗彪先生为本公司第四届董事会候选人的议案；
议案4、关于选举刁美萍女士为本公司第四届董事会候选人的议案；
议案5、关于选举许统广先生为本公司第四届董事会候选人的议案；
议案6、关于选举陈伟先生为本公司第四届董事会候选人的议案；
议案7、关于选举许统邦先生为本公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
议案8、关于选举张建中先生为本公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
议案9、关于选举陆正华女士为本公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
议案10、关于选举陈汉龙先生为本公司第四届监事会候选人的议案；
议案11、关于选举朱佩慧女士为本公司第四届监事会候选人的议案；
议案12、广东汕头超声电子股份有限公司股东大会议事规则；
议案13、广东汕头超声电子股份有限公司董事会议事规则；
议案14、广东汕头超声电子股份有限公司监事会议事规则；
议案15、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行申请人民币9600万元贷款提供信用担保的议案；
议案2：关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2006-02-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《广东汕头超声电子股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-19 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2006-01-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2005年度董事会报告；（内容详见2005年年度报告）
议案2：公司2005年度监事会报告；（内容详见2005年年度报告）
议案3：公司2005年度财务决算报告；（内容详见董事会决议第二项）
议案4：公司2005年度利润分配方案；（内容详见董事会决议第三项）
议案5：公司2005年年度报告及摘要；（内容见公告编号：2006－003）
议案6：公司独立董事2005年度述职报告；（内容见附件一）
议案7：关于为原贷款提供财产抵押担保的议案；（内容详见董事会决议第八项）
议案8：关于2006年续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计中介机构的议案。（内容详见董事会决议第六项）
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-11 |
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| 公司名称 | 超声电子 |
| 公告日期 | 2005-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司实施高密度多层印制板二期扩产建设项目的议案；（内容详见董事会决议第三项）
2、关于本公司向交通银行汕头长平支行借款12000万元用于高密度多层印制板二期扩产建设项目的议案；（内容详见董事会决议第四项）
3、关于变更本公司2005年度财务审计中介机构的议案；（内容详见董事会决议第五项）
4、关于修改公司章程的议案。（内容详见董事会决议第六项） |
| 审议内容 | |
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