| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2023年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2023年度报告及摘要》
6.00 审议《关于2023年度董监高薪酬的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》
9.00 审议《关于为下属公司提供担保的议案》
10.00 审议《关于公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.00 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行数量
3.05 发行价格、定价基准日及定价原则
3.06 本次发行股份的限售期
3.07 上市地点
3.08 募集资金规模和用途
3.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
3.10 本次发行决议的有效期
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司与深圳市投资控股有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
11.00 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14.00 《关于修订<天音通信控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2022年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2022年度报告及摘要》
6.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》
9.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
10.00 审议《关于为下属公司提供担保的议案》
11.00 审议《关于公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司子公司对外投资产业基金的议案》
2.00 审议《关于董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2021年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2021年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2021年度报告及摘要》
6.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》
9.00 审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
10.00 审议《关于为下属公司提供担保的议案》
11.00 审议《关于子公司天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司在银行等金融机构开立银行承兑汇票、信用证和保函等融资产品时向其提供保证金质押担保的议案》
12.00 审议《关于公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司收购唯科终端技术(东莞)有限公司30%股权并向其增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 黄绍文
1.02 王新利
1.03 张黎
1.04 王汉华
1.05 詹伟哉
1.06 邹俊
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 肖幼美
2.02 熊明华
2.03 陈玉明
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 陈力
3.02 冯经亮
4 《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
5 《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司对外担保的议案》
2.00 审议《关于公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 审议《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司天音通信有限公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2020年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2020年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案》
9.00 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
10.00 审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
11.00 审议《公司为孙公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》
12.00 审议《公司为孙公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》
13.00 审议《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》
14.00 审议《公司为孙公司天音通信(香港)有限公司(英文名称：TELLINGTELECOM(HK)LIMITED)提供担保的议案》
15.00 审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、孙公司天音信息服务(北京)有限公司、孙公司深圳市天联终端有限公司向苹果电脑贸易(上海)有限公司提供担保的议案》
16.00 审议《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》
17.00 审议《孙公司上海能良电子科技有限公司为其子公司上海荡石电子商务有限公司提供担保的议案》
18.00 审议《关于董事会授权董事长黄绍文先生签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》
19.00 审议《关于子公司天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司在银行等金融机构开立银行承兑汇票、信用证和保函等融资产品时并向其提供保证金质押担保的议案》
20.00 审议《关于公司子公司天音通信有限公司日常关联交易预计的议案》
21.00 审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
22.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于公司子公司天音通信有限公司向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保的议案》
3.00 审议《关于公司子公司天音通信有限公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、审议《关于公司增资全资孙公司深圳市天联终端有限公司的议案》
2.00 2、审议《关于公司在银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案》
3.00 3、审议《关于公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、审议《关于公司全资子公司天音通信有限公司对外投资暨关联交易的议案》
2.00 2、审议《关于子公司天音通信有限公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于签订<2018、2019年度业绩承诺补足股份划转协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2019年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2019年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2019年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案》
9.00 审议《关于天音通信有限公司2019年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
10.00 审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
11.00 审议《公司为孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》
12.00 审议《公司为孙公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》
13.00 审议《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》
14.00 审议《公司为孙公司天音通信（香港）有限公司（英文名称：TELLING TELECOM （HK） LIMITED）提供担保的议案》
15.00 审议《公司为江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》
16.00 审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、孙公司天音信息服务（北京）有限公司、孙公司深圳市天联终端有限公司向苹果电脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》
17.00 审议《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》
18.00 审议《孙公司上海能良电子科技有限公司为其子公司上海荡石电子商务有限公司提供担保的议案》
19.00 审议《关于董事会授权董事长黄绍文先生签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司、孙公司上海能良电子科技有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》
20.00 审议《关于公司子公司天音通信有限公司日常关联交易预计的议案》
21.00 审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
22.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
23.00 审议《关于公司增补第八届董事会成员的议案》
23.01 林建宏
23.02 王汉华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的议案》
2.00 审议《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于挂牌转让部分孙公司股权的议案》
2.00 审议《关于向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.00审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.00审议《公司2018年度财务决算报告》
4.00审议《公司2018年度利润分配预案》
5.00审议《公司2018年年度报告及摘要》
6.00审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
7.00审议《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案》
8.00审议《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
9.00审议《关于天音通信有限公司2018年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
10.00审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
11.00审议《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》
12.00审议《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司提供担保的议案》
13.00审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》
14.00审议《公司为子公司赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
15.00审议《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》
16.00审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务（北京）有限公司、子公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司向苹果电脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》
17.00审议《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》
18.00审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司为子公司赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
19.00审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》
20.00审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为孙公司上海能良电子科技有限公司授信融资担保所需文件的议案》
21.00审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
22.00审议《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《子公司天音通信有限公司为深圳市秉瑞信科技有限公司提供担保的议案》
2.00 《公司为子公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于出售控股孙公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公司增加担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 黄绍文
1.02 严四清
1.03 刘征宇
1.04 张黎
1.05 罗颖琳
1.06 吴强
2.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.01 熊明华
2.02 陈玉明
2.03 肖幼美
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 陈力
3.02 冯经亮 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
1.06 回购股份的股东权利丧失时间
1.07 回购股份的实施期限
1.08 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2017年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2017年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司提供担保的议案》
11.00 审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
12.00 审议《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》
13.00 审议《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》
14.00 审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公司向苹果电脑贸易(上海)有限公司提供担保的议案》
15.00 审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
16.00 审议《子公司天音通信有限公司为公司提供担保的议案》
17.00 审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
18.00 审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》
19.00 审议《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》
20.00 审议《关于全资子公司与深圳市建安(集团)股份有限公司签署天音大厦项目施工总承包工程合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增补第七届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于<天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
2. 审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3. 审议《关于签署<发行股份购买资产框架协议>、<盈利及减值测试补偿协议>和<任职期限及竞业限制协议>的议案》
4. 审议《关于与深圳市投资控股有限公司、石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签订附生效条件的<天音通信控股股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》
5. 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
6. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7. 审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8. 审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9. 审议《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
10. 审议《关于签署<发行股份购买资产框架协议之补充协议二>和<定向发行股份认购协议之补充协议二>的议案》
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整本次交易方案部分内容，且调整不构成对方案的重大调整的议案》
2.00 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
发行股份购买资产具体方案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易价格
2.04 支付方式
2.05 交易期间损益归属和承担
2.06 标的资产交割的合同义务和违约责任
2.07 发行股票的种类和面值
2.08 发行方式
2.09 发行价格
2.10 发行数量
2.11 发行对象及认购方式
2.12 滚存未分配利润的处理
2.13 锁定期安排
2.14 拟上市地点
2.15 决议有效期
发行股份募集配套资金具体方案
2.16 发行股票的种类和面值
2.17 发行方式
2.18 发行价格
2.19 发行数量
2.20 发行对象及认购方式
2.21 滚存未分配利润的处理
2.22 募集资金用途
2.23 锁定期安排
2.24 拟上市地点
2.25 决议有效期
3.00 审议《关于签署<发行股份购买资产框架协议之补充协议>、<盈利及减值测试补偿协议之补充协议>和<定向发行股份认购协议之补充协议>的议案》
4.00 审议《关于<天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.00 审议《关于批准本次交易相关财务报告及评估报告的议案》
6.00 审议《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《公司2016年度报告及摘要》
6、审议《公司2017-2019年股东回报规划》
7、审议《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司增补第七届董事会成员的议案》
（1）选举刘征宇先生为公司第七届董事会董事
（2）选举封炜先生为公司第七届董事会董事
9、审议《关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案》
10、审议《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》
11、审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
12、审议《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司提供担保的议案》
13、审议《公司为子公司深圳市天音科技发展有限公司向苹果电脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》
14、审议《子公司天音通信有限公司为全资子公司天音信息服务（北京）有限公司向苹果电脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》
15、审议《公司为子公司天音通信有限公司全资子公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》
16、审议《子公司天音通信有限公司为其全资子公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》
17、审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
18、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
19、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
20、审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》
21、审议《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》
22、审议《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》
23、审议《公司子公司天音通信有限公司签署<合作框架协议>的议案》
24、审议《关于公司为天音通信有限公司向西藏盈通企业管理合伙企业（有限合伙）提供<履约保函>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的议案》。
2、审议《关于投资信保诚基金子公司西藏轩隆创业投资管理有限公司发起设立的基金（合伙企业）之议案》。
3、审议《关于向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》（该议案需股东大会特别决议审议）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司向孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2、审议《关于签署<发行股份购买资产协议>、<盈利补偿协议及盈利补偿协议之补充协议>和<任职期限及竞业限制协议>之终止协议的议案》
3、审议《关于公司与石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署定向发行股份认购协议之终止协议》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《公司2015年度报告及摘要》
6、审议《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
7、审议《关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》
9、审议《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
10、审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
11、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
12、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
13、审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为控股子公司天音通信有限公司授信担保所需文件的议案》
14、审议《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》
15、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
16、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
16.1 本次重组的整体方案
16.1.1 发行股份购买资产
16.1.2 发行股份募集配套资金
16.2发行股份及支付现金购买资产具体方案
16.2.1 交易对方
16.2.2 标的资产
16.2.3 交易价格
16.2.4 支付方式
16.2.5 交易期间损益归属和承担
16.2.6 标的资产交割的合同义务和违约责任
16.2.7 发行股票的种类
16.2.8 发行方式
16.2.9 发行价格
16.2.10 发行数量
16.2.11 发行对象
16.2.12 滚存未分配利润的处理
16.2.13 锁定期安排
16.2.14 拟上市地点
16.2.15 决议有效期
16.3 发行股份募集配套资金具体方案
16.3.1 发行股票的种类和面值
16.3.2 发行方式
16.3.3 发行价格
16.3.4 发行数量
16.3.5 发行对象及认购方式
16.3.6 滚存未分配利润的处理
16.3.7 募集资金用途
16.3.8 锁定期安排
16.3.9 拟上市地点
16.3.10 决议有效期
17、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
18、审议《关于签署<发行股份购买资产协议>、<盈利补偿协议>和<任职期限及竞业限制协议>的议案》
19、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
20、审议《关于<天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
21、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
22、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
23、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
24、审议《关于公司与石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署附生效条件的<天音通信控股股份有限公司定向发行股份认购协议>议案》
25、审议《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
26、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
27、审议关于公司与相关方签署《<合作协议（星宇版）>补充协议（三）》的议案
28、审议《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；
1.01.激励对象的确定依据和范围
1.02.限制性股票的来源、数量和分配
1.03.激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.04.限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05.限制性股票的授予与解锁条件
1.06.激励计划的调整方法和程序
1.07.限制性股票会计处理
1.08.激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09.公司/激励对象各自的权利义务
1.10.公司/激励对象发生异动的处理
1.11.限制性股票回购注销原则
2、审议关于《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司部分董事变更的议案》；
2、审议《关于继续筹划本次停牌相关事项及申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司重大资产购买交易方案的议案》；
（1）本次交易的方案
（2）本次交易的标的资产
（3）本次交易的交易对方
（4）本次交易的定价依据
（5）交易价款的支付方式
（6）过渡期期间损益
（7）标资产权属的转移
（8）本次交易收购资金的来源
（9）本次交易决议的有效期
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
5、审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》；
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
7、审议《关于<天音通信控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》。
10、审议《关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司控股子公司天音通信有限公司为其部分全资子公司进行担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司向参股公司江西省祥源房地产开发有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《公司2014年度报告及摘要》
6、审议《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
7、审议《关于聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案》
9、审议《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
10、审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
11、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
12、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
13、审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为控股子公司天音通信有限公司授信担保所需文件的议案》
14、审议《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》
15、审议《公司控股子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于董事会换届选举的议案；
1.1选举第七届董事会非独立董事
①选举黄绍文为公司第七届董事会董事
②选举严四清为公司第七届董事会董事
③选举庞伟华为公司第七届董事会董事
④选举黄明芳为公司第七届董事会董事
⑤选举吴强为公司第七届董事会董事
⑥选举赵冬为公司第七届董事会董事
1.2选举第七届董事会独立董事
①选举刘韵洁为公司第七届董事会独立董事
②选举刘雪生为公司第七届董事会独立董事
③选举魏炜为公司第七届董事会独立董事
2、审议关于监事会换届选举的议案；
①选举杨立志为公司第七届监事会监事
②选举冯经亮为公司第七届监事会监事
3、审议修订《公司章程》的议案；
4、审议修订《股东大会议事规则》的议案；
5、审议修订《董事会议事规则》的议案；
6、审议修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于天音通信控股股份有限公司申请注册发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度财务决算报告》
3、《公司2013年度监事会工作报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2013年年度报告及摘要》
6、《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
7、《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
8、《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
9、《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
10、《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
11、《关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案》
12、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》
13、《关于增补黄明芳女士为公司第六届董事会董事的议案》
14、《公司2014-2016年股东回报规划》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于签署<补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-19 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2013-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修订<公司章程>个别条款的议案》；
议案二、《关于公司引进战略合作伙伴并签署<合作协议（祥源公司）>的议案》；议案三、《关于公司引进战略合作伙伴并签署<合作协议（星宇公司）>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度财务决算报告》
3、《公司2012年度监事会工作报告》
4、《公司2012年度利润分配预案》
5、《公司2012年年度报告及摘要》
6、《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
7、《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
8、《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
9、《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
10、《关于申请注册发行短期融资券的议案》
11、《关于修订公司部分制度的议案》
11.1、《公司章程修正案》
11.2、《董事会议事规则修正案》
12、《关于聘请公司2013年度财务报告审计机构及薪酬的议案》
13、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构及薪酬的议案》
14、《选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度财务决算报告》
3、审议《公司2011年度监事会报告》
4、审议《公司2011年度利润分配方案》
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》
6、审议《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
7、审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
8、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
9、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
10、审议《关于申请注册发行中期票据或短期融资券的议案》
11、审议《关于修订公司部分制度的议案》
12、审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构及薪酬的议案》
13、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-21 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2011-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于非独立董事换届选举的议案（本议案采取累积投票制）；
2、审议公司关于独立董事换届选举的议案（本议案采取累积投票制）；
3、审议公司关于监事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-17 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2011-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年年度财务决算报告》
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》
3、审议《公司2010年度监事会报告》
4、审议《公司2010年度利润分配方案》
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》（见年报附件）
6、审议公司为控股子公司天音通信向银行等金融机构贷款提供65亿额度担保的议案。
7、关于《申请2011年发行4亿元中期票据》的议案
8、关于《申请2011年继续发行7亿元短期融资券》的议案
9、关于《选举刘雪生先生为独立董事》的议案
10、关于《选举陈力先生为第五届监事会召集人》的议案
11、审议深圳市天音通信发展有限公司为本公司及全资子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司向银行等金融机构贷款提供4亿额度担保的议案。
12、审议公司为下属全资子公司（章贡酒业、长江实业）担保的议案。
13、审议公司全资子公司章贡酒业与长江实业向银行等金融机构提供5000万元融资额度相互担保的议案，期限一年。
14、审议公司全资子公司章贡酒业为本公司向银行等金融机构提供担保金额为5000万元融资额度担保的议案，期限一年。 15、审议关于聘请公司2010年度审计机构及其报酬的议案。 上述十四项议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,请股东大会审议。
16、关于董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-01 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2010-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年年度财务决算报告》。
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2009 年度利润分配方案》。
4、审议《公司2009 年年度报告及摘要》。
5、审议公司《关于申请发行短期融资券》的议案。
6、审议公司以控股子公司深圳市天音通信发展有限公司提供担保方式向银行申请7亿短期融资券备用额度的议案。
7、审议公司为控股子公司天音通信向银行等金融机构贷款提供65 亿额度担保的议案。
8、审议公司为下属控股子公司(章贡酒业、长江实业)担保的议案。
9、审议公司控股子公司章贡酒业与长江实业向银行等金融机构提供9000万元融资额度相互担保，期限一年。
10、审议公司以控股子公司深圳市天音通信发展有限公司提供担保方式向光大银行南昌分行申请流动资金贷款8000万元，期限一年。并授权天音控股财务负责人代表公司签署借款事项的相关文件。
11、审议关于聘任2010 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2010-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-07 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2009-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于出售赣州城市开发投资集团有限公司股权的议案
2、审议关于选举时宝东先生为公司第五届董事会董事的议案
3、审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2009-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2008 年年度财务决算报告》。
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》。
4、审议公司董事、监事薪酬的议案。
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》。
6、审议公司为控股子公司天音通信向银行等金融机构贷款提供65 亿额度担保的议案。
7、审议《关于修改公司章程（现金分红部分）》的议案。
8、审议关于聘任2009 年度审计机构的议案。
9、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、逐项审议《关于公司回购社会公众股份的议案》；
1、回购股份的方式
2、回购价格及定价原则
3、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
4、回购资金总额及来源
5、回购股份期限
（ 二）、逐项审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关
事宜的议案》；
1、授权董事会在股东大会授权范围内根据市场情况自主决定回购股票的时机(包括回购的价格和数量)；
2、授权董事会在股份回购完毕后办理章程修改及注册资本变更手续；
3、授权董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2008-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司为下属控股子公司“章贡酒业”、“长江实业”、“有机脐橙”“金色阳光”担保的议案；
2、审议公司控股子公司“天音通信”为“天音控股”、“章贡酒业”、“长江实业”向银行等金融机构提供担保的议案；
3、审议公司控股子公司“章贡酒业”与“长江实业”向银行等金融机构提供7000万元融资额度相互担保、期限为一年的议案；
4、审议公司以“天音通信”提供担保方式向中信银行南昌分行申请综合授信3000万元、期限为一年的议案；
5、审议“长江实业”以“天音通信”提供担保方式向赣州农业银行申请综合授信4000万元、期限为一年的议案；
6、审议公司为“天音通信”向银行等金融机构提供25亿元融资额度担保的议案；
7、审议公司《关于申请发行短期融资券》的议案；
8、审议修改公司章程的议案；
9、审议公司关于董事会换届选举的议案；
10、审议公司关于监事会换届选举的议。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年财务决算报告的议案
2、审议公司2007 年董事会工作报告的议案
3、审议公司2007 年利润分配及资本公积转增股本的议案
4、审议公司2007 年年度报告及摘要
5、审议聘请公司2008 年度审计机构的议案
6、审议公司独立董事薪酬调整议案
7、审议公司《董事、监事薪酬》的议案
8、审议公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议聘任公司2007 年年报审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司为控股子公司天音通信贷款担保的议案
2、审议控股子公司天音通信申请发行短期融资券的议案
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
5、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
6、审议全面修订更新公司《募集资金管理制度》的议案
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2007-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司以募集资金偿还流动资金贷款；
2、审议公司为下属控股子公司担保的议案；
3、审议公司控股子公司深圳天音通信发展有限公司为赣州长江实业有限责任公司向农业银行赣州市分行贷款额度4000万元提供信用担保的议案；
4、审议公司控股子公司章贡酒业与长江实业向银行相互担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议深圳市天音通信发展有限公司为公司提供担保的议案；
2、审议公司为深圳市天音通信发展有限公司提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2007-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年董事会工作报告；
2、审议公司2006年监事会工作报告；
3、审议公司2006年财务决算报告；
4、审议公司2006年利润分配及资本公积转增股本的议案；
5、审议聘请公司2007年度审计机构的议案；
6、审议变更公司名称的议案；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议公司2006年年度报告及摘要； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2007-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）
2.1、本次非公开发行股票的类型和面值
2.2、本次非公开发行股票的发行数量
2.3、本次非公开发行股票的发行对象
2.4、锁定期
2.5、本次非公开发行股票的发行价格
2.6、本次非公开发行股票的发行方式
2.7、本次非公开发行股票的募集资金用途
2.8、募集资金量
2.9、本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排
2.10、本次非公开发行股票决议有效期限
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
4、审议《关于以本次非公开发行股票募集资金对子公司深圳市天音通信发展有限公司增资的议案》
5、审议《关于以本次非公开发行股票募集资金对深圳市天音科技发展有限公司投资的议案》
6、审议《关于江西赣南果业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2006-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议修改公司章程的议案；
（二）审议公司董事辞职的议案；
（三）审议增补公司董事的议案；
（四）审议修改公司股东大会议事规则的议案；
（五）审议为控股子公司深圳市天音通信发展有限公司提供担保的议案；
（六）审议深圳市天音通信发展有限公司为公司向中国农业银行赣州分行贷款6900万元提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《江西赣南果业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-26 |
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| 公司名称 | 天音控股 |
| 公告日期 | 2006-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司独立董事辞职的议案
（二）审议增补公司独立董事的议案
（三）审议公司监事辞职的议案
（四）审议增补公司监事的议案
（五）审议公司2005年度财务决算报告
（六）审议公司2005年度董事会工作报告
（七）审议公司2005年度监事会工作报告
（八）审议公司2005年度报告及摘要
（九）审议公司2005年度利润分配及资本公积转增股本的议案
（十）审议关于聘请2006年度审计机构的议案
（十一）审议修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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发行与分配