| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
8.00 关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于调整2023年日常关联交易预计发生金额的议案
3.00 关于预计2024年日常关联交易的议案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举杨国安先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举闫绳健先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举董贤庭先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举郭惠浒先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举胡德勇先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举孙聆东女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举章卫东先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案
3.01 选举杨杰先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.02 选举李学强先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.03 选举王庆先生为公司第九届监事会股东代表监事
4.00 关于独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
4.00 关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
5.00 关于《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
6.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7.00 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案
8.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案
11.00 关于签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议暨关联交易的议案
12.00 关于签署《附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议》暨关联交易的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案(修订)
14.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2023年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于调整2022年日常关联交易预计发生金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 选举非独立董事董贤庭先生
1.02 选举非独立董事郭惠浒先生
2.00 关于补选监事的议案
2.01 选举股东代表监事杨杰先生
2.02 选举股东代表监事李学强先生
2.03 选举股东代表监事王庆先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司注册地址的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于预计2022年日常关联交易的议案
3.00 关于预计2022年金融服务关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2021年部分日常关联交易预计发生金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2021年日常关联交易的议案
2.00 关于预计2021年金融服务关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年半年度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于调整2020年部分日常关联交易预计发生金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
（5）《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（6）《关于清算关闭所属分离企业的议案》
（7）《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
（8）《关于预计2020年日常关联交易的议案》
（9）《关于签订<金融服务协议>的议案》
（10）《关于预计2020年金融服务关联交易的议案》
（11）《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
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| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举黄国平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举邓楚平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴世忠先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举李星国先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举栾政明先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举胡燕女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案
3.01 选举牛井坤先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举任建华先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于签订<经常性关联交易之框架协议>的议案》
8.00 《关于预计2019年日常关联交易的议案》
9.00 《关于预计2019年金融服务关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举非独立董事黄国平先生
2.02 选举非独立董事邓楚平先生
2.03 选举非独立董事吴世忠先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举股东代表监事牛井坤先生
3.02 选举股东代表监事任建华先生
3.03 选举股东代表监事闫立军先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于预计2018年日常关联交易的议案》
8.00 《关于预计2018年金融服务关联交易的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东分红汇报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于增加2017年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
（5）《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（6）《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
（7）《关于预计2017年日常关联交易的议案》
（8）《关于聘任会计师事务所的议案》
（9）《关于签署<金融服务协议>的议案》
（10）《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案
议案1.1 选举非独立董事
议案1中子议案① 选举董事王炯辉先生
议案1中子议案② 选举董事王涛先生
议案1中子议案③ 选举董事宫继军先生
议案1中子议案④ 选举董事王庆先生
议案1中子议案⑤ 选举董事夏鹏先生
议案1中子议案⑥ 选举董事陈道贵先生
议案1.2 选举独立董事
议案1中子议案⑦ 选举独立董事李星国先生
议案1中子议案⑧ 选举独立董事栾政明先生
议案1中子议案⑨ 选举独立董事胡燕女士
议案2 关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案
议案2.01 选举监事阎进先生
议案2.02 选举监事郝竞春女士
议案2.03 选举监事张苹女士
议案3 关于独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
（4）审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
（5）审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
（7）审议《关于预计2016年日常关联交易的议案》
（8）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
（9）审议《关于签署<经常性关联交易之框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于提名公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于增加2015年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、提案
（1）审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
（4）审议《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
（5）审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
（7）审议《关于预计2015年日常关联交易的议案》
（8）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
（9）审议《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
2、其他内容
听取公司三位独立董事2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2014-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于收购广州建丰五矿稀土有限公司75%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于补选公司董事的议案（采用累积投票制）
1.1 选举宫继军先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举张毅先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提案
（1）审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
（4）审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
（5）审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《关于预计2014年日常关联交易的议案》
（7）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2、其他内容
听取公司三位独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2014-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于签订《金融服务协议》的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修订《监事会议事规则》的议案；
6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
7、关于修订《募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于提名公司董事候选人的议案；
2、审议关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的议案；
3、审议关于独立董事年度津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届及提名董事候选人的议案；
第六届董事会非独立董事候选人：焦健先生、黄康先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生。
第六届董事会独立董事候选人：严纯华先生、徐经长先生、刘泽范先生。
2、审议公司监事会换届及提名监事候选人的议案。
第六届监事会候选人：江明先生、冯宝生先生、张苹女士。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2012年度董事会工作报告；
（2）审议公司2012年度监事会工作报告；
（3）审议公司2012年度财务决算报告；
（4）审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
（5）审议公司关于签署《经常性关联交易之框架协议》的议案；
（6）审议公司关于预计2013年日常关联交易的议案；
（7）审议公司关于聘任会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于增加公司注册资本的议案；
2、审议公司关于变更公司名称及证券简称的议案；
3、审议公司关于董事会更换董事的议案
3.1关于选举焦健先生为公司董事会董事的议案；
3.2关于选举黄康先生为公司董事会董事的议案；
3.3关于选举姜世雄先生为公司董事会董事的议案；
3.4关于选举赵智先生为公司董事会董事的议案；
3.5关于选举王涛先生为公司董事会董事的议案；
3.6关于选举颜四清先生为公司董事会董事的议案；
4、审议公司关于监事会更换监事的议案
4.1关于选举江明先生为公司监事会监事的议案；
4.2关于选举冯宝生先生为公司监事会监事的议案；
4.3关于选举张苹女士为公司监事会监事的议案；
5、审议公司关于修订《公司章程》的议案；
6、审议公司关于修订《募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于签订《金融服务协议》的议案；
2、审议公司关于修订《募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产及非公开发行股票的相关法律、法规规定的议案；
2、关于公司本次重组构成关联交易的议案；
3、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案：
3-1、重大资产出售
3-1-1、拟出售资产
3-1-2、拟出售资产交易价格
3-1-3、拟出售资产的过渡期间损益安排
3-1-4、拟出售资产涉及的职工整体平移方案
3-1-5、决议有效期
3-2、发行股份购买资产并募集配套资金
3-2-1、发行股份的种类和面值
3-2-2、发行对象和认购方式
3-2-3、发行价格
3-2-4、发行数量
3-2-5、配套融资的募集资金用途
3-2-6、拟购买资产
3-2-7、拟购买资产交易价格
3-2-8、拟购买资产的过渡期间损益安排
3-2-9、锁定期安排
3-2-10、上市地点
3-2-11、发行前滚存未分配利润安排
3-2-12、拟购买资产涉及的人员安置
3-2-13、决议有效期
4、关于签订并实施山西关铝股份有限公司与山西昇运有色金属有限公司附生效条件的《资产出售协议》的议案；
5、关于签订并实施山西关铝股份有限公司与五矿稀土有限公司等方附生效条件《发行股份购买资产协议》的议案；
6、关于签订并实施附生效条件的《盈利补偿协议》的议案；
7、关于本次重大资产重组有关的财务会计报告和盈利预测及审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案；
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
9、关于山西关铝股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的议案；
10、关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司和五矿稀土有限公司免于发出要约收购的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案(经 2012 年 3 月 26 日公司第五届董
事会第七次会议审议通过)；
2、关于修改公司章程的议案（经 2012 年 7 月 30 日公司第五届
董事会第九次会议审议通过）；
3、公司关于未来股东回报规划（2012-2014 年）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司 2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2011 年度总经理工作报告；
4、审议公司 2011 年度财务决算报告；
5、审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议公司关于预计 2012 年日常关联交易的议案；
7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案；
8、听取公司三位独立董事赵家生、刘昌桂、刘泽范 2011 年度的述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2011-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于变更2011年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于提名独立董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度总经理工作报告；
4、审议公司2010年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议公司关于预计2011年日常关联交易的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议公司2010年度独立董事述职报告；
9、审议公司关于股票暂停上市后聘请恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案；
10、审议公司关于对85KA电解铝及精铝生产线资产计提减值的议案；
11、审议公司关于会计政策变更的议案；
12、审议公司关于独立董事年度津贴的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会换届选举的议案；
（2）审议公司监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2010-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009 年董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年监事会工作报告；
（3）审议公司2009 年总经理业务工作报告；
（4）审议公司2009 年度财务决算工作报告；
（5）审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
（6）审议公司关于预计2010 年日常关联交易的议案；
（7）审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
（8）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（9）审议公司关于更换董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司关于变更2009 年度财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司董事会成员变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年董事会工作报告；
2、审议公司2008 年监事会工作报告；
3、审议公司2008 年总经理业务工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算工作报告；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议公司关于预计2009 年日常关联交易的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议公司独立董事关于2008 年度述职报告；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改董事会议事规则的议案》；
11、《关于修改监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2008-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于聘任会计师事务所的议案；
2、审议公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案；
3、审议公司关于为山西海鑫钢铁集团有限公司提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2008-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于与山西关铝集团有限公司共同设立运城热电有限公司的议案；
2、审议公司关于为他人提供贷款担保的议案；
3、审议公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
4、审议公司关于抵押贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年董事会工作报告；
2、审议公司2007 年监事会工作报告；
3、审议公司2007 年总经理业务工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算工作报告；
5、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议公司关于预计2008 年日常关联交易的议案；
7、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
8、审议公司关于为他人提供贷款担保的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于聘请会计师事务所的议案；
2、审议公司关于选举独立董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司累计投票制实施细则的议案；
2、审议公司董事会换届选举的议案；
第四届董事会董事候选人：李庆、王长科、赵志彬、张久明、丁平生、闫国刚。
第四届董事会独立董事候选人：刘作舟、赵家生、贾明星。
本议案股东大会审议时将对候选人采用累积投票制表决。独立董事候选人的有关资料将提交监管机构审核，审核无误后方可提交股东大会审议。
3、审议公司监事会换届选举的议案；
第四届监事会候选人：昝建国、闫保安、仇红星。
本议案股东大会审议时将对候选人采用累积投票制表决。
4、审议公司修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年董事会工作报告；
2、审议公司2006年监事会工作报告；
3、审议公司2006年总经理业务工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算工作报告；
5、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议公司关于预计2007年度日常关联交易的议案；
7、审议公司关于为他人提供贷款担保的议案；
8、审议公司关于为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于更换董事的议案；
2、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
3、审议公司关于修改公司章程的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2006-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；
（1）发行股票种类和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）锁定期及上市地点；
（5）发行价格和定价方式；
（6）发行方式；
（7）募集资金投向；
（8）发行前滚存未分配利润安排；
（9）本次发行决议有效期；
3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
6、审议《关于修订<山西关铝股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
7、审议《关于为山西关铝海门电子铝材有限责任公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于资产抵押贷款的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年董事会工作报告；
2、审议公司2005年监事会工作报告；
3、审议公司2005年总经理业务工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算工作报告；
5、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
6、审议关于修订《山西关铝股份有限公司章程》的议案；
7、审议关于修订《山西关铝股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《山西关铝股份有限公司董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修订《山西关铝股份有限公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《山西关铝股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2005-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于对外投资的议案；
2、审议公司关于为他人提供贷款担保的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国稀土 |
| 公告日期 | 2005-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于为他人提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配