| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 逐项审议《关于对<重整计划草案之出资人权益调整方案>进行表决的议案》
2.01 《关于设出资人组并对<长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案>的议案》
2.02 《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》
3.00 《关于出售全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向大洲娱乐股份有限公司借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》
2.00 逐项审议《关于提请全面改组董事会、监事会的议案》
2.01 《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》
2.02 《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》
2.03 《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》
2.04 《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》
2.05 《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》
2.06 《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》
2.07 《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》
2.08 《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》
2.09 《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》
2.10 《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-21 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2021-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向山西振兴生物药业有限公司借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
3.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向法院申请预重整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 逐项审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事
1.2 选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事
1.3 选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事
1.4 选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事
2、逐项审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.1 选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事
2.2 选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事
2.3 选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事
3、逐项审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
3.1 选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事
3.2 选举付靖女士出任公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事
2.02 选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事
2.03 选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
3.01 选举庄榕女士出任公司第九届监事会监事
3.02 选举刘林珍女士出任公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于浙江新长城动漫有限公司签订委托经营管理》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《关于全资子公司拟签订委托经营管理合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 变更会计师事务所 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举袁益涛先生出任公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事
2 选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事
3 选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事
4 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-28 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2019-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
5.00 关于聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举陈巧玲女士为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举赵锐勇先生出任公司第九届董事会董事
1.02 选举马利清先生出任公司第九届董事会董事
1.03 选举赵非凡先生出任公司第九届董事会董事
1.04 选举李冰女士出任公司第九届董事会董事
1.05 选举倪海涛先生出任公司第九届董事会董事
1.06 选举孙子强先生出任公司第九届董事会董事
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举武兴田先生出任公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王良成先生出任公司第九届董事会独立董事
2.03 选举徐柏其先生出任公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
3.01 选举郑淑英女士出任公司第九届监事会监事
3.02 选举欧阳梅竹女士出任公司第九届监事会监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
7.00 关于延长四川德胜集团钒钛有限公司付款期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司聘请2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司进行债务重组的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会提名徐柏其先生出任公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司拟进行债务重组的议案；
2. 关于不再继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2016年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《2016年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2016年度利润分配预案》的议案
6.00 《董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于公司2016年度计提资产减值准备的议案
8.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》；
3、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；
4、逐项审议《公司关于本次重大资产出售事宜的议案》；
4.1交易标的和交易方式
4.2交易对方
4.3定价方式
4.4拟出售资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
4.5公开挂牌程序
4.6交易条件
4.7公开挂牌转让结果
4.8交易标的过户及违约责任
4.9决议有效期
5、审议《关于<长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及摘要的议案》；
6、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》；
7、审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》；
8、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
9、审议《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；
11、审议《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司关停60万吨焦炭生产线后预提相关费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举赵非凡先生出任公司第八届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举马利清先生出任公司第八届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》：
1) 交易对方及标的资产
2) 本次交易价格、定价依据及支付方式
3) 发行股票种类、面值及发行方式
4) 定价基准日及发行价格
5) 发行数量
6) 股份锁定期
7) 标的资产过渡期损益的归属
8) 各标的资产的交割安排
9) 业绩承诺及盈利补偿
10) 业绩奖励
11) 上市地点
12) 本次交易前滚存未分配利润的处置
13) 方案有效期
3、逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》
1) 募集资金用途
2) 发行股票的种类和面值
3) 发行对象和发行方式
4) 定价基准日
5) 发行价格
6) 发行数量
7) 股份锁定安排
8) 上市地点
9) 本次发行前的滚存利润安排
10) 本次发行决议有效期
4、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于<长城国际动漫游戏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
9、逐项审议《关于公司与相关方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其<补充协议>的议案》
1) 公司与徐建荣、崔西宁等25名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
2) 公司与汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微4名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
3) 公司与徐建荣、崔西宁等25名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》
4) 公司与汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微4名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》
10、逐项审议《关于公司与相关方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>及其<补充协议>的议案》
1) 公司与徐建荣、崔西宁签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》
2) 公司与汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》
3) 公司与徐建荣、崔西宁签署附条件生效的《业绩承诺补偿补充协议》
4) 公司与汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微签署附条件生效的《业绩承诺补偿补充协议》
11、逐项审议《关于公司与相关方签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
1) 公司与长城影视文化企业集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
2) 公司与滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》
13、审议《关于公司本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》
14、审议《董事、高级管理人员关于重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
16、审议《关于公司本次重组募集配套资金使用的可行性研究报告的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于申请公司股票继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2015年年度报告全文及摘要》；
4.审议《公司2015年度财务决算报告》；
5.审议《公司2015年度利润分配预案》；
6.审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》；
7.审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
8.审议《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及担保事项的议案》；
9.审议《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司关停60万吨焦炭生产线的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于全资子公司与第三方签署“售后回租融资租赁”相关协议及公司为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案
议案1中子议案① 发行数量
议案1中子议案② 发行对象
议案1中子议案③ 发行股票的限售期
议案1中子议案④ 募集资金数额
议案2 关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案
议案3 关于公司与长城影视文化企业集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案
议案4 关于公司与特定投资者签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案
议案5 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
议案6 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
议案7 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案8 关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案
议案9 关于变更2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于公司全资子公司湖南宏梦卡通传播有限公司出售资产的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2015-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于公司董事会提名赵锐勇先生出任公司第八届董事会董事的议案；
2.审议关于公司董事会提名申西杰先生出任公司第八届董事会董事的议案；
3.审议关于公司董事会提名贺梦凡先生出任公司第八届董事会董事的议案；
4.审议关于公司董事会提名赵林中先生出任公司第八届董事会董事的议案；
5.审议关于公司董事会提名陈国祥先生出任公司第八届董事会董事的议案；
6.审议关于公司董事会提名俞锋先生出任公司第八届董事会董事的议案；
7.审议关于公司董事会提名周亚敏女士出任公司第八届董事会董事的议案；
8.审议关于公司董事会提名潘显云先生出任公司第八届董事会董事的议案；
9.审议关于公司董事会提名盛毅先生出任公司第八届董事会独立董事的议案；
10.审议关于公司董事会提名武兴田先生出任公司第八届董事会独立董事的议案；
11.审议关于公司董事会提名王良成先生出任公司第八届董事会独立董事的议案；
12.审议关于公司董事会提名车磊先生出任公司第八届董事会独立董事的议案；
13.审议关于变更公司名称的议案；
14.审议关于修订公司《章程》的议案；
15.审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
16.审议关于公司监事会提名郑淑英女士出任公司第八届监事会监事的议案；
17.审议关于公司监事会提名李嘉嘉女士出任公司第八届监事会监事的议案；
18.审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《2014年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2014年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2014年年度报告全文及摘要》；
4.审议公司《2014年度财务决算报告》；
5.审议公司《2014年度利润分配预案》；
6.审议公司《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
7.审议公司《关于2014年度计提资产减值准备的议案》；
8.审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2015-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式和发行时间
2.4 发行对象和认购方式
2.5 发行价格和定价原则
2.6 发行股票的限售期
2.7 募集资金用途及数额
2.8 本次发行前公司滚存利润分配
2.9 上市地点
2.10 发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
5、审议《关于批准公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会批准长城集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
11、审议《关于制定<四川长城国际动漫游戏股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
议案2、关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案
议案2中子议案1、本次交易方式及交易标的
议案2中子议案2、交易对方
议案2中子议案3、交易价格
议案2中子议案4、期间损益的约定
议案2中子议案5、支付方式
议案2中子议案6、本次重大资产购买尚需履行的审批
议案2中子议案7、本次收购资金的来源
议案2中子议案8、本次交易决议的有效期
议案3、关于本次重大资产购买事项符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案4、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
议案5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案6、关于批准本次重大资产购买暨关联交易有关审计报告、评估报告的议案
议案7、关于《四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案8、公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
议案9、关于与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的议案
议案10、关于申请银行贷款的议案
议案11、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
议案12、审议《关于变更2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于赵林中先生出任公司第七届董事会董事的议案；
2、审议关于俞锋先生出任公司第七届董事会董事的议案；
3、审议关于陈国祥先生出任公司第七届董事会董事的议案；
4、审议关于武兴田先生出任公司第七届董事会独立董事的议案；
5、审议关于王良成先生出任公司第七届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于赵锐勇先生出任公司第七届董事会董事的议案
2、审议关于申西杰先生出任公司第七届董事会董事的议案
3、审议关于周亚敏女士出任公司第七届董事会董事的议案
4、审议关于贺梦凡先生出任公司第七届董事会董事的议案
5、审议关于邱学文先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
6、审议关于变更公司经营范围的议案
7、审议关于变更公司名称和股票简称的议案
8、审议关于修订公司《章程》的议案
9、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10、审议关于郑淑英女士出任公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司2014年半年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2014-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于变更公司经营范围的议案
（二）审议关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案
（二）关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
（三）关于公司《2013年年度报告》全文及摘要的议案
（四）关于公司《2013年度利润分配预案》的议案
（五）关于公司《2013年度财务决算报告》的议案
（六）关于公司聘请2014年度审计机构的议案
（七）关于公司2014年与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案
（八）关于公司董事会提名李传荣先生出任公司第七届董事会董事的议案
（九）关于公司2013年度计提资产减值准备及控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司董事会提名韩新亮先生出任公司第七届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2014-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司转让华坪县圣达煤业工贸有限公司100%股权的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案
（二）关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案
（三）关于公司《2012年年度报告》正文及摘要的议案
（四）关于公司《2012年度利润分配预案》的议案
（五）关于公司《2012年度财务决算报告》的议案
（六）关于公司聘请2013年度审计机构的议案
（七）关于公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案
（八）关于公司董事会提名李茂霞女士出任公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2012-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》及制定公司《重大经营决策程序规则》的议案
（二）审议关于公司董事会提名常锋先生出任公司第七届董事会董事的议案
（三）审议关于公司董事会提名张明伟先生出任公司第七届董事会董事的议案
（四）审议关于公司董事会提名孙自力先生出任公司第七届董事会董事的议案
（五）审议关于公司董事会提名谢树江先生出任公司第七届董事会董事的议案
（六）审议关于公司董事会提名胥敬连女士出任公司第七届董事会董事的议案
（七）审议关于公司董事会提名潘显云先生出任公司第七届董事会董事的议案
（八）审议关于公司董事会提名何志尧先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
（九）审议关于公司董事会提名贾和亭先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
（十）审议关于公司董事会提名盛毅先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
（十一）审议关于修改公司《章程》的议案
（十二）审议关于公司监事会提名廖立红先生出任公司第七届监事会监事的议案
（十三）审议关于公司监事会提名张莉女士出任公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案
（二）关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案
（三）关于公司《2011年年度报告》正文及摘要的议案
（四）关于公司《2011年度利润分配预案》的议案
（五）关于公司《2011年度财务决算报告》的议案
（六）关于公司聘请2012年度审计机构的议案
（七）关于公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2011-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司董事会提名谢树江先生出任公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于《2010年度董事会工作报告》的议案
（二）关于《2010年度监事会工作报告》的议案
（三）关于公司《2010年年度报告》正文及摘要的议案
（四）关于公司《2010年度利润分配预案》的议案
（五）关于公司《2010年度财务决算报告》的议案
（六）关于公司聘请2011年度审计机构的议案
（七）关于公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于《2009 年度董事会工作报告》的议案
（二）关于《2009 年度监事会工作报告》的议案
（三）关于公司《2009 年年度报告》正文及摘要的议案
（四）关于公司《2009 年度利润分配预案》的议案
（五）关于公司《2009 年度财务决算报告》的议案
（六）关于公司聘请2010 年度审计机构的议案
（七）关于公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司由外商投资股份有限公司（上市公司）变更为内资股份有限公司（上市公司）的议案
（二）关于变更公司经营范围的议案
（三）关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2009-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改公司章程的议案
1、提案名称：关于修改公司章程的议案。
（二）关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案
1、提案名称：关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。
（三）公司董事会提名常锋先生出任公司第六届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司董事会提名常锋先生出任公司第六届董事会董事的议案。
（四）公司董事会提名张明伟先生出任公司第六届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司董事会提名张明伟先生出任公司第六届董事会董事的议案。
（五）公司董事会提名李道平先生出任公司第六届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司董事会提名李道平先生出任公司第六届董事会董事的议案。
（六）公司董事会提名周辉先生出任公司第六届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司董事会提名周辉先生出任公司第六届董事会董事的议案。
（七）公司董事会提名胥敬连女士出任公司第六届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司董事会提名胥敬连女士出任公司第六届董事会董事的议案
（八）公司董事会提名潘显云先生出任公司第六届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司董事会提名潘显云先生出任公司第六届董事会董事的议案。
（九）公司董事会提名何志尧先生出任公司第六届董事会独立董事的议案
1、提案名称：关于司董事会提名何志尧先生出任公司第六届董事会独立董事的议案。
（十）公司董事会提名贾和亭先生出任公司第六届董事会独立董事的议案
1、提案名称：关于公司董事会提名贾和亭先生出任公司第六届董事会独立董事的议案。
（十一）公司董事会提名马永强先生出任公司第六届董事会独立董事的议案
1、提案名称：关于公司董事会提名马永强先生出任公司第六届董事会独立董事的议案。
（十二）公司监事会提名廖立红先生出任公司第六届监事会监事的议案
1、提案名称：关于公司监事会提名廖立红先生出任公司第六届监事会监事的议案。
（十三）公司监事会提名张莉女士出任公司第六届监事会监事的议案
1、提案名称：关于公司监事会提名张莉女士出任公司第六届监事会监事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2008 年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2008 年年度报告》正文及摘要的议案
4、审议《2008 年度利润分配预案》的议案
5、审议《2008 年度财务决算报告》的议案
6、审议关于聘请2009 年度审计机构的议案
7、审议公司与华坪县圣达煤业工贸有限公司发生的日常关联交易事项的议案
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议《2008 年度独立董事述职报告》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2008-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修改《公司章程》的议案
（二）审议修订《四川圣达实业股份有限公司信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司为控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司提供流动资金贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司与华坪县圣达煤业工贸有限公司发生的日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2008-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2007 年年度报告》正文及摘要的议案；
4、审议《2007 年度利润分配预案》的议案；
5、审议关于聘请2008 年度审计机构的议案；
6、审议关于公司《独立董事工作制度》的议案；
7、审议关于公司《募集资金管理制度》的议案；
8、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案；
9.关于审议公司股东提名陈益斌先生出任公司第五届董事会董事的议案： |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2007-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修改《公司章程》的议案。
（二）审议关于公司股东提名魏威先生出任公司第五届董事会董事的议案
（三）审议关于公司股东提名常锋先生出任公司第五届董事会董事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于《收购四川圣达集团有限公司持有四川圣达焦化有限公司26.01%股权》的议案。
（二）审议关于公司制定《信息披露管理制度》的议案。
（三）审议公司《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2007-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司为两控股子公司提供流动资金贷款担保的议案. |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年年度报告》正文及摘要；
4、《2006年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整经营范围暨修改公司章程的议案
（二）关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-05 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2006-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司股东提名佘鑫麒先生出任公司第五届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司股东提名佘鑫麒先生出任公司第五届董事会董事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整经营范围和股本结构暨修改公司章程的议案
1、提案名称：关于调整经营范围和股本结构暨修改公司章程的议案。
（二）公司股东提名王光友先生出任公司第五届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司股东提名王光友先生出任公司第五届董事会董事的议案。
（三）公司股东提名陈国先生出任公司第五届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司股东提名陈国先生出任公司第五届董事会董事的议案。
（四）公司股东提名魏威先生出任公司第五届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司股东提名魏威先生出任公司第五届董事会董事的议案。
（五）公司股东提名肖明富先生出任公司第五届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司股东提名肖明富先生出任公司第五届董事会董事的议案。
（六）公司股东提名冯渊女士出任公司第五届董事会独立董事的议案
1、提案名称：关于公司股东提名冯渊女士出任公司第五届董事会独立董事的议案。
（七）公司股东提名毕建林先生出任公司第五届董事会独立董事的议案
1、提案名称：关于公司股东提名毕建林先生出任公司第五届董事会独立董事的议案。
（八）公司股东提名张明伟先生出任公司第五届董事会董事的议案
1、提案名称：关于司股东提名张代荣先生出任公司第五届董事会董事的议案。
（九）公司股东提名张代荣先生出任公司第五届董事会董事的议案
1、提案名称：关于公司股东提名张代荣先生出任公司第五届董事会董事的
（十）公司股东提名周子衡（曾用名：周虎）先生出任公司第五届董事会独立董事的议案
1、提案名称：关于公司股东提名周子衡（曾用名：周虎）先生出任公司第五届董事会独立董事的议案。
（十一）公司股东提名胡志光先生出任公司第五届监事会监事的议案
1、提案名称：关于公司股东提名胡志光先生出任公司第五届监事会监事的议案。
（十二）公司股东提名杜光辉先生出任公司第五届监事会监事的议案。
1、提案名称：关于公司股东提名杜光辉先生出任公司第五届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于与四川圣达集团有限公司资产置换的议案
（二）关于修改《公司章程》的议案
（三）审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
(四)审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
(五)审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：四川圣达实业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-09 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2006-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年年度报告》正文及摘要；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、关于聘请公司2005年度财务审计机构及向会计师事务所支付审计报酬的议案；
6、关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-08 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2005-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司股东提名魏威先生出任第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-28 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2005-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司变更注册名称、地址的议案
（二）关于修改《公司章程》的议案
（三）关于向四川圣达焦化有限公司投资的议案
（四）关于公司股东提名杜光辉先生出任公司第四届监事会监事的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-28 |
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| 公司名称 | 长城动漫 |
| 公告日期 | 2005-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案。
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| 审议内容 | |
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