| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告及摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配方案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于2023年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
8.00 关于2023年度预计新增对子公司担保额度的议案
9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
10.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11.00 关于公司董事长2022年度薪酬的议案
12.00 关于公司独立董事2023年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案
2.00 关于公司放弃2022年收购重庆中置物业发展有限公司及其渝中城项目的议案
3.00 关于财信集团及财信地产部分变更《关于避免同业竞争的承诺函》的议案
4.00 关于公司放弃2022年收购重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司股权的议案
5.00 关于财信集团变更《关于避免同业竞争的承诺函》的议案
6.00 关于卢生举先生部分变更《关于避免同业竞争的承诺函》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
2.00 关于控股子公司接受融资担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
2.00 关于对丰厚实业追加提供财务资助的议案
3.00 关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助展期的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配方案
6.00 关于2022年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
7.00 关于2022年度预计新增对子公司担保额度的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
10.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11.00 关于公司董事长2021年度薪酬的议案
12.00 关于公司独立董事2022年度津贴的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
15.01 选举贾森先生为公司第十一届董事会非独立董事
15.02 选举刘君权先生为公司第十一届董事会非独立董事
15.03 选举张译匀女士为公司第十一届董事会非独立董事
15.04 选举李启国先生为公司第十一届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
16.01 选举田冠军先生为公司第十一届董事会独立董事
16.02 选举何劲夫先生为公司第十一届董事会独立董事
16.03 选举臧志刚先生为公司第十一届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举鲜先念先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
17.02 选举叶芹女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司收购财信智慧生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司收购安徽诚和物业服务有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助的议案
2.00 关于补选刘硕为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告及摘要
2.00 公司2020年度董事会工作报告
3.00 公司2020年度监事会工作报告
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配方案
6.00 关于2021年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
7.00 关于2021年度预计新增对子公司担保额度的议案
8.00 关于公司2021年度取得开发用地总体授权的议案
9.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
11.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12.00 关于公司董事长2020年度薪酬的议案
13.00 关于公司独立董事2021年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司放弃重庆财信实业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助的议案
2.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
3.00 关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案
4.00 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于星界置业与股东签署财务资助《补充协议》的议案
2.00 关于中梁坤维与股东签署财务资助《补充协议》的议案
3.00 关于重庆浩方公司与股东签署财务资助《补充协议》的议案
4.00 关于石家庄融创财信与股东签署财务资助《补充协议》的议案
5.00 关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案
6.00 关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供财务资助的议案
7.00 关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助的议案
8.00 关于对重庆市万旭园林绿化工程有限公司提供担保的议案
9.00 关于对重庆峨克门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案
10.00 关于对重庆梵与环境艺术有限公司提供担保的议案
11.00 关于变更接受财务资助主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选张革文为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告及摘要
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配方案
6.00 关于2020年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
7.00 关于2020年度预计新增对子公司担保额度的议案
8.00 关于公司2020年度取得开发用地总体授权的议案
9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
10.00 关于增加公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度的议案
11.00 关于公司专职董事长2019年度薪酬的议案
12.00 关于公司独立董事2020年度津贴的议案
13.00 关于签署财务资助《补充协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对连云港财信房地产开发有限公司增加担保额度授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对天津金楠置业有限公司进行担保额度授权的议案
2.00 关于对重庆财信弘业房地产开发有限公司增加担保额度授权的议案
3.00 关于对重庆财信合同能源管理有限公司增加担保额度授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司放弃2019年收购大足石刻影视文化有限责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目的议案
2.00 关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案
3.00 关于取消挂牌出售控股子公司股权及债权的议案
4.00 关于对佛山市财信德宝房地产开发有限公司提供财务资助的议案
5.00 关于对重庆财信国兴商业管理有限公司进行担保额度授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于公司对子公司增加担保额度的议案
3.00 关于公司(含控股子公司)与重庆财信房地产开发有限公司签署《借款协议》暨关联交易的议案
4.00 关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限公司95%股权及授权公司管理层办理竞买相关事宜的议案
5.00 关于对深圳财信发展投资控股有限公司进行担保额度授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司收购镇江鑫城地产发展有限公司75%股权的议案
2.00 关于对镇江鑫城地产发展有限公司进行担保额度授权的议案
3.00 关于对惠州腾大实业有限公司进行担保额度授权的议案
4.00 关于提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李启国先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举毛彪勇先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举王福顺先生为第十届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案
3.00 关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案
4.00 关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供财务资助的议案
5.00 关于2019年度预计新增对子公司担保额度的议案
6.00 关于国兴建业公司与重庆财信房地产开发有限公司签署《房地产项目开发管理服务合同》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年年度报告及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度独立董事述职报告
5.00 公司2018年度财务决算报告
6.00 公司2018年度利润分配方案
7.00 关于2019年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
8.00 关于2019年度预计新增对子公司担保额度的议案
9.00 关于公司2019年度取得开发用地总体授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于挂牌出售控股子公司股权和债权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案
2.00 关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案
3.00 关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助的议案
4.00 关于变更公司全称并修订《公司章程》的议案
5.00 关于公司总裁薪酬方案的议案
6.00 关于补选唐昌明为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
2.00公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
3.00关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收购星界置业100%股权及债权议案
4.00关于对重庆星界置业有限公司进行担保额度授权的议案
5.00关于对重庆星界置业有限公司提供财务资助的议案
6.00关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券的议案
7.00关于公司向重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担保的议案
8.00关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
9.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
9.01 选举彭陵江先生为第十届董事会非独立董事
9.02 选举罗宇星先生为第十届董事会非独立董事
9.03 选举周永才先生为第十届董事会非独立董事
9.04 选举鲜先念先生为第十届董事会非独立董事
9.05 选举薛茫茫先生为第十届董事会非独立董事
9.06 选举杨伟琳先生为第十届董事会非独立董事
10.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
10.01 选举戴琼先生为第十届董事会独立董事
10.02 选举李杰利先生为第十届董事会独立董事
10.03 选举田冠军先生为第十届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举唐昌明先生为第十届监事会非职工代表监事
11.02 选举唐宗福先生为第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于公司放弃2018年收购重庆中置物业发展有限公司100%股权的议案
3.00 关于公司放弃2018年收购重庆市弘信投资有限公司100%股权的议案
4.00 关于公司放弃2018年收购重庆财信恒力置业有限公司100%股权的议案
5.00 关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案
6.00 关于华陆环保向青铜峡公司和文水公司进行财务资助的议案
7.00 关于2018年度预计新增对控股子公司(含全资子公司)担保额度的议案
8.00 关于国兴北岸江山购房尾款系列项目收益权转让的议案
9.00 关于公司为重庆国兴公司国兴北岸江山购房尾款系列项目收益权转让提供担保的议案
10.00 关于公司向陕西信用再担保公司提供反担保议案
11.00 关于增加全资子公司商业承兑汇票承兑担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对控股子公司(含全资子公司)增加担保额度的议案》
2.00 《关于公司对重庆国兴棠城置业有限公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签署<房地产项目开发管理服务合同>暨关联交易的议案》
2.00 《关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售设备暨关联交易的议案》
7.00 《关于为子公司商业承兑汇票承兑提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年年度报告及摘要
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度独立董事述职报告
5.00 公司2017年度财务决算报告
6.00 公司2017年度利润分配方案
7.00 关于2018年度公司及控股子公司(含全资子公司)向银行等银证机构申请综合授信的议案
8.00 关于2018年度预计新增对控股子公司(含全资子公司)担保额度的议案
9.00 关于公司2018年度取得开发用地总体授权的议案
10.00 关于授权公司及控股子公司(含全资子公司)购买低风险型银行类理财产品的议案
11.00 关于公司计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司副总经理薪酬及考核办法的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《补选公司第九届董事会董事的议案》
1.01选举鲜先念为公司第九届董事会董事
1.02选举李启国为公司第九届董事会董事
1.03选举周永才为公司第九届董事会董事
2、审议《选举唐昌明为公司第九届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司总经理薪酬及考核办法的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《财信国兴地产发展股份有限公司对外捐赠管理办法》
2、审议《关于向石柱土家族自治县教育委员会捐赠的议案》
3、审议《选举李孟为公司第九届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构的议案
2.00 关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案
3.00 关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加2017年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行等银证机构申请综合授信授权金额的议案》；
2、审议《关于增加2017年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度授权金额的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年年度报告及摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》
3、《公司2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度独立董事述职报告》
5、《公司2016年度财务决算报告》
6、《公司2016年度利润分配方案》
7、《关于2017年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行等银证机构申请综合授信的议案》
8、《关于2017年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》
9、《关于公司2017年度取得开发用地总体授权的议案》
10、《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》
11、《关于选举刘汉平为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署<借款协议>的关联交易议案》；
2、《选举韩恺为公司第九届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2016-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于注销深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2016-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司下属子公司接受委托贷款的关联交易议案》；
2、《关于公司及下属子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司2016年度取得开发用地总体授权金额的议案》；
2、《关于财信国兴地产发展股份有限公司及下属子公司向重庆财信房地产开发有限公司借款的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》；
2、《关于变更公司注册资本的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构的议案》；
5、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案》；
6、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
7、《关于发行公司债券方案的议案》
7.1发行规模；
7.2票面金额和发行价格；
7.3发行对象；
7.4发行方式；
7.5债券期限和品种；
7.6债券利率及还本付息；
7.7上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款；
7.8募集资金用途；
7.9担保条款；
7.10偿债保障措施；
7.11上市场所；
7.12承销方式；
7.13关于本次发行公司债券决议的有效期。
8、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2015年度财务决算报告》；
6、审议《公司2015年度利润分配方案》；
7、审议《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信的议案》；
8、审议《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》；
9、审议《关于公司2016年度取得开发用地总体授权的议案》；
10、审议《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》；
11、审议《选举刘长华为公司第九届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于签署编号为2015-GXZY-ZQZR<债权转让协议>协议的议案》；
2、《关于签署编号为2015-GXZY-ZWCZ<债务重组协议>等协议的议案》；
3、《关于重庆财信企业集团有限公司为财信国兴地产发展股份有限公司与中国东方资产管理公司重庆办事处<债权转让协议>提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第九届董事及总经理办公会高级管理人员薪酬及考核办法的议案》
2 《国兴融达地产股份有限公司未来三年分红回报计划（2015-2017年）》
3 《<关于变更公司注册地址的议案>的修正案》
4 《<关于修改公司章程的议案>的修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事）；
1.1、选举唐昌明为公司第九届董事会非独立董事的议案；
1.2、选举彭陵江为公司第九届董事会非独立董事的议案；
1.3、选举罗宇星为公司第九届董事会非独立董事的议案；
1.4、选举鲜先念为公司第九届董事会非独立董事的议案；
1.5、选举解媛媛为公司第九届董事会非独立董事的议案；
1.6、选举安华为公司第九届董事会非独立董事的议案。
2、《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事）；
2.1、选举彭启发为公司第九届董事会独立董事的议案；
2.2、选举叶剑平为公司第九届董事会独立董事的议案；
2.3、选举孙茂竹为公司第九届董事会独立董事的议案。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1、选举叶琴为公司第九届监事会监事的议案；
3.2、选举李孟为公司第九届监事会监事的议案。
4、《关于变更公司名称的议案》；
5、《关于变更公司注册资本的议案》；
6、《关于变更公司注册地址的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《公司专职董事长薪酬标准及考核办法》；
9、《关于成立深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于国兴融达地产股份有限公司与盘古集团有限公司、重庆阔野商贸有限公司签署<“互联网+电商产业园”合作框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重庆国兴置业有限公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产有限公司全部股权的议案》；
2、《关于国兴融达地产股份有限公司与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2015-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向重庆国兴置业有限公司增资的议案》；
2、审议《关于成立威海国兴置业有限公司的议案》；
3、审议《关于重庆国兴置业有限公司收购国兴北岸江山项目周边零星用地的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购台州丰润投资咨询有限公司51%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<借款协议>的议案》；
2、审议《关于授权公司管理层决策收购台州丰润投资咨询有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年年度报告及摘要》；
2、《公司2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年年度监事会工作报告》；
4、《公司2014年度财务决算报告》；
5、《公司2014年度利润分配方案》；
6、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度财务报表审计机构的议案》；
7、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的议案》；
8、《2014年度独立董事述职报告》；
9、《公司2015年度董事及高级管理人员薪酬标准及考核办法》；
10、《关于授权公司经营层2015年度向银行申请综合授信的议案》；
11、《关于授权公司经营层审核2015年度子公司向项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）调整发行价格及定价原则；
（2）调整发行数量；
（3）调整募集资金投向；
（4）调整本次非公开发行股票决议有效期限；
2、《关于<国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
3、《关于<国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、《关于与重庆财信房地产开发有限公司签订<附条件生效股份认购合同补充协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重庆国兴棠城置业有限公司投资设立重庆国兴棠城商业管理有限公司的议案》；
2、《关于授权重庆国兴棠城商业管理有限公司参与竞买重庆市大足区土地使用权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《重庆国兴置业有限公司与中信银行股份有限公司重庆上清寺支行签署30,000万元贷款协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《财信集团、财信地产和卢生举先生<关于避免同业竞争的承诺函>》；
4、审议《重庆国兴置业有限公司与浙江信达资产管理有限公司签署<应收账款转让协议的议案>》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度财务决算报告》；
4、审议《关于2013年度公司年报及摘要的议案》；
5、审议《公司2013年年度利润分配预案》；
6、审议《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报表审计机构的议案》；
7、审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》；
8、听取《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2014-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重庆国兴置业有限公司E宗地处置的议案》；
2、《重庆国兴置业有限公司与中铁信托签订信托贷款相关合同的议案》；
3、《关于国兴融达地产股份有限公司与中铁信托签订<保证合同>的议案》；
4、《关于重庆财信房地产开发有限公司为<重庆国兴置业有限公司与中铁信托签订信托贷款相关合同>提供担保的议案》；
5、《关于重庆国兴置业有限公司与重庆同星汇置业有限公司投资设立房地产开发公司的议案》；
6、《关于授权重庆国兴置业有限公司管理层决策新设房地产公司参与竞买重庆市大足区土地使用权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《重庆国兴置业有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆市观音桥支行签署33,000万元贷款协议的议案》；
2、《选举叶剑平先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2013-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行方式和发行对象；
（2）发行股票的种类和面值；
（3）发行价格及定价原则；
（4）发行数量；
（5）限售期；
（6）募集资金投向；
（7）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；
（8）关于本次非公开发行股票决议有效期限；
（9）上市地点；
3、《关于<国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于<国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、《关于重庆财信房地产开发有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案》；
7、《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签订<附条件生效股份认购合同>的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于提请公司股东大会批准重庆财信房地产开发有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《选举鲜先念先生为公司董事的议案》；
2、《选举唐昌明先生为公司董事的议案》；
3、《选举白忠孝先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<二次展期协议>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2013-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署25,000万元贷款协议的议案》；
2、审议《授权重庆国兴置业有限公司处置A宗地的议案》；
3、审议《授权重庆国兴置业有限公司与重庆市江北区国土资源管理分局置换E宗地的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度公司年报及摘要的议案》；
5、审议《公司2012年年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司专职董事长薪酬标准及考核办法》；
8、审议《公司专职董事长2012年度奖励的议案》；
9、审议《国兴融达地产股份有限公司董事会议事规则》；
10、审议《国兴融达地产股份有限公司监事会议事规则》；
11、听取《2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《追加<重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行55,500万元贷款协议>抵押物的议案》；
2、审议《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《国兴融达地产股份有限公司对外投资管理制度》；
5、审议《关于〈国兴融达地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2012-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<展期协议>的议案》。
2、《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山一期（西区）”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度公司年报及摘要的议案》；
5、审议《公司2011年年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《公司专职董事长薪酬标准及考核办法》；
9、审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、听取《2011年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山一期”项目A4-A5、B1-B2号楼住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》；
2、《修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2011-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《调整公司部分董事的议案》；
2、《公司董事长薪酬的议案》；
3、 《本公司及子公司重庆国兴置业有限公司与北京能源房地产开发有限责任公司三方签署<借款协议>的议案》；
4、 《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<借款合同>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2011-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《变更公司注册地址的议案》；
2、《修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度财务决算报告》；
4、审议《关于2010年度公司年报及摘要的议案》；
5、审议《公司2010年年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于调整公司董事的议案》；
8、审议《关于调整公司监事的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）会议主要议题：《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署55,500万元贷款协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2010-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2009 年年度报告及摘要；
2.审议公司2009 年度董事会工作报告；
3.审议公司2009 年度监事会工作报告；
4.审议公司2009 年度财务决算报告；
5.审议《关于公司2009 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。
6.审议《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2010 年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2010-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2009-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议公司2008 年度董事会工作报告；
⑵审议公司2008 年度监事会工作报告；
⑶审议公司2008 年度财务决算报告；
⑷审议《关于公司2008 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
⑸审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
⑹审议《公司股东大会议事规则》；
⑺审议《公司董事会议事规则》；
⑻审议《公司监事会议事规则》；
⑼审议《公司独立董事工作制度》；
⑽审议《关于公司董事会换届选举的议案》，并选举第七届董事会成员；
⑾审议《关于公司监事会换届选举的议案》，并选举第七届监事会监事；
⑿ 审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》；
⒀审议《关于继续聘请四川君和会计师事务所为公司2009 年度财务报表审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于调整部分董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司2007 年度报告及摘要；
②审议公司2007 年度董事会工作报告；
③审议公司2007 年度监事会工作报告；
④审议公司2007 年度财务决算报告；
⑤审议《关于公司2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。
⑥审议《关于聘请四川君和会计师事务所为公司2008 年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2007-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
②审议《关于调整公司第六届董事会成员的议案》；
③审议《关于调整公司第六届监事会成员的议案》；
④审议《关于聘请北京立信会计师事务所为公司2007年度财务报表审计机构的议案》；
⑤审议《关于独立董事津贴标准的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2007-07-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《蓝星石化科技股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司2006 年度董事会工作报告；
②审议公司2006 年度监事会工作报告；
③审议公司2006 年度财务决算报告；
④审议《关于公司2006 年度利润分配方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2006-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司向北京融达投资有限公司发行股份购买资产的整体方案》；
2、审议《蓝星石化科技股份有限公司新增股份购买资产暨关联交易报告书》;
3、审议《关于提请股东大会审议免于北京融达投资有限公司以要约方式增持股份的申请的议案》；
4、审议《关于以前年度未分配利润处置办法的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股份购买资产相关事项的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《蓝星石化科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司2005年度董事会工作报告；
②审议公司2005年度监事会工作报告；
③审议公司2005年度财务决算报告；
④审议《关于公司2005年度利润分配方案的议案》；
⑤审议《关于修改公司章程的议案》；
⑥审议《公司股东大会议事规则》；
⑦审议《公司董事会议事规则》；
⑧审议《公司监事会议事规则》；
⑨审议《关于公司董事会换届选举的议案》，并选举第六届董事会成员；
⑩审议《关于公司监事会换届选举的议案》，并选举第六届监事会监事；
⑾审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
⑿审议《关于继续聘请中审会计师事务所为公司2006年度财务报表审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 财信发展 |
| 公告日期 | 2005-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司2004年度财务决算审计会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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