| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度财务报表审计机构》
7.00 《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构》
8.00 《公司日常关联交易预计》
9.00 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》
10.00 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举李颖林先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举李秋生先生为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举林金开先生为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举魏金旺先生为公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举秦龙先生为公司第九届董事会非独立董事
11.06 选举康涛先生为公司第九届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举徐浩然先生为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举徐勐先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 选举贠振德先生为公司第九届监事会监事
13.02 选举郭嘉女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
2.00 审议《股东大会议事规则》
3.00 审议《董事会议事规则》
4.00 审议《监事会议事规则》
5.00 审议《累积投票制实施细则》
6.00 审议《独立董事制度》
7.00 审议《对外担保管理办法》
8.00 审议《募集资金使用管理办法》
9.00 审议《关联交易内部决策规则》
10.00 审议《关联方资金往来管理制度》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举李颖林先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举李秋生先生为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举林金开先生为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举魏金旺先生为公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举秦龙先生为公司第九届董事会非独立董事
11.06 选举康涛先生为公司第九届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举徐勐先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 选举贠振德先生为公司第九届监事会监事
13.02 选举郭嘉女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度财务报表审计机构》
7.00 《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构》
8.00 《公司日常关联交易预计》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构》
7.00 《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构》
8.00 《公司日常关联交易预计》
9.00 《关于补选公司独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.00 《关于公司拟发行中期票据的议案》
4.00 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构》
7.00 《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构》
8.00 《公司日常关联交易预计》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举李颖林先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举王金明先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举宋克伟先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举李秋生先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举林金开先生为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举康涛先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举鲁桂华先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举陈亦昕女士为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举战飞扬先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
4.01 选举贠振德先生为公司第八届监事会非职工监事
4.02 选举曾淑萍女士为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《公司2019年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》
7.00 《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构及支付其报酬》
8.00 《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告全文及摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2018年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》
7 《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构及支付其报酬》
8 《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》
9 《关于拟发行长期限含权中期票据》
10 《关于公司拟发行中期票据》
11 《关于公司发行超短期融资券》
12 《关于修订公司管理制度》
13 《关于提名公司董事候选人》
13.01选举李颖林先生为公司第七届董事会董事
13.02选举李秋生先生为公司第七届董事会董事
13.03选举秦龙先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2016年年度报告全文及摘要》；
（二）《公司2016年度董事会工作报告》；
（三）《公司2016年度监事会工作报告》；
（四）《公司2016年度财务决算报告》；
（五）《公司2016年度利润分配预案》；
（六）《公司2017年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》；
（七）《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构及支付其报酬》；
（八）《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与关联方共同出资设立财务公司暨关联交易》的议案。
（二）审议《关于公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权暨关联交易》的议案。
（三）审议《关于北京顺鑫国际电子商务有限公司购买本公司之全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司所开发商业用房暨关联交易》的议案。
（四）审议《关于调整独立董事薪酬》的议案
（五）审议《关于公司董事会换届选举》的议案。
1.选举非独立董事
1.1选举王泽先生为公司第七届董事会董事；
1.2选举郭妨军先生为公司第七届董事会董事；
1.3选举王金明先生为公司第七届董事会董事；
1.4选举宋克伟先生为公司第七届董事会董事；
1.5选举张德宝先生为公司第七届董事会董事；
1.6选举王立友先生为公司第七届董事会董事。
2.选举独立董事
2.1选举亢韦女士为公司第七届董事会独立董事；
2.2选举陈少明先生为公司第七届董事会独立董事；
2.3选举张雷先生为公司第七届董事会独立董事。
（六）审议《关于公司监事会换届选举》的议案。
1.选举贠振德先生为公司第七届监事会监事；
2.选举曾淑萍女士为公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《公司2015年年度报告全文及摘要》；
议案二：《公司2015年度董事会工作报告》；
议案三：《公司2015年度监事会工作报告》；
议案四：《公司2015年度财务决算报告》；
议案五：《公司2015年度利润分配预案》；
议案六：《公司2016年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》；
议案七：《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构及支付其报酬》；
议案八：《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》；
议案九：《关于修订<公司章程>》；
议案十：《关于变更募集资金用途》；
议案十一：《关于拟发行长期限含权中期票据》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于延长公司发行公司债券的股东大会决议有效期》。
议案二：《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《公司2014年年度报告全文及摘要》；
议案二：《公司2014年度董事会工作报告》；
议案三：《公司2014年度监事会工作报告》；
议案四：《公司2014年度财务决算报告》；
议案五：《公司2014年度利润分配预案》；
议案六：《公司2015年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》；
议案七：《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构及支付其报酬》；
议案八：《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》；
议案九：《公司关于放弃对控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司优先购买权暨关联交易》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司更换独立董事》；
1.1 选举陈少明先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.2 选举亢韦女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
议案2：《关于公司发行超短期融资券》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2014-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》。
议案二：《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司符合发行公司债券条件》。
议案二：《关于公司发行公司债券方案》。
（1）发行规模
（2）债券期限和品种
（3）债券利率
（4）发行方式与发行对象
（5）债券价格
（6）募集资金用途
（7）向本公司股东配售的安排
（8）债券上市
（9）担保安排
（10）本次发行公司债券决议的有效期
（11）偿债保障措施
（12）本次发行对董事会的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于增加公司注册资本》。
议案二：《关于修订<公司章程>》。
议案三：《关于修订<公司股东大会议事规则>》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2014-01-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《公司2013年年度报告全文及摘要》。
议案二：《公司2013年度董事会工作报告》。
议案三：《公司2013年度监事会工作报告》。
议案四：《公司2013年度财务决算报告》。
议案五：《公司2013年度利润分配预案》。
议案六：《公司2014年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》。
议案七：《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2014年度内控审计机构及支付其报酬》。
议案八：《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》。
议案九：《关于公司发行短期融资券》。
议案十：《关于公司发行中小企业集合票据》。
议案十一：《公司关于提请股东大会就本次发行中小企业集合票据相关事宜进行授权》。
议案十二：《关于修订<公司章程>》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司第五届董事会工作报告》的议案；
议案二：审议《公司第五届监事会工作报告》的议案；
议案三：审议《关于公司董事会换届选举》的议案（需逐项表决）；
议案四：审议《关于公司监事会换届选举》的议案（需逐项表决）；
议案五：审议《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》。
议案二：《关于公司2013年度非公开发行股票的方案》。
（1）股票种类
（2）股票面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行价格
（6）发行方式及发行时间
（7）认购方式及锁定期
（8）上市地点
（9）募集资金投向
（10）本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排
（11）本次非公开发行股票决议有效期限
议案三：《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
议案四：《关于本次非公开发行股票预案》。
议案五：《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
议案六：《关于公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司签订2013年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
议案七：《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易》。
议案八：《关于提请股东大会审议同意北京顺鑫农业发展集团有限公司免予以要约收购方式增持公司股份》。
议案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》。
议案十：《关于变更公司经营范围》。
议案十一：《关于修订<公司章程>》。
议案十二：《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2013-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司关于发行非公开定向债务融资工具》的议案；
议案二：审议《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于提名王泽先生为公司董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《公司2012年年度报告全文及摘要》。
议案二：《公司2012年度董事会工作报告》。
议案三：《公司2012年度监事会工作报告》。
议案四：《公司2012年度财务决算报告》。
议案五：《公司2012年度利润分配预案》。
议案六：《公司2013年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》。
议案七：《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度内控审计机构》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2013-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构》。
议案二：《关于变更公司经营范围》。
议案三：《关于修订<公司章程>》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
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| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款》。
议案二：《关于公司拟发行中期票据》。
议案三：《关于修订<公司章程>》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2011年年度报告及摘要》。
议案二：审议《公司2011年度董事会工作报告》。
议案三：审议《公司2011年度监事会工作报告》。
议案四：审议《公司2011年度财务决算报告》。
议案五：审议《公司2011年度利润分配预案》。
议案六：审议《关于公司发行短期融资券》的议案。
议案七：审议《关于公司2012年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。
议案八：审议《公司关于发行非公开定向债务融资工具》的议案。
议案九：审议《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权》的议案。
议案十：审议《关于制订<北京顺鑫农业股份有限公司对外担保管理办法>》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于提名张德宝先生为公司董事》的议案。
议案二：审议《关于修订<公司章程>》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2011-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于向金盛置业投资集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司60%的股权》的议案。 议案二：审议《关于向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司40%的股权暨关联交易》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
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| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的关联交易》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2010年年度报告及摘要》的议案。
议案二：审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案。
议案三：审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案。
议案四：审议《公司2010年度财务决算报告》的议案。
议案五：审议《公司2010年度利润分配方案》的议案。
议案六：审议《关于公司发行短期融资券》的议案。
议案七：审议《关于公司2011年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2011-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行短期融资券》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司第四届董事会工作报告》；
2、审议《公司第四届监事会工作报告》；
3、审议《关于公司董事会换届选举》的议案（需逐项表决）；
4、审议《关于公司监事会换届选举》的议案（需逐项表决）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司进行资产置换》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2010-01-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《公司2009 年年度报告及摘要》的议案。
议案二：审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案。
议案三：审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案。
议案四：审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案。
议案五：审议《公司2009 年度利润分配方案》的议案。
议案六：审议《关于公司2010 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。
议案七：审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案。
议案八：逐逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案。
议案九：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的议案。
议案十：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
议案十一：审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司增加北京国际花卉物流港项目投资额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司2008 年年度报告及摘要的议案。
议案二：审议公司2008 年度董事会工作报告的议案。
议案三：审议公司2008 年度监事会工作报告的议案。
议案四：审议公司2008 年度财务决算报告的议案。
议案五：审议公司2008 年度利润分配方案的议案。
议案六： 审议关于公司2009 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案。
议案七：审议关于公司发行短期融资券的议案。
议案八：审议关于修订《公司章程》的议案。
议案九：审议关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。
议案十：审议关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司控股子公司内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司收购酒业资产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2008-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司经营范围的议案；
2、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案；
3、审议《选举公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一审议关于公司更换独立董事的议案
二审议关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案
三审议关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年年度报告及摘要的议案；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2007 年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2007 年度利润分配方案的议案；
6、审议关于公司2008 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于变更食品加工建设项目实施方式的议案；
8、审议关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议第三届董事会工作总结；
2、审议第三届监事会工作总结；
3、审议关于董事会换届选举的议案
4、审议关于监事会换届选举的议案；
5、审议关于变更公司经营范围的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2007-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案。
议案二：审议北京顺鑫农业股份有限公司发行短期融资券的议案。
议案三：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案。
议案四：审议关于《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。
议案五：审议关于设立北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会的议案。
议案六：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案。
议案七：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》的议案。
议案八：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
议案二：关于公司2007年度非公开发行股票的方案的议案
议案三：关于增资北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司用于石门农产品批发市场扩建项目的议案
议案四：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
议案五：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案六：公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明议案
议案七：关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2007-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年年度报告及摘要；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2007年度财务预算报告；
6、审议公司2006年度利润分配预案；
7、审议公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手有限责任公司股权的议案；
2、审议关于北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司股权的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；
4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
6、审议关于公司暂停北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股赴香港联交所上市的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年年度报告及摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度财务预算报告；
6、审议公司2005年度利润分配预案；
7、审议公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2006-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议提请股东大会授权董事会具体实施公司发行短期融资券事宜的议案；
3、审议关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案；
4、审议关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案；
5、审议关于北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案；
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
7、审议《关于修订公司章程有关条款的议案》；
8、审议《关于修订股东大会会议事规则的议案》；
9、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修订累积投票制实施细则的议案》；
11、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 顺鑫农业 |
| 公告日期 | 2005-09-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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