峨眉山A

- 000888

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-02-10
公司名称峨眉旅游
公告日期2018-02-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2017年年度报告及年报摘要的议案
5.00 关于2017年度利润分配的议案
6.00 关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2018年年度报告审计及内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司中高层管理人员薪酬系数调整的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-07
公司名称峨眉旅游
公告日期2017-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于签署《关于委托经营峨眉山风景区游山门票事宜的补充协议(二)》暨关联交易的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称峨眉旅游
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于修订《公司章程》的议案
2.00关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-01
公司名称峨眉旅游
公告日期2017-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议提名王东同志为公司董事及董事长候选人的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-18
公司名称峨眉旅游
公告日期2017-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议2016年度财务决算报告的议案;
4、关于审议《2016年年度报告及年报摘要》的议案;
5、关于审议2016年度利润分配方案的议案;
6、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年年度报告审计及内部控制审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-02
公司名称峨眉旅游
公告日期2016-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议拟转让控股子公司峨眉山万年实业有限公司股权暨关联交易的议案》。
2、《关于审议修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-17
公司名称峨眉旅游
公告日期2016-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称峨眉旅游
公告日期2016-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称峨眉旅游
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议2015年度财务决算报告的议案;
(4)关于审议《2015年年度报告及年报摘要》的议案;
(5)关于审议2015年度利润分配方案的议案;
(6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案;
(7)关于投资2.5 亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案;
(8)关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-30
公司名称峨眉旅游
公告日期2015-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对全资子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-10
公司名称峨眉旅游
公告日期2015-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议增加经营范围的议案
2、关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-24
公司名称峨眉旅游
公告日期2015-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-09
公司名称峨眉旅游
公告日期2015-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》
(2)《关于增补倪建华先生为公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称峨眉旅游
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议2014年度财务决算报告的议案;
(4)关于审议《2014年年度报告及年报摘要》的议案;
(5)关于审议2014年度利润分配方案的议案;
(6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2015年年度报告审计及内部控制审计机构的议案;
(7)关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案;
(8)关于审议调整独立董事薪酬标准的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-07
公司名称峨眉旅游
公告日期2015-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-21
公司名称峨眉旅游
公告日期2014-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于拟发行中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称峨眉旅游
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的议案》
(2)《关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案》
2.1《关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-03
公司名称峨眉旅游
公告日期2014-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于对控股子公司峨眉山万年实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-29
公司名称峨眉旅游
公告日期2014-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于申请豁免股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励承诺事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-30
公司名称峨眉旅游
公告日期2014-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于对控股子公司增资的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-29
公司名称峨眉旅游
公告日期2014-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议2013年度财务决算报告的议案;
(4)关于审议2013年年度报告及年报摘要的议案;
(5)关于审议2013年度利润分配方案的议案;
(6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年年度报告审计及内部控制审计机构的议案;
(7)关于审议调整独立董事薪酬标准的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-27
公司名称峨眉旅游
公告日期2013-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 发行方式
1.3 本次股票发行的定价基准日、发行价格和定价原则
1.4 本次股票发行数量
1.5 本次股票发行对象
1.6 认购方式
1.7 募集资金金额及用途
1.8 限售期
1.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
1.10 上市地点
1.11 本次非公开发行股票决议的有效期
2 关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案
3 关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案
4 《峨眉山旅游股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》
5 关于增补独立董事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-20
公司名称峨眉旅游
公告日期2013-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议2012年度财务决算报告的议案;
(4)关于审议2012年年度报告及年报摘要的议案;
(5)关于审议2012年利润分配方案的议案;
(6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案;
(7)关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-08
公司名称峨眉旅游
公告日期2013-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于峨眉山旅游股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2 逐项审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票方案的议案》:
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 本次股票发行的定价基准日、发行价格和定价原则
2.4 本次股票发行数量
2.5 本次股票发行对象
2.6 认购方式
2.7 募集资金金额及用途
2.8 限售期
2.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期
3 审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》;
4 审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案》;
5 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6 审议《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》;
7 审议《峨眉山旅游股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》;
8审议《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司章程〉的议案》;
9 审议《关于制订〈峨眉山旅游股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划〉的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-06
公司名称峨眉旅游
公告日期2012-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于峨眉山旅游股份有限公司符合发行公司债券条件的议案;
(2)关于峨眉山旅游股份有限公司发行公司债券的议案;
(3)关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-07
公司名称峨眉旅游
公告日期2012-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议投资2.42亿元改建红珠山宾馆七号楼的议案;
(2)关于审议增加经营范围的议案;
(3)关于审议修订《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-06
公司名称峨眉旅游
公告日期2012-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议公司 2011 年度董事会工作报告的议案;
(2)关于审议公司 2011 年度监事会工作报告的议案;
(3)关于审议公司 2011 年度财务决算报告的议案;
(4)关于审议公司 2011 年年度报告及年报摘要的议案;
(5)关于审议公司 2011 年利润分配方案的议案;
(6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案;
(7)关于审议修订《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称峨眉旅游
公告日期2011-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议公司2010年度董事会工作报告的议案;
(2)关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案;
(3)关于审议公司2010年度财务决算报告的议案;
(4)关于审议公司2010年年度报告及年报摘要的议案;
(5)关于审议公司2010年利润分配方案的议案;
(6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案;
(7)关于审议增加及变更经营范围的议案;
(8)关于审议修订《公司章程》的议案;
(9)关于审议公司董事会(非独立董事)换届选举的议案(累积投票制);
(10)关于审议公司董事会(独立董事)换届选举的议案(累积投票制);
(11)关于审议公司监事会换届选举的议案(累积投票制)。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-31
公司名称峨眉旅游
公告日期2010-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议公司2009 年度董事会工作报告的议案;
(2)关于审议公司2009 年度监事会工作报告的议案;
(3)关于审议公司2009 年度财务决算报告的议案
(4)关于审议公司2009 年年度报告及年报摘要的议案;
(5)关于审议公司2009 年利润分配方案的议案;
(6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案;
(7)关于审议前次募集资金使用情况报告的议案;
(8)关于审议修订《公司章程》的议案。
(9)独立董事作述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-19
公司名称峨眉旅游
公告日期2010-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于审议将公司聘请的四川君和会计师事务所有限责任公司变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-15
公司名称峨眉旅游
公告日期2009-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议公司2008 年度董事会工作报告的议案;
(2)关于审议公司2008 年度监事会工作报告的议案;
(3)关于审议公司2008 年度财务决算报告的议案
(4)关于审议公司2008 年年度报告及年报摘要的议案;
(5)关于审议公司2008 年利润分配方案的议案;
(6)关于审议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案;
(7)关于审议增补陈学焦先生为公司监事的议案;
(8)关于审议修订《公司章程》的议案;
(9)关于审议调整独立董事薪酬标准的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-21
公司名称峨眉旅游
公告日期2008-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议公司2007 年度董事会工作报告的议案;
2、关于审议公司2007 年度监事会工作报告的议案;
3、关于审议公司2007 年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2007 年利润分配方案的议案;
5、关于审议公司2007 年年度报告及年报摘要的议案;
6、关于审议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案;
7、关于审议修订《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。
8、关于审议增补李原同志为公司监事。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-23
公司名称峨眉旅游
公告日期2007-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于审议追加投资5700万元进行红珠山宾馆五号楼及相关配套设施建设的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-18
公司名称峨眉旅游
公告日期2007-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于审议缓建万年寺至二道桥客运索道的议案;
2、关于审议增补师进刚先生为公司董事的议案;
3、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-06
公司名称峨眉旅游
公告日期2007-02-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于审议公司2006年度董事会工作报告的议案;
2、关于审议公司2006年度监事会工作报告的议案;
3、关于审议公司2006年度财务决算报告的议案;
4、关于审议公司2006年度利润分配预案的议案;
5、关于审议公司2006年年度报告及年报摘要的议案;
6、关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案;
7、关于修改公司章程的议案;
8、关于修改股东大会议事规则的议案;
9、关于修改董事会议事规则的议案;
10、关于修改监事会议事规则的议案;
11、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司会计政策》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-06
公司名称峨眉旅游
公告日期2006-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议公司关于董事会换届选举的议案(以累积投票方式);
3、审议公司关于监事会换届选举的议案(以累积投票方式)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-17
公司名称峨眉旅游
公告日期2006-04-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-01-23
公司名称峨眉旅游
公告日期2006-01-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于审议公司2005年度董事会工作报告的议案;
(2)关于审议公司2005年度监事会工作报告的议案;
(3)关于审议2005年度财务决算报告的议案;
(4)关于审议2005年度利润分配预案的议案;
(5)关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案;
(6)关于向金融机构申请长期借8000万元的议案;
(7)关于修改公司章程的议案。
(8)关于审议2005年年度报告及年报摘要的议案;
(9)关于审议《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案;
(10)关于审议《峨眉山旅游股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
审议内容
返回页顶