航天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-07-23
公司名称航天科技
公告日期2022-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的议案
2.00 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
3.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-10
公司名称航天科技
公告日期2022-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举袁宁先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王胜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李艳志先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举胡发兴先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举魏学宝先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举由立明先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王清友先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举程黎东先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举王莉女士为公司第七届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-29
公司名称航天科技
公告日期2022-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设备资产暨关联交易的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-31
公司名称航天科技
公告日期2022-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于续聘公司2022年财务审计机构及内控审计机构的议案
8.00 关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的议案
9.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司未来三年回报规划(2022年-2024年)的议案
11.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-31
公司名称航天科技
公告日期2021-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9.00 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作协议》的议案
10.00 关于预计2021年与航天科工财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-05
公司名称航天科技
公告日期2021-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供7,000万元借款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称航天科技
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份变动后续相关事宜的议案
7.00 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
8.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
9.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
11.00 关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供3,000万元借款暨关联交易的议案
12.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-05
公司名称航天科技
公告日期2019-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2.00 关于调整控股子公司IEE公司2019年度金融衍生品交易额度的议案
3.00 关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称航天科技
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合配股条件的议案
2.00 逐项审议《关于公司2019年配股方案的议案》
2.01 (1)本次发行股票的种类和面值
2.02 (2)配股基数、比例和数量
2.03 (3)配股价格和定价原则
2.04 (4)配股的配售对象
2.05 (5)募集资金的用途
2.06 (6)募集资金专项储存账户
2.07 (7)发行时间
2.08 (8)承销方式
2.09 (9)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 (10)本次配股决议的有效期限
2.11 (11)本次配股的上市流通
3.00 关于航天科技控股集团股份有限公司2019年配股公开发行证券预案的议案
4.00 关于2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于2019年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00 关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-03
公司名称航天科技
公告日期2019-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称航天科技
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于会计政策、会计估计变更的议案
2.00 关于计提资产减值准备的议案
3.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 公司2018年度内控审计报告
7.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
8.00 关于公司2019年度财务预算报告的议案
9.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司控股子公司IEE公司2019年度开展金融衍生品交易业务的议案
11.00 关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案
12.00 关于向航天科工财务有限责任公司借款32000万元的议案
13.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
14.00 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
15.00 公司独立董事2018年度述职报告
16.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-31
公司名称航天科技
公告日期2018-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品交易业务的议案
2.00 关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称航天科技
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
2.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
4.00 公司独立董事2017年度述职报告
5.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司2017年度内控审计报告的议案
7.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
8.00 关于公司2018年度日常关联交易的议案
9.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
11.00 关于调整公司独立董事薪酬的议案
12.00 关于公司向航天科工财务有限责任公司申请25,500万元贷款额度的议案
13.00 关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁借款及应收账款保理额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-16
公司名称航天科技
公告日期2018-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举韩广荣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举胡发兴先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举袁宁先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举丁佐政先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵连元先生为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举王胜先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵安立先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举于永超先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举由立明先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举栾大龙先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举刘远东先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举王莉女士为公司第六届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-27
公司名称航天科技
公告日期2018-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》
2.00 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称航天科技
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
2. 审议《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-13
公司名称航天科技
公告日期2017-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司收购三家控股子公司少数股东股权暨吸收合并的议案》。
2. 审议《关于公司吸收合并全资子公司北京航天时空科技有限公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称航天科技
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
2. 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
3. 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
4. 审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》。
5. 审议《关于公司2016年度内控审计报告的议案》。
6. 审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。
7. 审议《关于支付2016年度审计费用的议案》。
8. 审议《关于支付2016年度内控审计费用的议案》。
9. 审议《关于控股子公司IEE公司2017年度开展金融衍生品投资业务的议案》
10. 审议《关于计提资产减值准备的议案》。
11. 审议《关于修订公司章程的议案》。
12. 审议《独立董事2016年度述职报告》。
13. 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
14. 审议《关于调整公司非独立董事的议案》。
15. 审议《关于补选公司独立董事的议案》
15.01 关于选举独立董事由立明的议案
15.02 关于选举独立董事栾大龙的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称航天科技
公告日期2017-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-11
公司名称航天科技
公告日期2017-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于吸收合并公司全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2016-06-21
公司名称航天科技
公告日期2016-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一审议《关于调整本次重大资产重组发行股份购买资产及募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》
1调整本次发行股份购买资产相关股份发行价格调整机制
2调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行底价调整机制
二审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价的议案》
1调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价
2调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行数量
三审议《关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称航天科技
公告日期2016-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
二 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
1 整体方案
2 交易对方
3 交易标的
4 交易方式
5 作价依据及交易作价
6 滚存未分配利润
7 期间损益归属
8 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
9 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案
A 发行股份及支付现金购买资产方案
(1) 发行的种类和面值
(2) 发行方式及发行对象
(3) 定价基准日及发行价格
(4) 发行股份价格调整机制
(5) 发行数量
(6) 发行股份的上市地点
(7) 锁定期安排
(8) 补偿期限及业绩承诺
(9) 本次发行决议有效期
B 募集配套资金的发行方案
(1) 发行股份的种类和面值
(2) 发行方式及发行对象
(3) 定价基准日及发行价格
(4) 发行股份价格调整机制
(5) 募集配套资金金额和发行数量
(6) 发行股份的上市地点
(7) 锁定期安排
(8) 配套募集资金用途
(9) 本次发行决议有效期
三 关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
四 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
五 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
六 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
七 关于《航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
八 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
九 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
十 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案
十一 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
十二 关于提请股东大会同意中国航天科工集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
十三 关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-24
公司名称航天科技
公告日期2016-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司2015年度报告的议案》;
2.审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2015度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于公司2015年度内控审计报告的议案》;
7.审议《关于追加公司2015年度日常关联交易额度的议案》;
8.审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》;
9.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
10.审议《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》;
11.审议《独立董事2015年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-23
公司名称航天科技
公告日期2015-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》;
2.审议《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-04
公司名称航天科技
公告日期2015-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-18
公司名称航天科技
公告日期2015-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于调整公司部分董事的议案》。
(1)选举李立新为公司第五届董事会董事;
(2)选举徐涛为公司第五届董事会董事。
2.审议《关于调整公司监事的议案》。
3.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
4.审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-12
公司名称航天科技
公告日期2015-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司2014年度报告的议案》;
2.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2014度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于公司2014年度内控审计报告的议案》;
7.审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》;
8.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
9.审议《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》;
10.审议《独立董事2014年度述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-30
公司名称航天科技
公告日期2014-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、审议《关于调整公司董事及独立董事的议案》。
1.选举丁佐政为公司第五届董事会董事;
2.选举赵安立为公司第五届董事会独立董事;
3.选举于永超为公司第五届董事会独立董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-30
公司名称航天科技
公告日期2014-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于聘任公司2014年度内控审计机构的议案》;
2. 审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》;
3. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
4. 审议 《关于补选公司独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-12
公司名称航天科技
公告日期2014-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;
2.审议《关于调整公司董事的议案》;
3.审议《关于调整公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-30
公司名称航天科技
公告日期2014-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合配股条件的议案》;
2.《关于公司配股方案的议案》;
(1)配股股票的种类和面值;
(2)发行方式;
(3)配股基数、比例和数量;
(4)配股价格和定价依据;
(5)配售对象;
(6)本次配股募集资金的用途;
(7)发行时间;
(8)承销方式;
(9)本次配股前滚存未分配利润的分配方案;
(10)本次配股决议的有效期。
3.《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
4.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》;
5.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》。
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-15
公司名称航天科技
公告日期2014-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于公司2013年度报告的议案》;
2.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2013度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》;
6.审议《关于公司2013年度内控审计报告的议案》;
7.审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;
8.审议《独立董事2013年度述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称航天科技
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于向航天科工财务有限公司申请增加30,000万元授信额度及签署<金融合作协议>补充协议的议案》;
2.审议《关于调整公司监事的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-15
公司名称航天科技
公告日期2013-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 审议《关于选举杨兴文先生为第五届董事会董事的议案》;
(二) 审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》;
(三) 审议《关于变更公司2013年度内控审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-14
公司名称航天科技
公告日期2013-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于公司2012年度报告的议案》;
(二)审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
(四)审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
(五)审议《关于公司2012年度内控审计报告的议案》;
(六)审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》;
(七)审议《关于追加公司2012年度日常关联交易额度的议案》;
(八)审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》;
(九)审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》;
1.选举郭友智为公司第五届董事会董事;
2.选举黄晖为公司第五届董事会董事;
3.选举董贵滨为公司第五届董事会董事;
4.选举张渝里为公司第五届董事会董事;
5.选举韩广荣为公司第五届董事会董事;
6.选举郑辛为公司第五届董事会董事;
7.选举谷春林为公司第五届董事会董事。
(十)审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》;
1.选举宁向东为公司第五届董事会独立董事;
2.选举怀效锋为公司第五届董事会独立董事;
3.选举荣忠启为公司第五届董事会独立董事;
4.选举王军为公司第五届董事会独立董事。
(十一)审议《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》;
1.选举刘益群为公司第五届监事会股东代表担任的监事;
2.选举刘冬梅为公司第五届监事会股东代表担任的监事。
(十二)审议《关于续聘公司2013度审计机构的议案》;
(十三)审议《关于聘任公司2013年度内控审计机构的议案》;
(十四)审议《独立董事2012年度述职报告》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-04
公司名称航天科技
公告日期2012-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于公司未来三年股东回报规划(2013年-2015年)的议案》;
2.审议《关于公司对外捐赠管理办法的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称航天科技
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于收购北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司97.8%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-13
公司名称航天科技
公告日期2012-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;
2.审议《关于制定公司募集资金管理办法的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-04
公司名称航天科技
公告日期2012-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称航天科技
公告日期2012-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于选举公司部分董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-09
公司名称航天科技
公告日期2012-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于公司2011年度报告的议案》;
2、 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;
3、 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;
4、 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;
5、 审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》;
6、 审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;
7、 审议《关于追加2011年度日常关联交易额度的议案》;
8、 审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;
9、 审议《独立董事2011年度述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-28
公司名称航天科技
公告日期2011-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于补选公司独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-26
公司名称航天科技
公告日期2011-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案》;
2.审议《航天科技控股集团股份有限公司关联交易管理办法》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-11
公司名称航天科技
公告日期2011-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
6、审议《关于追加2010年日常关联交易额度的议案》
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》
9、审议《2010年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-19
公司名称航天科技
公告日期2010-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于调整公司部分董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-03
公司名称航天科技
公告日期2010-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于补选独立董事的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-26
公司名称航天科技
公告日期2010-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009年度公司董事会工作报告》;
2、《2009年度独立董事述职报告》;
3、《2009年度公司监事会工作报告》;
4、《2009年度公司财务决算报告》;
5、《2009年度公司利润分配方案》;
6、《关于调整独立董事薪酬的议案》;
7、《聘任2010年度为公司提供审计服务的会计师事务所的议案》;
8、《关于继续执行金融服务合作协议确定2010 年公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》;
9、《关于追加2009年度日常关联交易额度的议案》;
10、《关于2010年度日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-03-06
公司名称航天科技
公告日期2010-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会董事、独立董事的议案》;
2.01 选举张恩海为公司第四届董事会董事;
2.02 选举张彦文为公司第四届董事会董事;
2.03 选举崔玉平为公司第四届董事会董事;
2.04 选举高继明为公司第四届董事会董事;
2.05 选举卢克南为公司第四届董事会董事;
2.06 选举董贵滨为公司第四届董事会董事;
2.07 选举李建民为公司第四届董事会董事;
2.08 选举赵慧侠为公司第四届董事会独立董事;
2.09 选举李志民为公司第四届董事会独立董事;
2.10 选举宁向东为公司第四届董事会独立董事;
3、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》。
3.1 选举刘益群为公司第四届监事会股东代表担任的监事;
3.2 选举刘冬梅为公司第四届监事会股东代表担任的监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-26
公司名称航天科技
公告日期2009-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司提供2009年度审计服务的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-30
公司名称航天科技
公告日期2009-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司日常关联交易的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-04
公司名称航天科技
公告日期2009-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续推进航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产工作的议案》。
2、《关于继续按照2008年第一次临时股东大会审议通过的发行股份购买资产暨关联交易方案推进本次重大资产重组的工作》。
3、《关于将<航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>有效期延期一年的议案》。
4、《<关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案>有效期延期一年的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-05-13
公司名称航天科技
公告日期2009-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-02-28
公司名称航天科技
公告日期2009-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2008 年度公司董事会工作报告》;
2、《2008 年度公司监事会工作报告》;
3、《2008 年度公司财务决算报告》;
4、《2008 年度公司利润分配方案》;
5、《公司2008 年度前期会计差错更正的专项说明》;
6、《关于变更公司经营范围的议案》
7、《修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-01-22
公司名称航天科技
公告日期2009-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于《续聘山东天恒信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》;
(2)关于《调整部分董事的议案》;
(3)关于《调整部分监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-22
公司名称航天科技
公告日期2008-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案;
2、航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案);
3、关于航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易的议案
3.01 本次重大资产重组的方式
3.02 本次重大资产重组的交易标的
3.03 本次重大资产重组的交易对方
3.04 交易价格
3.05 定价方式
3.06 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
3.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.08 决议的有效期
4、关于签署《航天科技控股集团股份有限公司与中国航天科工飞航技术研究院之资产转让协议》的议案;
5、关于签署《航天科技控股集团股份有限公司与中国航天科工飞航技术研究院之补偿协议》的议案;
6、关于提请股东大会批准中国航天科工集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案;
7、关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案;
9、关于本次发行股份前滚存利润分配的议案;
10、关于提请股东大会批准关于修改公司章程的议案。
11、关于向银行申请4000万元银行借款的议案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-23
公司名称航天科技
公告日期2008-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2007 年度公司董事会工作报告》;
2、《2007 年度公司监事会工作报告》;
3、《2007 年度公司财务决算报告》;
4、《2007 年度公司利润分配方案》;
5、关于2007 年审计服务费的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-12-15
公司名称航天科技
公告日期2007-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于转让控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司股权的议案》。
2、《关于中国航天科工集团公司收回土地授权经营的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-10-30
公司名称航天科技
公告日期2007-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于向航天科工财务有限责任公司增资扩股的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-13
公司名称航天科技
公告日期2007-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于向江南航天工业集团林泉电机厂转让林泉科技股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-02-28
公司名称航天科技
公告日期2007-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2006年度公司董事会工作报告》;
2、《2006年度公司监事会工作报告》;
3、《2006年度公司财务决算报告》;
4、《2006年度公司利润分配方案》;
5、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供2007年审计服务并收取2006年审计服务费的议案》;
6、《关于公司日常关联交易的议案》;
7、《关于修改公司章程的议案》;
8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
9、《独立董事津贴标准》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-26
公司名称航天科技
公告日期2007-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于选举第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》;
3、审议《关于公司出售资产的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-05-16
公司名称航天科技
公告日期2006-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2005年度公司董事会工作报告》;
2、《2005年度公司监事会工作报告》;
3、《2005年度公司财务决算报告》;
4、《2005年度公司利润分配方案》;
5、《关于公司变更会计师事务所的议案》;
6、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供2006年审计服务并收取2005年审计服务费的议案》;
7、《关于公司日常关联交易的议案》;
8、《关于公司2006年度银行信贷及资金使用计划的议案》;
9、《关于补选高崇武为公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-17
公司名称航天科技
公告日期2006-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》;
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-10-20
公司名称航天科技
公告日期2005-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《关于修改公司章程的议案》;
2.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》;
3.审议《关于用航天科技工业园的房产及土地作为抵押物向银行申请2000万元的抵押贷款的议案》;
4.审议《关于投资2000万元参股航天科工财务有限责任公司的议案》;
5.审议《关于公司申请9000万元贷款的议案》。
审议内容
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