| 股东大会通知 公告日期:2024-08-01 |
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| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2024-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2024年中期利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.00 公司2023年年度报告
6.00 关于聘请2024年度会计师事务所的议案
7.00 《公司章程》修订案
8.00 《股东大会议事规则》修订案
9.00 《独立董事工作制度》修订案
10.00 《累积投票制实施细则》修订案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
2.00 选举王玲女士担任公司第十届监事会股东代表监事
3.00 选举战婷婷女士担任公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程》修订案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00 公司2022年年度报告
6.00 关于聘请2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00 公司2021年年度报告
6.00 关于聘请2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于增补公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
2.00 关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权的议案
2.00 《公司章程》修订案
3.00 《公司股东大会议事规则》修订案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举朱效平先生担任公司第十届董事会董事
2.00 选举沈宝杰先生担任公司第十届董事会董事
3.00 选举杨杰女士担任公司第十届董事会董事
4.00 选举张大钰先生担任公司第十届董事会董事
5.00 选举方宁先生担任公司第十届董事会董事
6.00 选举程树仓先生担任公司第十届董事会董事
7.00 选举吕玉芹女士担任公司第十届董事会独立董事
8.00 选举宋俊博先生担任公司第十届董事会独立董事
9.00 选举张志元先生担任公司第十届董事会独立董事
10.00 选举郑波先生担任公司第十届监事会股东代表监事
11.00 选举刘立军先生担任公司第十届监事会股东代表监事
12.00 选举任尚军先生担任公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00 公司2020年年度报告
6.00 关于聘请2021年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司更名并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程》修订案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00 公司2019年年度报告
6.00 关于聘请2020年公司财务审计机构的议案
7.00 关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案
8.00 选举吕玉芹女士担任公司第九届董事会独立董事
9.00 选举宋俊博先生担任公司第九届董事会独立董事
10.00 选举刘立军先生担任公司第九届监事会股东代表监事
11.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2018年度董事会工作报告
2.00公司2018年度监事会工作报告
3.00公司2018年度财务决算报告
4.00公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00公司2018年年度报告
6.00关于聘请2019年公司财务审计机构的议案
7.00关于聘请2019年公司内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事
2.00 选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事
3.00 选举杨 杰女士担任公司第九届董事会董事
4.00 选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事
5.00 选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事
6.00 选举方宁先生担任公司第九届董事会董事
7.00 选举陈华先生担任公司第九届董事会独立董事
8.00 选举杜宁女士担任公司第九届董事会独立董事
9.00 选举邓岩女士担任公司第九届董事会独立董事
10.00 选举郑波先生担任公司第九届监事会股东代表监事
11.00 选举王帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事
12.00 选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00 公司2017年年度报告
6.00 关于聘请2018年公司财务审计机构的议案
7.00 关于聘请2018年公司内部控制审计机构的议案
8.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于修改《公司章程》的议案”；
2、审议“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“公司2016年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2016年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2016年度财务决算报告”；
4、审议“公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
5、审议“公司2016年年度报告”；
6、审议“关于聘请2017年公司财务审计机构的议案”；
7、审议“关于聘请2017年公司内部控制审计机构的议案”； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5 公司2015年年度报告
6 关于聘请2016年公司财务审计机构的议案
7 关于聘请2016年公司内部控制审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“公司2014年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2014年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2014年度财务决算报告”；
4、审议“公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
5、审议“公司2014年年度报告”；
6、审议“关于聘请2015年公司财务审计机构的议案”；
7、审议“关于聘请2015年公司内部控制审计机构的议案”；
8、审议“关于修改《公司章程》的议案”；
9、审议“公司关于董事会换届的议案”：
9.1选举候选人张兆亮先生为公司第八届董事会董事；
9.2选举候选人朱效平先生为公司第八届董事会董事；
9.3选举候选人杨杰女士为公司第八届董事会董事；
9.4选举候选人杨为清先生为公司第八届董事会董事；
9.5选举候选人姚广平先生为公司第八届董事会董事；
9.6选举候选人乔永军先生为公司第八届董事会董事；
9.7选举候选人陈华先生为公司第八届董事会独立董事；
9.8选举候选人杜宁女士为公司第八届董事会独立董事；
9.9选举候选人邓岩女士为公司第八届董事会独立董事。
10、审议“公司关于监事会换届的议案”：
10.1选举候选人郑波先生为第八届监事会股东代表监事；
10.2选举候选人王堃女士为第八届监事会股东代表监事；
10.3选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事。
11、听取“公司2014年度独立董事述职报告”。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“公司2013年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2013年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2013年度财务决算报告”；
4、审议“公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
5、审议“公司2013年年度报告”；
6、审议“关于聘请2014年公司财务审计机构的议案”；
7、审议“关于聘请2014年公司内部控制审计机构的议案”；
8、审议“关于修改《公司章程》的议案”；
9、审议“关于增补公司独立董事的议案”；
增补陈华为公司第七届董事会独立董事
增补杜宁为公司第七届董事会独立董事
10、听取“公司2013年度独立董事述职报告”。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于变更2013年公司财务审计机构的议案”；
2、审议“关于变更2013年公司内部控制审计机构的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2013-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“公司2012年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2012年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2012年度财务决算报告”；
4、审议“公司2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
5、审议“公司2012年年度报告”；
6、审议“关于聘请2013年公司财务审计机构的议案”；
7、审议“关于聘请2013年公司内部控制审计机构的议案”；
8、审议“关于修改《公司章程》的议案”
9、听取“公司2012年度独立董事述职报告”。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“公司2011年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2011年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2011年度财务决算报告”；
4、审议“公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
5、审议“公司2011年年度报告”；
6、审议“公司2011年年度报告摘要”；
7、审议“关于聘请2012年公司财务审计机构的议案”；
8、审议“关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案”；
9、审议“关于修改《公司章程》的议案”
10、选举公司第七届董事会董事：
（1）选举张兆亮先生为公司第七届董事会董事；
（2）选举朱效平先生为公司第七届董事会董事；
（3）选举杨为清先生为公司第七届董事会董事；
（4）选举姚广平先生为公司第七届董事会董事；
（5）选举乔永军先生为公司第七届董事会董事；
（6）选举杨杰女士为公司第七届董事会董事；
（7）选举吕玉芹女士为公司第七届董事会独立董事；
（8）选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事；
（9）选举周宗安先生为公司第七届董事会独立董事。
11、选举公司第七届监事会股东代表监事：
（1）选举郑波先生为公司第七届监事会股东代表监事。
（2）选举王堃女士为公司第七届监事会股东代表监事。
（3）选举张海燕女士为公司第七届监事会股东代表监事。
12、听取 “公司2011年度独立董事述职报告”。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“公司2010年度财务决算报告”；
2、审议“公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
3、审议“关于聘请公司2011年度审计机构的议案”；
4、审议“公司2010年度董事会工作报告”；
5、审议“公司2010年度监事会工作报告”；
6、审议“公司2010年年度报告”；
7、审议“公司2010年年度报告摘要”；
8、审议“关于修订《董事、监事薪酬和津贴方案》的议案”
9、听取公司独立董事2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议“公司2009 年度财务决算报告”；
（2）审议“公司2009 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
（3）审议“关于聘请公司2010 年度审计机构的议案”；
（4）审议“公司2009 年度董事会工作报告”；
（5）审议“公司2009 年度监事会工作报告”；
（6）增补公司第六届董事会董事：
①选举姚广平先生为公司第六届董事会董事；
②选举乔永军先生为公司第六届董事会董事。
（7）增补公司第六届监事会股东代表监事：
选举张海燕女士为第六届监事会股东代表监事。
（8）听取 “公司独立董事2009 年度述职报告”。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议“公司2008年度董事会工作报告”；
（2） 审议公司“2008年度独立董事述职报告”；
（3） 审议“公司2008年度监事会工作报告”；
（4）审议“公司2008年度财务决算报告”；
（5）审议“公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
（6）审议“关于聘请公司2009 年度审计机构的议案”；
（7）关于修改《公司章程》的议案
（8）选举公司第六届董事会董事：
①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事；
②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事；
③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事；
④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事；
⑤选举张璨女士为公司第六届董事会董事；
⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事；
⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事；
⑧选举江鲁先生为公司第六届董事会独立董事；
⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事。
（9）选举公司第六届监事会股东代表监事：
①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事；
②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事；
③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2008-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于选举公司独立董事的议案”；
2、审议公司“关于免去马国臣先生监事职务的议案”；
3、审议公司“关于选举公司监事的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“公司2007 年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2007 年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2007 年度独立董事述职报告”；
4、审议“公司2007 年度财务决算报告”；
5、审议“公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
6、审议“关于聘请公司2008 年年度审计机构的议案”;
7、审议“关于增补公司董事的议案”：
（1）选举吕玉芹为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举朱效平为公司第五届董事会董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2007-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议"公司2006年度董事会工作报告"；
（2）审议"公司2006年度监事会工作报告"；
（3）审议"2006年度独立董事述职报告"；
（4）审议"公司2006年度财务决算报告"；
（5）审议"公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"；
（6）审议"关于聘请公司2007年年度审计机构的议案"。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山东山大华特科技股份有限公司资本公积金定向转增股本暨股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
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| 公司名称 | 山大华特 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议"公司2005年度董事会工作报告"；
（2）审议"2005年度独立董事述职报告"；
（3）审议"公司2005年度监事会工作报告"；
（4）审议"公司2005年度财务决算报告"；
（5）审议"公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"；
（6）审议"关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案"；
（7）审议"关于修改《公司章程》的议案"；
（8）审议"关于修改《公司股东大会议事规则》的议案"；
（9）审议"关于修改《公司董事会议事规则》的议案"；
（10）审议"关于修改《公司监事会议事规则》的议案"；
（11）审议"公司累计投票制实施细则"；
（12）选举公司第五届董事会董事；
（13）选举公司第五届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | |
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