| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之方案的议案》；
（1）合并方式；
（2）本次换股吸收合并的生效、实施和完成；
（3）本次换股吸收合并发行的股票的种类及面值；
（4）本次换股吸收合并的发行对象；
（5）招商公路发行价格；
（6）华北高速换股价格；
（7）换股比例；
（8）本次换股吸收合并发行股份的数量；
（9）华北高速异议股东现金选择权；
（10）招商公路异议股东的退出请求权；
（11）换股实施日；
（12）换股方法；
（13）招商公路发行的股票上市流通；
（14）零碎股处理方法；
（15）权利受限的华北高速股份的处理；
（16）滚存利润安排；
（17）债权人保护；
（18）员工安置；
（19）锁定期安排；
（20）本次换股吸收合并决议的有效期；
（21）本次换股吸收合并的交割。
3、审议《关于本次换股吸收合并构成重大资产重组及关联交易的议案》；
4、审议《关于本次换股吸收合并不构成重组上市的议案》；
5、审议《关于公司签署附生效条件的<招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》；
6、审议《关于<招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、审议《关于确认<中银国际证券有限责任公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》；
8、审议《关于本次换股吸收合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
9、审议《关于本次换股吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
10、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2016年董事会工作报告；
2、审议公司2016年监事会工作报告；
3、审议公司2016年财务决算报告；
4、审议公司2016年利润分配预案；
5、审议公司2016年年度报告正文及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于改聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年董事会工作报告；
2、审议公司2015年监事会工作报告；
3、审议公司2015年财务决算报告；
4、审议公司2015年利润分配预案；
5、审议公司2015年年度报告正文及摘要；
6、经第六届董事会第三十二次会议推荐选举许红明先生为第六届董事会董事；
7、经第六届监事会第十九次会议推荐选举姜越先生为第六届监事会监事；
8、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构，2016年度审计费用为55万元；
9、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年内部控制审计机构，2016年度审计费用为 25万元。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-19 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2016-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议为全资子公司华祺投资有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请15000万元贷款提供担保的议案，并授权公司管理层签署上述担保合同及其他相关文件。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议基金项目计提减值准备7500万元的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举姜岩飞先生为第六届董事会董事的议案。
2、审议选举张圣怀先生为第六届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于国电科左后旗光伏发电有限公司向华北高速借款的议案，并授权公司董事会签署相关协议。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司及控股子公司拟在2015年度内向银行申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信额度，及公司在此授信额度内为控股子公司的贷款提供担保的议案。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。
2、审议公司拟在全国银行间债券市场公开发行17亿中期票据的议案。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会具体办理发行中期票据的有关事宜。
3、审议选举张建平先生为第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年董事会工作报告；
2、审议公司2014年监事会工作报告；
3、审议公司2014年财务决算报告；
4、审议公司2014年利润分配预案；
5、审议公司2014年年度报告正文及摘要；
6、经第六届董事会第十五次会议推荐：
（1）选举杨西福先生为第六届董事会董事；
（2）选举曹伟先生为第六届董事会董事；
（3）选举肖志文先生为第六届董事会董事；
7、经第六届董事会第十五次会议推荐：
（1）选举耿小平先生为第六届董事会独立董事；
（2）选举吴秋兰女士为第六届董事会独立董事；
8、经第六届监事会第十次会议推荐选举吕洪娟女士为第六届监事会监事；
9、审议制定《华北高速未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案；
10、审议公司关于公司承接宁夏中利腾晖新能源有限公司与华融金融租赁公司签署的《融资租赁合同》相关担保责任事宜的议案，并授权董事会与相关各方签署该项协议；
11、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构，2015年度审计费用为55万元；
12、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内部控制审计机构，2015年度审计费用为25万元。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于向黑龙江信通房地产开发有限公司借款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于改变募集资金投向和主体，以公司全资子公司华祺投资有限责任公司做为收购主体收购新疆110MW光伏电站项目股权的议案。并授权董事会办理相关事宜。
2、审议公司关于改变募集资金投向，加部分自有资金以垫资方式通过华祺投资有限责任公司向新疆110MW光伏电站项目公司垫资的议案。并授权董事会办理相关事宜。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、公司变更部分募集资金投向，收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案。并授权董事会签署相关协议及办理股权转让的过户事宜。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案，并授权公司董事会办理股份解禁等后续工作。
2、关于批准《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》的议案，并授权董事会与相关各方签署该项协议。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年董事会工作报告。
2、审议2013年监事会工作报告。
3、审议2013年财务决算报告。
4、审议2013年利润分配预案。
5、审议2014年财务预算报告。
6、审议2013年年度报告正文及摘要。
7、审议《公司章程》等各项制度。
（1）公司章程
（2）股东大会议事规则
（3）董事会议事规则
（4）监事会议事规则
（5）独立董事工作规则
（6）对外担保内部控制规则
8、审议第六届董事会董事津贴的议案：第六届董事会非独立董事津贴标准为5000元/月（税后），独立董事津贴标准为6000元/月（税后）
9、审议第六届监事会监事津贴的议案：第六届监事会监事津贴标准为4000元/月（税后）
10、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构，2014年度审计费用为50万元。
11、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构，2014年度审计费用为20万元。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：
1、选举郑海军先生为公司第六届董事会董事；
2、选举吴秉军先生为公司第六届董事会董事；
3、选举陈元钧先生为公司第六届董事会董事；
4、选举孟杰先生为公司第六届董事会董事；
5、选举陈长来先生为公司第六届董事会董事；
6、选举吕洪娟女士为公司第六届董事会董事；
7、选举杨华森先生为公司第六届董事会董事；
8、选举彭顺义先生为公司第六届董事会董事；
9、选举齐树平先生为公司第六届董事会董事。
（二）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：
1、选举王水先生为公司第六届董事会独立董事；
2、选举刘克增先生为公司第六届董事会独立董事；
3、选举李英平先生为公司第六届董事会独立董事；
4、选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事；
5、选举陈巍女士为公司第六届董事会独立董事。
（三）经第五届监事会第十七次会议审议推荐：
1、选举徐毅先生为公司第六届监事会监事；
2、选举胡煜女士为公司第六届监事会监事；
3、选举陈焱女士为公司第六届监事会监事；
4、选举焦永顺先生为公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司变更原募集资金投向，出资2.25亿元受让苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权的议案，并授权董事会签署相关补充约定及办理股权转让的过户事宜。
2、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，2013年度审计费用为45万元的议案。
3、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计机构，2013年度审计费用为20万元的议案。
4、公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年董事会工作报告，并听取公司独立董事《2012年度独立董事述职报告》；
2、审议2012年监事会工作报告；
3、审议2012年财务决算报告；
4、审议2012年利润分配预案；
5、审议2013年财务预算报告；
6、审议2012年年度报告正文及摘要；
7、审议选举陈元钧先生为第五届董事会董事的议案；
8、审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构，2013年度审计费用为45万元；
9、审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计机构，2013年度审计费用为20万元。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程》的议案。
2、审议修订《股东大会议事规则》的议案。
3、审议制定《华北高速未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年董事会工作报告，并听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》；
2、审议2011年监事会工作报告；
3、审议2011年财务决算报告；
4、审议2011年利润分配预案；
5、审议2012年财务预算报告；
6、审议2011年年度报告正文及摘要；
7、审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机构，2012年度审计费用为45万元；
8、审议聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年内部控制审计机构，2012年度审计费用为20万元；
9、公司住房分配货币化实施方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议选举彭顺义先生为公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010年董事会工作报告，并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》； 2、审议2010年监事会工作报告； 3、审议2010年财务决算报告；4、审议2010年利润分配预案； 5、审议2011年财务预算报告； 6、审议2010年年度报告正文及摘要； 7、审议第五届董事会董事津贴的议案； 8、审议第五届监事会监事津贴的议案； 9、审议聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计机构的议案，2011年度审计费用为45万元。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2011-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 经第四届董事会第二十三次会议审议推荐，选举郑海军先生、李惠杰先生、罗翼女士、孟杰先生、王树行先生、吴秉军先生、徐术通先生、李洪伟先生、李绪明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。
2、经第四届董事会第二十三次会议审议推荐，选举王水先生、刘克增先生、李华杰先生、陈尚和先生、秦伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、经第四届监事会第十五次会议审议推荐，选举徐毅先生、马涛女士、陈焱女士、刘振维先生为公司第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2009 年董事会工作报告。
（2）审议2009 年监事会工作报告。
（3）审议2009 年财务决算报告。
（4）审议2009 年利润分配预案。
（5）审议2010 年财务预算报告。
（6）审议2009 年年度报告及年度报告摘要。
（7）审议增选王树行先生为公司第四届董事会董事的议案。
（8）审议修订《公司章程》的议案。
（9）审议修订《董事会议事规则》的议案。
（10）审议修订《股东大会议事规则》的议案。
（11）审议修订《关联交易内部控制制度》的议案。
（12）审议修订《独立董事工作制度》的议案。
（13）审议续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议增补马涛女士为公司第四届监事会监事的议案；
2、审议关于设立董事会提名委员会及《董事会提名委员会工作细则》的议案；
3、审议《独立董事工作制度》修订议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议增补李绪明先生任公司第四届董事会董事的议案。
（2）审议增补刘振维先生任公司第四届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2008 年董事会工作报告。
（2）审议2008 年监事会工作报告。
（3）审议2008 年财务决算报告。
（4）审议2008 年利润分配预案。
（5）审议2009 年财务预算报告。
（6）审议2008 年年度报告全文及摘要。
（7）审议修改《公司章程》中有关分红政策条款的议案。
（8）续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009 年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2008-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举罗翼女士为公司第四届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2008-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：修改《公司章程》的议案。
议案二：修改《董事会议事规则》的议案。
议案三：提名秦伟先生任公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告。
2、2007 年度监事会工作报告。
3、2007 年度财务决算工作报告。
4、2007 年度利润分配预案。
5、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务审计机构。
6、关于调整董事会、监事会成员津贴的议案。
7、华建交通经济开发中心更换一名董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2007-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举第四届董事会非独立董事、独立董事，第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《募集资金使用管理制度》。
2、审议《公司章程》中有关内容的修改。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-07 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2007-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、改选公司第三届董事会董事候选人的议案。
2、改选公司第三届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-14 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2007-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《华北高速公路股份有限公司董事会议事规则》。
2、审议《华北高速公路股份有限公司监事会议事规则》。
3、审议《公司关联交易内部控制制度》。
4、审议《公司对外担保内部控制制度》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 补选公司第三届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-08 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2007-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算工作报告
4、2006年度利润分配预案
5、2006年年度报告正文及摘要
6、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算工作报告
4、2005年度利润分配预案
5、2005年年度报告正文及摘要
6、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度财务审计机构的议案。
7、关于审议《华北高速公路股份有限公司章程（修正案）》的议案；
8、关于审议《华北高速公路股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《华北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-30 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2005-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举第三届董事会非独立董事、独立董事，第三届监事会监事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-30 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2005-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程议案》；
2、审议《华北高速公路股份有限公司董事会议事规则》；
3、审议《华北高速公路股份有限公司监事会议事规则》；
4、审议《华北高速公路股份有限公司独立董事工作制度》；
5、审议《华北高速公路股份有限公司股东大会议事规则》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-19 |
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| 公司名称 | 华北高速 |
| 公告日期 | 2005-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 补选第二届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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