佳电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称佳电股份
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》的议案;
2 《2018年度监事会工作报告》的议案;
3 《2018年度财务报告》的议案;
4 《2018年度利润分配预案》的议案;
5 《2018年度报告全文及摘要》的议案;
6 《2018年内部控制评价报告》的议案;
7 《2018年度募集资金存放与使用情况》的议案;
8 《续聘会计师事务所》的议案;
9 《2018年度计提资产减值准备及预计负债》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-21
公司名称佳电股份
公告日期2019-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
1.1 选举刘清勇先生为公司第八届董事会非独立董事
1.2 选举车东光先生为公司第八届董事会非独立董事
1.3 选举张井彬先生为公司第八届董事会非独立董事
1.4 选举聂传波先生为公司第八届董事会非独立董事
1.5 选举魏国栋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.6 选举王非先生为公司第八届董事会非独立董事
2 《选举公司第八届董事会独立董事》的议案
2.1 选举董惠江先生为公司第八届董事会独立董事
2.2 选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事
2.3 选举金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事
3 《选举公司第八届股东代表监事》的议案
3.1 选举刘汉成先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.2 选举马春海先生为公司第八届监事会股东代表监事
4 《修改<公司章程>》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称佳电股份
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《增补独立董事》的议案
2.00 关于《监事辞职及增补监事》的议案
3.00 关于《修改<公司章程>》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称佳电股份
公告日期2018-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《调整天津佳电募投项目挂牌价格》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-16
公司名称佳电股份
公告日期2018-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2017年度财务报告》的议案
4.关于《2017年度利润分配预案》的议案
5.关于《2017年度报告全文及摘要》的议案
6.关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
7.关于《预计2018年度日常关联交易》的议案
8.关于《2017年度募集资金存放与使用情况说明》的议案
9.关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
10.关于《续聘会计师事务所》的议案
11.关于《2017年度计提资产减值准备及预计负债》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-05
公司名称佳电股份
公告日期2018-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行》的议案
2.00 关于《增补独立董事》的议案
2.01 增补王元庆先生为独立董事
2.02 增补蔡昌先生为独立董事
2.03 增补金惟伟先生为独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-28
公司名称佳电股份
公告日期2017-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所应对股份》的议案
2.00 关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-13
公司名称佳电股份
公告日期2017-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金》的议案;
2、关于《预计2017年度日常关联交易》的议案;
3、关于《聘请会计师事务所》的议案;
4、关于《监事辞职及增补监事》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称佳电股份
公告日期2017-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
3.关于《2016年度财务报告》的议案;
4.关于《2016年度利润分配预案》的议案;
5.关于《2016年度报告全文及摘要》的议案;
6.关于《2016年内部控制评价报告》的议案;
7.关于《预计2017年度日常关联交易》的议案;
8.关于《2016年度募集资金存放与使用情况说明》的议案;
9.关于《2016年度独立董事述职报告》的议案;
10.关于《修改<公司章程>》的议案;
11.关于《2016年度计提资产减值准备》议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称佳电股份
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《增补第七届董事会非独立董事》的议案
2、关于《修改<公司章程>》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-02
公司名称佳电股份
公告日期2016-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《续聘会计师事务所》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称佳电股份
公告日期2016-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1 增补刘清勇为公司第七届董事会非独立董事
1.2 增补艾立松为公司第七届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称佳电股份
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
2.审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3.审议关于《2015年度财务报告》的议案;
4.审议关于《2015年度利润分配预案》的议案;
5.审议关于《2015年度报告全文及摘要》的议案;
6.审议关于《2015年内部控制评价报告》的议案 ;
7.审议关于《预计2016年度日常关联交易》的议案;
8.审议关于《2015年度募集资金存放与使用情况》的议案;
9.审议关于《2015年度独立董事述职报告》的议案;
10.审议关于《结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金,延缓天津佳电募投项目实施进度》的议案;
11.审议关于《修改<公司章程>》的议案;
12.审议关于《公司注册地址门牌号码变更的议案》;
13.审议关于《关于变更公司注册资本的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-27
公司名称佳电股份
公告日期2015-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举赵明为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举张志祥为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举张英健为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举李国强为公司第七届董事会非独立董事
1.5 选举杜文朋为公司第七届董事会非独立董事
1.6 选举高全宏为公司第七届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.1 选举孙传尧为公司第七届董事会独立董事
2.2 选举贾绍华为公司第七届董事会独立董事
2.3 选举胡凤滨为公司第七届董事会独立董事
3、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
3.1 选举郭寅为公司第七届监事会股东代表监事
3.2 选举常忠为公司第七届监事会股东代表监事
4、《关于修改<公司章程>》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-08
公司名称佳电股份
公告日期2015-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称佳电股份
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案;
2.审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
3.审议关于《2014年度财务决算报告》的议案;
4.审议关于《2014年度利润分配预案》的议案;
5.审议关于《2014年度报告全文及摘要》的议案;
6.审议关于《2014年内部控制自我评价报告》的议案 ;
7.审议关于《预计2015年度日常关联交易》的议案;
8.审议关于《续聘会计师事务所》的议案;
9.审议关于《修改公司<股东大会议事规则>》的议案;
10.审议关于《修改<公司章程>》的议案;
11.审议关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况》的议案;
12.审议关于《2014年度独立董事述职报告》的议案;
13.审议关于《募集资金管理制度》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称佳电股份
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案
4、关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案
5、关于《2013年度利润分配方案》的议案
6、关于《预计2014年度日常关联交易》的议案
7、关于《续聘会计师事务所》的议案
8、关于《2013年度独立董事述职报告》的议案
9、关于《2013年内部控制自我评价报告》的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-18
公司名称佳电股份
公告日期2014-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05定价基准日及发行价格
2.06发行股份的限售期
2.07股票上市地点
2.08关于滚存未分配利润的安排
2.09关于决议有效期
2.10本次非公开发行股票募集资金用途
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《关于<本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告>的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
6、审议《关于制定<募集资金管理办法>的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于附生效条件的<关于非公开发行A股股票的认购协议>的议案》;
9、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》;
10、审议《关于哈尔滨电气集团公司免于进行要约收购的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
12、审议《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称佳电股份
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议公司《2012年董事会工作报告》;
2. 审议公司《2012年监事会工作报告》;
3. 审议公司《2012年度财务决算报告》;
4. 审议公司《关于2012年度公司年报及摘要的议案》;
5. 审议《公司“2012年度利润分配预案”的议案》;
6. 审议公司《关于2013年度预计日常关联交易的议案》;
7. 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》;
8. 审议公司《独立董事2012年度述职报告》;
9. 审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;
10.审议《关于更换监事的议案》;
11.审议《公司董事会增补董事》的议案;
12.审议《公司董事、监事津贴》的议案;
13.审议修改《公司章程》的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-29
公司名称佳电股份
公告日期2012-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2 《关于变更公司经营范围的议案》
3 《关于变更公司注册地址及办公地点的议案》
4 《关于增加公司注册资本的议案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》
6 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9 《关于变更年度审计会计师事务所的议案》
10 《关于授权董事会全权办理与本次变更公司名称、公司注册地址、注册资本及经营范围等相关事宜》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-13
公司名称佳电股份
公告日期2012-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于董事会换届选举的议案》
2 《关于监事会换届选举的议案》
3 《关于延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-01
公司名称佳电股份
公告日期2012-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度财务决算
3、公司2011年度报告及年度报告摘要
4、公司2011年度利润分配及公积金转增股本议案
5、公司2011年度内部控制自我评价报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称佳电股份
公告日期2011-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2010年度董事会工作报告。
(2)公司2010年度财务决算。
(3)公司2010年度报告及年度报告摘要。
(4)公司2010年度利润分配及公积金转增股本议案。
(5)公司2010年度内部控制自我评价报告。
(6)公司2010年度监事会工作报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-24
公司名称佳电股份
公告日期2011-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》;
2、《关于公司符合重大资产重组和非公开发行股份条件的议案》;
3、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
4、《关于本次重大资产重组方案作为哈电集团履行对本公司股改承诺优化方案的议案》;
5、《关于批准<阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、《关于签署<阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》;
7、《关于签署<阿城继电器股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议>的议案》;
8、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》;
9、《关于提请股东大会批准哈电集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-13
公司名称佳电股份
公告日期2010-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2009 年度董事会工作报告
(2)公司2009 年度财务决算
(3)公司2009 年度报告及年度报告摘要
(4)公司2009 年度利润分配及公积金转增股本议案
(5)公司内部控制自我评价报告
(6)关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司年度报告审计单位的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-04
公司名称佳电股份
公告日期2009-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2008 年度董事会工作报告
(2)公司2008 年度监事会工作报告
(3)公司2008 年度财务决算
(4)公司2008 年度报告及年度报告摘要
(5)公司内部控制自我评价报告
(6)公司2008年度利润分配及公积金转增股本议案
(7)关于选举吴彤先生为公司第五届董事会董事的议案
(8)关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-21
公司名称佳电股份
公告日期2008-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议表决《关于董事会换届选举的议案》
2、审议表决《关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-05
公司名称佳电股份
公告日期2008-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度报告及年度报告摘要》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-27
公司名称佳电股份
公告日期2007-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-10
公司名称佳电股份
公告日期2007-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于增补高志军为董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-29
公司名称佳电股份
公告日期2007-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年度董事会工作报告;
2、公司2006年度监事会工作报告;
3、公司2006年度财务决算;
4、公司2006年度报告及年度报告摘要;
5、公司2006年度利润分配及公积金转增股本的预案:
6.《关于更换会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-28
公司名称佳电股份
公告日期2007-02-28
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《阿城继电器股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-05-30
公司名称佳电股份
公告日期2006-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2005年度董事会工作报告;
2、公司2005年度监事会工作报告;
3、公司2005年度财务决算;
4、公司2005年度报告及年度报告摘要;
5、公司2005年度利润分配及公积金转赠股本的预案。
审议内容
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