| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于2024年度日常关联交易预计金额的议案
4.00 关于预计2024年度担保额度的议案
5.00 关于变更2023年度财务及内部控制审计机构的议案
6.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
7.00 关于收购武汉中铁伊通物流有限公司53.6%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举赵晓宏先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举袁宏词先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度预算方案的议案
7.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
8.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于2023年度日常关联交易预计金额的议案
3.00 关于预计2023年度担保额度的议案
4.00 关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案
5.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
6.00 关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案
7.00 关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案
9.00 关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
3.00 关于2022年度预计子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度预算方案的议案
7.00 关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计金额的议案
2.00 关于2022年度预计担保额度的议案
3.00 关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度预算方案的议案
7.00 关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于2021年度日常关联交易预计金额的议案
4.00 关于2021年度预计担保额度的议案
5.00 关于审议《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6.00 关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案
7.00 关于审议《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案
8.00 关于审议《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案
9.00 关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《关联交易管理制度》的议案
2.00 关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于审议《监事会议事规则》的议案
4.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
5.00 关于公司变更住所的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案
7.00 关于聘任 2020 年度财务审计服务机构的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
3.01 选举廖家生为第八届董事会非独立董事
3.02 选举杜波为第八届董事会非独立董事
3.03 选举倪令亮为第八届董事会非独立董事
3.04 选举朱旭为第八届董事会非独立董事
3.05 选举苗卿华为第八届董事会非独立董事
3.06 选举许良军为第八届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
4.01 选举李芾为第八届董事会独立董事
4.02 选举李军为第八届董事会独立董事
4.03 选举何青为第八届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举张铁华为第八届监事会非职工代表监事
5.02 选举孙成为第八届监事会非职工代表监事
5.03 选举崔波为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易方案概述
重大资产出售方案
2.02 资产出售交易对方
2.03 拟出售资产
2.04 拟出售资产的定价依据、交易价格及支付方式
2.05 资产出售的过渡期损益安排
2.06 拟出售资产的交割及违约责任
2.07 关于留抵进项税保留及因向夏利运营补偿而形成的债务
2.08 资产出售相关的人员安置
发行股份购买资产方案
2.09 发行股份购买资产交易对方
2.10 拟购买资产
2.11 拟购买资产的定价依据及交易价格
2.12 发行股份的种类和面值
2.13 发行方式和发行对象
2.14 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.15 发行数量
2.16 锁定期安排
2.17 上市地点
2.18 过渡期的损益安排
2.19 滚存未分配利润安排
2.20 拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.21 业绩承诺补偿方案
2.22 决议有效期
募集配套资金方案
2.23 发行股份的种类和面值
2.24 发行对象和发行方式
2.25 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.26 发行数量
2.27 锁定期安排
2.28 募集配套资金的金额及用途
2.29 上市地点
2.30 滚存未分配利润安排
2.31 决议的有效期
3.00 关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案
4.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案
6.00 关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7.00 关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》的议案
8.00 关于签署附生效条件的《资产出售协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议》的议案
9.00 关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
10.00 关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
11.00 关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
12.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
14.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16.00 关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
17.00 关于提请股东大会批准中国铁物和铁物股份免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
19.00 关于公司本次重大资产重组拟购买资产所涉中铁物晟科技为其控股股东提供反担保的议案
20.00 关于本次重组后公司现金分红安排的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
22.00 关于豁免公司控股股东履行解决同业竞争相关承诺的议案
23.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
24.00 关于公司对全资子公司增资及划转资产的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及报告摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2020年度经营预算方案
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 总经理提交的2019年度计提减值准备的议案，该议案中计提减值准备均不涉及关联方
8.00 2020年日常关联交易的议案
9.00 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
10.00 关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案
11.00 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
12.00 关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
13.00 关于签署《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议(二)》的议案，并授权董事、总经理胡克强先生签署该协议 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产重组方案的议案
1.01 本次重大资产重组的方式
1.02 交易标的
1.03 交易对方
1.04 交易价格
1.05 定价依据
1.06 过渡期损益的归属
1.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.08 决议的有效期
2.00 关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
3.00 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
4.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5.00 关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
6.00 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
8.00 关于签署附条件生效的《股东协议》的议案
9.00 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案
10.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
11.00 关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13.00 关于变更公司注册地址的议案
14.00 关于董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权的议案
15.00 选举胡克强先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会相同 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及报告摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2019年度经营预算方案
6.00 2018年度利润分配预案
7.00 2019年日常关联交易的议案
8.00 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
9.00 关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案
10.00 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
11.00 关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
12.00 经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2019年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2019年度财务审计费用
13.00 经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2019年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2019年度内部控制审计费用
14.00 公司章程修订案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 选举雷平先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同
1.02 选举李冲天先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同
1.03 选举王文权先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
3.00 关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
4.00 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5.00 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
6.00 关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
7.00 关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案
7.01 交易对方
7.02 交易标的
7.03 交易价格
7.04 交易对价支付
7.05 资产交付或过户的时间安排
7.06 期间损益安排
7.07 《股权转让协议》的生效与终止
7.08 违约责任
7.09 决议有效期
8.00 关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案
9.00 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
10.00 关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案
11.00 关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案
12.00 关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让天津一汽华利汽车有限公司100%股权并授权总经理办理产权交易挂牌、交易合同确定及签订等事宜的议案
2.00 公司章程修订案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及报告摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2018年度经营预算方案
6.00 2017年度利润分配预案
7.00 总经理提交的2017年度计提减值准备和核销资产的议案，该议案中计提减值准备的和核销资产事宜均不涉及关联方
8.00 2018年日常关联交易的议案
9.00 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
10.00 关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案
11.00 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
12.00 关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
13.00 经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2018年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2018年度财务审计费用
14.00 经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2018年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2018年度内部控制审计费用
15.00 选举高波先生为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会相同 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）选举吴琳琳女士为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会相同；
（2）聘任致同会计师事务所为本公司提供2017年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2017年度财务审计费用；
（3）聘任致同会计师事务所为本公司提供2017年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2017年度内部控制审计费用。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于向天津一汽丰田汽车有限公司增资的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2016年度董事会工作报告；
（2）2016年度监事会工作报告；
（3）2016年年度报告及报告摘要；
（4）2016年度财务决算报告；
（5）2017年度经营预算方案；
（6）2016年度利润分配预案；
（7）总经理提交的2016年度计提减值准备和核销资产的议案；
（8）2017年日常关联交易的议案；
（9）关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案；
（10）关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案；
（11）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案；
（12）关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案；
（13）新增建设投资42744.05万元用于T086车型生产准备项目的议案；
（14）选举王国强先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1选举公司第七届董事会董事的议案
议案1中子议案①选举秦焕明先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案②选举宋德玉先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案③选举田聪明先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案④选举毕文权先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案⑤选举尤峥先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案⑥选举孙成先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案⑦选举商玉锦先生为公司第七届董事会董事
议案2选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案2中子议案①选举刘骏民先生为公司第七届董事会独立董事
议案2中子议案②选举林东模先生为公司第七届董事会独立董事
议案2中子议案③选举姚春德先生为公司第七届董事会独立董事
议案2中子议案④选举何青先生为公司第七届董事会独立董事
议案3选举公司第七届监事会监事的议案
议案3中子议案①选举姚景超先生为公司第七届监事会监事
议案3中子议案②选举董继霞女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1选举公司第六届董事会董事
议案1中子议案①选举毕文权先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同
议案1中子议案②选举尤峥先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同
议案2选举姚景超先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会相同
议案3关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
议案4关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案5关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
议案6关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
议案7关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案
议案7中子议案①交易对方
议案7中子议案②交易标的
议案7中子议案③交易价格
议案7中子议案④交易对价支付
议案7中子议案⑤资产交付或过户的时间安排
议案7中子议案⑥期间损益安排
议案7中子议案⑦《股权转让协议》的生效与终止
议案7中子议案⑧违约责任
议案7中子议案⑨决议有效期
议案8关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案
议案9关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
议案10关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案
议案11关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案
议案12关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
议案13授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案12015年度董事会工作报告
议案22015年度监事会工作报告
议案32015年年度报告及报告摘要
议案42015年度财务决算报告
议案52016年度经营预算方案
议案62015年度利润分配方案
议案72016年日常关联交易的议案
议案8关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
议案9关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案
议案10关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
议案11关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
议案12公司章程修订案
议案13投资69699.71万元用于U066车型生准项目的议案
议案14续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2016年度财务审计费用
议案15续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2016年度内部控制审计费用
议案16关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的关于内燃机制造分公司和变速器分公司资产转让的《资产转让合同》。
议案2 天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《土地、工业建（构）筑物租赁合同》。
议案3 天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《设备租赁合同》。
议案4 天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《发动机和变速器技术许可合同》。
议案5 天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的关于产品开发中心整体资产转让的《资产转让合同》。
议案6 中国第一汽车股份有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司签订的关于天津市汽车研究所有限公司股权收购的《股权收购协议》。
议案7 选举孙敬梅女士为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同。
议案8 选举董继霞女士为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会相同。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 选举秦焕明先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同；
（2） 经董事会审计委员会提议，董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供财务审计服务；
（3） 经董事会审计委员会提议，董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供内部控制审计服务；
（4） 经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任瑞华会计师事务所为本公司提供2015年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用；
（5） 经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任瑞华会计师事务所为本公司提供2015年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 2014年度董事会工作报告；
（2） 2014年度监事会工作报告；
（3） 2014年年度报告及报告摘要；
（4） 2014年度财务决算报告；
（5） 2015年度经营预算方案；
（6） 2014年度利润分配方案；
（7） 2015年日常关联交易的议案；
（8） 续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用；
（9） 续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用；
（10） 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案；
（11） 关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案；
（12） 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案；
（13） 公司章程修订案；
（14） 股东大会议事规则修订案；
（15） 证券违法违规行为内部问责制度；
（16） 投资38267.55万元，进行CA4GA发动机系列技术改造项目的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 选举田聪明先生为公司第六届董事会董事的议案；
（2） 选举田军先生为公司第六届董事会董事的议案；
（3） 2013年度董事会工作报告；
（4） 2013年度监事会工作报告；
（5） 2013年年度报告及报告摘要；
（6） 2014年度财务决算报告；
（7） 2014年度经营预算方案；
（8） 2013年度利润分配方案；
（9） 2014年日常关联交易的议案；
（10） 续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用；
（11） 续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2014年度内部控制审计费用；
（12） 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案；
（13） 关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案；
（14） 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会换届选举的议案
⑴选举许宪平先生为公司第六届董事会董事
⑵选举林引先生为公司第六届董事会董事
⑶选举金毅先生为公司第六届董事会董事
⑷选举张鸿儒先生为公司第六届董事会董事
⑸选举吴绍明先生为公司第六届董事会董事
⑹选举王刚先生为公司第六届董事会董事
⑺选举张宝珠先生为公司第六届董事会董事
⑻选举李显君先生为公司第六届董事会独立董事
⑼选举朱文山先生为公司第六届董事会独立董事
⑽选举毛照昉先生为公司第六届董事会独立董事
⑾选举林东模先生为公司第六届董事会独立董事
2、监事会换届选举的议案。
⑴选举杨延晨先生为公司第六届监事会监事
⑵选举孙敬梅女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2012年度董事会工作报告；
（2）2012年度监事会工作报告；
（3）2012年年度报告及报告摘要；
（4）2012年度财务决算报告；
（5）2012年度利润分配方案；
（6）2013年日常关联交易的议案；
（7）续聘致同会计师事务所为本公司提供2013年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2013年度财务审计费用；
（8）续聘致同会计师事务所为本公司提供2013年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2013年度内部控制审计费用；
（9）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案；
（10）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司章程修订案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年年度报告及报告摘要；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2011年度利润分配方案；
（6）2012年日常关联交易的议案；
（7）续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2012年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2012年度审计费用；
（8）投资34958万元，进行公司一工厂工艺调整及厂区改造项目的议案；
（9）关于银行贷款授权的议案；
（10）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案；
（11）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案；
（12）选举杨延晨监事为公司第五届监事会监事；
（13）公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司债务减息议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-16 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2011-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）选举林引先生为公司第五届董事会董事； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）选举李显君先生为公司第五届董事会独立董事；
（2）将独立董事津贴调整为5000元（含税）/月。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010年度董事会工作报告；
（2）2010年度监事会工作报告；
（3）2010年年度报告及报告摘要；
（4）2010年度财务决算报告；
（5）2010年度利润分配方案；
（6）2011年日常关联交易的议案；
（7）经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2011年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2011年度审计费用；
（8）投资36601.91万元，对公司内燃机分公司进行5万台CA4GA系列发动机技术改造项目的议案。
（9）投资27558.55万元，对公司变速器分公司进行10万台变速器能增项目的议案；
（10）公司章程修订案；
1、推荐许宪平先生为天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届董事会董事；
2、推荐宋桂峰先生为天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2009 年度董事会工作报告；
（2）公司2009 年度监事会工作报告；
（3）公司2009 年年度报告及报告摘要；
（4）公司2009 年度财务决算报告；
（5）公司2009 年度利润分配方案；
（6）公司2010 年日常关联交易的议案；
（7）续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2010 年度财务审计服务，并授权董事会根据实际情况在不超过70 万元的额度内决定2010 年度审计费用；
（8）董事会换届选举的议案；
（9）监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2010-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2009 年度财务审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际情况在不超过70 万元的额度内决定2009年度审计费。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年年度报告及报告摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配方案；
6、投资159765.58 万元，进行天津一汽华利汽车有限公司15 万辆整车生产能力建设的议案。
7、投资36606.74 万元，进行40 万台发动机新基地二期建设项目建设的议案。
8、公司章程修订案
9、2009 年日常关联交易的议案。
10、提名赵继先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
11、提名宋冬林先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年年度报告及报告摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配方案；
6、公司2008 年日常关联交易的议案；
7、经审计委员会提议，董事会拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供2008 年度财务审计服务，审计费用为80 万元的议案；
8、选举张鸿儒先生为公司第四届董事会董事的议案；
9、选举张宝珠先生为公司第四届董事会董事的议案；
10、选举舒歌群先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
11、选举朱文山先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换公司董事的议案
2、《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关于一汽华利（天津）汽车有限公司股权的转让协议》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2007-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、投资95896.72 万元，建设公司40 万台发动机新基地（一期）项目。
2、公司与天津一汽丰田汽车有限公司签订的《天津丰田冲压部件有限公司股权转让协议书》
3、公司与天津一汽丰田汽车有限公司签订的《天津丰田树脂部件有限公司股权转让协议书》。
4、拟设立董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会及其相关工作细则的议案。
5、拟聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司提供2007 年度财务审计服务,审计费用为80万元的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年年度报告及报告摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配方案；
6、董事会换届选举的议案；
7、监事会换届选举的议案
8、公司2007年日常关联交易的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司提供2006年度财务审计服务并授权董事会确定其报酬的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-19 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2006-06-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为：《天津一汽夏利汽车股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
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| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年年度报告及报告摘要；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度利润分配方案；
6、《公司章程》修订案；
7、《股东大会议事规则》修订案；
8、《董事会议事规则》修订案；
9、《监事会议事规则》修订案
10、公司2006年日常关联交易议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2006-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议选举王刚先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国铁物 |
| 公告日期 | 2005-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司章程修订案；
2、收购天津汽车工业销售有限公司及部分解决资金占用问题的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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