| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举杨世江为公司第十二届董事会非独立董事
2.00 选举王冬为公司第十二届董事会非独立董事
3.00 选举杨智杰为公司第十二届董事会非独立董事
4.00 选举毛宏为公司第十二届董事会非独立董事
5.00 选举高连山为公司第十二届董事会非独立董事
6.00 选举呼星为公司第十二届董事会非独立董事
7.00 选举杨泽富为公司第十二届监事会股东代表监事
8.00 选举何贵锁为公司第十二届监事会股东代表监事
9.00 选举公司第十二届董事会独立董事
9.01 选举周一虹为公司第十二届董事会独立董事
9.02 选举刘志军为公司第十二届董事会独立董事
9.03 选举李孔攀为公司第十二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
3.00 《兰州黄河企业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会报告》
3.00 《2022年度监事会报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署<甘肃庆河嘉源置业有限公司股权转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款授信额度暨为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2.00 《2021年度董事会报告》
3.00 《2021年度监事会报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于补选第十一届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署合作经营协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会报告》
3.00 《2020年度监事会报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
1.01 选举杨世江为公司第十一届董事会董事
1.02 选举牛东继为公司第十一届董事会董事
1.03 选举魏福新为公司第十一届董事会董事
1.04 选举徐敬瑜为公司第十一届董事会董事
1.05 选举王冬为公司第十一届董事会董事
1.06 选举杨智杰为公司第十一届董事会董事
1.07 选举李培根为公司第十一届董事会独立董事
1.08 选举贾洪文为公司第十一届董事会独立董事
1.09 选举周一虹为公司第十一届董事会独立董事
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举杨泽富为公司第十一届监事会监事
2.02 选举赵桂蓉为公司第十一届监事会监事
3.00 《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《关于在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2.00 《2019年度董事会报告》
3.00 《2019年度监事会报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
2.00 《2018年度董事会报告》
3.00 《2018年度监事会报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配议案》
6.00 《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《关于在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河(金昌)麦芽有限公司提供担保的预案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
2.00 《2017年度董事会报告》
3.00 《2017年度监事会报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案》
7.00 《关于续签关联交易协议的议案》
8.00 《2018年度日常关联交易预案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整董监事津贴及高管薪酬的议案。
2、关于控股子公司利用自有资金进行证券投资的议案。
3、关于选举杨世江先生为公司第十届董事会董事的议案；
4、关于选举牛东继先生为公司第十届董事会董事的议案；
5、关于选举魏福新先生为公司第十届董事会董事的议案；
6、关于选举徐敬瑜先生为公司第十届董事会董事的议案；
7、关于选举谢健龙先生为公司第十届董事会董事的议案；
8、关于选举杨智杰先生为公司第十届董事会董事的议案；
9、关于选举王重胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案；
10、关于选举李培根先生为公司第十届董事会独立董事的议案；
11、关于选举贾洪文先生为公司第十届董事会独立董事的议案。
第12-13项议案：审议公司监事会换届选举的事项，包括：
12、关于选举杨泽富先生为公司第十届监事会监事的议案；
13、关于选举赵桂蓉女士为公司第十届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
（二）审议公司《2016年度董事会报告》；
（三）审议公司《2016年度监事会报告》；
（四）审议公司《2016年度财务决算报告》；
（五）审议公司《2016年度利润分配预案》；
（六）审议公司《2017年度日常关联交易预案》；
（七）审议《关于补充完善兰州黄河2016年年度报告的议案》；
（八）审议《关于公司股东大会选举董事、监事采用累积投票制的议案》；
（九）审议《提请免去杨纪强先生公司董事职务的议案》；
（十）审议《提请免去杨世汶先生公司董事职务的议案》；
（十一）审议《提议选举谭岳鑫先生、冯世权先生为公司董事的议案》。
1、《提议选举谭岳鑫先生为公司董事的议案》；
2、《提议选举冯世权先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）重大资产置换
1)交易方式
2）交易价格
3)过渡期损益安排
4)滚存未分配利润的安排
(2)发行股份购买资产
1)发行方式
2)发行股票的种类和面值
3)发行对象
4)发行价格
5)调价机制
6)发行数量
7)锁定期
8)拟上市的证券交易所
(3)股权转让
(4)募集配套资金
1)发行方式
2)发行股票的种类和面值
3)发行对象
4)发行价格
5)发行数量
6)募集资金用途
7)锁定期
8)拟上市的证券交易所
(5)决议有效期
3.《关于<兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5.《关于签署附生效条件的<重组协议>的议案》
6.《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
7.《关于签署附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》
8.《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
10.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》
11.《关于提请股东大会同意湖南昱成投资有限公司、谭岳鑫和谭亦惠免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2016-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
（二）审议公司《2015年度董事会报告》；
（三）审议公司《2015年度监事会报告》；
（四）审议公司《2015年度财务决算报告》；
（五）审议公司《2015年度利润分配预案》；
（六）审议《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的预案》；
（七）审议《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的预案》；
（八）审议公司《2016年度日常关联交易预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司继续用合计不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为2016-2017年度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》；
2、审议公司《2014年度董事会报告》；
3、审议公司《2014年度监事会报告》；
4、审议公司《2014年度财务决算报告》；
5、审议公司《2014年度利润分配预案》；
6、审议《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的预案》；
7、审议《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的预案》；
8、审议《关于续签日常关联交易协议的议案》；
9、审议公司《2015年度日常关联交易预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举杨世江先生为公司第九届董事会董事；
1.2 选举牛东继先生为公司第九届董事会董事；
1.3 选举杨纪强先生为公司第九届董事会董事；
1.4 选举杨世汶先生为公司第九届董事会董事；
1.5 选举陈衣峰先生为公司第九届董事会董事；
1.6 选举杨世涟先生为公司第九届董事会董事；
1.7 选举周一虹先生为公司第九届董事会独立董事；
1.8 选举张新民先生为公司第九届董事会独立董事；
1.9 选举王重胜先生为公司第九届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举杨泽富先生为公司第九届监事会股东代表监事；
2.2 选举谢健龙先生为公司第九届监事会股东代表监事。
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
2、审议公司《2013年度董事会报告》；
3、审议公司《2013年度监事会报告》；
4、审议公司《2013年度财务决算报告》；
5、审议公司《2013年度利润分配预案》；
6、审议《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的预案》；
7、审议公司《聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的预案》；
8、审议公司《2014年度日常关联交易预案》；
9、审议公司《2013年度独立董事履职报告》；
10、审议公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
11、审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元信贷及担保授信额度的预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为2014-2015年度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
2、审议公司《2012年董事会报告》；
3、审议公司《2012年监事会报告》；
4、审议公司《2012年度总裁工作报告》；
5、审议公司《2012年度财务决算报告》；
6、审议公司《2012年度利润分配预案》；
7、审议公司《继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013年财务报告审计机构的预案》；
8、审议公司《2013年度日常关联交易预案》；
9、审议《2012年度独立董事履职报告》；
10、审议《关于提名董事候选人的议案》；
10.1 关于选举李志军为公司第八届董事会董事的议案
10.2 关于选举张同勤为公司第八届董事会董事的议案
11、审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元信贷及担保授信额度的预案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司以股权置换的方式取得兰州黄河（金昌）麦芽有限公司73.33%控股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名张新民先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司在兰州银行申请 2.5 亿元信贷授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（2）审议公司《2011年董事会报告》；
（3）审议公司《2011年监事会报告》；
（4）审议公司《2011年度总裁工作报告》；
（5）审议公司《2011年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2011年度利润分配预案》；
（7）审议公司《继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构的预案》；
（8）审议公司《2012--2014年度日常关联交易合同》； 该议案属于关联交易，关联股东将回避表决。
（9）审议公司《2012年度日常关联交易预案》； 该议案属于关联交易，关联股东将回避表决。
（10）审议《2011年度独立董事履职报告》；
（11）审议《关于调整公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司第七届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司监事会七届十四次会议决议，选举公司第八届监事会两名股东监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司第七届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名第八届董事会董事候选人； 议案二：审议修改《公司章程》的预案；
议案三：审议《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为2012-2013年度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《在2011年度，从已获股东大会批准的本公司2.5亿元授信额度内，由本公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行总额不超过1.5亿元原料收购贷款提供担保的预案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
（2）审议公司《2010年董事会报告》；
（3）审议公司《2010年监事会报告》；
（4）审议公司《2010年度总裁工作报告》；
（5）审议公司《2010年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2010年度利润分配预案》；
（7）审议公司《关于继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机构的预案》；
（8）审议公司《2011年度日常关联交易议案》；
（9）审议《2010年度独立董事履职报告》；
（10）审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元信贷授信额度的预案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-20 |
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| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2010-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司证券投资事项的议案》；
议案二 ：《兰州黄河企业股份有限公司证券投资内控制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
（2）审议公司《2009 年董事会报告》；
（3）审议公司《2009 年监事会报告》；
（4）审议公司《2009 年度总裁工作报告》；
（5）审议公司《2009 年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2009 年度利润分配预案》；
（7）审议公司《聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；
（8）审议公司《2010 年度日常关联交易议案》；
（9）审议《2009 年度独立董事履职报告》
（10）审议《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行德隆支行申请1 亿元担保授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
（2）审议公司《2008 年董事会报告》；
（3）审议公司《2008 年监事会报告》；
（4）审议公司《2008 年度总裁工作报告》；
（5）审议公司《2008 年度财务报告》；
（6）审议公司《2008 年度利润分配预案》；
（7）审议公司《继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；
（8）审议签订《日常关联交易合同》的议案；
（9）审议关于修改《公司章程》的议案；
（10）审议《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行德隆支行申请1 亿元担保授信额度的议案》；
（11）审议《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请5000 万元担保授信额度的议案》。
（12）审议公司《2009 年度日常关联交易议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）选举董事：
1.1、杨世江先生
1.2、牛东继先生
1.3、杨纪强先生
1.4、杨世汶先生
1.5、白静女士
1.6、王冬先生
独立董事：
1.7、午明强先生
1.8、王重胜先生
1.9、万红波先生
（2）选举股东代表监事
2.1、王文本先生
2.2、杨世涟先生
2.3、刘克先生
2.4、赵桂蓉女士
（3）审议修改《公司章程》的议案；
（4）审议修订《募集资金管理制度》；
（5）审议修订《关联交易管理制度》；
（6）审议《关于转让本公司持有的兰州黄河啤酒有限公司75%股权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《本公司为控股子公司兰州黄河啤酒有限公司在交通银行兰州分行3700 万元贷款提供续担保的预案》；
（2）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改变募股资金投向的预案》；
2、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
3、审议《关于公司在兰州市商业银行德隆支行申请1 亿元担保授信额度的议案》；
4、审议《关于公司在中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请5000 万元担保授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
（2）审议公司《2007 年董事会报告》；
（3）审议公司《2007 年监事会报告》；
（4）审议公司《2007 年度总裁工作报告》；
（5）审议公司《2007 年度财务报告》；
（6）审议公司《2007 年度利润分配预案》；
（7）审议公司《继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；
（8）审议公司《2008 年度日常关联交易议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2007-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2007年度日常关联交易议案》
（2）审议公司《2006年度日常关联交易执行情况的确认》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
（2）审议公司《2006年董事会报告》；
（3）审议公司《2006年监事会报告》；
（4）审议公司《2006年度总经理工作报告》；
（5）审议公司《2006年度财务报告》；
（6）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（7）审议公司《继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；
（8）审议《关于白昆先生因退休，由中国长城资产管理公司推荐荣十庆先生为本公司董事候选人的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2006-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》；
（2）《关于选举午明强先生为公司独立董事的议案》；
注：独立董事候选人尚须报深圳证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核通过后提交2007年第一次临时股东大会审议。
（3）《关于选举王文本先生为公司监事的议案》
（4）《关于调整董事长、副董事长薪金的议案》
（5）《关于调整公司董事、监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2006-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 兰州黄河企业股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
（2）审议公司《2005年董事会报告》；
（3）审议公司《2005年监事会报告》；
（4）审议公司《2005年度总经理工作报告》；
（5）审议公司《2005年度财务报告》；
（6）审议公司《2005年度利润分配预案》；
（7）审议公司《继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司（原：五联联合会计师事务所有限公司）为公司财务报告审计机构的预案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于张兰永先生因工作变动原因辞去本公司监事职务，由中国长城资产管理公司兰州办事处推荐石树林先生为本公司监事候选人的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《选举公司第六届董事会成员》；
（2）《选举公司第六届监事会成员》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 兰州黄河 |
| 公告日期 | 2005-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于推荐宋治成先生、刘玉恒先生为本公司董事候选人的议案》；
2.审议《关于推荐石树林先生、冯秀玲女士为本公司监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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