| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《章程》修订案
2.00 聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2019年年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
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| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举贺佐智先生为非独立董事的议案
2.00 关于选举张荣芳女士为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2019年度财务预算报告
6.00 2018年度利润分配预案(拟不进行利润分配)
7.00 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 公司章程修订案
9.00 公司股东大会议事规则修订案
10.00 公司董事会议事规则修订案
11.00 公司监事会议事规则修订案
12.00 公司董事会下设委员会工作细则修订案
13.00 选举第九届监事会监事的议案
14.00 关于授权董事长签署存量授信业务相关文件的议案
15.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度年审会计师事务所的议案
16.00 关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案
17.00 关于凯迪生态开展司法重整工作相关事宜的提案
18.00 关于聘请股票恢复上市及股份挂牌转让服务机构相关事宜的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
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| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
2.00 关于授权董事长签署存量授信业务相关文件的议案
3.00 关于增补独立董事的议案（选举王学军为第九届董事会独立董事） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
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| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于资产重组首批资产处置的议案
1.01 关于出售汪清凯迪等6家生物质电厂的议案
1.02 关于出售林业资产的议案
1.03 关于出售杨河煤业60%股权的议案
2.00 选举罗廷元为第九届监事会监事
3.00 非独立董事选举
3.01 选举陈义龙为第九届董事会非独立董事
3.02 选举孙守恩为第九届董事会非独立董事
3.03 选举方宏庄为第九届董事会非独立董事
3.04 选举王海鸥为第九届董事会非独立董事
3.05 选举沈朝阳为第九届董事会非独立董事
3.06 选举王伟为第九届董事会非独立董事
3.07 选举覃西文为第九届董事会非独立董事
3.08 选举倪阿荣为第九届董事会非独立董事
4.00 独立董事选举
4.01 选举何威风为第九届董事会独立董事
4.02 选举王学军为第九届董事会独立董事
4.03 选举谢科范为第九届董事会独立董事
4.04 选举管自力为第九届董事会独立董事
4.05 选举须峰为第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
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| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《凯迪生态2017年度董事会工作报告》
2.00 《凯迪生态2017年度监事会工作报告》
3.00 《凯迪生态2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《凯迪生态2017年年度财务决算报告》
5.00 《凯迪生态2018年度财务预算报告》
6.00 《凯迪生态2017年度利润分配预案》
7.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于执行新会计准则的议案》
10.00非独立董事选举
10.01选举陈义龙为第八届董事会非独立董事
10.02选举江海为第八届董事会非独立董事
10.03选举孙守恩为第八届董事会非独立董事
11.00独立董事选举
11.01选举沈烈为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于聘请2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《凯迪生态2016年度董事会工作报告》
2.00《凯迪生态2016年度监事会工作报告》
3.00《凯迪生态2016年年度报告全文及摘要》
4.00《凯迪生态2016年年度财务决算报告》
5.00《凯迪生态2017年度财务预算报告》
6.00《凯迪生态2016年度利润分配预案》（第八届董事会第三十二次会议审议通过）
7.00《关于2017年度对控股子公司增加担保额度的议案》
8.00《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00《关于修订<公司章程>的议案》
10.00《关于2017年度授权法定代表人办理公司与银行及其他金融机构授信的议案》
11.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
12.00《关于公司符合发行银行间债券市场超短期融资券条件的议案》
13.00《关于公司发行银行间债券市场非金融企业超短期融资券的方案》
13.01发行规模
13.02发行期限
13.03发行利率及确定方式
13.04募集资金用途
13.05发行对象及发行方式
13.06决议的有效期
13.07担保条款
13.08承销方式
14.00《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行银行间债券市场超短期融资券相关事项的议案》
15.00《关于公司符合发行银行间债券市场非金融企业中期票据条件的议案》
16.00《关于公司发行银行间债券市场非金融企业中期票据的方案》
16.01发行规模
16.02发行期限
16.03发行利率及确定方式
16.04募集资金用途
16.05发行对象及发行方式
16.06决议的有效期
16.07担保条款
16.08承销方式
17.00《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行银行间债券市场中期票据相关事项的议案》
18.00《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》
19.00《关于公司非公开发行绿色债券的方案》
19.01发行规模
19.02债券期限
19.03债券利率及其确定方式
19.04发行对象及发行方式
19.05募集资金用途
19.06挂牌和转让场所
19.07偿债保障措施
19.08承销方式
19.09决议的有效期
20.00《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《<员工持股计划（草案）>及其摘要》
2．《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3．《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3.1发行规模
3.2债券期限
3.3债券利率及确定方式
3.4还本付息方式
3.5募集资金用途
3.6发行对象及发行方式
3.7决议的有效期
3.8债券偿还保证
3.9担保条款
3.10债券的挂牌转让
3.11承销方式
4．《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于免除陈义生董事及董事会投资决策委员会成员职务的议案》
2．《2015年年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《2015年度董事会工作报告》
2、 《2015年度监事会工作报告》
3、 《2015年年度报告及其摘要》
4、 《2015年年度财务决算报告》
5、 《2016年年度财务预算报告》
6、 《关于关于2016年度对控股子公司增加担保额度的议案》
7、 《关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的议案》
8、 《关于2016年度授权法定代表人决定公司银行及其他金融机构授信的议案》
9、 《关于续聘会计师事务所及确定2015年度审计费用的议案》
10、 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、 逐项审议《关于公司面向合格投资者发行公司债券的议案》
(1) 发行规模
(2) 债券期限
(3) 债券利率及确定方式
(4) 发行对象及发行方式
(5) 向公司股东配售安排
(6) 募集资金用途
(7) 发行债券的上市
(8) 承销方式
(9) 决议的有效期
3、 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》
5、《关于2016年度对控股子公司提供不超过941,300万元担保额度的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7、《关于修订非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式及发行时间
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日及发行价格
(6) 发行股份的限售期
(7) 股票上市地点
(8) 关于滚存未分配利润的安排
(9) 关于决议有效期
(10) 本次非公开发行股票募集资金用途
3、《关于<凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案>的议案》
4、《关于〈凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》
7、《关于制定<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于公司章程修正案的议案》
10、《关于修订股东大会议事规则的议案》
11、《关于修订董事会议事规则的议案》
12、《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 提名李林芝女士担任第八届董事会非独立董事候选人
1.2 提名陈义生先生担任第八届董事会非独立董事候选人
1.3 提名唐宏明先生担任第八届董事会非独立董事候选人
1.4 提名罗廷元先生担任第八届董事会非独立董事候选人
1.5 提名徐尹生先生担任第八届董事会非独立董事候选人
1.6 提名王博钊先生担任第八届董事会非独立董事候选人
议案2 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 提名厉培明先生担任第八届董事会独立董事候选人
2.2 提名徐长生先生担任第八届董事会独立董事候选人
2.3 提名张兆国先生担任第八届董事会独立董事候选人
议案3 《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于设立平银凯迪电力上网收费权资产支持专项计划的议案》
（2）《关于发起设立凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划的议案》
（3) 《关于设立银河凯迪电力上网收费权资产支持专项计划的议案》
（4）《关于设立启源资产支持专项计划的议案》
（5）《关于变更公司章程的议案》
（6）《关于凯迪电力2015年度对控股子公司新增担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《凯迪电力2014年度董事会报告》
（2）《凯迪电力2014年度监事会工作报告》
（3）《凯迪电力2014年年度报告和年度报告摘要的议案》
（4）《凯迪电力2014年度利润分配预案》
（5）《凯迪电力2015年度财务预算》
（6）《关于2015年度授权法定代表人决定公司银行及其他金融机构授信的议案》
（7）《关于2015年度凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过408,600万元担保额度议案》
（8）《关于设立凯迪电力电力上网收费权资产支持证券专项计划的议案》
（9）《关于武汉凯迪电力股份有限公司子公司供应生物质燃料的日常关联交易的议案》
（10）《关于续聘会计师事务所及确定2015年度审计费用的议案》
（11）《关于批准本次重大资产重组补充审计报告及备考审计报告的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》
二、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
三、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
四、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01 交易对方
4.02 标的资产
4.03 标的资产的价格及定价依据
4.04 期间损益归属
4.05 交易对价及支付方式
4.06 发行股票的种类和面值
4.07 发行股份购买资产
4.08 发行股份配套融资
4.09 定价原则
4.10 发行价格
4.11 发行数量
4.12 发行股份购买资产锁定期安排
4.13 募集资金锁定期安排
4.14 拟上市地点
4.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.16 募集资金用途
4.17 决议有效期
五、《关于<武汉凯迪电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要>的议案》
六、《关于公司与阳光凯迪等15位交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
七、 《关于批准本次交易相关审计、评估及盈利预测报告的议案》
八、《关于提请股东大会同意阳光凯迪新能源集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
九、《关于本次重大资产重组后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
十、《关于由公司发行股份及支付现金购买资产预计产生的关联交易的议案》
十一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产并配套融资事宜的议案》
十三、《关于修改公司章程的议案》
十四、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
十五、《关于向控股股东-阳光凯迪出售凯迪大厦第7、8层办公楼的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、 会议审议事项
（1）《凯迪电力2013年度董事会报告》
（2）《凯迪电力2013年度监事会工作报告》
（3）《凯迪电力2013年年度报告和年度报告摘要的议案》
（4）《凯迪电力2014年度财务预算》
（5）《关于2014年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》
（6）《凯迪电力2013年度利润分配预案》
（7）《关于2014年度凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过513,200万元担保额度议案》
（8）《关于续聘会计师事务所及确定2014年度审计费用的议案》
二、会议听取事项：
听取《公司独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购控股股东-阳光凯迪新能源集团有限公司下属三个子公司的议案》
2、《关于新增凯迪电力下属生物质电厂流动资金贷款担保额度的议案》
3、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《凯迪电力2012年度董事会报告》
（2）《凯迪电力2012年度监事会工作报告》
（3）《凯迪电力2012年年度报告和年度报告摘要的议案》
（4）《凯迪电力2013年度财务预算》
（5）《关于2013年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》
（6）《凯迪电力2012年度利润分配预案》
（7）《关于2013年度凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过641，700万元担保额度议案》
（8）《武汉凯迪电力股份有限公司关于与徐州燃控科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》
（9）《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》
（10）《关于提名任育杰先生为公司董事候选人的议案》
（11）《关于提名郑朝晖女士为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2012-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《武汉凯迪电力股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《武汉凯迪电力股份有限公司关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于武汉凯迪电力股份有限公司以非公开定向方式发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于《公司分红管理制度》的议案
3、审议关于《公司未来三年股东回报规划（2012—2014 年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年财务决算和2012年财务预算报告》
4、审议《关于公司2011年利润分配预案》
5、审议《2011年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及确定2012年度审计费用的议案》
7、审议《关于2012年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》
8、审议《关于2012年公司对控股子公司提供总额度不超过 600,000万元担保额度议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2012-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于凯迪电力与凯迪工程签订越南升龙2×300MW燃煤火电厂合作协议的议案》
2、《关于凯迪电力收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司下属两个子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2011-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
1、审议公司《关于公司修改章程议案（股本变更）》
2、审议公司《关于公司变更2011年度对全资子公司担保方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2011-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于发行公司债券的议案》。
1.1发行规模
1.2向公司股东配售的安排
1.3债券期限
1.4募集资金用途
1.5债券利率
1.6担保事项
1.7发行债券的上市
1.8决议的有效期
1.9对董事会的其他授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》 2、审议《2010年度监事会工作报告》3、审议《2010年财务决算和2011年财务预算报告》 4、审议《关于公司2010年利润分配预案》 5、审议《2010年年度报告及其摘要》 6、审议《关于续聘会计师事务所及确定2011年度审计费用的议案》 7、审议《关于2011年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》 8、审议《关于2011年公司对全资子公司提供总额度不超过443,000万元担保额度议案》 9、《第七届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于公司与燃控科技签订生物质电厂项目合作框架协议书及采购合同的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2011-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第七届董事会6名非独立董事
1.1.1选举陈义龙先生为公司董事
1.1.2选举潘庠生先生为公司董事
1.1.3选举李林芝女士为公司董事
1.1.4选举唐宏明先生为公司董事
1.1.5选举陈义生先生为公司董事
1.1.6选举闫平先生为公司董事
1.2选举第七届董事会3名独立董事
1.2.1选举张龙平先生为公司独立董事
1.2.2选举邓宏乾先生为公司独立董事
1.2.3选举厉培明先生为公司独立董事
2、审议公司《关于监事会换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》
选举贺佐智先生为公司第七届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
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| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于凯迪电力收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司下属三个子公司（包括直接和间接持股）100%股权的议案》
2、审议公司《关于公司修改公司章程的议案（监事会组成变动）》
3、审议公司《关于子公司祁东电厂执行工程建设的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2010-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司向武汉凯迪控股投资有限公司转让持有中盈长江国际投资担保有限公司25%股权的议案》
2、审议公司《关于公司收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司十一个下属子公司（包括直接和间接持股）的100%股权的议案》
3、审议公司《关于凯迪电力发行中期票据的议案》；（逐项表决）
3.1 发行规模
3.2 发行期限
3.3 发行利率
3.4 还款方式
3.5 募集资金用途
3.6 决议有效期
3.7 提请公司股东大会授权董事会办理本次中期票据发行事项。
4、审议公司《关于公司修改章程议案（股本变更）》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2010-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2010 年度公司向全资子公司河南蓝光环保发电有限公司提供担保议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2010-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《武汉凯迪电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2010-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出让武汉东湖高新集团股份有限公司14%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《武汉凯迪电力股份有限公司2009年年度报告》及其摘要
2、《2009年度董事会工作报告》
3、《2009年度监事会工作报告》
4、《2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》
5、《2009年度资本公积金转增股本的议案》
6、《关于2010年度公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2009年年初会计政策追溯调整的议案》
8、《关于全资子公司-河南蓝光电厂环保发电有限公司为平顶山市江岭环保建材有限公司2600 万元固定资产贷款提供担保的议案》详见（编号为2009-34 的公告）
9、《关于公司与河南蓝光电厂环保发电有限公司签订资产转让合同的议案》详见（编号为2009-44的公告）
10、《关于公司申请设备融资租赁的议案》详见（编号为2009-45的公告）
11、《关于向全资子公司－河南蓝光环保发电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》详见（编号为2009-47 的公告）
12、《关于审计委员会对年审会计师2009 年度执业情况评价报告的议案》
13、《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行股数的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2009-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《非公开发行股票方案的议案》；（逐项表决）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量和募集资金金额
（3）发行对象及认购方式
（4）本次发行股票的锁定期
（5）定价方式及定价原则
（6）发行方式及发行时间
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
3、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
5、审议《关于更换董事的议案》
6、审议《关于全资子公司-河南蓝光电厂环保发电有限公司为平顶山市江岭环保建材有限公司2600 万元固定资产贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2009-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为东湖高新申请合肥一电厂BOOM 项目5000 万元固定资产贷款及为其续贷5000 万元流动资金提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《武汉凯迪电力股份有限公司2008年年度报告》及其摘要
2、《2008年度董事会工作报告》
3、《2008年度监事会工作报告》
4、《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》
5、《2008年度利润分配议案》
6、《关于2009年度公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于兑现第六届董事会董事长2008年度薪酬的议案》
8、《关于公司2008年年初会计政策追溯调整的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于更换董事的议案》（详见六届董事会十六、二十次会议决议公告）
11、《关于为控股子公司-东湖高新申请大别山BOOM项目融资事项提供担保的议案》（详见六届董事会十九次会议决议公告）
12、《关于审计委员会对年审会计师2008 年度执业情况评价报告的议案》
13、《关于向控股子公司－郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》
2、审议《关于发行公司债券的议案》
（1）发行数量
（2）向公司原Ａ股股东配售安排
（3）债券期限
（4）募集资金用途
（5）本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《武汉凯迪电力股份有限公司2007 年年度报告》及其摘要
2、《2007 年度董事会工作报告》
3、《2007 年度监事会工作报告》
4、《2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告》
5、《2007 年度利润分配议案》
6、《关于2008 年度公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于兑现第五届董事会董事长2007 年度薪酬的议案》
8、《关于建立董事会提名和薪酬考核委员会/审计委员会/战略发展及规划委员会的议案》
9、《关于对控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2007-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《凯迪电力关于对郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司提供担保的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司向武汉凯迪控股投资有限公司非公开发行股票购买其所持郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司39.23%股权暨关联交易的议案；
（3）关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股票购买资产前公司未分配利润的议案；
（4）关于公司向特定对象发行股票购买资产可行性的议案；
（5）关于前次募集资金使用说明的议案；
（6）关于同意本公司控股股东武汉凯迪控股投资有限公司免于发出收购要约的议案；
（7）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《武汉凯迪电力股份有限公司2006年年度报告》及其摘要
2、《2006年度董事会工作报告》
3、《2006年度监事会工作报告》
4、《2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》
5、《2006年度利润分配议案》
6、《关于2007年度公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于兑现第五届董事会董事长2006年度薪酬的议案》
8、《关于推荐胡洪新同志为候补董事的议案》具体内容详见五届十二次董事会决议公告。
9、《关于对控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》
10、收购中盈长江国际信用担保有限公司在郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司20.77%股权的议案和拟采用非公开定向募集方式收购武汉凯迪投资有限公司在郑州煤工业（集团）杨河煤业有限公司的股权及相关资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2006-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于转让控股子公司--武汉凯迪电力环保有限公司70%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2006-07-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告》及其摘要
2、《2005年度董事会工作报告》
3、《2005年度监事会工作报告》
4、《2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于修改股东大会议事规则的议案》
7、《关于修改董事会议事规则的议案》
8、《关于修改监事会议事规则的议案》
9、《关于推荐李振松同志为候补董事的议案》
10、《2005年度利润分配议案》
11、《关于2006年度公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于兑现第五届董事会董事长2005年度薪酬的议案》
13、《关于“汤逊湖污水处理厂”资产移交的议案》
14、《关于对控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯迪生态 |
| 公告日期 | 2006-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于对河南蓝光环保发电有限公司项目建设资金贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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