| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度报告及报告摘要
2.00 公司2023年度董事会工作报告
3.00 公司2023年度监事会工作报告
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 审议《公司2024年度日常关联交易预计方案》
3.00 审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告及报告摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构的议案
7.00 未来三年股东回报规划(2023-2025年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司第十一届董事会非独立董事选举
1.01 非独立董事邵长金
1.02 非独立董事王文新
1.03 非独立董事季玉栋
1.04 非独立董事张家启
1.05 非独立董事姚永鑫
1.06 非独立董事陈晨
2.00 公司第十一届董事会独立董事选举
2.01 独立董事楚金桥
2.02 独立董事赵静
2.03 独立董事武龙
3.00 公司第十一届监事会股东监事选举
3.01 股东监事朱学新
3.02 股东监事王军
4.00 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案
5.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度日常关联交易预计方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选张家启先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资子公司提供担保额度的议案
2.00 修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 修订《董事会议事规则》的议案
4.00 修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
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| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模和用途
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及报告摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案
7.00 修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2022-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 修订《公司章程》的议案
2.00 公司2022年度日常关联交易预计方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议2020年年度报告及报告摘要
2.00 审议2020年度董事会工作报告
3.00 审议2020年度监事会工作报告
4.00 审议2020年度财务决算报告
5.00 审议2020年度利润分配预案
6.00 审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
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| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度日常关联交易预计方案
2.00 关于调整部分固定资产折旧年限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案
8.00 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9.00 关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司签署之<附生效条件的股份认购合同>的议案
10.00 关于提请股东大会批准新乡白鹭投资集团有限公司免于发出要约增持公司股份的议案
11.00 关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13.00 关于拟实施“退城入园”工作的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
3.00 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
4.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案
5.00 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜相关授权期限的议案
6.00 选举王文莉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案
8.00 关于签署附条件生效的股份认购协议的议案
9.00 关于公司非公开发行股票引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案
10.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
11.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议2019年年度报告及报告摘要
2.00 审议2019年度董事会工作报告
3.00 审议2019年度监事会工作报告
4.00 审议2019年度财务决算报告
5.00 审议2019年度利润分配预案
6.00 审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计机构的议案
7.00 审议公司2020年日常关联交易预计方案
8.00 非独立董事选举
8.01 邵长金
8.02 岳胜利
8.03 宋德顺
8.04 王文新
8.05 李云生
8.06 朱学新
9.00 独立董事选举
9.01 尚贤
9.02 周阳敏
9.03 武龙
10.00 监事选举
10.01 张春雷
10.02 王军 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议2018年年度报告及报告摘要
2.00 审议2018年度董事会工作报告
3.00 审议2018年度监事会工作报告
4.00 审议2018年度财务决算报告
5.00 审议2018年度利润分配预案
6.00 审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计机构的议案
7.00 审议公司2019年日常关联交易预计方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司申请开立借款保函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议2017年年度报告及报告摘要
（2）审议2017年度董事会工作报告
（3）审议2017年度监事会工作报告
（4）审议2017年度财务决算报告
（5）审议2017年度利润分配预案
（6）审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案
（7）审议公司2018年日常关联交易预计方案
（8）审议关于修改公司章程的议案
（9）审议关于选举尚贤女士为公司第九届董事会独立董事的议案
（10）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
1.01 选举邵长金先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举岳胜利先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举宋德顺先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王文新先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举李云生先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举韩书发先生为公司第九届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
2.01选举杜海波先生为公司第九届董事会独立董事
2.02选举卢克贞先生为公司第九届董事会独立董事
2.03选举楚金桥先生为公司第九届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（各子议案需逐项表决）
3.01选举张春雷先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.02选举付涛先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议2016年年度报告及报告摘要
（2）审议2016年度董事会工作报告
（3）审议2016年度监事会工作报告
（4）审议2016年度财务决算报告
（5）审议2016年度利润分配预案
（6）审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案
（7）听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议2015年年度报告及报告摘要
（2）审议2015年度董事会工作报告
（3）审议2015年度监事会工作报告
（4）审议2015年度财务决算报告
（5）审议2015年度利润分配预案
（6）审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案
（7）审议修改《新乡化纤股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行对象及其与公司的关系
4、认购方式
5、发行数量
6、定价基准日与发行价格
7、锁定期安排
8、募集资金数量及用途
9、上市地点
10、未分配利润安排
11、决议有效期
（三）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（四）《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（五）《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
（六）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
（七）《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
（八）《关于公司与新乡白鹭化纤集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
（九）《关于提请股东大会批准新乡白鹭化纤集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
（十）《关于制定<未来三年（2016—2018年）股东回报规划>的议案》
（十一）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于更换公司董事的议案；
（1）选举韩书发先生为第八届董事会董事的议案
（二）审议关于实施年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议2014年年度报告及报告摘要
（2）审议2014年度董事会工作报告
（3）审议2014年度监事会工作报告
（4）审议2014年度财务决算报告
（5）审议2014年度利润分配预案
（6）审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案
（7）审议公司2015年度日常关联交易方案
（8）审议《新乡化纤股份有限公司公司章程》修改方案
（9）听取独立董事报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事会换届选举的议案》
①选举邵长金先生为第八届董事会董事的议案
②选举宋德顺先生为第八届董事会董事的议案
③选举王文新先生为第八届董事会董事的议案
④选举李云生先生为第八届董事会董事的议案
⑤选举贾保良先生为第八届董事会董事的议案
⑥选举肖树彬先生为第八届董事会董事的议案
⑦选举杜海波先生为第八届董事会独立董事的议案
⑧选举卢克贞先生为第八届董事会独立董事的议案
⑨选举楚金桥先生为第八届董事会独立董事的议案
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》
①选举张春雷先生为第八届监事会监事的议案
②选举付涛先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司向中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行办理商品融资借款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2013年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2013年度董事会工作报告
（3）审议公司2013年度监事会工作报告
（4）审议公司2013年财务决算报告
（5）审议公司2013年利润分配预案
（6）审议公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案
（7）审议公司2014年日常经营性关联交易的议案
（8）听取独立董事工作报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
1．发行股票的种类和面值
2．发行数量
3．定价基准日与发行价格
4．发行方式和发行时间
5．发行对象
6．认购方式
7．限售期
8．上市地点
9．募集资金数量及用途
10．未分配利润安排
11．决议有效期
（三）审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
（四）审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
（五）审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
（六）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
（七）审议关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案；
（八）审议关于制订《未来三年（2013—2015年）股东回报规划》的议案；
（九）审议关于修改《公司章程》的议案
（十）审议关于《募集资金管理办法》的议案；
（十一）审议关于实施公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程的议案；
（十二）审议公司与中建投租赁有限责任公司开展直接融资租赁业务的议案；
（十三）审议公司与远东国际租赁有限公司开展设备售后回租融资业务的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2012年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2012年度董事会工作报告
（3）审议公司2012年度监事会工作报告
（4）审议公司2012年财务决算报告
（5）审议公司2012年利润分配预案
（6）审议公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案
（7）审议公司2013年日常经营性关联交易的议案
（8）审议向公司控股股东——新乡白鹭化纤集团公司拆借资金的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2013-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于实施“年产12,000吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”二期工程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议增补宋德顺先生、肖树彬先生为公司第七届董事会董事的议案
（2）审议增补张春雷先生为公司第七届监事会监事的议案
（3）审议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《增加独立董事津贴的议案》。
（2）审议公司计提存货跌价准备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（二）《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
（三）《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2011年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2011年度董事会工作报告
（3）审议公司2011年度监事会工作报告
（4）审议公司2011年财务决算报告
（5）审议公司2011年利润分配预案
（6）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
（7）审议2011年度公司董事募集资金使用情况的专项报告
（8）审议公司2012年日常经营性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2011-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》；
（三）审议《关于公司向特定对象<非公开发行股票预案>的议案》；
（四）审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
（五）审议《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
（七）审议公司前次募集资金使用情况的专项报告（截止2011年3月31日） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2010年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2010年董事会工作报告
（3）审议公司2010年监事会工作报告
（4）审议公司2010年财务决算报告
（5）审议公司2010年利润分配预案
（6）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
（7）2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告
（8）审议《关于董事会换届选举暨推举第七届董事会董事候选人的议案》
（9）审议《关于监事会换届选举暨推举第七届监事会成员候选人的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2011-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》
（2）审议通过了《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2010-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司实施“年产12,000 吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”一期工程的议案
（2）审议公司以部分资产向中国工商银行股份有限公司新乡分行抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2010-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改公司章程的议案
（2）审议公司关于以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2010-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009 年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2009 年董事会工作报告
（3）审议公司2009 年监事会工作报告
（4）审议公司2009 年财务决算报告
（5）审议公司2009 年利润分配预案
（6）审议公司2010 年日常关联交易方案
（7）审议向公司控股股东——新乡白鹭化纤集团公司拆借资金的议案
（8）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司以部分资产向中信银行股份有限公司郑州分行质押贷款的议案
（2）审议公司以部分资产向中国农业银行股份有限公司新乡分行质押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《调整<关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案>中“发行数量”和“募集资金数量及用途”的议案》
2．审议修订《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2009-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案
（2）审议公司以部分机器设备向银行抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2009-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1．发行股票的种类和面值
2．发行方式和发行时间
3．发行数量
4．发行对象
5．认购方式
6．发行价格和定价原则
7．限售期
8．本次发行前滚存未分配利润的处置方案
9．上市地点
10．募集资金数量及用途
11．决议的有效期
（三）审议通过《关于<非公开发行股票预案>的议案》；
（四）审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
（五）审议通过《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2008 年董事会工作报告
（3）审议公司2008 年监事会工作报告
（4）审议公司2008 年财务决算报告
（5）审议公司2008 年利润分配预案
（6）审议公司修改公司章程的议案
（7）审议通过关于公司开展“厂、商、银业务的议案
（8）审议公司2009 年日常关联交易方案
（9）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
（10）关于40000 吨粘胶短纤维项目进展情况的说明 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案
（2）审议公司以部分土地及房产向中国农业银行新乡市支行质押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2008-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于董事会换届选举暨推举第六届董事会成员候选人的议案》
（2）审议设立公司董事会战略委员会的议案
（3）审议设立公司董事会提名委员会的议案
（4）审议设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案
（5）审议《关于监事会换届选举暨推举第六届监事会成员候选人的议案》
（6）审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2008-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007 年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2007 年董事会工作报告
（3）审议公司2007 年监事会工作报告
（4）审议公司2007 年财务决算报告
（5）审议公司2007 年利润分配预案
（6）审议公司修改公司章程的议案
（7）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
（8）审议《公司募集资金管理办法》
（9）审议《公司关联交易管理办法》
（10）审议《关于公司符合公开发行股票（增发）条件的议案》
（11）审议《关于公司2008年度公开发行股票（增发）方案的议案》
（12）审议《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》
（13）审议关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票（增发）相关事宜的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议通过设立新乡化纤股份有限公司董事会审计委员会的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议实施公司 “年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目”工程的议案。
（2）审议修改公司章程有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2007-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2006年董事会工作报告
（3）审议公司2006年监事会工作报告
（4）审议公司2006年财务决算报告
（5）审议公司2006年度利润分配预案
（6）审议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
（7）审议公司关于实施“6000吨差别化氨纶纤维技术改造项目”二期工程的议案
（8）听取2006年独立董事述职报告
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议修改公司股东大会议事规则的议案
（2）审议修改公司董事会议事规则的议案
（3）审议修改公司监事会议事规则的议案
（4）审议收购控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司部分资产的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2006-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2005年董事会工作报告
（3）审议公司2005年监事会工作报告
（4）审议公司2005年财务决算报告
（5）审议公司2005年度利润分配方案
（6）审议公司2006年日常经营性关联交易的议案
（7）审议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
（8）审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《新乡化纤股份有限公司股权分置改革方案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 新乡化纤 |
| 公告日期 | 2005-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于授权公司董事会全权处理用公司资产为本公司在银行融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配