| 股东大会通知 会议日期:2008-05-30 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2.关于调整公司董事津贴的议案；
3.关于调整公司监事薪酬的议案；
4.关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案；
5.关于监事会换届选举及提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-15 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.董事会2007 年度工作报告
2.监事会2007 年度工作报告
3.公司2007年度财务报告及利润分配议案
4.关于续聘财务审计机构的议案
5.公司2007年度报告
6.关于修改《湖北广济药业股份有限公司章程》第十三条的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-17 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.董事会2006年度工作报告；
2.监事会2006年度工作报告；
3.公司2006年度利润分配预案；
4.关于续聘财务审计机构的预案；
5.关于修改《公司章程》“第十三条”的预案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-09-12 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改〈公司章程〉第六条和第十九条的议案》；
2.审议关于选举王欣先生为第五届董事会董事的议案；
3.审议关于选举孙振华先生为第五届董事会董事的议案；
4.审议关于选举胡凤雷先生为第五届监事会监事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-07-10 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.董事会2005年度工作报告；
2.监事会2005年度工作报告；
3.公司2005年度财务报告及利润分配议案；
4.关于续聘财务审计机构的议案；
5.关于修改《董事会议事规则》的议案；
6.《独立董事工作制度》；
7.关于修改《监事会议事规则》的议案；
8.关于修改《湖北广济药业股份有限公司章程》的议案；
9.关于修订《湖北广济药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-28 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.董事会2004年度工作报告；
2.监事会2004年度工作报告；
3.公司2004年度财务报告及利润分配议案；
4.关于续聘财务审计机构的议案；
5.关于修改公司章程的议案；
6.关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案；
7.关于监事会换届选举及提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案；
8.《关于修改<湖北广济药业股份有限公司章程>的临时提案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-11 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于将募集资金使用余额补充公司流动资金的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-20 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会二OO三年度工作报告；
2.审议监事会二OO三年度工作报告；
（3）审议公司二OO三年度财务报告及利润分配议案；
（4）审议关于续聘财务审计机构的议案；
（5）审议关于修改公司章程的议案；
（6）审议关于变更一名公司董事的议案；
（7）审议关于提请股东大会变更两名董事的议案；
（8）审议关于变更一名监事的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-28 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会二OO二年度工作报告；
2.审议监事会二OO二年度工作报告；
3.审议公司二OO二年度财务报告及利润分配议案；
4.审议关于续聘财务审计机构的议案；
5.审议关于修改公司章程的议案；
6.审议公司董事会成员薪酬方案修订案。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-09-21 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于延长公司配股有效期的议案;
2.审议关于放弃前次募集资金投资项目等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-26 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会二OO一年度工作报告；
2.审议监事会二OO一年度工作报告；
3.审议公司二OO一年度财务报告及利润分配议案；
4.审议关于续聘财务审计机构的议案；
5.审议关于公司二OO二年度利润分配政策的议案；
6.审议关于修改公司章程的议案；
7.审议关于独立董事津贴的议案；
8.审议关于修订公司股东大会工作细则的议案；
9.审议关于董事会换届选举及提名第四届董事会成员候选人的议案；
10.审议关于监事会换届选举及提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-26 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2001年度配股预案；
2.审议关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案；
3.审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》；
4.审议湖北大信会计师事务有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》；
5.审议关于变更一名公司董事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-26 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议董事会2000年度工作报告；
2、审议监事会2000年度工作报告；
3、审议2000年度财务决算报告及利润分配预案；
4、审议2001年度利润分配政策的议案；
5、审议续聘会计师事务所的议案；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议变更一名公司董事的议案；
8、审议董事会成员报酬的议案；
9、审议监事会成员报酬的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-10 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《董事会1999年度工作报告》；2 、审议《监事会1999年度工作报告》；3、审议《湖北广济药业股份有限公司1999 年度财务决算报告及利润分配预案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-02-22 |
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| 公司名称 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | (1)审议《关于聘任会计师事务所的议案》;(2)审议《关于变更部分公司董事的议案》，选举部分董事;(3)审议《关于变动部分公司监事的议案》，选举部分监事. |
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