东方钽业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-11
公司名称东方钽业
公告日期2019-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-09
公司名称东方钽业
公告日期2019-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案
2.00 关于对实际控制人提供反担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称东方钽业
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-29
公司名称东方钽业
公告日期2019-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于提名丁华南先生担任公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-13
公司名称东方钽业
公告日期2018-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《公司资产置换及对外投资暨关联交易方案》的议案
2.00 关于公司拟签署《资产置换协议》的议案
3.00 关于公司拟签署《业绩承诺及补偿协议》的议案
4.00 关于提请股东大会授权或认可董事会办理本次交易相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-23
公司名称东方钽业
公告日期2018-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-21
公司名称东方钽业
公告日期2018-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称东方钽业
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2018年度预计日常经营关联交易的议案
7.00 关于公司计提资产减值准备的议案
8.00 关于修改公司《章程》的议案
9.00 关于公司向控股股东提供贷款担保的议案
累积投票提案 提案10为等额选举
10.00 关于更换公司监事会股东监事的议案
10.01 选举汪凯先生为公司第七届监事会监事
10.02 选举李修勇先生为公司第七届监事会监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称东方钽业
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-27
公司名称东方钽业
公告日期2017-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于修改公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称东方钽业
公告日期2017-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于独立董事津贴标准及费用的议案
2.00关于选举第七届董事会非独立董事
2.01选举李春光先生为公司第七届董事会非独立董事
2.02选举钟景明先生为公司第七届董事会非独立董事
2.03选举陈林先生为公司第七届董事会非独立董事
2.04选举赵文通先生为公司第七届董事会非独立董事
2.05选举姜滨先生为公司第七届董事会非独立董事
2.06选举尹文新先生为公司第七届董事会非独立董事
3.00选举第七届董事会独立董事
3.01选举何雁明先生为公司第七届董事会独立董事
3.02选举李耀忠先生为公司第七届董事会独立董事
3.03选举王凡女士为公司第七届董事会独立董事
4.00选举第七届监事会监事
4.01选举马晓明先生为公司第七届监事会监事
4.02选举牛正刚先生为公司第七届监事会监事
4.03选举柴慧萍女士为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-07
公司名称东方钽业
公告日期2017-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2016年度财务决算报告的议案
4、关于公司2016年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2016年度利润分配预案的议案
6、关于公司2017年度预计日常经营关联交易的议案
7、关于公司董事、监事2017年度报酬的议案
8、关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-18
公司名称东方钽业
公告日期2016-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-30
公司名称东方钽业
公告日期2016-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司向控股股东提供贷款担保的议案
2关于更换监事会股东监事的议案
2.01关于选举马晓明先生为股东监事的议案
2.02关于选举牛正刚先生为股东监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称东方钽业
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
3、审议关于公司2015年度财务决算报告的议案
4、审议关于公司2015年度监事会工作报告的议案
5、审议关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、审议关于公司2016年度预计日常经营关联交易的议案
7、审议关于公司董事、监事2016年度报酬的议案
8、审议关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称东方钽业
公告日期2016-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-26
公司名称东方钽业
公告日期2015-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于为公司全资子公司提供贷款担保的议案
2 审议关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
3 审议关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-19
公司名称东方钽业
公告日期2015-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于补选公司第六届董事会董事的议案
1.01审议关于提名李春光先生担任公司董事的议案
1.02审议关于提名赵文通先生担任公司董事的议案
2、审议关于更换公司监事会股东监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-20
公司名称东方钽业
公告日期2015-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
3、审议关于公司2014年度财务决算报告的议案
4、审议关于公司2014年度监事会工作报告的议案
5、审议关于公司2014年度利润分配预案的议案
6、审议关于公司2015年度预计日常经营关联交易的议案
7、审议关于公司董事、监事2015年度报酬的议案
8、审议关于修改公司《章程》的议案
9、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10、听取公司独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-23
公司名称东方钽业
公告日期2015-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-22
公司名称东方钽业
公告日期2014-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
2、审议关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称东方钽业
公告日期2014-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司向控股股东提供贷款担保的议案
2、审议关于独立董事津贴标准及费用的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-01
公司名称东方钽业
公告日期2014-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于董事会换届选举的议案
1.1选举张创奇先生担任公司第六届董事会董事
1.2选举钟景明先生担任公司第六届董事会董事
1.3选举李彬先生担任公司第六届董事会董事
1.4选举陈林先生担任公司第六届董事会董事
1.5选举何季麟先生担任公司第六届董事会董事
1.6选举朱景和先生担任公司第六届董事会董事
1.7选举文献军先生担任公司第六届董事会独立董事
1.8选举白维先生担任公司第六届董事会独立董事
1.9选举班均先生担任公司第六届董事会独立董事
2、审议关于监事会换届选举的议案(采用累计投票制)
2.1选举丁建林先生担任公司第六届监事会监事
2.2选举赵文通先生担任公司第六届监事会监事
2.3选举冯小军先生担任公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称东方钽业
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2013年年度报告及其摘要的议案
3、审议关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、审议关于公司2013年度监事会工作报告的议案
5、审议关于公司2013年度利润分配预案的议案
6、审议关于公司2014年度预计日常经营关联交易的议案
7、审议关于公司董事、监事2014年度报酬的议案
8、审议关于公司计提任意盈余公积金的议案
9、听取公司独立董事述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-14
公司名称东方钽业
公告日期2014-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司终止履行承诺事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-08
公司名称东方钽业
公告日期2014-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修改公司《章程》的议案
2、审议关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-24
公司名称东方钽业
公告日期2013-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于更换公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-26
公司名称东方钽业
公告日期2013-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于为公司全资子公司-进出口公司追加提供贷款担保的议案
2、审议关于更换公司监事会股东监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-27
公司名称东方钽业
公告日期2013-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-19
公司名称东方钽业
公告日期2013-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司2012年度董事会工作报告的议案;
2、审议关于公司2012年年度报告及其摘要的议案;
3、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案;
4、审议关于公司2012年度监事会工作报告的议案;
5、审议关于公司2012年度利润分配预案的议案;
6、审议关于公司2013年度预计日常经营关联交易的议案;
7、审议关于公司董事、监事2013年度报酬的议案;
8、审议关于公司计提任意盈余公积金的议案;
9、审议关于续聘中天运会计师事务所有限公司为财务审计机构和内控审计机构的议案;
10、听取公司独立董事述职报告;
11、审议关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-20
公司名称东方钽业
公告日期2012-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案
2、关于更换公司监事会股东监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-25
公司名称东方钽业
公告日期2012-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修改公司《章程》的议案
2、审议公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称东方钽业
公告日期2012-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称东方钽业
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司2011年年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2011年年度监事会工作报告的议案
3、审议关于公司计提任意盈余公积金的议案
4、审议关于公司2011年度利润分配的议案
5、审议关于公司2011年年度报告及其摘要的议案
6、审议关于公司2012年度日常经营关联交易预计议案
7、审议关于公司董事、监事2012年度报酬的议案
8、审议关于续聘中天运会计师事务所有限公司的议案
9、听取公司独立董事述职报告
10、审议关于为公司全资子公司-进出口公司提供贷款担保的议案
11、审议关于为公司控股子公司-东方南兴公司提供财务资助的议案
12、审议关于为公司控股股东提供贷款担保的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-27
公司名称东方钽业
公告日期2011-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于公司调整2011年度预计日常经营关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-27
公司名称东方钽业
公告日期2011-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-16
公司名称东方钽业
公告日期2011-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修改公司《章程》的议案
2、审议关于为公司控股子公司提供贷款担保的议案
3、审议关于购买控股股东“宝山”商标暨关联交易的议案
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-18
公司名称东方钽业
公告日期2011-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于投资年产12000吨太阳能硅片用高强切割线项目议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-21
公司名称东方钽业
公告日期2011-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司符合申请A 股配股资格的议案
2、审议关于公司A 股配股方案的议案
3、审议关于前次募集资金使用情况说明的报告
4、审议关于公司A 股配股募集资金计划投资项目的可行性的议案
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司A 股配股相关事宜的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-16
公司名称东方钽业
公告日期2011-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司2010年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2010年度监事会工作报告的议案
3、审议关于公司计提任意盈余公积金的议案
4、审议关于公司2010年度利润分配的议案
5、审议关于公司2010年年度报告及其摘要的议案
6、审议关于公司2011年度日常经营关联交易预计议案
7、审议关于公司董事、监事年度报酬的议案
8、审议关于独立董事津贴及费用的议案
9、审议关于续聘中天运会计师事务所的议案
10、听取公司独立董事述职报告
11、审议关于董事会换届选举的议案
12、审议关于监事会换届选举的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-01
公司名称东方钽业
公告日期2011-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议关于修改公司《章程》的议案;
2、 审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
3、 审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
4、 审议关于修改公司《关联交易制度》的议案;
5、 审议关于公司控股子公司向控股股东借款关联交易的议案
6、 审议关于公开转让宁夏东方钽业房地产开发有限公司100%股权的议案;
7、 审议关于购买控股股东资产暨关联交易的议案。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-28
公司名称东方钽业
公告日期2011-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于公司以商住用地对宁夏东方钽业房地产开发有限公司增资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-25
公司名称东方钽业
公告日期2010-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于为公司控股子公司提供贷款担保的议案
2、关于更换公司监事会股东监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-28
公司名称东方钽业
公告日期2010-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于为控股股东提供贷款担保的议案
2、关于公司购买土地重大投资事项的议案
3、关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设有限公司关联交易的议案
4、审议关于修改公司《章程》的议案
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-23
公司名称东方钽业
公告日期2010-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司2009 年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2009 年度监事会工作报告的议案
3、审议关于公司计提任意盈余公积金的议案
4、审议关于公司2009 年度利润分配的议案
5、审议关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案
6、审议关于公司2010 年度预计日常经营关联交易的议案
7、审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
8、关于续聘中天运会计师事务所的议案
9、听取公司独立董事述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-26
公司名称东方钽业
公告日期2009-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于改聘中天运会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案
2、审议关于调整2009年度预计日常经营关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-24
公司名称东方钽业
公告日期2009-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于修改公司《章程》的议案
2、 关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产暨关联交易的议案
3、 关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产暨关联交易的议案
4、 关于碳化硅微粉(干法)项目进行技术改造的议案
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-13
公司名称东方钽业
公告日期2009-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司2008 年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2008 年度监事会工作报告的议案
3、审议关于公司2008 年度财务决算报告的议案
4、审议关于公司计提任意盈余公积金的议案
5、审议关于公司2008 年度利润分配的议案
6、审议关于公司2008 年年度报告及其摘要的议案
7、审议关于公司2009 年度日常经营关联交易的议案
8、审议关于修改公司《章程》的议案
9、审议关于公司独立董事述职报告的议案
10、审议关于公司监事会成员变动的议案
11、审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
12、审议关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案
13、审议关于为控股子公司东方南兴追加提供贷款担保的议案
14、审议关于为控股股东提供担保的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-06
公司名称东方钽业
公告日期2008-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于为全资子公司-进出口公司提供贷款担保的议案
2、审议关于为全资子公司-进出口公司提供贷款担保的议案
3、审议关于为控股子公司-东方南兴公司提供贷款担保或资金支持的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-14
公司名称东方钽业
公告日期2008-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议关于修订公司《章程》的议案
2、 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
3、 审议关于同意转让控股子公司股权的议案
4、 审议关于公司2008 年度预计日常经营关联交易的议案
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-25
公司名称东方钽业
公告日期2008-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议关于公司2007 年度董事会工作报告的议案
2、 审议关于公司2007 年度监事会工作报告的议案
3、 审议关于公司2007 年度财务决算报告的议案
4、 审议关于公司计提任意盈余公积金预案的议案
5、 审议关于公司2007 年度利润分配预案的议案
6、 审议关于公司2007 年年度报告及其摘要的议案
7、 审议关于公司2008 年度日常经营关联交易的议案
8、 审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案
9、 审议关于修改公司章程的议案
10、 审议关于修订股东大会议事规则的议案
11、 审议关于修订董事会议事规则的议案
12、 审议关于修订募集资金管理制度的议案
13、 审议关于将土地使用权过户给全资子公司的议案
14、 审议关于独立董事述职报告的议案
15、 审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
16、 审议关于调整独立董事津贴的议案
17、 审议关于利用自有资金申购新股的议案
18、 审议关于董事会换届选举的议案
19、 审议关于监事会换届选举的议案
20、 审议关于实施碳化硅技改项目的议案
21、 审议关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-23
公司名称东方钽业
公告日期2007-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 关于公司2006年度董事会工作报告的议案
2、 关于公司2006年度监事会工作报告的议案
3、 关于公司2006年度财务决算报告的议案
4、 关于2006年度利润分配的议案
5、 关于公司2006年年度报告的议案
6、 关于公司计提任意盈余公积金的议案
7、 关于2007年董事、监事年度报酬的议案
8、 关于审议董事会成员变动的议案
9、 关于2007年度有关日常经营的关联交易的议案
10、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案三、现场股东大会会议登记方法
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-17
公司名称东方钽业
公告日期2006-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 关于公司2005年度董事会工作报告的议案
2、 关于公司2005年度财务决算报告的议案
3、 关于公司2005年年度报告的议案
4、 关于2005年度利润分配预案的议案
5、 关于2006年董事、监事2006年度报酬的议案
6、 关于聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案
7、 关于公司2005年度监事会工作报告的议案
8、 关于2006年度有关日常经营的关联交易的议案
9、 关于变更募集资金用途的议案
10、修改公司章程

审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-17
公司名称东方钽业
公告日期2006-01-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《宁夏东方钽业股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-03-16
公司名称东方钽业
公告日期2005-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于董事会换届及推荐第三届董事会董事候选人的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议关于监事会换届及推荐第三届监事会监事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-03-04
公司名称东方钽业
公告日期2005-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于公司2004年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2004年度财务决算报告的议案
3、审议关于公司2004年年度报告的议案
4、审议关于2004年度利润分配预案的议案
5、审议关于2004年董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
6、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案
7、审议关于公司2004年度监事会工作报告的议案
8、审议关于公司2005年度有关日常经营的关联交易的议案
审议内容
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