长源电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-02-23
公司名称长源电力
公告日期2024-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2023年存、贷款关联交易完成情况和2024年预计情况的议案
2.00 关于公司2023年日常关联交易完成情况和2024年预计情况的议案
3.00 关于选举公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-11-30
公司名称长源电力
公告日期2023-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司2023年投资计划的议案
2.00 关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
3.00 关于聘请2023年度内部控制审计机构及其报酬事项的议案
4.00 关于聘请2023年度审计机构及其报酬事项的议案
5.00 非独立董事选举
5.01 非独立董事刘晋冀
5.02 非独立董事李海滨
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-25
公司名称长源电力
公告日期2023-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-05
公司名称长源电力
公告日期2023-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于与国能(北京)商业保理有限公司签订《商业保理相关服务协议》的议案
3.00 关于与国能融资租赁有限公司签订《融资租赁相关服务协议》的议案
4.00 关于长源电力荆州公司全厂脱硫(除灰、除尘)总包运维项目关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-05-30
公司名称长源电力
公告日期2023-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案
9.00 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
10.00 关于《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称长源电力
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润预分配方案的议案
5.00 公司2022年年度报告及摘要
6.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2023年部分日常关联交易重新预计的议案
8.00 关于公司2023年度投资计划安排的议案
9.00 关于投资建设国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-06
公司名称长源电力
公告日期2023-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-02-25
公司名称长源电力
公告日期2023-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2022年日常关联交易完成情况和2023年预计情况的议案
2.00 关于公司2022年存、贷款关联交易完成情况和2023年预计情况的议案
3.00 关于公司2022年出租物业关联交易完成情况和2023年预计情况的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-11-29
公司名称长源电力
公告日期2022-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘请2022年内部控制审计机构及其报酬事项的议案
2.00 关于续聘2022年度审计机构及其报酬事项的议案
3.00 关于公司2022年存、贷款关联交易重新预计的议案
4.00 关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-30
公司名称长源电力
公告日期2022-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2022年部分日常关联交易重新预计的议案
2.00 关于修订《国家能源集团长源电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-29
公司名称长源电力
公告日期2022-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5.00 公司2021年年度报告及摘要
6.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于修订公司章程的议案
8.00 关于公司“十四五”发展规划纲要的议案
累积投票提案 提案9、10、11为等额选举
9.00 非独立董事选举
9.01 非独立董事赵虎
9.02 非独立董事袁兵
9.03 非独立董事袁光福
9.04 非独立董事刘志强
9.05 非独立董事朱振刚
9.06 非独立董事李亮
10.00 独立董事选举
10.01 独立董事汤湘希
10.02 独立董事王宗军
10.03 独立董事张红
11.00 监事选举
11.01 监事刘宏荣
11.02 监事黄敏
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-19
公司名称长源电力
公告日期2022-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2021年日常关联交易完成情况和2022年预计情况的议案
2.00 关于公司2021年存、贷款关联交易完成情况和2022年预计情况的议案
3.00 关于公司2021年出租物业关联交易完成情况和2022年预计情况的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-06
公司名称长源电力
公告日期2022-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司监事的议案
2.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
5.00 关于聘请2021年审计机构及其报酬事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-29
公司名称长源电力
公告日期2021-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘请2021年内部控制审计机构及其报酬事项的议案
2.00 关于公司2021年部分日常关联交易重新预计的议案
3.00 关于全资子公司汉川一发锅炉贫煤改烟煤改造EPC项目关联交易的议案
4.00 关于所属公司青山热电350MW超临界对冲炉防结焦提效智能燃烧技术研究与应用项目关联交易的议案
5.00 关于所属公司青山热电#13、#14汽轮机通流改造项目关联交易的议案
6.00 关于控股子公司随州公司签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-31
公司名称长源电力
公告日期2021-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司名称的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于公司2021年日常关联交易重新预计的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2021-05-21
公司名称长源电力
公告日期2021-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2021年存、贷款关联交易重新预计的议案
2.00 关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-29
公司名称长源电力
公告日期2021-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2020年年度报告及摘要
2.00 公司2020年度董事会工作报告
3.00 公司2020年度监事会工作报告
4.00 关于公司2020年度财务决算的报告
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-04
公司名称长源电力
公告日期2021-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于公司2020年日常关联交易完成情况和2021年预计情况的议案
3.00 关于公司2020年存、贷款关联交易完成情况和2021年预计情况的议案
4.00 关于公司2020年出租物业关联交易完成情况和2021年预计情况的议案
5.00 关于投资建设荆州热电二期扩建项目并增资国电长源荆州热电有限公司的议案
6.00 关于公司注册发行中期票据的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-25
公司名称长源电力
公告日期2020-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案之交易方式及交易对方
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产的对价及支付方式
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案之发行股份的种类和面值
2.05 发行股份及支付现金购买资产方案之发行股份的定价
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案之发行股份的数量
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案之锁定期的安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案之过渡期损益安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案之减值补偿安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案之滚存利润安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产方案之拟上市地点
2.12 发行股份及支付现金购买资产方案之决议的有效期
2.13 发行股份募集配套资金方案之发行股份的种类、面值及上市地点
2.14 发行股份募集配套资金方案之发行对象
2.15 发行股份募集配套资金方案之发行股份的定价方式和价格
2.16 发行股份募集配套资金方案之发行数量
2.17 发行股份募集配套资金方案之锁定期的安排
2.18 发行股份募集配套资金方案之滚存未分配利润的安排
2.19 发行股份募集配套资金方案之募集资金用途
2.20 发行股份募集配套资金方案之决议的有效期
3.00 关于《国电长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
6.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案
8.00 关于公司与国家能源投资集团有限责任公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9.00 关于公司与国家能源投资集团有限责任公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之减值补偿协议》的议案
10.00 关于批准本次重组交易相关的备考审阅报告及评估报告的议案
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
13.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
14.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
15.00 关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
16.00 关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
17.00 关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
18.00 关于提请股东大会审议同意国家能源投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
19.00 关于国电长源电力股份有限公司重组标的公司经营业绩受疫情影响情况说明的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-19
公司名称长源电力
公告日期2020-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事刘志强
1.02 非独立董事朱虹
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事王宗军
3.00 关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-14
公司名称长源电力
公告日期2020-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司董事的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
4.00 关于公司在国家能源集团财务有限公司2020年存、贷款关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-15
公司名称长源电力
公告日期2020-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2020年部分日常关联交易重新预计的议案
2.00 关于公司2020年上半年存、贷款关联交易事项确认和2020年存、贷款关联交易重新预计的议案
3.00 关于续聘2020年内部控制审计机构及其报酬事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-24
公司名称长源电力
公告日期2020-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目的议案
2.00 关于变更公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称长源电力
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2019年度报告及摘要
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 关于公司2019年度财务决算的报告
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘2020年度审计机构及其报酬事项的议案
7.00 关于选举公司监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-03
公司名称长源电力
公告日期2020-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2020年日常性关联交易预计的议案
2.00 关于公司2020年出租物业和财产保险关联交易预计的议案
3.00 关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-31
公司名称长源电力
公告日期2019-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘请2019年度审计机构及其报酬事项的议案
2.00 关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案
3.00 关于变更公司董事的议案(补选一名董事)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称长源电力
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于2019年部分日常性关联交易重新预计的议案
3.00 关于控股子公司长源一发低温省煤器改造项目关联交易的议案
4.00 关于全资子公司汉川一发热网系统增容水源改造关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称长源电力
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度报告及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 关于公司2018年度财务决算的报告
5.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司开展债券融资的议案
累积投票提案 提案7、8、9为等额选举
7.00 非独立董事选举
7.01 非独立董事杨勤
7.02 非独立董事邓玉敏
7.03 非独立董事赵虎
7.04 非独立董事袁天平
7.05 非独立董事薛年华
7.06 非独立董事王超
8.00 独立董事选举
8.01 独立董事周彪
8.02 独立董事汤湘希
8.03 独立董事汪涛
9.00 监事选举
9.01 监事陈如轩
9.02 监事龙凤
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-23
公司名称长源电力
公告日期2019-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司2019年日常性关联交易预计的议案
2.00关于公司2019年出租物业和财产保险关联交易预计的议案
3.00关于公司2019年存、贷款关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-01
公司名称长源电力
公告日期2018-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更审计机构及其报酬事项的议案
2.00 关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称长源电力
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2018年部分日常性关联交易重新预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称长源电力
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度报告及摘要
2.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 关于公司2017年度财务决算的报告
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-10
公司名称长源电力
公告日期2018-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2018年日常性关联交易预计的议案;
2.00 关于公司2018年出租物业和财产保险关联交易预计的议案;
3.00 关于公司2018年存、贷款关联交易预计的议案;
4.00 关于全资子公司广水风电风机设备采购关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-29
公司名称长源电力
公告日期2017-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司全资及控股子公司向公司控股股东转让应收账款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称长源电力
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于续聘内控审计机构及其报酬事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-21
公司名称长源电力
公告日期2017-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于选举公司董事的议案;
2.关于续聘审计机构及其报酬事项的议案;
3.关于修订公司章程的议案(此议案属特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过);
4.关于2017年部分日常性关联交易重新预计的议案;
5.关于控股子公司所属煤炭生产企业向关联方转让关闭退出产能指标关联交易的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称长源电力
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2016年年度报告及摘要
2.公司2016年度董事会工作报告
3.公司2016年度监事会工作报告
4.关于公司2016年度财务决算的报告
5.关于公司2016年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的议案
6.关于修订公司章程的议案
7.关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-09
公司名称长源电力
公告日期2017-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于公司2017年存、贷款关联交易预计的议案
2. 关于公司2017年日常性关联交易预计的议案
3. 关于公司2017年出租物业和财产保险关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-29
公司名称长源电力
公告日期2016-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于所属电厂向关联方转移电量关联交易的议案
2. 关于广水风电设备采购关联交易的议案
3. 关于荆门公司超低排放GGH改造项目关联交易的议案
4. 关于汉川一发#4汽轮机本体完善化改造项目关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-14
公司名称长源电力
公告日期2016-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于调整独立董事津贴的议案
2.关于发行短期融资券的议案
3.关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案
4.关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称长源电力
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于公司2015年度报告及摘要
议案2关于公司2015年度董事会工作报告
议案3关于公司2015年度监事会工作报告
议案4关于公司2015年度财务决算的报告
议案5关于公司2015年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的议案
议案6关于续聘审计机构及其报酬事项的议案
议案7关于计提相关资产减值的议案
议案8关于董事会换届选举的议案
议案8.1选举独立董事
议案8中子议案①独立董事:徐长生
议案8中子议案②独立董事:沈烈
议案8中子议案③独立董事:周彪
议案8.2选举非独立董事
议案8中子议案④非独立董事:杨勤
议案8中子议案⑤非独立董事:肖宏江
议案8中子议案⑥非独立董事:赵虎
议案8中子议案⑦非独立董事:张国勇
议案8中子议案⑧非独立董事:袁天平
议案8中子议案⑨非独立董事:薛年华
议案9关于监事会换届选举的议案
议案9.01监事:陈如轩
议案9.02监事:罗莎
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-30
公司名称长源电力
公告日期2016-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于公司2016年存、贷款关联交易预计的议案
2. 关于公司2016年日常性关联交易预计的议案
3 关于公司2016年出租物业和财产保险关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-28
公司名称长源电力
公告日期2015-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于选举公司董事的议案
议案1中子议案①对董事候选人杨勤
议案1中子议案②对董事候选人薛年华
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-08
公司名称长源电力
公告日期2015-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于发行2015年度短期融资券的议案
2.关于放弃公司控股子公司优先购买权关联交易的议案
3.关于公司控股子公司向关联方转移电量的关联交易议案
4.关于公司内核电厂向关联方转移电量的关联交易议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-16
公司名称长源电力
公告日期2015-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议公司2014年度报告及摘要
2. 审议公司2014年度董事会工作报告
3. 审议公司2014年度监事会工作报告
4. 审议关于公司2014年度财务决算的报告
5. 审议关于公司2014年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6. 审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
7. 审议关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称长源电力
公告日期2015-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司煤业资产计提资产减值准备的议案
议案2 关于公司烟气脱硝、脱硫改造拆除相关固定资产报废的议案
议案3 关于公司2015年度存、贷款关联交易预计的议案
议案4 关于公司2015年度预计接受关联方财务资助的议案
议案5 关于签订金融服务协议关联交易的议案
议案6 关于2015年公司出租物业和财产保险关联交易的议案
议案7 关于公司2015年度日常性关联交易预计的议案
议案8 关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-30
公司名称长源电力
公告日期2014-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于收购湖北省能源集团有限公司所持湖北汉新发电公司15%股权关联交易的议案
2.关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目关联交易的议案
3.关于公司放弃控股子公司优先购买权关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-02
公司名称长源电力
公告日期2014-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-11
公司名称长源电力
公告日期2014-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议公司2013年度报告及摘要
2.审议公司2013年度董事会工作报告
3.审议公司2013年度监事会工作报告
4.审议关于公司2013年度财务决算的报告
5.审议关于公司2013年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6.审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
7.审议关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案
8.审议关于国电长源(河南)煤业有限公司计提减值准备的议案
9.审议关于国电长源汉川第一发电有限公司长期停用固定资产处置的议案
10.审议关于选举公司董事的议案
刘兴华
袁天平
11.审议关于选举赵虎为公司监事的议案
赵虎
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-11
公司名称长源电力
公告日期2013-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案
议案2 关于公司2014年度存、贷款关联交易预计的议案
议案3 关于2014年公司出租物业和财产保险关联交易的议案
议案4 关于公司2014年度预计接受控股股东财务资助的议案
议案5 关于改聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案
议案6 关于国电长源第一发电有限公司#12机组脱硫提效改造工程关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称长源电力
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于增补沈烈为公司第七届董事会独立董事的议案
2.关于公司火电机组关停及资产处置的议案
3.关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案
4.关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-28
公司名称长源电力
公告日期2013-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司部分所属企业环保技术改造项目关联交易的议案
2.关于公司控股子公司烟气脱硝技术改造项目关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-13
公司名称长源电力
公告日期2013-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议公司2012年度报告及摘要
2. 审议公司2012年度董事会工作报告
3. 审议公司2012年度监事会工作报告
4. 审议关于公司2012年度财务决算的报告
5. 审议关于公司2012年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6. 审议关于续聘审计机构及其报酬事项的议案
7. 审议关于湖北汉新发电有限公司固定资产报废的议案
8. 审议关于公司董事会换届选举的议案
董事候选人:
张玉新
沈冶
肖宏江
王眉林
赵虎
张国勇
许家林(独立董事)
乐瑞(独立董事)
徐长生(独立董事)
9.审议关于公司监事会换届选举的议案
监事候选人:
刘兴华(非职工监事)
罗莎(非职工监事)
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-19
公司名称长源电力
公告日期2013-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司2012年度日常性关联交易审核确认和2013年度日常性关联交易预计的议案;
2.关于公司2012年度存、贷款关联交易的审核确认和2013年度存、贷款关联交易预计的议案;
3.关于预计接受控股股东财务资助关联交易的议案;
4.关于为国电长源(河南)煤业有限公司贷款提供续贷担保的议案;
5.关于聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计的议案;
6.关于2013年公司出租物业的关联交易的议案;
7.关于2013年公司财产保险的关联交易的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-01
公司名称长源电力
公告日期2012-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司拟发行短期融资券的议案
2.关于公司为国电长源(河南)煤业有限公司借款提供担保的议案
3.关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案
4.关于公司2012年部分日常性关联交易重新预计的议案
5.关于公司2012年接受控股股东财务资助关联交易的议案
6.关于制定公司《未来三年(2012-2014年度)股东回报规划》的议案
7.关于修改公司章程部分内容的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-13
公司名称长源电力
公告日期2012-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司2011年度报告及摘要
2.关于公司2011年度董事会工作报告
3.关于公司2011年度监事会工作报告
4.关于公司2011年度财务决算的报告
5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6. 关于聘请财务审计机构及其报酬事项的议案
7.关于预计接受控股股东财务资助的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-10
公司名称长源电力
公告日期2012-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案 议案内容详见公司于2012年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2012-005号《第六届董事会第十二次会议决议公告》和在巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。
2.关于公司2012年度存、贷款关联交易预计的议案 议案内容详见公司于2012年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2012-008号《关于公司2012年度存、贷款关联交易预计的公告》。
3. 关于国电长源沙市热电厂关停机组待处置实物资产处置的议案 议案内容详见公司于2012年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2012-005号《第六届董事会第十二次会议决议公告》。
4. 关于湖北汉新发电有限公司技改工程中固定资产处置的议案 议案内容详见公司于2012年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2012-005号《第六届董事会第十二次会议决议公告》。
5. 关于湖北汉新发电有限公司、国电长源汉川第一发电有限公司脱硝特许经营的议案 议案内容详见公司于2012年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2012-010号《关于所属企业脱硝项目特许经营的关联交易公告》。
6. 关于增资国电财务有限公司的议案 议案内容详见公司于2012年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2012-007号《关于增资国电财务有限公司的公告》。
7. 关于公司2011年度日常性关联交易审核确认和2012年度日常性关联交易预计的议案
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-15
公司名称长源电力
公告日期2011-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于为国电长源(河南)煤业有限公司贷款提供担保的议案
2. 关于投资参股国电武汉燃料公司的议案
3. 关于修改公司章程部分内容的议案
4. 关于转让公司所属水电企业资产(股权)的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-13
公司名称长源电力
公告日期2011-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司2010年度报告及摘要
2.关于公司2010年度董事会工作报告
3.关于公司2010年度监事会工作报告
4.关于公司2010年度财务决算的报告
5.关于公司2010年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6.关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
7.关于2010年度存、贷款关联交易的审核确认和2011年度存、贷款关联交易预计的议案
8.关于公司及下属子公司2010年关联交易审核确认和2011年经常性关联交易预计的议案
9.关于预计接受控股股东财务资助的议案
10、《关于增资国电财务有限公司的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-17
公司名称长源电力
公告日期2011-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于国电长源汉川第一发电有限公司和湖北汉新发电有限公司三期灰场报废的议案;
2、审议关于国电长源汉川第一发电有限公司技改工程中拆除固定资产报废的议案;
3、审议关于国电长源沙市热电厂关停机组非挂牌交易实物资产处置的议案;
4、审议关于为国电长源(河南)煤业有限公司借款提供担保的议案;
5、审议关于修订公司章程部份内容的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-28
公司名称长源电力
公告日期2010-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-25
公司名称长源电力
公告日期2010-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-09
公司名称长源电力
公告日期2010-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于国电长源沙市热电厂关停机组相关资产处置的议案
2、审议关于修改公司章程部分内容的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-13
公司名称长源电力
公告日期2010-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度报告及摘要
2、审议公司2009 年度董事会工作报告
3、审议公司2009 年度监事会工作报告
4、审议关于公司2009 年度财务决算的报告
5、审议关于公司2009 年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6、审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
7、审议关于独立董事述职报告的议案
8、审议关于公司董事会换届选举的议案
8.1 关于选举张玉新为公司董事的议案
8.2 关于选举沈冶为公司董事的议案
8.3 关于选举肖宏江为公司董事的议案
8.4 关于选举王眉林为公司董事的议案
8.5 关于选举赵虎为公司董事的议案
8.6 关于选举张国勇为公司董事的议案
8.7 关于选举梅亚东为公司独立董事的议案
8.8 关于选举乐瑞为公司独立董事的议案
8.9 关于选举许家林为公司独立董事的议案
(以上涉及独立董事提名的事项,须经深交所审核无异议后方能提交股东大会表决)
9、审议关于公司监事会换届选举的议案
9.1 关于选举刘兴华公司监事的议案
9.2 关于选举杨燕清公司监事的议案
10、审议关于修改公司章程部分内容的议案
11、关于接受控股股东财务资助关联交易的议案(本次新增提案)
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-24
公司名称长源电力
公告日期2010-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司及下属子公司2009 年度关联交易审核确认和2010 年度经常性关联交易预计的议案
2、审议关于2009 年度存、贷款关联交易的审核确认和2010 年度存、贷款关联交易预计的议案
3、审议关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案
4、审议关于对国电长源第一发电有限责任公司、国电长源汉川第一发电有限公司、湖北汉新发电有限公司技改工程中拆除固定资产进行报废的议案
5、审议关于国电长源沙市电厂关停机组拆除部分资产报废的议案
6、审议关于为国电长源(河南)煤业有限公司借款提供担保的议案
7、审议关于为咸丰县景丰水电开发有限责任公司借款提供担保的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-24
公司名称长源电力
公告日期2009-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司在国电财务公司存款和贷款(关联交易)总额重新预计的议案;
2、审议关于调整代发控股股东所属电厂电量结算方式的议案;
3、审议关于为武汉新国电投资发展有限公司提供银行借款担保的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-13
公司名称长源电力
公告日期2009-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议关于公司2008 年度财务决算的报告;
4、审议关于公司2008 年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告;
5、审议关于公司为国电长源老渡口水电有限公司提供借款担保提供担保的议案;
6、审议关于公司为湖北汉新发电有限公司脱硫工程借款提供担保的议案;
7、审议关于公司为国电长源第一发电有限公司脱硫工程借款提供担保的议案;
8、审议关于国电长源汉川第一发电有限公司为葛洲坝汉川汉电水泥有限公司提供银行借款担保的议案;
9、审议关于公司续聘会计师事务所及其报酬事项的议案;
10、审议关于公司及公司控股子公司2008 年关联交易审核确认和2009 年经常性关联交易预计的议案;
11、审议关于修改公司章程部分内容的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-12-31
公司名称长源电力
公告日期2008-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增资国电财务有限公司的议案;
2、关于对国电长源汉川第一发电有限公司、湖北汉新发电有限公司技改工程中拆除固定资产进行报废的议案;
3、关于对国电长源沙市热电厂关停机组相关资产计提资产减值准备的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-16
公司名称长源电力
公告日期2008-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于选举张玉新先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-21
公司名称长源电力
公告日期2008-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举顾群、沈冶为公司董事的议案;
2、关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案;
3、关于为汉川第一发电有限责任公司脱硫专项贷款提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-25
公司名称长源电力
公告日期2008-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《2007 年度财务决算报告》;
4、审议《2007 年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计》;
5、审议《关于修改公司章程的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》;
7、审议《关于公司及公司控股子公司2007 年有关关联交易审核确认和2008 年经常性关联交易预计的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-02-29
公司名称长源电力
公告日期2008-02-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于发行短期融资券的议案》
2、审议《关于为国电长源老渡口水电有限公司借款提供担保的议案》
3、审议《关于聘请公司会计师事务所的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-19
公司名称长源电力
公告日期2007-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司对外担保事项的议案》
3、审议《关于提名李庆奎先生作为新任董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-15
公司名称长源电力
公告日期2007-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (一)2006年度董事会工作报告;
(二)2006年度监事会工作报告;
(三)2006年度财务决算报告;
(四)2006年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计;
(五)关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案;
(六)关于董事会换届选举的议案;
(七)关于监事会换届选举的议案;
(八)关于提高独立董事津贴的议案;
(九)关于修改公司章程的议案;
(十)关于控股子公司汉新公司与汉电集团相互提供银行融资担保的议案;
(十一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(十二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
(十三)关于前次募集资金使用情况的说明
(十四)关于中国国电集团公司免于发出要约收购的议案
(十五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
(十六)关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案
(十七)关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-28
公司名称长源电力
公告日期2006-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《关于变更2006年度决算审计会计师事务所的议案》
2.审议《关于为十堰陡岭子水电公司借款承继担保的议案》
3.审议《关于更换部分董事的议案》(提案内容详见2006年12月29日中国证券报与证券时报披露的公司第四届第十六次董事会决议公告。)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-16
公司名称长源电力
公告日期2006-06-16
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议的事项为:国电长源电力股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-02-16
公司名称长源电力
公告日期2006-02-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议2005年度董事会工作报告;
2、审议2005年度监事会工作报告;
3、审议2005年度财务决算报告;
4、审议2005年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计;
5、审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案。
审议内容
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