| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 公司《2023年年度报告正文及摘要》的议案
5.00 公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案
9.00 关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案
10.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议选举宋忠山先生为第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名刘钦先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 提名汪仁建先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 提名王水先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 提名欧新功先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 提名张于女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 提名张肖先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名张达先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 提名闫庆悦先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 提名刘洪渭先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 审议关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 提名张莺女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 提名刘卫民先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 审议关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 审议关于公司独立董事津贴的议案
7.00 审议关于聘请公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举刘钦先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举汪仁健先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张于女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举张肖先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举谢雪林先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于提名尤建新先生为第八届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于提名张莺女士为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；
4.00 关于公司《2022年年度报告正文及摘要》的议案；
5.00 关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案；
7.00 关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案；
8.00 关于预计公司对外担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2022年度审计机构的议案。
2.00 关于增加2022年度审计费用的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；
4.00 关于公司《2021年年度报告正文及摘要》的议案；
5.00 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案；
7.00 关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案；
8.00 关于预计公司对外担保额度的议案；
9.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案；
10.00 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
11.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
12.00 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案；
13.00 关于修订《对外担保制度》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-26 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2021-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供担保的议案。
2.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案；
4.00 关于公司《2020年年度报告正文及摘要》的议案；
5.00 关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案；
7.00 关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案；
8.00 关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨海飞先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举王水先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举欧新功先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘黎明先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举袁美荣先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举鲁胜先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举王亚平先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举崔劲先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张达先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举刘卫民先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举赵石梅女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于增加公司注册资本的议案
5.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
6.00 关于公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年中期资本公积转增股本预案的议案；
2.00 关于公司增加2020年度审计费用的议案；
3.00 关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供对外担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案；
4.00 关于公司《2019年年度报告正文及摘要》的议案；
5.00 关于公司《2019年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案；
7.00 关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案；
8.00 关于聘请公司2020年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于更换2019年度审计机构的议案。
2.00 审议关于变更公司经营范围的议案。
3.00 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
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| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司签署《<关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议>的补充协议》及《股权质押协议》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、审议关于提名崔劲先生为独立董事候选人的议案；
2.00 2、审议关于变更公司全称及证券简称的议案；
3.00 3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案；
4.00 关于公司《2018年年度报告正文及摘要》的议案；
5.00 关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案；
7.00 关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案；
8.00 关于提名鲁胜先生为董事候选人的议案；
9.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案；
11.00 关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案；
12.00 关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于聘请公司2018年度审计机构的议案。
2.00 审议关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于以集中竞价交易方式回购股份的议案(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 回购决议的有效期
2.00 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案
3.00 审议关于增加公司注册资本的议案
4.00 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
5.00 审议关于公司为控股子公司提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2017年度董事会工作报告》的议案；
2.00 公司《2017年度监事会工作报告》的议案；
3.00 公司《2017年度财务决算报告》的议案；
4.00 公司《2017年年度报告正文及摘要》的议案；
5.00 公司《2017年度独立董事述职报告》的议案；
6.00 公司2017年度利润分配预案的议案；
7.00 关于增加公司注册资本的议案；
8.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9.00 关于提名王亚平先生为独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
2.00 关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01选举杨海飞先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举辛向东先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03选举刘黎明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04选举江志雄先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05选举王水先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06选举袁美荣先生为公司第七届董事会非独立董事
2、审议关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01选举张志凤先生为公司第七届董事会独立董事
2.02选举邓延昌先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举朱玉栓先生为公司第七届董事会独立董事
3、审议关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.01选举刘卫民先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02选举赵石梅女士为公司第七届监事会股东代表监事
4、审议关于使用现金收购北京惠为嘉业投资有限公司所持上海盛蔚矿业投资有限公司10.3991%股权的议案；
5、审计关于修订《公司章程》部分条款的议案；
6、审议关于公司独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2016年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司《2016年年度报告正文及摘要》的议案；
5、审议公司《2016年度独立董事述职报告》的议案；
6、审议公司2016年度利润分配预案的议案；
7、审议关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案；
8、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；
9、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；
10、审议公司《未来三年（2016年-2018年）分红回报规划》的议案；
11、审议关于发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案；
12、审议关于向特定对象发行股份购买资产的议案（调整后）；
本次交易的主要内容
12.01 交易方式
12.02 发行对象
12.03 交易标的
交易价格、评估基准日、标的资产评估基准日至交割日的期间的损益归属和相关安排等
12.04 交易价格
12.05 审计、评估基准日
12.06 标的资产评估基准日至交割日的期间损益归属和相关安排
本次发行股份方案
12.07 发行方式
12.08 本次发行股票的种类和面值
12.09 发行价格
12.10 发行数量
12.11 发行对象及认购方式
12.12 限售期
12.13 股票上市地点
12.14 发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
12.15 本次重大资产重组的定价依据
12.16 发行决议有效期
12.17 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
13、审议关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案；
14、审议关于《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
15、审议关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
16、审议关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产的利润补偿协议》及其补充协议的议案；
17、审议关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案；
18、审议关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
19、审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
20、审议关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告等的议案；
21、审议关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
22、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；
23、审议关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司优先购买权的议案。
2、审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》之补充协议及公司向其提供财务资助的议案。
3、审议关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》之补充协议的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司重大资产重组延期复牌的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2015年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司《2015年年度报告正文及摘要》的议案；
5、审议公司《2015年度独立董事述职报告》的议案；
6、审议公司2015年度利润分配预案的议案；
7、审议关于聘请公司2016年度审计机构的议案；
8、审议关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于以集中竞价交易方式回购股份的议案；
1.1回购股份的方式
1.2回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.3拟用于回购的资金总额及资金来源
1.4拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.5回购股份的期限
2关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案；
3关于提名江志雄先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司注册地址的议案；
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2014年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司《2014年年度报告正文及摘要》的议案；
5、审议公司《2014年度独立董事述职报告》的议案；
6、审议公司2014年度利润分配预案的议案；
7、审议关于聘请公司2015年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司注册地址的议案；
2、审议关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2014-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举的议案；
1.1 选举杨海飞为公司第六届董事会董事
1.2 选举程少良为公司第六届董事会董事
1.3 选举辛向东为公司第六届董事会董事
1.4 选举刘黎明为公司第六届董事会董事
1.5 选举王水为公司第六届董事会董事
1.6 选举谢振玉为公司第六届董事会董事
1.7 选举张志凤为公司第六届董事会独立董事
1.8 选举邓延昌为公司第六届董事会独立董事
1.9 选举朱玉栓为公司第六届董事会独立董事
2、审议公司监事会换届选举的议案；
2.1 选举林毅建为公司第六届监事会监事
2.2 选举叶薇为公司第六届监事会监事
3、审议公司独立董事津贴的议案；
4、审议关于变更公司经营范围的议案；
5、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司《2013年年度报告正文及摘要》的议案；
5、审议公司《2013年度独立董事述职报告》的议案；
6、审议公司2013年度利润分配预案的议案；
7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司收购王宁持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司7.2013%股权的议案；
2、审议修订公司《关联交易决策制度》的议案；
3、审议修订公司《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2013-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于提名张志凤先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
2、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司《2012年年度报告正文及摘要》的议案；
5、审议公司《2012年度独立董事述职报告》的议案；
6、审议公司2012年度利润分配预案的议案；
7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于变更公司名称及证券简称的议案；
9、审议关于变更公司经营范围的议案：
10、审议关于增加公司注册资本的议案；
11、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
12、审议关于提名王水先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
13、审议关于提名谢振玉先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
14、审议关于提名林毅建先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
15、审议关于2013年度利用自有闲置资金进行委托理财的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程》部分条款的议案；
2、审议公司《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》的议案；
3、审议公司《利润分配管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司重大资产重组构成关联交易的议案；
3、审议关于公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；
4、审议关于《南方科学城发展股份有限公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
5、审议关于签订《南方科学城发展股份有限公司、侯仁峰、王水、李红磊、中国银泰投资有限公司关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组协议》的议案；
6、审议关于签订《南方科学城发展股份有限公司与侯仁峰、王水、李红磊关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》的议案；
7、审议关于公司重大资产重组涉及的相关财务报告、盈利预测报告的议案；
8、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2011年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司《2011年年度报告正文及摘要》的议案；
5、审议公司《2011年度独立董事述职报告》的议案；
6、审议公司2011年度利润分配预案的议案；
7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于选举刘黎明先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会换届选举的议案；
（二）审议公司监事会换届选举的议案；
（三）审议公司独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2010年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2010年度财务决算报告》的议案；
（四）审议公司《2010年年度报告正文及摘要》的议案；
（五）审议公司2010年度利润分配预案的议案；
（六）审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
（七）审议公司《2010年度独立董事述职报告》的议案。
1、推荐许宪平先生为天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届董事会董事；
2、推荐宋桂峰先生为天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议选举徐红女士为公司第四届监事会监事的议案；
（二）审议关于公司续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2010-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2009 年度财务决算报告》；
（四）审议确定公司2009 年度利润分配预案；
（五）审议公司《2009 年年度报告正文及摘要》；
（六）审议确定公司2009 年度审计费用的议案；
（七）审议修订《公司章程》部分条款的议案；
（八）审议公司《2009 年度独立董事述职报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2009-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司利用闲置资金认购新股的议案；
（二）审议关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案；
（三）审议叶薇女士为公司第四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2008 年度财务决算报告》；
（四）审议公司2008 年度利润分配预案；
（五）审议公司《2008 年年度报告正文及摘要》；
（六）审议确定公司2008 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案；
（七）审议修订《公司章程》部分条款的议案；
（八）审议关于修订专职董事薪酬的议案；
（九）审议关于柏悦府项目延期销售暨关联交易的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2008-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会换届选举的议案；
（二）审议公司监事会换届选举的议案；
（三）审议公司独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议北京柏悦酒店过渡性安排暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司为北京柏悦酒店项目业主公司、公司全资子公司—北京银泰酒店管理有限公司提供股东借款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会2007 年年度工作报告；
（二）审议公司监事会2007 年年度工作报告；
（三）审议公司2007 年年度财务决算报告；
（四）审议公司2007 年年度利润分配预案；
（五）审议公司2007 年年度报告正文及摘要；
（六）审议确定公司2007 年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案；
（七）审议关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案；
（八）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（九）审议制定《募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2007-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以单向缩股减资、资本公积金转增股本及未分配利润派送作为股权分置改革方案内容的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2006年年度工作报告；
3、审议公司监事会2006年年度工作报告；
4、审议公司2006年年度财务决算报告；
5、审议公司2006年年度利润分配预案；
6、审议确定公司2006年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2007-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议转让控股子公司广州凯得环保环美有限公司股权暨关联交易的议案；
2、审议提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年年度报告正文及摘要的议案；
2、审议公司董事会2005年年度工作报告的议案；
3、审议公司监事会2005年年度工作报告的议案；
4、审议公司2005年年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2006年年度经营计划及财务预算方案；
6、审议公司2005年年度利润分配预案的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议变更北京银泰柏悦酒店项目合同执行主体，并对控股子公司北京科盛源投资有限公司进行增资的议案；
9、审议对控股子公司--广州凯得市政服务有限公司实施解散清算的议案；
10、审议确定公司2005年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案。
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改《董事会议事规则》的议案；
14、关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司控股子公司-广州凯得市政开发服务有限公司对其子公司进行增资的议案；
（二）审议公司控股子公司-广州凯得市政开发服务有限公司转让其子公司股权的议案；
（三）审议公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京柏悦府公寓项目的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会换届选举的议案；
（二）审议公司监事会换届选举的议案；
（三）审议修订公司专职董事薪酬的议案；
（四）审议修订公司独立董事津贴的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 银泰黄金 |
| 公告日期 | 2004-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增加公司经营范围，修改公司章程的议案；
2、审议关于增补公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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