| 股东大会通知 公告日期:2024-07-13 |
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| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2024-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于非独立董事薪酬方案的议案
2.00 关于独立董事薪酬方案的议案
3.00 关于监事薪酬方案的议案
4.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举马新强先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举艾娇女士为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举刘含树先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举吴涛先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举黄新华女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举熊文先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于提名公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举占小平先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举杜国良先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举熊新华先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于提名公司第九届监事会监事的议案
3.01 选举丁小娟女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举张继广先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举鲁萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度独立董事述职报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年年度报告及2023年年度报告摘要
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 2024年度财务预算报告
7.00 关于2023年度董事薪酬兑现的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬兑现的议案
9.00 2023年度利润分配预案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度独立董事述职报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2023年度财务预算报告
7.00 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于开展集团票据池业务的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 2022年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（二）的议案
2.00 关于修订《公司核心骨干团队专项奖励办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2021年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于2021年度监事薪酬方案的议案
10.00 2021年度利润分配预案
11.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于为全资子公司增加担保额度的议案
3.00 关于开展集团票据池业务的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
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| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于制定《投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议的议案
2.00 关于制定《公司核心骨干团队专项奖励办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及2020年年度报告摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度财务预算报告
6.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2020年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于2020年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于变更公司注册地址并修改公司《章程》的议案
11.00 关于公司高管团队申请解除自愿增持公司股份承诺的议案
12.00 2020年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举马新强先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举艾娇女士为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举朱松青先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘含树先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举汤俊先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举熊文先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举乐瑞女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举杜国良先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举胡立君先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举丁小娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举张继广先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举鲁萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事
4.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告》及《摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度财务预算报告》
6.00 《公司董事2019年度薪酬兑现的议案》
7.00 《公司监事2019年度薪酬兑现的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2019年度利润分配预案》
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权处置金融资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及《摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
7.00 《公司董事2018年度薪酬兑现的议案》
8.00 《公司监事2018年度薪酬兑现的议案》
9.00 《关于续聘公司审计机构的议案》
10.00 《2018年度利润分配预案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及《摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《关于第七届董事会董事长薪酬及独立董事津贴的议案》
7.00 《公司董事2017年度薪酬兑现的议案》
8.00 《公司监事2017年度薪酬兑现的议案》
9.00 《关于续聘公司审计机构的议案》
10.00 《2017年度利润分配预案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更部分募投项目的议案》
2.00《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举马新强先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.2选举王晓北先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.3选举朱松青先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.4选举刘含树先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.5选举常学武先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.6选举熊文先生为公司第七届董事会非独立董事；
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
2.1选举乐瑞女士为公司第七届董事会独立董事
2.2选举刘国武先生为公司第七届董事会独立董事
2.3选举金明伟先生为公司第七届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1选举刘斐先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
3.2选举为刘静女士公司第七届监事会非职工代表监事；
3.3选举李士训先生为公司第七届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告》及《摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算报告》
6、《关于公司董事2016年度薪酬兑现的议案》
7、《关于公司监事2016年度薪酬兑现的议案》
8、《2016年度利润分配预案》
9、《关于续聘公司审计机构的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行股票的数量
3.06 限售期
3.07 募集资金数量和用途
3.08 上市地点
3.09 本次发行前公司滚存利润的分配方式
3.10 发行决议有效期
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性方案的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》
9、《关于公司未来三年分红回报规划（2016-2018年）的议案》
10、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告》及《摘要》
4、《2015年财务决算报告》
5、《2016年财务预算报告》
6、《关于公司董事2015年薪酬兑现的议案》
7、《关于公司监事2015年薪酬兑现的议案》
8、《2015年利润分配方案》
9、《关于续聘公司审计机构的议案》
10、《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
10.01 增补王晓北先生为公司第六届董事会非独立董事
10.02 增补常学武先生为公司第六届董事会非独立董事
10.03 增补刘含树先生为公司第六届董事会非独立董事
11、《关于增补第六届监事会监事的议案》
12、《关于修订股东大会议事规则的议案》
13、《关于修订独立董事工作制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告》及《摘要》
4、《2014年财务决算报告》
5、《2015年财务预算报告》
6、《关于公司董事2014年薪酬兑现的议案》
7、《关于公司监事2014年薪酬兑现的议案》
8、《2014年利润分配方案》
9、《关于续聘公司审计机构的议案》
10、《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于第六届董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举华工科技第六届董事会董事的议案》；
1.1非独立董事选举
（1）选举马新强先生为公司第六届董事会董事
（2）选举王中先生为公司第六届董事会董事
（3）选举刘大桥先生为公司第六届董事会董事
（4）选举朱松青先生为公司第六届董事会董事
（5）选举闵大勇先生为公司第六届董事会董事
（6）选举童俊先生为公司第六届董事会董事
1.2独立董事选举
（1）选举刘国武先生为公司第六届董事会独立董事
（2）选举金明伟先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举蔡学恩先生为公司第六届董事会独立董事
2、审议《关于选举华工科技第六届监事会监事的议案》。
（1）选举王晓北先生为公司第六届监事会监事
（2）选举李士训先生为公司第六届监事会监事
（3）选举黄树明女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及《摘要》
4、审议《2013年财务决算报告和2014年财务预算报告》
5、审议《关于公司董事2013年薪酬兑现的的议案》
6、审议《关于公司监事2013年薪酬兑现的议案》
7、审议《2013年利润分配方案》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2013-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对华工赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2013-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》
2 《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告》及《摘要》
4、审议《2012年财务决算报告和2013年财务预算报告》
5、审议《关于公司董事2012年薪酬兑现的的议案》
6、审议《关于公司监事2012年薪酬兑现的议案》
7、审议《2012年利润分配方案》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2012-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司注册发行短期融资券的议案》
2、审议《关于公司聘请内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2012-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及《摘要》
4、审议《2011年财务决算报告和2012年财务预算报告》
5、审议《关于第五届董事会董事长薪资和独立董事津贴标准的议案》
6、审议《2011年利润分配方案》
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议修改《董事会议事规则》的议案
10、审议修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于出售华工团结股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2011-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于选举华工科技第五届董事会董事的议案》；
4、《关于选举华工科技第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2011-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2010年度董事会工作报告》
2．《2010年度监事会工作报告》
3．《2010年年度报告》及《摘要》
4．《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》
5．《2010年利润分配方案》
6．《关于续聘公司审计机构的议案》
7．《关于为控股公司提供担保的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》， |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司向特定对象非公开发行A 股股票的多项议案：
（1）《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》；
（2）《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》（子议案需逐项审议）；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行股票的数量；
2.3 发行方式；
2.4 发行对象；
2.5 限售期；
2.6 发行价格及定价原则；
2.7 募集资金数额及用途；
2.8 本次发行前公司滚存利润的分配方式；
2.9 发行决议有效期；
（3）《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票预案的议案》；
（4）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（5）《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
（6）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》；
2、《关于更换独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为控股公司提供担保的议案》
（二）审议《关于更换独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2009 年度董事会工作报告》；
2．《2009 年度监事会工作报告》；
3．《2009 年年度报告》及《摘要》；
4．《2009 年财务决算报告和2010 年财务预算报告》；
5．《2009 年利润分配方案》；
6．《关于续聘公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2010-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2009-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司收购华工创投、华工激光、海恒化诚、湖北华工高理股份、出售科技园公司股份暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2009-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《2008年度董事会工作报告》；
(二)《2008年度监事会工作报告》；
(三)《2008年年度报告》及《摘要》；
(四)《2008年财务决算报告》；
(五)《2009年财务预算报告》；
(六)《2008年利润分配方案》；
(七)《关于续聘公司审计机构的议案》；
(八)《关于调整公司配股方案的议案》；
(九)《关于公司利用募集资金向武汉华工激光工程有限责任公司增资的议案》；
(十)《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2008-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权经营管理层处置可供出售金融资产的议案》
2、审议《关于董事长薪资标准和独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2008-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 《关于提名华工科技第四届董事会董事候选人的议案》；
2． 《关于提名华工科技第四届监事会监事候选人的议案》；
3． 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议2007 年度董事会工作报告；
（二）审议2007 年度监事会工作报告；
（三）审议2007 年年度报告及摘要；
（四）审议2007 年度利润分配方案；
（五）审议2007 年财务决算报告；
（六）审议2008 年财务预算报告；
（七）审议关于续聘公司审计机构的议案；
（八）审议关于公司配股资格的议案；
（九）审议公司配股方案预案；
（十）审议公司配股募集资金运用的可行性报告的议案；
（十一）审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议2007 年度董事会工作报告；
（二）审议2007 年度监事会工作报告；
（三）审议2007 年年度报告及摘要；
（四）审议2007 年度利润分配方案；
（五）审议2007 年财务决算报告；
（六）审议2008 年财务预算报告；
（七）审议关于续聘公司审计机构的议案；
（八）审议关于公司配股资格的议案；
（九）审议公司配股方案预案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于推选张新访先生为公司第三届董事会董事的议案》。
2.关于同意李作清先生辞去公司董事职务的临时提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2007-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议2006年度董事会工作报告；
2．审议2006年度监事会工作报告；
3．审议2006年年度报告及摘要；
4．审议2006年度利润分配方案；
5．审议2006年财务决算报告；
6．审议2007年财务预算报告；
7．审议董事长2006年薪酬兑现方案；
8．审议关于续聘公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2007-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
2、 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，包括：
1) 发行股票的种类和面值；
2) 发行方式；
3) 发行数量；
4) 发行对象及认购方式；
5) 发行价格；
6) 锁定期安排；
7) 上市地点；
8) 募集资金用途；
9) 关于增资华工激光用于发展半导体激光器及光纤激光器项目的议案；
10) 本次发行前滚存利润安排的议案；
11) 本次发行决议有效期。
3、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
4、 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
5、 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、 审议《关于设立募集资金专项存储账户的议案》
7、 审议《关于修改公司章程的议案》
8、 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
9、 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2006-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于推选黄镔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于推选向继洲先生为公司第三届董事会董事的议案。
2．审议关于转让资产暨重大投资议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议2005年度董事会工作报告；
2．审议2005年度监事会工作报告；
3．审议2005年年度报告及摘要；
4．审议2005年度利润分配方案；
5．审议2005年财务决算报告；
6．审议2006年财务预算报告；
7．审议关于修改《公司章程》的议案
8．审议关于新增董事候选人的议案；
9．审议关于续聘公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2005-10-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《华工科技产业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2005-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议关于公司董事长年薪标准的议案。
2． 审议关于补选公司监事的议案。
3． 审议关于修改《公司章程》的议案。
4． 审议关于预计公司2005年日常关联交易总额的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华工科技 |
| 公告日期 | 2005-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会换届选举议案。
2、公司监事会换届选举议案。 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配