| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案
7.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
10.00 逐项审议关于新增、修订部分制度的议案
10.01 对外担保管理制度(2024年4月修订)
10.02 关联交易管理制度(2024年4月修订)
10.03 会计师事务所选聘制度
11.00 关于《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度对全资子公司担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》及新增修改部分制度的议案
2.01 广东炬申物流股份有限公司章程(2023年10月修订)
2.02 股东大会议事规则(2023年10月修订)
2.03 董事会议事规则(2023年10月修订)
2.04 独立董事工作制度(2023年10月修订)
2.05 信息披露事务管理制度(2023年10月修订)
2.06 对外投资管理制度(2023年10月修订)
2.07 关联交易管理制度(2023年10月修订)
2.08 对外担保管理制度(2023年10月修订)
2.09 募集资金管理制度(2023年10月修订)
2.10 独立董事津贴制度(2023年10月修订)
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于对外出租资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于变更公司住所、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 关于选举雷琦先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举李俊斌先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举曾勇发先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举陈升先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于选举李萍女士为第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举匡同春先生为第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举杨中硕先生为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用自有资金对全资子公司增资的议案
7.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司〈对外投资管理制度〉的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
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| 公司名称 | 炬申股份 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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