| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年年度报告全文及<摘要>的议案
6.00 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10.00 关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
11.00 关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案
12.00 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请增加综合授信额度及向子公司提供担保额度增加的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 联科科技 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴晓林先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举吴晓强先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈有根先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄方亮先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举杜业勤先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举于兴泉先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈京国先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵国刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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