| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 金房能源 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》、办理工商变更登记的议案
2.00 关于公司变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 金房能源 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度报告及摘要》的议案
2.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
5.00 关于公司《续聘2023年度会计师事务所》的议案
6.00 关于公司《2023年度向银行等金融机构申请融资额度》的议案
7.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
8.00 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
9.00 关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
10.00 关于公司《2022年度计提资产减值》的议案
11.00 关于公司《2023年度预计日常关联交易》的议案
12.00 关于公司《董事监事及高级管理人员薪酬方案》的议案
13.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
14.00 关于修改《公司章程》的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 金房能源 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度预计日常关联交易补充增加额度的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举杨建勋先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举魏澄先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举付英女士为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举丁琦先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举宋建彪先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举许振江先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举胡仕林先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举童盼女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举肖慧琳女士为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举刘源先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举耿丹婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 金房能源 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 金房能源 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年度年度报告及摘要》的议案
2.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《续聘公司2022年度会计师事务所》的议案
5.00 关于《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6.00 关于《2022年度向银行等相关金融机构申请融资额度》的议案
7.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
8.00 关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
9.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
10.00 关于《公司2021年计提资产减值》的议案
11.00 关于《2022年度预计日常关联交易》的议案
12.00 关于《公司董事监事及高级管理人员薪酬方案》的议案
13.00 关于《变更董事》的议案
14.00 关于《变更独立董事》的议案
15.00 关于《公司变更监事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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