| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 千味央厨 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 千味央厨 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》
3.01 《郑州千味央厨食品股份有限公司董事会议事规则》
3.02 《郑州千味央厨食品股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
3.03 《郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度》
3.04 《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 千味央厨 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于关于更换独立董事的议案》
3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 千味央厨 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信及接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 千味央厨 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<郑州千味央厨食品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
11.00 《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 千味央厨 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 千味央厨 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名孙剑先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名白瑞女士为第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名王植宾先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名徐振江先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.05 提名叶威先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名董彬女士为第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名韩风雷先生为第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名蒋辉为第三届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名朱泓冰女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名郭华伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 千味央厨 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请授信及接受关联方担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
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| 公司名称 | 千味央厨 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于增补马骏先生为公司非执行董事的议案》
5.00 《关于调整银行贷款授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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