| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 丽臣实业 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
8.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
10.00 《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 丽臣实业 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于2024年度开展期货和衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 丽臣实业 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 丽臣实业 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 丽臣实业 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
9.00 《关于补选李玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 丽臣实业 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<湖南丽臣实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
3.00 《关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 丽臣实业 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于增加公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 丽臣实业 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1-3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举贾齐正先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘茂林先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举袁志武先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘霞玲女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举付卓权先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举周庄女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨占红先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举李力先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举丁利力女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘国彪先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨国府先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 丽臣实业 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司独立董事2021年度述职情况报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于<公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
8.00 《关于对公司董事、监事进行薪酬调整的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》
11.00 《关于补选杨占红先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 丽臣实业 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 丽臣实业 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案
2.00 关于补选丁利力为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
4.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
5.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
6.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案
7.00 关于修订<关联交易管理办法>的议案
8.00 关于修订<对外担保管理办法>的议案
9.00 关于修订<对外投资管理办法>的议案
10.00 关于修订<募集资金管理办法>的议案 |
| 审议内容 | |
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