| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 欧克科技 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 欧克科技 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于修改公司相关制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 欧克科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举独立董事的议案》
1.01 选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事
1.02 选举雷建民担任公司第二届董事会独立董事
1.03 选举冷庆晖担任公司第二届董事会独立董事
2.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举胡坚晟担任公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举胡甫晟担任公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举袁汉宁担任公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举陈涛担任公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举谢水根担任公司非职工代表监事
3.02 选举付金担任公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧克科技 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 欧克科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度独立董事述职报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
8.00 《关于变更募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 欧克科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配