| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 和泰机电 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《<2023年年度报告>全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
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| 公司名称 | 和泰机电 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐青先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举童建恩先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举孙闻伯先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举韩灵丽女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举姚明龙先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举傅建中先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举倪慧娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举谭涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 和泰机电 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 和泰机电 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《<2022年年度报告>全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
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| 公司名称 | 和泰机电 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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