永泰运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-01-19
公司名称永泰运
公告日期2024-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-12-02
公司名称永泰运
公告日期2023-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-08-22
公司名称永泰运
公告日期2023-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-07-22
公司名称永泰运
公告日期2023-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类
2.02 发行股票面值
2.03 发行股票数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行方式和发行时间
2.06 定价基准日、发行价格和定价原则
2.07 募集资金金额及用途
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 决议有效期
3.00 《关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4.00 《关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》
11.00 《关于制定公司<未来三年(2023年至2025年)股东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-05-12
公司名称永泰运
公告日期2023-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于变更非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-17
公司名称永泰运
公告日期2023-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-03-22
公司名称永泰运
公告日期2023-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及全资子公司申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-02-11
公司名称永泰运
公告日期2023-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-23
公司名称永泰运
公告日期2022-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2022年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10.00 《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举陈永夫先生为第二届董事会非独立董事
12.02 选举金萍女士为第二届董事会非独立董事
12.03 选举金康生先生为第二届董事会非独立董事
12.04 选举傅佳琦先生为第二届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
13.01 选举杨华军先生为第二届董事会独立董事
13.02 选举王晓萍女士为第二届董事会独立董事
13.03 选举陈吕军先生为第二届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举祝岳标先生为第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举吴晋先生为第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2022-05-09
公司名称永泰运
公告日期2022-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》
2.00 《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
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