| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于独立董事2023年度述职报告的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度财务预算报告的议案
6.00 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于2023年度利润分配方案的议案
9.00 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
10.00 关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案
11.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举方华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举叶伟飞先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举曾庆文先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举张成旺先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈慧芹女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举毛宇丰先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举胡永健先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举梁展毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈龙光先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
7.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于独立董事2022年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于聘用公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营场所及修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案
2.00 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
13.00 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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