| 股东大会通知 公告日期:2025-11-18 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2025-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的议案》
2.00 《独立董事任职及议事制度》
3.00 《股东会投票计票制度》
4.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
5.00 《承诺管理制度》
6.00 《回购股份管理制度》
7.00 《募集资金管理制度》
8.00 《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
9.00 《非日常经营交易事项决策制度》
10.00 《对外担保管理制度》
11.00 《对外投资管理制度》
12.00 《关联交易决策制度》
13.00 《控股子公司管理制度》
14.00 《会计师事务所选聘制度》
15.00 《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-15 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2025-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-26 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2025-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《2025年度财务预算报告》
5.00 《2024年年度报告及其摘要》
6.00 《2024年度利润分配预案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
8.00 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于确认2024年度公司董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认2024年度公司监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
13.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-20 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2025-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-08 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2024-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
2.00 《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
3.00 《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于确认2023年度公司董事薪酬及拟定2024年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
12.00 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
13.00 《关于修订回购股份管理制度的议案》
14.00 《关于制定股东分红回报规划(2024-2026)的议案》
15.00 《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份方案的议案》
2.00 《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《回购股份符合相关条件》
1.03 《回购股份的方式、价格区间》
1.04 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
1.05 《回购股份的资金来源》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《本次回购股份相关事宜的具体授权》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
2.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
3.00 《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》
4.00 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
5.00 《关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提供财务资助的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名于晓霞女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名王传华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名于晓娟女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名于洪波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名刘建国先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名陈高才先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名华东先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名张锡元先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名郁露女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
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| 公司名称 | 劲旅环境 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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