| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 坤泰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告及摘要》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《公司2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
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| 公司名称 | 坤泰股份 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 坤泰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告及摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《公司2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订相关制度的议案(二)》
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《独立董事工作制度》
12.04 《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
12.05 《子公司管理制度》
12.06 《募集资金管理办法》
12.07 《融资管理制度》
12.08 《关联交易管理制度》
12.09 《对外担保管理制度》
12.10 《投资管理制度》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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