| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 陕西能源 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于审议2024年度投资计划的议案》
5.00 《关于审议2024年度融资及内部授信计划的议案》
6.00 《关于审议2023年度决算报告的议案》
7.00 《关于审议2024年度全面预算方案的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2024年度银行授信额度预计的议案》
10.00 《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
13.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 陕西能源 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 陕西能源 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司年度固定资产投资计划的议案》
2.00 《关于为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
11.00 《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》
12.00 《关于与陕投集团财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 陕西能源 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
2.00 《关于公司与陕西榆林能源集团有限公司共同投资设立陕电送豫能源基地一体化联营公司的议案》
3.00 《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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