| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 美能能源 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于补选刘亚萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 美能能源 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 美能能源 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目变更的议案》
2.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<对外担保管理制度>议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 美能能源 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 美能能源 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举晏立群先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举杨立峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举李麟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举晏伟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举晏成先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举冯均科先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举茹少峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举相里六续先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于选举王军先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举曹金辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举邹爱国女士为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
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| 公司名称 | 美能能源 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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