| 股东大会通知 公告日期:2025-01-11 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2025-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11.00 《关于全资子公司签署<投资协议书>暨投资项目调整的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-04 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2024-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
4.00 《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-15 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2024-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份符合相关法律法规条件》
1.03 《回购股份的方式及价格区间》
1.04 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
1.05 《回购股份的资金来源》
1.06 《回购股份的实施期限》
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-15 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2024-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案的议案》
6.00 《关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》
2.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举欧阳永跃为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举欧阳文昊为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举齐仲辉为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举尧桂明为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举刘洪波为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举高建萍为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举孙跃杰为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举左宝增为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
2.00 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》
4.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
5.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》
6.01 《股东大会议事规则》
6.02 《董事会议事规则》
6.03 《监事会议事规则》
6.04 《独立董事工作制度》
6.05 《对外投资管理制度》
6.06 《关联交易管理制度》
6.07 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
6.08 《对外担保管理制度》
6.09 《募集资金管理制度》
6.10 《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
6.11 《股东大会网络投票实施细则》
6.12 《累积投票制实施细则》
7.00 《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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