| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 康冠科技 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
5.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
8.00 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 康冠科技 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 康冠科技 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《募集资金管理办法》
2.05 《对外担保管理制度》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 康冠科技 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
5.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年审计机构的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
9.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
10.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
11.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
13.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
14.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
15.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
16.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 康冠科技 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 康冠科技 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康冠科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、类型、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于续聘2022年审计机构的议案》
5.00 《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于公司董事薪酬政策的议案》
13.00 《关于公司监事薪酬政策的议案》
14.00 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15.00 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
16.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
17.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
17.01 选举邓燏先生为公司第二届董事会独立董事
17.02 选举黄绍彬先生为公司第二届董事会独立董事
17.03 选举杨健君先生为公司第二届董事会独立董事
18.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
18.01 选举凌斌先生为公司第二届董事会非独立董事
18.02 选举李宇彬先生为公司第二届董事会非独立董事
18.03 选举廖科华先生为公司第二届董事会非独立董事
18.04 选举陈茂华先生为公司第二届董事会非独立董事
19.00 《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 选举陈文福先生为公司第二届监事会非职工代表监事
19.02 选举郑谋先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配