| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 阳光乳业 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《关于2024年日常关联交易预计的议案》
6.00 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《2023年年度报告及摘要》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 阳光乳业 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举胡霄云先生为第六届董事会董事的议案》
4.02 《关于选举高金文先生为第六届董事会董事的议案》
4.03 《关于选举梅英女士为第六届董事会董事的议案》
4.04 《关于选举喻宜洋先生为第六届董事会董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举陈荣先生为第六届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举马众文先生为第六届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举顾兴斌先生为第六届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举肖爱国先生为第六届监事会监事的议案》
6.02 《关于选举刘永平先生为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 阳光乳业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《关于2023年日常关联交易预计的议案》
6.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《2022年年度报告及摘要》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 阳光乳业 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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