| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | 铭科精技 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 铭科精技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
7.00 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于2024年度公司及子公司银行授信额度的公告
10.00 关于2024年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 铭科精技 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于第二届董事会、监事会成员薪酬的议案
4.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
4.01 选举夏录荣先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举杨国强先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举孙加洪先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举赵克非先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
5.01 选举古范球先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举熊新红先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举郁京凯先生为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案
6.01 选举甘新钊先生为公司第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举唐启湘先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 铭科精技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告及2023年度预算方案的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬考评方案的议案
7.00 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于2023年度公司及子公司银行授信额度的公告
10.00 关于2023年日常关联交易预计的议案
11.00 关于对境外子公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 铭科精技 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 铭科精技 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》授权董事会办理工商变更登记的的议案
2.00 议案：关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案
3.00 议案：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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