| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 联域股份 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐建勇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举潘年华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举甘周聪先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举徐建军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举郭垒庆先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举余立军先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举樊华先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举钱可元先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杨群飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘志强先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 联域股份 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告全文>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于在公司兼任职务董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.02 《关于不在公司兼任职务董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.03 《关于独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.04 《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 联域股份 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<深圳市联域光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<深圳市联域光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<深圳市联域光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<深圳市联域光电股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<深圳市联域光电股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 联域股份 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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