| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度报告及其摘要》
2.00 审议《2022年度董事会工作报告》
3.00 审议《2022年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 审议《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于公司董监高2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于增补张云龙先生为非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订部分公司治理相关管理制度的议案》
2.01 《修订<股东大会议事规则>》
2.02 《修订<董事会议事规则>》
2.03 《修订<监事会议事规则>》
2.04 《修订<独立董事工作制度>》
2.05 《修订<关联交易管理制度>》
2.06 《修订<对外担保管理制度>》
2.07 《修订<募集资金管理办法>》
3.00 《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》
4.00 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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