| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》
8.01 修订《股东大会议事规则》
8.02 修订《董事会议事规则》
8.03 修订《监事会议事规则》
8.04 修订《独立董事工作制度》
8.05 制订《会计师事务所选聘制度》
8.06 制订《利润分配管理制度》
8.07 修订《募集资金管理制度》
8.08 修订《关联交易管理制度》
8.09 修订《对外担保管理制度》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举曹洪海先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邵雪枫先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举惠兵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张云龙先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈立虎先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举冯晓鸣先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄海雄先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈丽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度报告及其摘要》
2.00 审议《2022年度董事会工作报告》
3.00 审议《2022年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 审议《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于公司董监高2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于增补张云龙先生为非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订部分公司治理相关管理制度的议案》
2.01 《修订<股东大会议事规则>》
2.02 《修订<董事会议事规则>》
2.03 《修订<监事会议事规则>》
2.04 《修订<独立董事工作制度>》
2.05 《修订<关联交易管理制度>》
2.06 《修订<对外担保管理制度>》
2.07 《修订<募集资金管理办法>》
3.00 《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》
4.00 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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